【正文】 的股本結(jié)構(gòu)變化如下：股東名稱 發(fā) 行 前 發(fā) 行 后股數(shù)(萬(wàn)股) 比例(%) 股數(shù)(萬(wàn)股) 比例(%)集團(tuán)公司 14, 14, 四川嘉陵 九黃機(jī)場(chǎng) 北京科卓 四川貴通 社會(huì)公眾股 10, 合 計(jì) 15,000 25, 六、主發(fā)起人與股東的基本情況主發(fā)起人：四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司該公司的前身為四川公路橋梁工程總公司,始建于50年代初。1998年,經(jīng)四川省人民政府川府函〖1998〗18號(hào)文批準(zhǔn),以四川公路橋梁工程總公司為主體,聯(lián)合交通廳下屬企業(yè)四川華夏工程總公司、四川交通工程開發(fā)公司和四川路橋?qū)崢I(yè)有限公司,按現(xiàn)代企業(yè)制度組建了四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司。1998年4月16日,四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司在四川工商行政管理局完成注冊(cè)登記。集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為國(guó)有獨(dú)資,法定代表人為何元釗,注冊(cè)資本為50000萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍主要為：公路建設(shè)投資及開發(fā)；可承擔(dān)工業(yè)與民用建筑、航務(wù)航道等工程總承包,承包本行業(yè)國(guó)外工程和境內(nèi)外資工程等。 本公司設(shè)立以來(lái),與公路、橋梁工程施工無(wú)關(guān)的資產(chǎn)仍保留在集團(tuán)內(nèi)。截至目前,集團(tuán)公司擁有全資子公司4家,控股子公司5家,分公司1家,參股公司7家。集團(tuán)公司擁有公路工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)。截止2002年12月31日,集團(tuán)公司未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為239,凈資產(chǎn)98,(合并報(bào)表數(shù)據(jù)), 集團(tuán)本部實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,。集團(tuán)公司合并持有公司股份14,占發(fā)行前公司總股本的%。 集團(tuán)公司組織結(jié)構(gòu)圖見附圖一。四川嘉陵資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司該公司注冊(cè)資本3,000萬(wàn)元,法定代表人為趙林,主要從事企業(yè)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理、投資、融資、重組方面的咨詢服務(wù)、項(xiàng)目投資等。,占發(fā)行前%。四川九寨黃龍機(jī)場(chǎng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司該公司注冊(cè)資本10,000 萬(wàn)元,法定代表人為范永政,主要從事九寨溝、黃龍寺旅游景區(qū)的機(jī)場(chǎng)、公路、索道、纜車的投資及經(jīng)營(yíng)管理等業(yè)務(wù)。股,%。北京科卓通信科技有限公司該公司注冊(cè)資本1,000萬(wàn)元,法定代表人為陳康,主要從事計(jì)算機(jī)軟硬件、通訊設(shè)備的技術(shù)開發(fā)；公路干線傳輸系統(tǒng)、程控交換系統(tǒng)、移動(dòng)通信系統(tǒng)的施工及安裝等業(yè)務(wù)。,%。四川貴通建設(shè)集團(tuán)有限公司該公司注冊(cè)資本5,689萬(wàn)元,法定代表人為胡貴平,該公司系原成都貴通建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司更名而來(lái),是工業(yè)與民用建筑工程施工貳級(jí)企業(yè)。其主要從事各類工業(yè)與民用建筑施工等業(yè)務(wù)。,%。上述發(fā)起人即本公司現(xiàn)有股東之間,除集團(tuán)公司參股25%九黃機(jī)場(chǎng)外,不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,持有本公司的股票截止目前不存在被質(zhì)押或其他有爭(zhēng)議的情況。七、發(fā)行人的組織結(jié)構(gòu)及組織機(jī)構(gòu)概況本公司成立后,在集團(tuán)公司投入資產(chǎn)的基礎(chǔ)上,組建了職能部門和工程施工專業(yè)分公司。1999年12月29日,本公司與四川高速公路建設(shè)開發(fā)總公司共同出資設(shè)立四川路橋川交有限責(zé)任公司；2001年8月31日,本公司與集團(tuán)公司共同出資設(shè)立四川通程路橋建設(shè)有限責(zé)任公司；2001年12月20日,本公司收購(gòu)集團(tuán)公司所持有的蜀南路橋45%的股權(quán),成為蜀南路橋的第一大股東。本公司組織結(jié)構(gòu)見附圖二。(一) 發(fā)行人職能部門本公司根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,設(shè)立了11個(gè)職能部門：辦公室、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部、工程管理部、實(shí)驗(yàn)研究中心、財(cái)務(wù)部、勞動(dòng)人事部、證券部、設(shè)備物資部、監(jiān)察審計(jì)部、質(zhì)量監(jiān)察部、安全保衛(wèi)部,保證了公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。