【正文】 要求，是否建立相應的物資使用管理制度，是否建立物資管理臺帳。（二）、檢查物資管理崗位的設置情況是否合理，物資管理專業(yè)部門是否對物資分類及購置提出策略建議。（三）、檢查物資倉儲管理情況。檢查物資入庫與驗收、存放、盤點、出庫情況，物資保養(yǎng)保管措施是否符合相關規(guī)定。庫存物資帳、物是否相符。物資入庫是否及時、是否入賬。出庫手續(xù)是否規(guī)范，退庫手續(xù)是否正常。（四）、檢查物資使用管理情況。對物資和設備維護使用是否符合相關規(guī)定；消耗水平是否在合理范圍；是否存在二級庫。（五）、檢查物資報廢管理的相關情況。重大固定資產的處置及報廢審批是否按照程序進行監(jiān)督管理。（六）、檢查物資購置管理情況。檢查計劃編制、申報、審批、執(zhí)行情況；購置重要物資時是否按照公司“三重一大”的相關要求進行會議研究、集體決策，是否按招投標流程嚴格執(zhí)行，是否建立相關的采購監(jiān)督制度。檢查合同的談判、評審、簽約、履行等情況；檢查合同臺帳建立情況；檢查合同條款執(zhí)行情況。四、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題公司物資管理工作效能監(jiān)察小組辦公室組織人員對涉及的相關部門進行了檢查和抽查，總的運行管理情況較好，但仍然存在一些問題。（一）、相關物資管理制度不建全，制度、規(guī)定執(zhí)行力不夠。公司管控一體化后，管理部門和工作程序發(fā)生了變化，相關管理制度的修訂和完善沒有及時跟進，實際工作中存在對制度、規(guī)定等認識不足，多以習慣性和傳統(tǒng)性工作模式開展工作。（二）、五金、鋼材、備品備件倉庫有標識不全，帳、卡、物不符現(xiàn)象。各生產公司倉庫均有不同程度標簽卡不全，外協(xié)加工件入庫、出庫有時無記錄，個別物品分類混亂，帳、卡、物不符合等。（三）、倉庫物資領用手續(xù)不全。由于生產急需，領用物資時沒有經過相關審批即發(fā)料，有的是過后領導補簽字，有的是沒有領導補簽字，物資領用隨意性大，缺少監(jiān)督。（四）、檔案、臺帳建立不全。個別部門沒有完全建立相應廢舊物資、合同、各類資料的檔案和臺帳，沒有完善供應商動態(tài)信息庫，文件、資料保管雜亂。（五）、設備維護不及時。檢查中發(fā)現(xiàn)一生產公司過磅房磅秤出票機損壞很久，沒有及時修復，采用手工填單，容易產生數(shù)據(jù)不實情況。物資采購計劃、采購環(huán)節(jié)、物資供應商資質信用、物資驗收入庫環(huán)節(jié)、合同簽訂、管理等方面是否還有問題？五、整改提高情況效能監(jiān)察領導小組辦公室針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，下發(fā)了5份監(jiān)察建議書，提出監(jiān)察建議20多條，要求各部門對照監(jiān)察建議書所提事項，在規(guī)定時間內整改落實，寫出整改報告。各部門針對提出的意見和存在的問題進行了認真分析，制定了整改完成時間表，現(xiàn)正在逐步完善中。各部門整改情況：啊公司：供銷部未建立合同臺賬，合同存放零亂。已要求10月31日前整改完畢。倉儲部的五金庫和鋼材庫物品標簽缺失嚴重，且采用紙制標簽，庫存變動時無法在標簽上及時更新。整改措施：重新購買更為適用的標簽卡（如庫存活動卡）更換，于11月10日前完成。在物資領用環(huán)節(jié)中，只執(zhí)行了物資領用人和發(fā)放人的簽字程序，沒有相關領導審核簽字。已按要求于10月22日整改完畢。不公司：倉儲部的五金庫抽查10類物品中發(fā)現(xiàn)一種物品未記賬，一種物品標簽和實物不符整改。整改措施：重新清理物品名稱、數(shù)量、標簽，做到帳、物、卡相符，于2012年10月23日完成。廢鋼材、廢設備沒有建立臺賬，已于2012年10月23日整改完成。3：采購合同不齊全，歸檔不夠，于2012年10月24日整改完成。C公司：供銷部合同臺賬不完善，合同存放零亂，已責成10月底完成整改。倉儲部五金庫部分物資存放不規(guī)范，已要求于2012年10月底整改完畢，做到物資存放規(guī)整。物資管理人員業(yè)務水平進一步加強培訓提高。公司：部分委托加工件沒有建立臺帳。整改措施：倉管人員應單獨建立委托加工臺帳，領出庫待加工的材料不作為生產領用出庫，加工后的零部件才作為入庫配件，生產領用時才作為消耗。五金庫、鋼材庫物品標簽不全。整改措施：由供應部采購活動式物資標牌，完善相關工作，做到一物一卡，帳、卡、物相符。