董事會決議【借款模-資料下載頁
2025-10-19 11:30本頁面
【正文】 會決議蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會，于2007年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。監(jiān)事會召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會議。本次會議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議由公司董事長解書謙先生主持。會議審議通過了如下議案：一、關于更換董事長和聘任公司總經(jīng)理的議案因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經(jīng)理職務；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。董事會決議有效票數(shù)共計5票，同意5票。二、關于公司2007年5月12月生產(chǎn)經(jīng)營方案董事會決議有效票數(shù)共計票，同意票。董事會二00六年四月二十五日第五篇：董事會決議(借款人)董事會決議本公司于向2010年4月7日向東莞信托有限公司（下稱“東莞信托”）借款人民幣萬，期限1年（合同編號：xxxxxxxxxxxx號），就本公司向東莞信托申請原借款展期1年事宜，于2011年 3 月日召開董事會會議，會議參加成員、人數(shù)、議事方式和表決程序符合本公司章程的規(guī)定。會議通過以下事項：同意向東莞信托申請原借款展期1年，作為流動資金周轉之用。出席會議的董事簽名：章）年月日
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