(二)發(fā)行人專業(yè)分公司基本情況大橋分公司大橋分公司主要業(yè)務(wù)為承擔(dān)特大橋梁和高等級(jí)公路施工。曾在國(guó)內(nèi)外承建各類特大型、大型橋梁300余座,多次榮獲國(guó)家、部、省級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)、優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)及專利成果獎(jiǎng)。公路一分公司公路一分公司主要業(yè)務(wù)為公路、橋梁、機(jī)場(chǎng)、隧道工程施工。公路二分公司公路二公司主要業(yè)務(wù)為承擔(dān)公路、橋梁、機(jī)場(chǎng)等工程項(xiàng)目的施工。曾參與川藏公路、成渝高速公路的建設(shè),公司的高速公路瀝青砼路面鋪筑技術(shù)處于全國(guó)領(lǐng)先水平。機(jī)械化施工分公司機(jī)械化施工分公司主要業(yè)務(wù)為承擔(dān)各類型公路、橋梁、隧道、機(jī)場(chǎng)、碼頭、港口、市政工程、民用及工業(yè)建筑等工程項(xiàng)目的施工,工程機(jī)械設(shè)備維修,混凝土構(gòu)件制造,設(shè)備租賃。公路隧道分公司公路隧道分公司主要從事公路隧道施工,兼營(yíng)橋梁施工及路面養(yǎng)護(hù)作業(yè)。(三)控股子公司基本情況四川路橋川交有限責(zé)任公司川交公司于1999年12月29日成立,原注冊(cè)資本6,888萬(wàn)元,2001年12月6日,根據(jù)公司董事會(huì)決議,注冊(cè)資本增加至10,000萬(wàn)元。法定代表人：甘宗棠,公司住所為：四川省廣漢市北海路。該公司擁有公路工程施工一級(jí)資質(zhì),主要業(yè)務(wù)是從事公路工程施工,其經(jīng)營(yíng)范圍為：公路橋梁、交通設(shè)施、市政工程、機(jī)場(chǎng)、港口、碼頭、隧道等交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資開發(fā)和施工建設(shè)等。該公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：%,四川高%。截止2002年12 月31日,該公司的總資產(chǎn)37,萬(wàn)元,凈資產(chǎn)16,2002年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入62,凈利潤(rùn)3,。四川通程路橋建設(shè)有限責(zé)任公司四川通程路橋建設(shè)有限責(zé)任公司于2001年8月31日成立,注冊(cè)資本8,200萬(wàn)元,法定代表人唐勇,公司住所為：四川省成都市高新區(qū)高朋大道十一號(hào)科技工業(yè)園F73號(hào)。其主要經(jīng)營(yíng)范圍為：公路橋梁工程施工及其有關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)；交通基礎(chǔ)設(shè)施及附屬設(shè)施、土石方工程、預(yù)應(yīng)力工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、機(jī)場(chǎng)建設(shè)工程、市政建設(shè)工程施工、預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)業(yè)務(wù)等。%的股權(quán),%的股權(quán)。該公司下設(shè)公路分公司、橋梁分公司2個(gè)直屬分公司。截止2002年12 月31日,該公司的總資產(chǎn)26,凈資產(chǎn)9,2002年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入31,636.66萬(wàn)元,。 四川蜀南路橋開發(fā)有限責(zé)任公司該公司成立于1999年12月15日,注冊(cè)資本4,000萬(wàn)元,法定住所為宜賓市翠屏區(qū)衣服街23號(hào),法定代表人孫云。股份公司持股45%,為第一大股東。其主要經(jīng)營(yíng)范圍為：公路橋梁投資、管理、經(jīng)營(yíng)等。該公司承建的宜賓市岷江一橋加寬改造工程項(xiàng)目現(xiàn)已于2001年12月20日全面竣工通車,2002年2月10日起試收費(fèi)。截止2002年12 月31日,該公司總資產(chǎn)為14,凈資產(chǎn)為2,2002年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,凈利潤(rùn)1,。該公司當(dāng)期虧損的主要原因?yàn)椋寒?dāng)期一次性轉(zhuǎn)入損益的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用金額較大；前期改造借款產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用較多；通行收費(fèi)試運(yùn)行階段,車流量的增長(zhǎng)較緩慢。八、發(fā)行人業(yè)務(wù)和技術(shù)概況(一)本公司所處行業(yè)的情況建筑業(yè)概況本公司所屬行業(yè)為建筑業(yè)中的鐵路、公路、隧道、橋梁建筑業(yè)。為規(guī)范建筑市場(chǎng),國(guó)家先后制定、完善了《建筑法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》、《建筑企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》等法律法規(guī),建筑市場(chǎng)的運(yùn)作日趨規(guī)范。在公路建設(shè)方面,交通部專門制定了《公路建設(shè)市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)定》、《公路建設(shè)市場(chǎng)管理辦法》等一系列規(guī)章制度,逐步構(gòu)筑了一個(gè)＂統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序＂的公路建設(shè)市場(chǎng)。