xxxx貨物貿(mào)易外匯管理政策與實(shí)務(wù)培訓(xùn)(企業(yè)版)-資料下載頁(yè)
2025-02-18 07:00本頁(yè)面
【正文】 員公司的，該企業(yè)不得繼續(xù)辦理集中收付匯業(yè)務(wù)；企業(yè)為跨國(guó)集團(tuán)集中收付匯主辦企業(yè)的，停止整個(gè)集團(tuán)的集中收付匯業(yè)務(wù)； 外匯局規(guī)定的其他管理措施。 分類(lèi)管理 ? 分類(lèi)管理措施期限 ? B、 C類(lèi)企業(yè)的分類(lèi)監(jiān)管有效期為一年。 罰則 《細(xì)則 》 第五十五條 ： 企業(yè)代理進(jìn)口業(yè)務(wù)委托方違反規(guī)定付匯，或代理出口業(yè)務(wù)代理方未按規(guī)定收匯的，依據(jù)《條例》第三十九條規(guī)定，由外匯局責(zé)令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額 30％以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處逃匯金額 30％以上等值以下的罰款；構(gòu)成 犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。 罰則 《細(xì)則 》 第五十 六 條 ： 企業(yè)有下列行為之一的，依據(jù) 《 條例 》 第四十一條規(guī)定，由外匯局責(zé)令改正，處違法金額 30％以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額 30％以上等值以下的罰款。非法結(jié)匯的，由外匯局責(zé)令對(duì)非法結(jié)匯資金予以回兌，處違法金額 30％以下的罰款： （一）未正確提供信息，導(dǎo)致貿(mào)易收匯未能進(jìn)入待核查賬戶(hù)，且辦理結(jié)匯； （二）代理出口業(yè)務(wù)，由委托方收匯。 罰則 《細(xì)則 》 第五十 七 條 ： 企業(yè)有下列行為之一的，依據(jù) 《 條例 》 第四十三條規(guī)定，由外匯局給予警告，處違法金額 30％以下的罰款： （一）辦理貿(mào)易外匯收支違反外債管理規(guī)定； （二）代理進(jìn)口業(yè)務(wù)，代理方未付匯，且違反外債管理規(guī)定。 罰則 《細(xì)則 》 第五十 九 條 ： 有下列行為之一的，依據(jù) 《 條例 》 第四十八條規(guī)定，由外匯局責(zé)令改正，給予警告，處 30萬(wàn)元以下的罰款： （一）未按照本細(xì)則及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)和貿(mào)易外匯收支核查專(zhuān)用信息申報(bào)； （二）未按照本細(xì)則及相關(guān)規(guī)定提交有效單證、資料或者提交的單證、資料不真實(shí)； （三）未按本細(xì)則及相關(guān)規(guī)定將貿(mào)易收匯納入待核查賬戶(hù)，待核查賬戶(hù)收支超范圍、待核查賬戶(hù)之間資金相互劃轉(zhuǎn)等違反外匯賬戶(hù)管理規(guī)定； （四）未按照本細(xì)則及相關(guān)規(guī)定辦理貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記等手續(xù)； （五）拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行檢查或核查。 第三部分 系統(tǒng)功能操作 ? 貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng) （企業(yè)版）是與 《 貨物貿(mào)易外匯管理 試點(diǎn)指引》及其實(shí)施細(xì)則 配套的系統(tǒng)，是外匯局與進(jìn)出口企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交互的平臺(tái)。 系統(tǒng)功能操作 ? 監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 登錄 企業(yè)到外匯局辦理名錄登記后，即可登錄國(guó)家外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)。網(wǎng)址： 輸入用戶(hù)名 (ba)和密碼，進(jìn)入 貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（ 企業(yè)版）。 系統(tǒng)功能操作 ? 企業(yè)網(wǎng)上報(bào)告管理 ? 企業(yè)信息管理 67 企業(yè)網(wǎng)上報(bào)告管理 點(diǎn)擊 【 貿(mào)易信貸報(bào)告 】 【 預(yù)付貨款報(bào)告 】 ，進(jìn)行預(yù)付貨款報(bào)告的新增、修改、刪除和調(diào)整。 企業(yè)網(wǎng)上報(bào)告管理 點(diǎn)擊 【 貿(mào)易信貸報(bào)告 】 【 延期付款報(bào)告 】 ，進(jìn)行延期付款報(bào)告的新增、修改、刪除和調(diào)整。 企業(yè)網(wǎng)上報(bào)告管理 點(diǎn)擊 【 轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支時(shí)間差報(bào)告 】 【 轉(zhuǎn)口貿(mào)易先收后支時(shí)間差報(bào)告 】 ， 進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易先收后支報(bào)告的新增、修改、刪除和調(diào)整。 企業(yè)網(wǎng)上報(bào)告管理 點(diǎn)擊 【 出口收入存放境外報(bào)告 】 【 境外開(kāi)戶(hù)報(bào)告 】 ，進(jìn)行境外開(kāi)戶(hù)報(bào)告的 新增或刪除操作。 