按照hse體系要求強(qiáng)化承包商現(xiàn)場(chǎng)管理——中國(guó)石油化工股份有限公司金陵分公司-資料下載頁(yè)
2024-10-10 18:19本頁(yè)面
【正文】 險(xiǎn)和453個(gè)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)組成的集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)清單，為建立以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部控制奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。二是無論是公司層面還是業(yè)務(wù)層面，都針對(duì)每一個(gè)內(nèi)控要素，每一個(gè)業(yè)務(wù)流程及業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，認(rèn)真進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果針對(duì)性地制定控制措施，合理設(shè)置管理，在此基礎(chǔ)上形成內(nèi)部控制矩陣及關(guān)鍵控制點(diǎn)，通過內(nèi)部控制實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)。三是風(fēng)險(xiǎn)管理與信息系統(tǒng)相結(jié)合。按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引中關(guān)于信息系統(tǒng)管理的要求，結(jié)合國(guó)際上公認(rèn)的信息系統(tǒng)控制標(biāo)準(zhǔn)（COBIT框架），進(jìn)一步梳理和優(yōu)化集團(tuán)公司信息系統(tǒng)整體控制、一般控制和應(yīng)用控制。特別在應(yīng)用控制方面，針對(duì)ERP系統(tǒng)、資金集中管理系統(tǒng)、會(huì)計(jì)集中核算系統(tǒng)、加油卡系統(tǒng)等應(yīng)用系統(tǒng)，重新梳理、評(píng)估系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，從系統(tǒng)權(quán)限、職責(zé)分離、配置、業(yè)務(wù)操作等方面，完善系統(tǒng)應(yīng)用控制，建立控制措施與系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程的映射關(guān)系，增強(qiáng)系統(tǒng)的可操作性及風(fēng)險(xiǎn)控制能力。五、風(fēng)險(xiǎn)管理的作用和效果多年來，按照國(guó)資委的統(tǒng)一部署和要求，集團(tuán)公司穩(wěn)步推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作。全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系及制度體系不斷完善，各級(jí)管理人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)普遍增強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)管理與日常經(jīng)營(yíng)管理及各類管理體系的結(jié)合更加緊密，在經(jīng)營(yíng)管理各領(lǐng)域正在發(fā)揮著越來越重要的作用，管理成效逐步顯現(xiàn)。（一）進(jìn)一步理順管理體制，科學(xué)決策能力得到提升。多年來，通過不斷修訂完善內(nèi)控制度，識(shí)別關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)一步理順了集團(tuán)公司管理體制，科學(xué)決策能力、風(fēng)險(xiǎn)管理能力不斷提升。一是科學(xué)設(shè)計(jì)公司層面工作程序。進(jìn)一步明確董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理人員的職責(zé)權(quán)限，修訂議事規(guī)則，確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離，形成制衡。同時(shí)建立了集團(tuán)公司“三重一大”（重大決策、重大事項(xiàng)、重要人事任免及大額資金運(yùn)作）集體決策制度，對(duì)重大事項(xiàng)實(shí)行集體決策審批。二是推進(jìn)總部機(jī)構(gòu)整合。重新梳理和界定各部門管理職能，從體制上解決重復(fù)交叉管理企業(yè)問題，同時(shí)對(duì)各所屬企業(yè)進(jìn)一步下放相應(yīng)權(quán)限，調(diào)動(dòng)了企業(yè)的積極性。三是對(duì)海外業(yè)務(wù)進(jìn)行整合。按照一個(gè)國(guó)家（地區(qū)）樹立一面旗幟、建立一個(gè)公共服務(wù)平臺(tái)、業(yè)務(wù)垂直管理的原則，建立海外集中管理體制，增強(qiáng)控制力，進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)際化經(jīng)營(yíng)管理。四是整合專業(yè)化業(yè)務(wù)。為進(jìn)一步優(yōu)化資源，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，對(duì)天然氣、燃料油、區(qū)外油品、化工產(chǎn)品以及水務(wù)等業(yè)務(wù)實(shí)行專業(yè)化管理。特別是區(qū)外油品銷售體制調(diào)整和燃料油公司組建，實(shí)現(xiàn)了銷售業(yè)績(jī)的成倍增長(zhǎng)，充分展現(xiàn)了體制整合帶來的生產(chǎn)力釋放效應(yīng)。（二）進(jìn)一步優(yōu)化管理模式，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力不斷增強(qiáng)。