城東支行對(duì)公存款賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查工作總結(jié)-資料下載頁(yè)
2025-08-05 22:23本頁(yè)面
【正文】 法》、《對(duì)賬管理辦法》等規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，杜絕在存款業(yè)務(wù)操作中違規(guī)行為發(fā)生，防范金融案件和洗錢案件在轄內(nèi)發(fā)生。把對(duì)公存款風(fēng)險(xiǎn)排查工作作為一項(xiàng)常規(guī)性工作堅(jiān)持開(kāi)展，杜絕盜用、挪用客戶資金案件發(fā)生。要求各機(jī)構(gòu)對(duì)對(duì)公存款風(fēng)險(xiǎn)排查工作作為一項(xiàng)常規(guī)性工作高度重視，堅(jiān)持對(duì)公存款檢查的“三優(yōu)先”原則，找出操作漏洞、存在的隱患，及時(shí)上報(bào)與糾改。加強(qiáng)單位結(jié)算賬戶年檢工作力度，按時(shí)完成單位結(jié)算帳戶的年檢工作。對(duì)客戶提交的帳戶開(kāi)立、年檢資料的真實(shí)性和合法性，認(rèn)真審查，規(guī)范單位銀行結(jié)算賬戶的開(kāi)立、變更、撤銷和使用，遏制違規(guī)帳戶開(kāi)立，防止反洗錢等違法行為發(fā)生，促進(jìn)廉政建設(shè)和和諧社會(huì)建立。加強(qiáng)臨柜人員反洗錢知識(shí)的培訓(xùn)，提高員工反洗錢能力。經(jīng)常性地組織員工進(jìn)行反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)，系統(tǒng)了解反洗錢知識(shí)和相關(guān)政策法規(guī)，提高員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，提升反洗錢工作人員的綜合素質(zhì)和技能水平，熟練掌握各種反洗錢法則的具體要求，建立和嚴(yán)格執(zhí)行大額和異常支付交易監(jiān)測(cè)報(bào)告制度，特別是對(duì)對(duì)公存款大額現(xiàn)金支付進(jìn)行臺(tái)賬詳細(xì)登記，加大反洗錢監(jiān)控力度，為反洗錢工作提供一個(gè)有力保證。二〇一一年五月十一日 5
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