按照hse體系要求強化承包商現(xiàn)場管理——中國石油化工股份有限公司金陵分公司-資料下載頁
2025-10-01 18:19本頁面
【正文】 險和453個三級風險組成的集團公司風險清單，為建立以風險為導向的內(nèi)部控制奠定扎實基礎。二是無論是公司層面還是業(yè)務層面，都針對每一個內(nèi)控要素，每一個業(yè)務流程及業(yè)務環(huán)節(jié)，認真進行風險識別、評估，根據(jù)風險評估結(jié)果針對性地制定控制措施，合理設置管理，在此基礎上形成內(nèi)部控制矩陣及關鍵控制點，通過內(nèi)部控制實現(xiàn)風險管理目標。三是風險管理與信息系統(tǒng)相結(jié)合。按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引中關于信息系統(tǒng)管理的要求，結(jié)合國際上公認的信息系統(tǒng)控制標準（COBIT框架），進一步梳理和優(yōu)化集團公司信息系統(tǒng)整體控制、一般控制和應用控制。特別在應用控制方面，針對ERP系統(tǒng)、資金集中管理系統(tǒng)、會計集中核算系統(tǒng)、加油卡系統(tǒng)等應用系統(tǒng)，重新梳理、評估系統(tǒng)風險，從系統(tǒng)權(quán)限、職責分離、配置、業(yè)務操作等方面，完善系統(tǒng)應用控制，建立控制措施與系統(tǒng)業(yè)務流程的映射關系，增強系統(tǒng)的可操作性及風險控制能力。五、風險管理的作用和效果多年來，按照國資委的統(tǒng)一部署和要求，集團公司穩(wěn)步推進風險管理各項工作。全面風險管理組織體系及制度體系不斷完善，各級管理人員風險意識普遍增強，風險管理與日常經(jīng)營管理及各類管理體系的結(jié)合更加緊密，在經(jīng)營管理各領域正在發(fā)揮著越來越重要的作用，管理成效逐步顯現(xiàn)。（一）進一步理順管理體制，科學決策能力得到提升。多年來，通過不斷修訂完善內(nèi)控制度，識別關鍵風險點，進一步理順了集團公司管理體制，科學決策能力、風險管理能力不斷提升。一是科學設計公司層面工作程序。進一步明確董事會、監(jiān)事會和高級管理人員的職責權(quán)限，修訂議事規(guī)則，確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離，形成制衡。同時建立了集團公司“三重一大”（重大決策、重大事項、重要人事任免及大額資金運作）集體決策制度，對重大事項實行集體決策審批。二是推進總部機構(gòu)整合。重新梳理和界定各部門管理職能，從體制上解決重復交叉管理企業(yè)問題，同時對各所屬企業(yè)進一步下放相應權(quán)限，調(diào)動了企業(yè)的積極性。三是對海外業(yè)務進行整合。按照一個國家（地區(qū)）樹立一面旗幟、建立一個公共服務平臺、業(yè)務垂直管理的原則，建立海外集中管理體制，增強控制力，進一步強化國際化經(jīng)營管理。四是整合專業(yè)化業(yè)務。為進一步優(yōu)化資源，提高市場競爭力和影響力，對天然氣、燃料油、區(qū)外油品、化工產(chǎn)品以及水務等業(yè)務實行專業(yè)化管理。特別是區(qū)外油品銷售體制調(diào)整和燃料油公司組建，實現(xiàn)了銷售業(yè)績的成倍增長，充分展現(xiàn)了體制整合帶來的生產(chǎn)力釋放效應。（二）進一步優(yōu)化管理模式，市場競爭能力不斷增強。各專業(yè)管理領域通過深入開展風險評估，進一步明確了專業(yè)管理中的關鍵風險環(huán)節(jié)。通過優(yōu)化業(yè)務管理流程，規(guī)范操作行為，推進風險管理能力和水平不斷提升。一是為控制資金風險，集團公司于2007年啟動了“構(gòu)建大型集團公司多級法人體制下的資金集中管理”項目。構(gòu)建新型集團資金集中管理模式，促進了公司資金運營效率的顯著提高，資金集中管控能力得到加強，提升了資金聚合協(xié)同效應。通過強化融資整體策劃，全面提高了公司資金統(tǒng)籌運用能力。2009年，集團公司在總體付息債務有所增加的情況下，實際發(fā)生借款利息支出分別比2007年和2008年減少12億元和49億元，付%。二是為加強采購管理，集團公司集合所屬企業(yè)物資采購批量，集中精力做強集團化采購，增強了公司對重要資源的獲取能力和市場議價能力以及風險控制能力，保證公司生產(chǎn)建設所需重要物資的安全、及時、經(jīng)濟供應。將總部直接集中采購供應商由2010年的240家縮減為108家，減少了55%。對總部組織集中采購供應商進行了集中梳理，初步壓縮了4066家，%。充分發(fā)揮集中采購、統(tǒng)一對外的優(yōu)勢，集團化采購規(guī)模和質(zhì)量進一步提升，物資采購整體控制能力增強。三是為防范HSE風險，集團公司推行“七想七不干”工作要求，深化“我要安全”主題活動，深入查找身邊“十大薄弱環(huán)節(jié)”，不斷強化安全生產(chǎn)、節(jié)能減排等各項措施，落實了責任，取得了顯著成效。%，工業(yè)廢水排放量、%、%。（三）信息化建設不斷加快，現(xiàn)代化管控能力進一步提高。為適應風險管理需要，集團公司信息化建設進程不斷加快。截止2010年底，集團公司基本建成與公司改革發(fā)展相適應的信息化“三大平臺”，即以ERP為核心的經(jīng)營管理平臺、以生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)（MES）為核心的生產(chǎn)營運平臺和信息基礎設施與運維平臺。信息化已貫通集團公司上中下游整個產(chǎn)業(yè)鏈，成為精細管理、自動化控制的有效抓手，有力提高決策效率，降低成本、防范風險，為公司發(fā)展提供重要支撐。集團公司連續(xù)兩年在國資委公布的央企信息化水平評價結(jié)果中排名第一。（四）企業(yè)文化建設不斷提速，持續(xù)發(fā)展能力持續(xù)提升。集團公司不斷加大企業(yè)文化建設力度，為深入開展全面風險管理營造良好氛圍。近年來，集團公司全面梳理企業(yè)文化，啟動企業(yè)文化建設工程，成立企業(yè)文化部，編發(fā)《中國石化企業(yè)文化建設綱要》，統(tǒng)一編制、印發(fā)《員工守則》。公司領導以身作則，利用各種會議宣傳強調(diào)包括風險防控理念等企業(yè)文化核心價值觀；總部及所屬企業(yè)每年舉辦各種形式風險防控培訓，提高風險防控意識。通過對企業(yè)核心價值理念的持續(xù)宣傳培訓，全力打造“發(fā)展企業(yè)、貢獻國家、回報股東、服務社會、造福員工”的企業(yè)宗旨，構(gòu)建團結(jié)、進取、積極向上的企業(yè)文化，建立開拓創(chuàng)新、團隊協(xié)作和預防風險的意識，培育誠實守信、合作共贏的經(jīng)營理念，積極推進文化融合，關心員工的日常生活、健康安全和事業(yè)發(fā)展，打造以人為本的和諧氛圍，增強了公司的凝聚力、向心力。
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