各專業(yè)管理領(lǐng)域通過深入開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，進(jìn)一步明確了專業(yè)管理中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)。通過優(yōu)化業(yè)務(wù)管理流程，規(guī)范操作行為，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平不斷提升。一是為控制資金風(fēng)險(xiǎn)，集團(tuán)公司于2007年啟動(dòng)了“構(gòu)建大型集團(tuán)公司多級(jí)法人體制下的資金集中管理”項(xiàng)目。構(gòu)建新型集團(tuán)資金集中管理模式，促進(jìn)了公司資金運(yùn)營(yíng)效率的顯著提高，資金集中管控能力得到加強(qiáng)，提升了資金聚合協(xié)同效應(yīng)。通過強(qiáng)化融資整體策劃，全面提高了公司資金統(tǒng)籌運(yùn)用能力。2009年，集團(tuán)公司在總體付息債務(wù)有所增加的情況下，實(shí)際發(fā)生借款利息支出分別比2007年和2008年減少12億元和49億元，付%。二是為加強(qiáng)采購(gòu)管理，集團(tuán)公司集合所屬企業(yè)物資采購(gòu)批量，集中精力做強(qiáng)集團(tuán)化采購(gòu)，增強(qiáng)了公司對(duì)重要資源的獲取能力和市場(chǎng)議價(jià)能力以及風(fēng)險(xiǎn)控制能力，保證公司生產(chǎn)建設(shè)所需重要物資的安全、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)供應(yīng)。將總部直接集中采購(gòu)供應(yīng)商由2010年的240家縮減為108家，減少了55%。對(duì)總部組織集中采購(gòu)供應(yīng)商進(jìn)行了集中梳理，初步壓縮了4066家，%。充分發(fā)揮集中采購(gòu)、統(tǒng)一對(duì)外的優(yōu)勢(shì)，集團(tuán)化采購(gòu)規(guī)模和質(zhì)量進(jìn)一步提升，物資采購(gòu)整體控制能力增強(qiáng)。三是為防范HSE風(fēng)險(xiǎn)，集團(tuán)公司推行“七想七不干”工作要求，深化“我要安全”主題活動(dòng)，深入查找身邊“十大薄弱環(huán)節(jié)”，不斷強(qiáng)化安全生產(chǎn)、節(jié)能減排等各項(xiàng)措施，落實(shí)了責(zé)任，取得了顯著成效。%，工業(yè)廢水排放量、%、%。（三）信息化建設(shè)不斷加快，現(xiàn)代化管控能力進(jìn)一步提高。為適應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理需要，集團(tuán)公司信息化建設(shè)進(jìn)程不斷加快。截止2010年底，集團(tuán)公司基本建成與公司改革發(fā)展相適應(yīng)的信息化“三大平臺(tái)”，即以ERP為核心的經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)、以生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)（MES）為核心的生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)平臺(tái)和信息基礎(chǔ)設(shè)施與運(yùn)維平臺(tái)。信息化已貫通集團(tuán)公司上中下游整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，成為精細(xì)管理、自動(dòng)化控制的有效抓手，有力提高決策效率，降低成本、防范風(fēng)險(xiǎn)，為公司發(fā)展提供重要支撐。集團(tuán)公司連續(xù)兩年在國(guó)資委公布的央企信息化水平評(píng)價(jià)結(jié)果中排名第一。（四）企業(yè)文化建設(shè)不斷提速，持續(xù)發(fā)展能力持續(xù)提升。集團(tuán)公司不斷加大企業(yè)文化建設(shè)力度，為深入開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理營(yíng)造良好氛圍。近年來，集團(tuán)公司全面梳理企業(yè)文化，啟動(dòng)企業(yè)文化建設(shè)工程，成立企業(yè)文化部，編發(fā)《中國(guó)石化企業(yè)文化建設(shè)綱要》，統(tǒng)一編制、印發(fā)《員工守則》。公司領(lǐng)導(dǎo)以身作則，利用各種會(huì)議宣傳強(qiáng)調(diào)包括風(fēng)險(xiǎn)防控理念等企業(yè)文化核心價(jià)值觀；總部及所屬企業(yè)每年舉辦各種形式風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)，提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。通過對(duì)企業(yè)核心價(jià)值理念的持續(xù)宣傳培訓(xùn)，全力打造“發(fā)展企業(yè)、貢獻(xiàn)國(guó)家、回報(bào)股東、服務(wù)社會(huì)、造福員工”的企業(yè)宗旨，構(gòu)建團(tuán)結(jié)、進(jìn)取、積極向上的企業(yè)文化，建立開拓創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)協(xié)作和預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，培育誠(chéng)實(shí)守信、合作共贏的經(jīng)營(yíng)理念，積極推進(jìn)文化融合，關(guān)心員工的日常生活、健康安全和事業(yè)發(fā)展，打造以人為本的和諧氛圍，增強(qiáng)了公司的凝聚力、向心力。
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