中央銀行的國庫會計征信和反洗錢業(yè)務(wù)-資料下載頁
2025-02-15 18:20本頁面
【正文】 的財務(wù)提供表面的合法掩蓋，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能夠自由地享用這些骯臟的犯罪收益，將清洗后的錢集中起來，又稱為 “整合 ”。 ? 洗錢的手段 1）成立空殼公司洗錢； 2）化名存款洗錢； 3）違規(guī)轉(zhuǎn)賬洗錢； 4）騙稅洗錢； 5）通過 “地下錢莊 ”洗錢； 6）通過保險公司洗錢； 7）以民間借貸形式洗錢。 地下錢莊 ? 地下錢莊是一種特殊的非法金融組織。 ? 地下錢莊游離于金融監(jiān)管體系之外，是民間對從事地下非法金融業(yè)務(wù)的一類組織的俗稱，是地下經(jīng)濟的一種表現(xiàn)形態(tài)。 ? 地下錢莊從事的主要非法金融業(yè) 務(wù)有：非法吸收公眾存款、非 法借貸拆借、非法高利轉(zhuǎn)貸、 非法買賣外匯等。 ? 反洗錢的概念及其意義 反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照相關(guān)法律規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。 ? 二、反洗錢的方法、手段及其發(fā)展 反洗錢的方法及手段 法律、法規(guī)建設(shè)；設(shè)立專門機構(gòu)；加強監(jiān)測分析；加強國際合作等等 反洗錢發(fā)展的新趨勢 定義的擴展；反洗錢義務(wù)的擴展等 ? 三 、 我國的反洗錢機制 2023年 ， 國務(wù)院決定中國人民銀行承辦組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作 。 新修訂的 《 中國人民銀行法 》 規(guī)定 ， 人民銀行 “ 負(fù)責(zé)指導(dǎo)部署金融業(yè)反洗錢工作 ， 負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測 ” 。 2023年 ， 建立由人民銀行牽頭的國務(wù)院 反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度 。 同年 ， 中國人民銀行 、 銀監(jiān)會 、 證監(jiān)會 、 保監(jiān)會 、 外匯管理局聯(lián)手建立金融監(jiān)管部門反洗錢工作協(xié)調(diào)機制 。 2023年 1月 1日 ， 《 反洗錢法 》 和 《 金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定 》 頒布實施 。 ? 作業(yè)： 淺析我國信用體系的建設(shè) 謝 謝 :59:2306:5906::59 06:5906:59::59:23 2023年 3月 6日星期一 6時 59分 23秒 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 6, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 06:59:2306:59:2306:593/6/2023 6:59:23 AM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 :59:2306:59Mar236Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 06:59:2306:59:2306:59Monday, March 6, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 :59:2306:59:23March 6, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 3月 6日星期一 上午 6時 59分 23秒 06:59: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 3月 上午 6時 59分 :59March 6, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 2023年 3月 6日星期一 6時 59分 23秒 06:59:236 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 上午 6時 59分 23秒 上午 6時 59分 06:59: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 , March 6, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 06:59:2306:59:2306:593/6/2023 6:59:23 AM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 :59:2306:59Mar236Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 06:59:2306:59:2306:59Monday, March 6, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :59:2306:59:23March 6, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 6日星期一 上午 6時 59分 23秒 06:59: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 2023年 3月 上午 6時 59分 :59March 6, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 6日星期一 6時 59分 23秒 06:59:236 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 上午 6時 59分 23秒 上午 6時 59分 06:59: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , March 6, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 06:59:2306:59:2306:593/6/2023 6:59:23 AM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :59:2306:59Mar236Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 06:59:2306:59:2306:59Monday, March 6, 2023 ? 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。 :59:2306:59:23March 6, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 6日星期一 上午 6時 59分 23秒 06:59: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 上午 6時 59分 :59March 6, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 3月 6日星期一 6時 59分 23秒 06:59:236 March 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 上午 6時 59分 23秒 上午 6時 59分 06:59: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴
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