公司監(jiān)事會工作規(guī)則-資料下載頁
2024-09-28 19:40本頁面
【正文】 會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保存期限為十年。 第三十八條監(jiān)事會會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容： （一）會議召開的日期，地點(diǎn)和出席監(jiān)事的姓名。 （二）會議議程。 （三）監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)以及每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對和棄權(quán)的票數(shù)。 第三十九條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對監(jiān)事會的決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會的決議違反法律，行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的監(jiān)事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明監(jiān)事在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。 第四十條監(jiān)事會應(yīng)建立決議執(zhí)行記錄制度，監(jiān)事會的每一項(xiàng)決議均應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行，被指定的監(jiān)事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將最終執(zhí)行結(jié)果報(bào)告監(jiān)事會。對監(jiān)督事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性決議，應(yīng)當(dāng)指定監(jiān)事負(fù)責(zé)執(zhí)行，對監(jiān)督事項(xiàng)的建設(shè)性決議，應(yīng)當(dāng)指定監(jiān)事監(jiān)督其執(zhí)行。 第四十一條監(jiān)事為履行職責(zé)，必要時經(jīng)監(jiān)事會決議同意，可以聘請律師，注冊會計(jì)師等專業(yè)人員協(xié)助其工作，所發(fā)生的合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第四十二條監(jiān)事會行使職權(quán)時，必要時可以聘請律師事務(wù)所，會計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)給予幫助，所發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第四十三條監(jiān)事會認(rèn)為董事會決議違反法律，法規(guī)，公司章程或損害股東，公司或員工利益時，可作出決議建議董事會復(fù)議其該項(xiàng)決議。董事會對監(jiān)事會決議不予采納或經(jīng)復(fù)議仍維持原決議的，監(jiān)事會可經(jīng)決議提議召開臨時股東大會進(jìn)行討論。 第四十四條根據(jù)有關(guān)法律，法規(guī)和公司章程的規(guī)定董事會應(yīng)召開臨時股東大會而逾期未召開時，監(jiān)事會可以決議要求董事會召開臨時股東大會。 第四十五條監(jiān)事出席監(jiān)事會會議發(fā)生的費(fèi)用由公司支付。這些費(fèi)用包括監(jiān)事由其所在地至?xí)h地點(diǎn)的交通費(fèi)，會議期間的住宿費(fèi)，會議場所租金和當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)及其他符合財(cái)務(wù)制 度規(guī)定的可報(bào)銷費(fèi)用。 第四十六條監(jiān)事會不干涉和參與公司日常經(jīng)營管理和人事任免工作，但上述活動違反有關(guān)法律，法規(guī)和公司章程的規(guī)定時，監(jiān)事會有權(quán)要求糾正。 監(jiān)事會工作規(guī)則 第五章其他 第四十七條監(jiān)事會為公司的常設(shè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)配備有較強(qiáng)業(yè)務(wù)水平的專職工作人員。第四十八條監(jiān)事會工作人員的待遇，應(yīng)比照公司董事會工作人員的待遇標(biāo)準(zhǔn)確定。第四十九條公司應(yīng)當(dāng)為監(jiān)事會提供必要的辦公條件和業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)，按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定列支。 第五十條本規(guī)則未盡事宜，按照中國的有關(guān)法律，法規(guī)及公司章程執(zhí)行。 第五十一條本規(guī)則自公司監(jiān)事會會議通過之日起執(zhí)行。 第12頁 共12頁
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