保險(xiǎn)公司整改報(bào)告范文3篇-資料下載頁(yè)
2025-09-02 12:39本頁(yè)面
【正文】 了 ，對(duì)實(shí)名制及其客戶經(jīng)營(yíng)狀況和資金運(yùn)行狀況比較了解。我行已經(jīng)按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》的要求，在客戶開(kāi)立和支取大額現(xiàn)金時(shí)，對(duì)客戶的有效身份證件進(jìn)行認(rèn)真審查和登記，加大力度對(duì)客戶資料真實(shí)性和完整性審核。 二、內(nèi)控制度方面：我行進(jìn)一步建立健全了密山市支行反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和制度，完善了反洗錢(qián)工作職責(zé)和協(xié)調(diào)機(jī)制。同時(shí)建立大額、可疑交易分析制度及書(shū)面的大額、可疑交易報(bào)告流程及柜面審查、事后監(jiān)督制度。為了今后根據(jù)中國(guó)人民銀行密山市支行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)專項(xiàng)檢查的安排部署，為加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反 洗錢(qián)工作，規(guī)范大額和可以資金支付交易報(bào)告的管理，有效防范和遏制洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融安全和金融穩(wěn)定，并根據(jù)中國(guó)人民銀行密山市支行關(guān)于對(duì)密山市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況通報(bào)的說(shuō)明，我行進(jìn)行了相關(guān)的整改工作。 今后，我行將嚴(yán)格按照 ldquo。一個(gè)《規(guī)定》、兩個(gè)《辦法》 rdquo。的要求，繼續(xù)深入開(kāi)展反洗錢(qián)工作，重點(diǎn)做好：一是進(jìn)一步貫徹落實(shí) ldquo。一個(gè)《規(guī)定》、兩個(gè)《辦法》 rdquo。的具體規(guī)定，繼續(xù)加大反洗錢(qián)工作力度 。二是不斷完善反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦事人員的整體功能，確保反洗錢(qián)工作的深入開(kāi)展 。三 是要不斷完善反洗錢(qián)內(nèi)控制度，在自查中找缺陷漏洞 。四是要繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)金支付交易監(jiān)測(cè)和轉(zhuǎn)帳支付交易監(jiān)測(cè)，特別是加強(qiáng)對(duì)大額資金支付交易和可疑資金支付交易的有效監(jiān)測(cè)，做好匯兌結(jié)算和大額現(xiàn)金收付的登記和分析工作，防止和打擊非法洗錢(qián)活動(dòng) 。五是進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)的社會(huì)宣傳力度 。六是嚴(yán)格保密制度，確保反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展，一旦發(fā)現(xiàn)有涉嫌反洗錢(qián)行為的，將及時(shí)上報(bào)人行反洗錢(qián)部門(mén)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。 看了保險(xiǎn)公司整改報(bào)告范文還看了： 3 篇 3 篇 4 篇 3 篇 4 篇 3 篇 3 篇 3 篇
數(shù)學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1