保險公司整改報告范文3篇(參考版)
2024-09-11 12:39本頁面
【正文】 六是嚴格保密制度，確保反洗錢工作的順利開展，一旦發(fā)現(xiàn)有涉嫌反洗錢行為的，將及時上報人行反洗錢部門及上級領導機構。四是要繼續(xù)加強現(xiàn)金支付交易監(jiān)測和轉帳支付交易監(jiān)測，特別是加強對大額資金支付交易和可疑資金支付交易的有效監(jiān)測，做好匯兌結算和大額現(xiàn)金收付的登記和分析工作，防止和打擊非法洗錢活動 。二是不斷完善反洗錢工作領導小組及其辦事人員的整體功能，確保反洗錢工作的深入開展 。一個《規(guī)定》、兩個《辦法》 rdquo。一個《規(guī)定》、兩個《辦法》 rdquo。為了今后根據(jù)中國人民銀行密山市支行關于開展反洗錢專項檢查的安排部署，為加強金融機構反 洗錢工作，規(guī)范大額和可以資金支付交易報告的管理，有效防范和遏制洗錢犯罪，維護金融安全和金融穩(wěn)定，并根據(jù)中國人民銀行密山市支行關于對密山市金融機構反洗錢現(xiàn)場檢查情況通報的說明，我行進行了相關的整改工作。 二、內控制度方面：我行進一步建立健全了密山市支行反洗錢工作機構和制度，完善了反洗錢工作職責和協(xié)調機制。通過整改使我行對于新開基本賬戶的原始資料保存完整，客戶登記信息清晰明了 ，對實名制及其客戶經(jīng)營狀況和資金運行狀況比較了解?，F(xiàn)將整改情況匯報如下： 一、 在帳戶資料審查過程中，我行強化了開戶企業(yè)審查力度。 _保險股份有限公司 新疆分公司 20__年 _月 _日 保險公司整改報告范文篇三： 中國人壽保險股份有限公司遂川縣支公司反洗 錢整改報告 縣人民銀行： __年 11月您行對我司反洗錢工作進行了現(xiàn)場檢查 ,根據(jù)檢查中所存在的問題 ,我司認真進行了整改。 八、建立溝通常態(tài)化 __年， _新疆分公司各層級將定期、頻繁的與 _的業(yè)務溝通、匯報等工 作，加強層級交流，以滿足 _不同時期業(yè)務服務工作的需要。派專人對 _業(yè)務精細到以日為單位進行獨立的追蹤工作，同時在周例會、月會中將 _渠
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