企業(yè)網(wǎng)上報(bào)告管理 點(diǎn)擊 【 其他報(bào)告 】 【 多付匯差額報(bào)告 】 ，進(jìn)行多付匯差額報(bào)告 報(bào)告的新增、修改、刪除操作。 企業(yè)信息管理 點(diǎn)擊 【 企業(yè)管理狀態(tài)查詢(xún) 】 【 企業(yè)管理信息查詢(xún) 】 ，進(jìn)行企業(yè)管理信息的查詢(xún)、導(dǎo)出及打印操作。 企業(yè)信息管理 點(diǎn)擊 【 企業(yè)管理狀態(tài)查詢(xún) 】 【 業(yè)務(wù)指標(biāo)情況 】 ，查看企業(yè)當(dāng)前各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)情況。 如指標(biāo)被紅色或綠色填充，則說(shuō)明指標(biāo)存在異常！ 企業(yè)信息管理 點(diǎn)擊 【 企業(yè)管理狀態(tài)查詢(xún) 】 【 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 】 ，查看企業(yè)逐筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。 企業(yè)信息管理 點(diǎn)擊 【 登記表簽發(fā)情況查詢(xún) 】 ，查看企業(yè)到外匯局開(kāi)立的所有 《 登記表 》及其簽注情況。 企業(yè)信息管理 點(diǎn)擊 【 現(xiàn)場(chǎng)核查信息接收與反饋 】 ，下載、簽收外匯局 《 現(xiàn)場(chǎng)核查通知書(shū) 》 等。 企業(yè)信息管理 點(diǎn)擊 【 外匯局公告信息查詢(xún) 】 ，查詢(xún)外匯局發(fā)布的公告信息等。 企業(yè)信息管理 點(diǎn)擊 【 企業(yè)留言 】 【 新建留言 】 ，輸入留言標(biāo)題、內(nèi)容后，發(fā)送外匯局。 企業(yè)信息管理 點(diǎn)擊 【 企業(yè)留言 】 【 留言查詢(xún) 】 ，查找企業(yè)歷史留言。 需注意的問(wèn)題 自 2023年 12月 1日起，我省 (寧波除外 )上線運(yùn)行 貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng) ， 暫停使用： 貿(mào)易收付匯核查系統(tǒng) 出口收匯網(wǎng)上報(bào)審服務(wù)系統(tǒng) 出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng) 貿(mào)易信貸登記管理系統(tǒng) 中國(guó)電子口岸－進(jìn)口付匯系統(tǒng) 系統(tǒng)運(yùn)行 需注意的問(wèn)題 不再辦理核銷(xiāo)，外匯局利用 1個(gè)月的時(shí)間將此前的出口收匯已核銷(xiāo)信息傳送稅務(wù)部門(mén)。 出口報(bào)關(guān)企業(yè)仍提供出口收匯核銷(xiāo)單，外匯局仍然發(fā)單。 出口收入存放境外業(yè)務(wù)執(zhí)行現(xiàn)行規(guī)定，但通過(guò)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)報(bào)告帳戶(hù)收支及余額情況。 暫停貿(mào)易信貸登記管理（停止新業(yè)務(wù)和未注銷(xiāo)歷史業(yè)務(wù)）， 銀行無(wú)需為企業(yè)辦理預(yù)付貨款信息核對(duì)和錄入及延期收款和延期付款注銷(xiāo)登記等手續(xù)。 試點(diǎn)期間的政策銜接 需注意的問(wèn)題 A類(lèi)企業(yè)在非試點(diǎn)地區(qū)銀行辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，非試點(diǎn)地區(qū)銀行按現(xiàn)行出口收匯有關(guān)規(guī)定和 A類(lèi)進(jìn)口企業(yè)適用措施辦理。 B、 C類(lèi)企業(yè)在非試點(diǎn)地區(qū)銀行辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)?shù)剿诘赝鈪R局逐筆登記，銀行憑企業(yè)所在地外匯局出具的 《 貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表 》 辦理。 企業(yè)在非試點(diǎn)地區(qū)銀行辦理貿(mào)易信貸業(yè)務(wù)時(shí)，銀行無(wú)需辦理預(yù)付貨款信息核對(duì)和錄入及延期收款和延期付款注銷(xiāo)登記等手續(xù)。 企業(yè)到非試點(diǎn)地區(qū)辦理業(yè)務(wù) 需注意的問(wèn)題 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（企業(yè)版）網(wǎng)上開(kāi)戶(hù)的問(wèn)題 12月 1日始，企業(yè)與外匯局的數(shù)據(jù)交互通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行。企業(yè)進(jìn)行網(wǎng)上開(kāi)戶(hù)后，才能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的接收和反饋。 當(dāng)前在名錄的進(jìn)口企業(yè)，外匯局已完成開(kāi)戶(hù)手續(xù)。 11月 14日之前簽署 《 確認(rèn)書(shū) 》 的企業(yè)，外匯局將自動(dòng)為其完成開(kāi)戶(hù)手續(xù)。 11月 14日之后簽署 《 確認(rèn)書(shū) 》 的企業(yè)，向外匯局遞交 《 確認(rèn)書(shū) 》 的同時(shí)完成開(kāi)戶(hù)手續(xù)。 謝 謝 演講完畢，謝謝觀看！
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