董事會(huì)決議【借款模-資料下載頁(yè)
2024-10-28 11:30本頁(yè)面
【正文】 會(huì)決議蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會(huì)，于2007年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開(kāi)。公司董事會(huì)共有董事5人，董事長(zhǎng)解書(shū)謙先生、董事苑占永先生、時(shí)丕朋先生等出席本次會(huì)議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時(shí)丕朋先生代為表決。監(jiān)事會(huì)召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)解書(shū)謙先生主持。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：一、關(guān)于更換董事長(zhǎng)和聘任公司總經(jīng)理的議案因工作需要，會(huì)議同意解書(shū)謙先生辭去董事長(zhǎng)職務(wù)；選舉時(shí)丕朋先生為公司董事長(zhǎng)，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)5票，同意5票。二、關(guān)于公司2007年5月12月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案董事會(huì)決議有效票數(shù)共計(jì)票，同意票。董事會(huì)二00六年四月二十五日第五篇：董事會(huì)決議(借款人)董事會(huì)決議本公司于向2010年4月7日向東莞信托有限公司（下稱“東莞信托”）借款人民幣萬(wàn)，期限1年（合同編號(hào)：xxxxxxxxxxxx號(hào)），就本公司向東莞信托申請(qǐng)?jiān)杩钫蛊?年事宜，于2011年 3 月日召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議參加成員、人數(shù)、議事方式和表決程序符合本公司章程的規(guī)定。會(huì)議通過(guò)以下事項(xiàng)：同意向東莞信托申請(qǐng)?jiān)杩钫蛊?年，作為流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)之用。出席會(huì)議的董事簽名：章）年月日
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