防范和打擊非法集資活動(dòng)相關(guān)問題解答大全5篇-資料下載頁
2024-10-15 13:31本頁面
【正文】 濟(jì)損失，甚至血本無歸。用于非法集資的錢可能是參與人一輩子節(jié)衣縮食省下來的，也可能是養(yǎng)命錢，而非法集資人對這些資金則是任意揮霍、浪費(fèi)、轉(zhuǎn)移或者非法占有，參與人很難收回資金。二是非法集資也嚴(yán)重干擾了正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序，引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。三是非法集資容易引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定，引發(fā)大量社會(huì)治安問題，甚至造成局部地區(qū)社會(huì)治安動(dòng)蕩。由于非法集資是違法行為，一旦有了損失，需要當(dāng)事人自己承擔(dān)，因此，希望社會(huì)公眾一定不要參與非法集資活動(dòng)。五、從事非法集資活動(dòng)會(huì)受到怎樣的法律處罰？ 依照我國刑法規(guī)定，對非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，情節(jié)嚴(yán)重的，可處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；對未經(jīng)批準(zhǔn)擅自發(fā)行股票，情節(jié)嚴(yán)重的，可處五年以下有期徒刑或拘役，并處罰金；對以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，最高可處死刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。六、社會(huì)公眾如何識(shí)別和防范非法集資活動(dòng)？ 社會(huì)公眾識(shí)別和防范非法集資，應(yīng)注意以下四個(gè)方面： 一要認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害，提高識(shí)別能力，自覺抵制各種誘惑。堅(jiān)信“天上不會(huì)掉餡餅”，對“高額回報(bào)” “快速致富”的投資項(xiàng)目進(jìn)行冷靜分析，避免上當(dāng)受騙。二要正確識(shí)別非法集資活動(dòng)，主要看主體資格是否合法利用互聯(lián)網(wǎng)開展黃金、白銀以及其他貴金屬的“電子盤”交易，很多時(shí)候并沒有實(shí)物交割，或?qū)嵨锝桓畋壤艿?，?shí)際上是非法的標(biāo)準(zhǔn)化合約交易和類期貨的炒作。其交易形式：以交易所、交易中心、投資咨詢公司、代理公司等名義，搭建所謂的“交易平臺(tái)”，往往編造“政府審批”、“政府同意”之類的信息，承諾高額收益，通過各類代理機(jī)構(gòu)吸引風(fēng)險(xiǎn)承受能力不強(qiáng)的群眾參與。根據(jù)我國相關(guān)規(guī)定，上海黃金交易所和上海期貨交易所是經(jīng)國務(wù)院同意設(shè)立的開展黃金交易的交易所，除此之外的任何機(jī)構(gòu)開展的黃金交易(不包括黃金實(shí)物及其制品的批發(fā)零售)都是非法的。由于國家對黃金交易實(shí)行了嚴(yán)格控制，近年來，一些不法商家與機(jī)構(gòu)開始炒作白銀和其他貴金屬。但根據(jù)有關(guān)規(guī)定，白銀或其他貴金屬交易只能采取現(xiàn)貨交易的模式，且不得采取集合競價(jià)、連續(xù)競價(jià)、電子撮合、匿名交易、做市商等交易方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易。一些不法機(jī)構(gòu)以很高的杠桿率吸引客戶參與交易，蘊(yùn)含著極大的風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)別機(jī)構(gòu)往往利用群眾對政府的信任，編造所謂“經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)”的信息，其實(shí)只是經(jīng)過工商注冊成立，而且其開展的業(yè)務(wù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了工商注冊的經(jīng)營范圍，屬于非法超范圍經(jīng)營。部分機(jī)構(gòu)通過互聯(lián)網(wǎng)開展業(yè)務(wù)，更增加了查處難度，客戶一旦發(fā)生損失就很難追回。建議：非專業(yè)人士和沒有產(chǎn)業(yè)背景的投資者回避此類交易，特別是打著“現(xiàn)貨”旗號，實(shí)質(zhì)上并沒有實(shí)物交割的“電子盤”交易。第五篇：防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)總結(jié)防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)總結(jié)根據(jù)安徽保監(jiān)局《關(guān)于深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)的通知》精神，和分公司切實(shí)做好本次宣傳教育活動(dòng)的要求，進(jìn)一步從源頭上做好處置非法集資相關(guān)宣傳工作，提高社會(huì)公眾防范非法集資違法犯罪活動(dòng)的意識(shí)和能力維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序的穩(wěn)定。阜陽中支公司結(jié)合實(shí)際制定宣傳方案，開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)情況總結(jié)如下:一、認(rèn)真組織。在宣傳活動(dòng)的組織上進(jìn)行了分工，由綜合部牽頭組織協(xié)調(diào)，各部門抽調(diào)專人配合，明確職責(zé)及要求，督促各成員部門順利完成工作任務(wù)。員工培訓(xùn)、對外宣傳同步進(jìn)行，在努力提高員工防范意識(shí)、掌握非法集資新特征及識(shí)別方法的同時(shí)，加強(qiáng)對客戶的宣傳。二、積極實(shí)施以分公司下發(fā)培訓(xùn)、宣傳材料為基礎(chǔ)，利用條幅、展板、宣傳單為載體，通過晨會(huì)對員工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，注重形式多樣、互動(dòng)反饋、案例交流等較直觀的學(xué)習(xí)方法，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，增強(qiáng)了員工的防范意識(shí)，提高了識(shí)別能力。鼓勵(lì)和引導(dǎo)員工積極對外宣傳，增強(qiáng)公眾防范意識(shí)的同時(shí)，也展現(xiàn)出浙商員工敬業(yè)、具有社會(huì)責(zé)任感的職業(yè)素養(yǎng)。三、注重效果通過開展宣傳教育活動(dòng)，使廣大員工和群眾充分認(rèn)識(shí)到非法集資的危害性，切實(shí)增強(qiáng)了社會(huì)公眾防范非法集資的意識(shí)。提高識(shí)假防騙的能力,充分發(fā)揮宣傳工作“震懾犯罪、樹立形象、教育公眾、防范風(fēng)險(xiǎn)”的積極作用。四、問題反饋社會(huì)公眾在金融投資理財(cái)方面的知識(shí)不足，存在盲目投資的現(xiàn)象，給非法集資提供了可乘之機(jī)?！案哳~回報(bào)、一夜暴富”的心理，導(dǎo)致民眾上當(dāng)受騙，缺乏理性的防范意識(shí)和識(shí)別能力。監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于非法集資的防范打擊力度不足，案件暴露時(shí)，已形成較大規(guī)模，不能早期偵測打擊，造成大的社會(huì)危害，嚴(yán)重影響金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。附件：宣傳教育活動(dòng)圖片阜陽中心支公司 二〇一三年五月二十日
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