公路建設(shè)行業(yè)的市場(chǎng)情況近年來(lái)國(guó)家不斷增加對(duì)公路建設(shè)的投資,從1998年開始,我國(guó)每年對(duì)公路建設(shè)的投資就超過(guò)了2,000億元,2000年的公路建設(shè)投資更是達(dá)到了2,316億元,占當(dāng)年全國(guó)交通%。＂十五＂期間,國(guó)家將繼續(xù)加快公路交通建設(shè),計(jì)劃到2005年,全國(guó)公路總里程達(dá)到160萬(wàn)公里,五年新增20萬(wàn)公里；其中,高速公路將達(dá)到9,000公里,總投資將達(dá)到9,50010,000億元。(二) 影響路橋施工業(yè)務(wù)發(fā)展的有利和不利因素國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策將繼續(xù)大力支持公路建設(shè)的發(fā)展公路建設(shè)一直是國(guó)家鼓勵(lì)和大力支持發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。到2001年,中國(guó)國(guó)道主干線＂二縱二橫三條重要路段＂基本建成,萬(wàn)公里。到2005年,。到2008年,國(guó)家規(guī)劃的＂五縱七橫＂國(guó)道系統(tǒng)基本建成,基本形成全國(guó)公路主骨架系統(tǒng)。因此,公路建設(shè)行業(yè)在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里,將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)狀況較為落后的西部地區(qū)更加迫切希望通過(guò)交通基礎(chǔ)設(shè)施的更快改善以帶動(dòng)西部經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。目前,交通部已提出了加快西部地區(qū)公路建設(shè)的初步設(shè)想,準(zhǔn)備分三個(gè)階段使西部地區(qū)公路交通面貌發(fā)生根本性變化。另外,根據(jù)四川省在 ＂十五＂期間交通建設(shè)投資的規(guī)劃,這五年內(nèi)將對(duì)公路建設(shè)投資550億元,里,新增公路5,000公里。 路橋施工行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入管理制度及其積極影響目前,公路建設(shè)實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入管理制度。根據(jù)建設(shè)部頒布的于2001年7月1日起施行的《建筑企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》,參加建筑活動(dòng)的主體將實(shí)施新的從業(yè)資格許可制度,并將通過(guò)提高申報(bào)要求等控制方式,調(diào)控建筑市場(chǎng)上能夠進(jìn)行總承包企業(yè)的數(shù)量,以優(yōu)化施工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)、規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序。(三)本公司面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)狀況行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及發(fā)展趨勢(shì)從競(jìng)爭(zhēng)狀況發(fā)展趨勢(shì)看,建筑市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主體將逐步集中于專業(yè)突出、技術(shù)裝備程度高的大型建筑企業(yè)。本公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是一些原交通部直屬的大型公路橋梁施工單位、鐵道部直屬的建設(shè)單位、水電、石油等非交通系統(tǒng)的建設(shè)單位、各省、市地方的規(guī)模較大的公路橋梁施工單位等。目前,交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大多數(shù)是政府出資、銀行貸款,由項(xiàng)目公司通過(guò)招投標(biāo)方式選擇施工隊(duì)伍進(jìn)行建設(shè)。在參與招投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)中,僅國(guó)家一級(jí)施工企業(yè)就達(dá)500多家,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。公司自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)本公司依托建設(shè)高速公路和大型、特大型橋梁的成套技術(shù)體系和成熟的高速公路路面鋪筑關(guān)鍵技術(shù)、深水大跨徑橋梁施工技術(shù)、軟土地基綜合處理技術(shù)、改性瀝青技術(shù)及繼承集團(tuán)公司幾十年來(lái)積累的路橋?qū)I(yè)施工經(jīng)驗(yàn)和施工技術(shù),先進(jìn)的施工設(shè)備和強(qiáng)大的資金實(shí)力,在高速公路、特大型橋梁、隧道等領(lǐng)域的施工擁有較為明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。尤其是高速公路瀝青路面施工和深基大跨度高難度橋梁、特大型橋梁施工是公司的強(qiáng)項(xiàng),橋梁工程的多項(xiàng)技術(shù)特別是特大橋梁建設(shè)施工技術(shù)的科技含量已處于同類橋型國(guó)內(nèi)和世界先進(jìn)水平。