7信用社綜合治理自查總結(jié)報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-09-08 13:12本頁(yè)面
【正文】 柜員存在個(gè)人為自己辦理業(yè)務(wù)問題； 前幾個(gè)月大額現(xiàn)金支現(xiàn)沒有留存客戶身份證資料； 有用錯(cuò)憑證情況，有手寫情況； 單據(jù)有貼補(bǔ)現(xiàn)象； 個(gè)別取款憑條沒有取款人簽字。 四、重要憑證管理。 截止自查時(shí)，我社共有庫(kù)存存折 ***份，存單 ***份，單位存 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 單 ***份，個(gè)人存款證明書 ***份，定期存款證明書 **份，借款憑證 ***份，貸款收回憑證 ***份，資金調(diào)劑憑證 ***份，資金調(diào)劑憑證收回 **份，股金證 ***份，現(xiàn)金支票 ***份 ，轉(zhuǎn)賬支票 ****份。通過總分賬核對(duì)，賬實(shí)核對(duì)，經(jīng)查賬實(shí)相符。開戶單位領(lǐng)用重要空白憑證都出具了正規(guī)手續(xù)，領(lǐng)用單上都出具了預(yù)留印鑒。
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