【正文】 批權限投資總金額在 5000萬元以下的，由總裁審核，報董事長審批。 2 投資總金額在 5000 萬 元以上的，由總裁、董事長簽署意見后，報公司董事會或股東 會審批。 第七條銀行借款和財產(chǎn)抵押的審批權限批準并簽署由經(jīng)營層提出的總金額 10 億元以內的銀行借款合同，以及辦理銀行借款可能涉及到的資產(chǎn)抵押、擔保合同； 第八條貸款擔保的審批權限批準由經(jīng)營層提出的總金額 5億元以下對資信良好、經(jīng)營正常的控股子公司的貸款給予擔保。 第九條費用管理權限 批準涉及董事會、監(jiān)事會的費用開支。 第十條固定資產(chǎn)處理的審批權限審批年度內總金額不超過1000 萬元的經(jīng)營性固定資產(chǎn)清 理處置。 第十一條薪酬管理的審批權限審批由集團公司經(jīng)營層提出的除集團公司高級管理人員以外的員工的薪酬標準管理辦法。 第四章附則第十二條上述權限所稱 “ 以下 ” 均包含本數(shù)，“ 以上 ” 均不含本數(shù)；所稱 “ 總金額 ” 均指單一完整會計年度內發(fā)生的總金額。 第 20 頁 共 23 頁 第十三條本制度未盡事宜，參照中國證監(jiān)會、上海證券交易所的規(guī)章、規(guī)定和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定執(zhí)行。 第十四條本制度與中國證監(jiān)會、上海證券交易所以及《公司章程》的有關規(guī)定相抵觸時，按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所以及《公司章程 》的有關規(guī)定執(zhí)行。 第十五條本制度解釋權和修訂權歸公司董事會。 第十六條本制度自董事會通過之日起執(zhí)行。 黑牡丹（集團）股份有限公司 2024 年 4 月 20 日 第五篇：董事長職權管理制度董事長職權管理制度 第一章總則 第一條為促進誠信達公司（以下簡稱 “ 公司 ” ）的規(guī)范運作和健康發(fā)展，完善企業(yè)法人治理結構，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、本公司《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，規(guī)范公司董事長的職責、權限，特制定本制度。 第二條公司設董事長一名，由 董事會選舉產(chǎn)生，對本公司和董事會負責，是本公司的法定代表人。 董事會根據(jù)股東大會和《公司章程》的授權，結合公司的實際情況，對董事長職責、權限進行管理。 董事長在本制度規(guī)定的授權范圍內行使職權。 第二章董事長的職權范圍 第三條 第 21 頁 共 23 頁 董事長行使下列職權 （一）行使公司法定代表人的職權； （二）主持股東大會和召集、主持董事會會議； （三）檢查、督促董事會決議的執(zhí)行，并向董事會提出報告； （四）董事會休會期間，董事會授權董事長行使 以下權利： 組織對公司經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃、重大投資計劃及方案的制訂，并提交董事會審議； 在董事會授權范圍內，按人事任免的有關規(guī)定和程序，提名公司高級管理人員，提名或任免公司子公司、參股公司的高級管理人員； 在董事會授權范圍內，審批經(jīng)理層提出因投資、業(yè)務擴展及經(jīng)營需要向金融機構的信譽擔?；蜇敭a(chǎn)質押的借款； 在董事會授權范圍內，審批經(jīng)理層提出的經(jīng)營發(fā)展業(yè)務需要的借款； 在董事會授權范圍內，審批經(jīng)理層提出委托理財、參與股票的一級市場投資或 其他投資項目； 在董事會授權范圍內，審批經(jīng)理層提出的對外投資，經(jīng)營性固定資產(chǎn)購置，以及投資權益和固定資產(chǎn)清理處置等項目； 檢查和監(jiān)督經(jīng)理層對董事會決議、年度計劃、投資方案的實施情況，對經(jīng)營管理較重要事項提出指導意見；對董事、經(jīng)理層及其他高管人員的經(jīng)營活動行為中出現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公 第 22 頁 共 23 頁 司章程，可能嚴重危害公司利益的決定或行為，可對其行使終止權，并事后向董事會報告。 （五）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件； （六）在董事會授權范圍內，審批公司有關 費用支出； （七）審批公司董事會基金的使用； （八）在發(fā)生不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決權和處置權，并在事后向董事會報告； （九）公司章程、本制度、股東大會、董事會授予的其他職權。第三章董事長的職責權限第四條機構管理的審批權限 （一）提出董事會屬下工作機構的設立、調整、撤銷方案，提交董事會審議； （二）審批公司屬下全資或控股子公司工作機構的設立、調整、撤銷方案。 第五條對外合同的審批權限 （一）審批對 外投資中交易涉及的資產(chǎn)總額不超 100 萬元不需上報董事會； （二）審批對外投資中交易 100 萬元 500 萬元需上報董事會決議； （三）審批對外投資中交易 500 萬元以上需上報董事會及股 第 23 頁 共 23 頁 東會決議； （四）審批對外項目投資 100 萬元以下無需上報董事會決議； （五）審批對外項目投資 100 萬以上需上報董事會決議。第六條對年度預算的審批 （一）年度經(jīng)營毛利潤預算（包括收入支出）及年度管理費用預算方案需董事會審批； （二）年度財務決算及相關分析（管理費用、融資、收入 ）需上報董事會。 第九條薪酬管理的審批權限 （一）審批由公司經(jīng)理層提出的除公司高級管理人員以外的員工的薪酬標準管理辦法； （二）審批公司《員工獎懲條例》中規(guī)定的獎罰事項或其他專項獎勵事項。