四川宏華石油設(shè)備公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則-資料下載頁
2025-06-17 11:27本頁面
【導(dǎo)讀】第二條本議事規(guī)則適用于公司，各控股子公司可參照執(zhí)行。第三條總經(jīng)理辦公會議議事范圍。組織擬訂、實施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃和投資計劃；決議提請董事會；擬訂公司年度財務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章制度；案；提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；職能部門工作匯報，安排部署工作任務(wù)；下屬子公司進(jìn)行管理；第七條公司辦公室主任列席會議，需其他人員列席時，由會議主持人確定。議亦應(yīng)同時提出。日通知全體與會人員，并告知會議的議題、議程。決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。第十九條列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。第二十條經(jīng)營層成員有不同意見，允許保留。待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后再議。在特殊情況下，可將分歧意見向董事會請示、報。托有關(guān)人員事先征求意見，會上加以說明，會后通報情況。慮，必要時提交復(fù)議。與會人員不得向外泄露。
【正文】 公司辦公室 秘書如實筆錄。 記錄應(yīng)載明以下事項： （ 1） 會議名稱、次數(shù)、時間、地點； （ 2） 主持人、出席、列席、記錄人員之姓名； （ 3） 報告事項之案由及決定； （ 4） 討論事項之案由、討論情況及決定 ； （ 5） 出席人員要求記載的其他事項。 第二十四條 會議記 錄由 公司辦公室 負(fù)責(zé)保管和存檔備查，借閱會議記錄需經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 第二十五條 需形成決議或紀(jì)要等文件，由 公司辦公室 秘書擬稿， 整理會議要點及時轉(zhuǎn)告因故缺席的會議人員或由 總經(jīng)理 簽發(fā)抄告有關(guān)單位 。 第二十六條 總經(jīng)理 辦公會形成的決議、決定事項，每位經(jīng)營層成員必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織實施，不得進(jìn)行抵觸或按個人意愿行事。 凡 本次 辦公會研究的重要事項，需 [總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則 ] 5 由分 管領(lǐng)導(dǎo) 或相關(guān)人員向 下 次辦公會匯報落實情況。 第二十七條 經(jīng)營層成員應(yīng)對 總經(jīng)理 辦公會決議承擔(dān)責(zé)任。 總經(jīng)理 辦公會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、董事會授權(quán)，致使公司遭受損失的，參加決議的經(jīng)營層成員應(yīng)負(fù)相應(yīng) 責(zé)任；但在表決時表明不同意見或反對并記載于 總經(jīng)理 辦公會記錄的經(jīng)營層成員，可免除責(zé)任。 第 六 章 附則 第二十八條 本 工作 細(xì)則 由 公司辦公室 擬定 ， 董事會解釋 。 第二十九條 本 工作 細(xì)則 接受中國法律、法規(guī)、 香港證監(jiān)會 和香港聯(lián)交所 以及本公司章程的約束，本工作 細(xì)則 如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。 此前公司 的相關(guān)管理 規(guī)定，凡與 本工作 細(xì)則 有抵觸的，均依照 本工作 細(xì)則 執(zhí)行。 第三十條 本 工作 細(xì)則 未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。 第三十一條 本 工作 細(xì)則 經(jīng) 公司 董事會 審議通過后 生效實施 。
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