20xx年3季度案件風(fēng)險隱患排查自查報告-資料下載頁
2025-10-06 13:43本頁面
【正文】 貸資料是否齊全，面談面簽落實情況，貸款利率執(zhí)行情況等，堅決杜絕冒名貸款和“三違”貸款發(fā)生。充分發(fā)揮每名員工的主人翁精神，愛社如家精神，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患，及時反饋排除。三、排查內(nèi)容及重點（一）業(yè)務(wù)排查大額存款排查。二季度。無單筆50萬元以上現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)；單筆50萬元以上轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，主要是財政帳戶工資撥付及代發(fā)社會養(yǎng)老保險及低保等業(yè)務(wù)，手續(xù)合法，符合規(guī)定。帳戶排查，四季度我社共計排查帳戶49個，其中專用帳戶7個，臨時帳戶1個，基本帳戶41個，所開帳戶印鑒資料齊全，帳戶使用合理，堅持按月對賬，核對余額，達到內(nèi)外帳完全相符，無違規(guī)問題。大額現(xiàn)金調(diào)撥情況排查。四季度寺耳信用社累計從聯(lián)社調(diào)入現(xiàn)金3筆，涉及金額60萬元，累計調(diào)出2筆，金額40萬元。經(jīng)查現(xiàn)金調(diào)撥程序符合聯(lián)社有關(guān)現(xiàn)金管理有關(guān)制度規(guī)定，調(diào)撥登記薄、表填寫內(nèi)容符合規(guī)定要求，未出現(xiàn)差錯。印鑒管理使用情況排查。一季度我社共計排查印鑒卡49個，能夠嚴格按照規(guī)定由會計主管理，按規(guī)定使用，無違規(guī)違紀行為。重要空白憑證排查。經(jīng)查我社的重空、現(xiàn)金、抵（質(zhì)）押物等賬實相符，并建立了登記薄進行隨時登記，以便做到賬實相符柜員卡管理情況的排查。全社12名員工都能夠堅持做到按規(guī)定使用，一人一卡，各自保管，互相監(jiān)督，未發(fā)現(xiàn)不合規(guī)問題。安全方面排查。安全無小事，經(jīng)查我社及分社始終把抓安全工作放在首位，對個別職工安全意識不強的員工進行重點培訓(xùn)，經(jīng)常對職工進行安全再教育、逢會必講、牢固繃緊安全就是效益這股弦，現(xiàn)在我社職工普遍安全意識較強，能夠自覺遵守各項安全制度，職工輪流值班已形成制度，社主任每月堅持兩次對社本身和分社安全檢查兩次已形成慣例，發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)場解決，確保社內(nèi)外、職工人身安全等，做到防患于未然。三季度信用社及分社未發(fā)現(xiàn)安全事故。（二）人員排查。經(jīng)排查我社12名職工都能夠按照信用社的工作安排，兢兢業(yè)業(yè)的工作在業(yè)務(wù)一線，未發(fā)現(xiàn)有九種人的問題，也未出現(xiàn)違規(guī)違紀的問題。（三）安全設(shè)施排查。經(jīng)查我社的尾隨門、電視監(jiān)控錄像、報警系統(tǒng)等設(shè)施管理制度的執(zhí)行情況及滅火器和各種消防設(shè)施性能正常，均能發(fā)揮正常作用。經(jīng)過三季度專項排查，我社結(jié)合冒名貸款專項治理工作，把冒名貸款與案件風(fēng)險排查工作作為一項長期工作，建立季度滾動排查機制，不斷加強制度建設(shè)，用制度管人，扎實深入推進案件專項治理工作，進一步建立案件防范長效機制，將各種案件風(fēng)險和隱患消滅在萌芽狀態(tài)，確保我社各項業(yè)務(wù)安全、合規(guī)可持續(xù)發(fā)展。XXXXXX 2014年9月12日
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1