【正文】 批權(quán)限投資總金額在 5000萬元以下的，由總裁審核，報董事長審批。 2 投資總金額在 5000 萬 元以上的，由總裁、董事長簽署意見后，報公司董事會或股東 會審批。 第七條銀行借款和財產(chǎn)抵押的審批權(quán)限批準(zhǔn)并簽署由經(jīng)營層提出的總金額 10 億元以內(nèi)的銀行借款合同，以及辦理銀行借款可能涉及到的資產(chǎn)抵押、擔(dān)保合同； 第八條貸款擔(dān)保的審批權(quán)限批準(zhǔn)由經(jīng)營層提出的總金額 5億元以下對資信良好、經(jīng)營正常的控股子公司的貸款給予擔(dān)保。 第九條費用管理權(quán)限 批準(zhǔn)涉及董事會、監(jiān)事會的費用開支。 第十條固定資產(chǎn)處理的審批權(quán)限審批年度內(nèi)總金額不超過1000 萬元的經(jīng)營性固定資產(chǎn)清 理處置。 第十一條薪酬管理的審批權(quán)限審批由集團(tuán)公司經(jīng)營層提出的除集團(tuán)公司高級管理人員以外的員工的薪酬標(biāo)準(zhǔn)管理辦法。 第四章附則第十二條上述權(quán)限所稱 “ 以下 ” 均包含本數(shù)，“ 以上 ” 均不含本數(shù)；所稱 “ 總金額 ” 均指單一完整會計年度內(nèi)發(fā)生的總金額。 第 20 頁 共 23 頁 第十三條本制度未盡事宜，參照中國證監(jiān)會、上海證券交易所的規(guī)章、規(guī)定和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十四條本制度與中國證監(jiān)會、上海證券交易所以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定相抵觸時，按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所以及《公司章程 》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十五條本制度解釋權(quán)和修訂權(quán)歸公司董事會。 第十六條本制度自董事會通過之日起執(zhí)行。 黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司 2024 年 4 月 20 日 第五篇：董事長職權(quán)管理制度董事長職權(quán)管理制度 第一章總則 第一條為促進(jìn)誠信達(dá)公司（以下簡稱 “ 公司 ” ）的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、本公司《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，規(guī)范公司董事長的職責(zé)、權(quán)限，特制定本制度。 第二條公司設(shè)董事長一名，由 董事會選舉產(chǎn)生，對本公司和董事會負(fù)責(zé)，是本公司的法定代表人。 董事會根據(jù)股東大會和《公司章程》的授權(quán)，結(jié)合公司的實際情況，對董事長職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行管理。 董事長在本制度規(guī)定的授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。 第二章董事長的職權(quán)范圍 第三條 第 21 頁 共 23 頁 董事長行使下列職權(quán) （一）行使公司法定代表人的職權(quán)； （二）主持股東大會和召集、主持董事會會議； （三）檢查、督促董事會決議的執(zhí)行，并向董事會提出報告； （四）董事會休會期間，董事會授權(quán)董事長行使 以下權(quán)利： 組織對公司經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃、重大投資計劃及方案的制訂，并提交董事會審議； 在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，按人事任免的有關(guān)規(guī)定和程序，提名公司高級管理人員，提名或任免公司子公司、參股公司的高級管理人員； 在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，審批經(jīng)理層提出因投資、業(yè)務(wù)擴(kuò)展及經(jīng)營需要向金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)擔(dān)保或財產(chǎn)質(zhì)押的借款； 在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，審批經(jīng)理層提出的經(jīng)營發(fā)展業(yè)務(wù)需要的借款； 在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，審批經(jīng)理層提出委托理財、參與股票的一級市場投資或 其他投資項目； 在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，審批經(jīng)理層提出的對外投資，經(jīng)營性固定資產(chǎn)購置，以及投資權(quán)益和固定資產(chǎn)清理處置等項目； 檢查和監(jiān)督經(jīng)理層對董事會決議、年度計劃、投資方案的實施情況，對經(jīng)營管理較重要事項提出指導(dǎo)意見；對董事、經(jīng)理層及其他高管人員的經(jīng)營活動行為中出現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公 第 22 頁 共 23 頁 司章程，可能嚴(yán)重危害公司利益的決定或行為，可對其行使終止權(quán)，并事后向董事會報告。 （五）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件； （六）在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，審批公司有關(guān) 費用支出； （七）審批公司董事會基金的使用； （八）在發(fā)生不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在事后向董事會報告； （九）公司章程、本制度、股東大會、董事會授予的其他職權(quán)。第三章董事長的職責(zé)權(quán)限第四條機(jī)構(gòu)管理的審批權(quán)限 （一）提出董事會屬下工作機(jī)構(gòu)的設(shè)立、調(diào)整、撤銷方案，提交董事會審議； （二）審批公司屬下全資或控股子公司工作機(jī)構(gòu)的設(shè)立、調(diào)整、撤銷方案。 第五條對外合同的審批權(quán)限 （一）審批對 外投資中交易涉及的資產(chǎn)總額不超 100 萬元不需上報董事會； （二）審批對外投資中交易 100 萬元 500 萬元需上報董事會決議； （三）審批對外投資中交易 500 萬元以上需上報董事會及股 第 23 頁 共 23 頁 東會決議； （四）審批對外項目投資 100 萬元以下無需上報董事會決議； （五）審批對外項目投資 100 萬以上需上報董事會決議。第六條對年度預(yù)算的審批 （一）年度經(jīng)營毛利潤預(yù)算（包括收入支出）及年度管理費用預(yù)算方案需董事會審批； （二）年度財務(wù)決算及相關(guān)分析（管理費用、融資、收入 ）需上報董事會。 第九條薪酬管理的審批權(quán)限 （一）審批由公司經(jīng)理層提出的除公司高級管理人員以外的員工的薪酬標(biāo)準(zhǔn)管理辦法； （二）審批公司《員工獎懲條例》中規(guī)定的獎罰事項或其他專項獎勵事項。