物資領用時相關管理人員沒有及時審核和簽字，直接由領用人到倉庫開票領用物資。整改措施：完善物資領用制度，所有生產、維修領用物資必須先經過生產部相關負責人簽字確認后，倉庫管理人員才能根據(jù)物資領用單發(fā)貨，特殊情況時必須由生產管理人員電話通知倉管人員亦可發(fā)貨。物資倉儲管理制度不完善。整改措施：根據(jù)總公司物資管理辦法的規(guī)定，制定切合湘龍實際的物資管理實施細則，加強物資采購、倉儲保管、物資領用、廢舊物資處理等各個環(huán)節(jié)的管理。供應部：缺少部分物資采購計劃的相關申報、審核、審批書面程序，針對國內物資采購的實際情況，建議由工廠申報框架采購意向書面計劃，報安全生產部審核后呈送分管領導審批后轉我部執(zhí)行，并做好歸檔工作。在合同簽訂前，價格的確認都是經過電話詢價和與客戶面談的方式確定，缺少書面的貨比三家的記錄，后續(xù)將在實際工作中進行改進。因前期風險評估和“三重一大”程序執(zhí)行主體為西電龍騰公司相關人員，與公司合并辦公后，新的風險評估委員會和“三重一大”小組成員是否發(fā)生變動缺少相關文件支撐，建議相關部門盡快出臺關聯(lián)文件。公司下發(fā)的相關文件部門是以傳閱和開小會的形式進行學習和貫徹，但是缺少書面的學習時間記錄表，部門將盡快改正。進出口貿易部：隨著公司業(yè)務范圍的拓展，對新開展的代理進口業(yè)務、現(xiàn)貨貿易業(yè)務以及與銷售部合作的串貨貿易等，均無相關規(guī)定，無法適應現(xiàn)在開展業(yè)務的需要?，F(xiàn)已經根據(jù)要求，草擬新的進出口貿易物資采購管理辦法，規(guī)范公司的進口、代理進口、現(xiàn)貨貿易和串貨貿易，預計在11月底，經相關領導審核后執(zhí)行。未建立完善的供應商動態(tài)信息庫，對上游供應商信息更新速度不足。根據(jù)要求，目前已經建立供應商動態(tài)信息庫及供應商紅名單，并根據(jù)業(yè)務特點，開始著手整理代理進口、貿易客戶相關資料，爭取在年末完善所有收悉，對客戶進行全面管理。由于市場以及下游工廠生產的不穩(wěn)定，進出口貿易部對物資采購的計劃性較弱，容易發(fā)生變動。而且由于供應商多為國際壟斷公司，我司掌控資源的能力較弱，采購計劃的編制不管是數(shù)量上還是時間上困難都較多。對于完善采購計劃編制工作流程的要求，進出口貿易部要在在進出口貿易物資采購管理辦法中盡力描述及明細采購流程，另一方面要按照三重一大要求進行采購決策。，了解進口礦入場驗收情況，以便質量、重量等數(shù)據(jù)發(fā)生異常時能夠及時查找原因進行解決。六、監(jiān)察建議：在物資管理工作中，今后應重點抓好制度建設和監(jiān)督兩個環(huán)節(jié)。（一）、制度建設環(huán)節(jié)：由公司辦公室牽頭，組織各部門查找、梳理現(xiàn)有規(guī)章制度，完善適應我公司生產經營發(fā)展需要的規(guī)章制度，通過制度建設的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞管理上的漏洞；同時要把學習掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認真組織部門人員學習相關管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化；不斷加強“三管”人員廉政建設，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。（二）、監(jiān)督環(huán)節(jié)：對物資管理工作實行全過程監(jiān)督，要求嚴格按照制度流程執(zhí)行。一是抓物資采購過程的監(jiān)督。二是抓物資驗收、化驗、倉儲等過程監(jiān)督。三是抓物資發(fā)放、領用過程的跟蹤性監(jiān)察?？傊?，通過本次物資管理工作效能監(jiān)察工作的開展，加強了公司員工對效能監(jiān)察重要性的認識，對公司生產經營管理工作的提高起到了積極的推動作用，為今后的各項效能監(jiān)察工作開展奠定了堅實基礎。效能監(jiān)察工作是紀檢監(jiān)察組織服務生產經營和管理工作的切入點和著力點，在今后的工作中，要繼續(xù)認真抓好物資管理工作效能監(jiān)察工作，從源頭上預防和治理腐敗，為繼續(xù)保持黨風廉政建設和反腐敗工作的良好發(fā)展勢頭，為保障公司利益、加強管理、提高公司經濟效益，卓有成效地發(fā)揮紀檢監(jiān)察的作用。二0一二年十月二十五日