但是,由于本公司目前主要從事公路橋梁的施工業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相對(duì)較為單一；公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整的影響較大,公司的業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況依賴性相對(duì)較大；公路建設(shè)市場(chǎng)在一定程度上還存在著不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象。(四)本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況公司主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力及主要生產(chǎn)設(shè)備公司的經(jīng)營(yíng)范圍：公路工程施工(壹級(jí))及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)；交通及附屬設(shè)施、高新技術(shù)及產(chǎn)品的投資、開發(fā)、經(jīng)營(yíng)(不含國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)內(nèi)容)等。主營(yíng)業(yè)務(wù)為公路、橋梁、隧道工程施工。主要產(chǎn)品為受發(fā)包方委托承建的公路、橋梁、隧道等建筑物。本公司擁有公路工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì)、公路路面工程專業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì)、公路路基工程專業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì)、橋梁工程專業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì)。公司目前在公路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面年施工能力可達(dá)30億元以上。本公司擁有的施工機(jī)械主要有：瀝青攤鋪機(jī)、穩(wěn)定土拌合機(jī)等通用施工設(shè)備；鑿巖臺(tái)車、隧道挖掘裝載機(jī)等隧道施工設(shè)備；橋梁基礎(chǔ)鉆機(jī)等橋梁施工設(shè)備；液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)等檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備及儀器。截止2002年12月31日,本公司擁有全部施工設(shè)備2,058臺(tái)(套),。產(chǎn)品性能與質(zhì)量近年來(lái)由本公司承繼和自行完成,以及改制前集團(tuán)公司完成的工程項(xiàng)目中,《萬(wàn)縣長(zhǎng)江大橋特大跨(420m)鋼筋混凝土拱橋設(shè)計(jì)施工技術(shù)研究》項(xiàng)目獲國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、交通部科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、《瀘州長(zhǎng)江大橋二號(hào)墩深水基礎(chǔ)施工》項(xiàng)目獲國(guó)家科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)、《特大跨預(yù)應(yīng)力混凝土斜拉橋主梁懸拼吊機(jī)》項(xiàng)目獲四川省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)、《大跨度斜面拉橋拉索制作工藝》項(xiàng)目獲四川省交通廳科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、《大跨度斜拉橋拉索制作工藝》項(xiàng)目獲四川省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)、《宜賓馬鳴溪大橋》獲四川省重大科技成果獎(jiǎng)、《成渝高速內(nèi)江互通式立交橋》獲交通部公路工程優(yōu)質(zhì)工程三等獎(jiǎng)、九環(huán)線改造工程、瀘州長(zhǎng)江二橋工程等被評(píng)為優(yōu)良工程。公司工程質(zhì)量合格率為100%,工程質(zhì)量?jī)?yōu)良率達(dá)到90%以上。市場(chǎng)情況及在建項(xiàng)目目前,本公司業(yè)務(wù)遍布四川、湖北、湖南、浙江10多個(gè)省、直轄市、自治區(qū)。本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)主要分布在西部地區(qū)和中南地區(qū),占有四川省內(nèi)交通建設(shè)市場(chǎng)1/3以上的份額,其中占有高速公路施工建設(shè)近50%的市場(chǎng)份額。近幾年本公司完成的施工產(chǎn)值以及占全國(guó)當(dāng)年基礎(chǔ)設(shè)施投資的比例等情況如下：?jiǎn)挝唬喝嗣駧艃|元年度 當(dāng)年完成 占四川省內(nèi)當(dāng)年 占全國(guó)當(dāng)年交通建設(shè)施工產(chǎn)值 交通基礎(chǔ)設(shè)施 投金額百分比投資百分比1999年 占130億元的14% 占2,%2000年 % 占2,%2001年 占110億元的17% 占2,%注：1999年數(shù)據(jù)為股份公司的模擬數(shù)據(jù)隨著公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的增強(qiáng),公司市場(chǎng)占有份額穩(wěn)中有升,特別是對(duì)省外施工市場(chǎng)的開拓成效顯著。目前本公司正在施工的工程項(xiàng)目主要有：成南高速公路、達(dá)渝高速公路、武漢繞城高速公路、湖南省潭邵高速公路、浙江甬臺(tái)溫高速公路、湖北巴東長(zhǎng)江大橋等。業(yè)務(wù)特點(diǎn)與流程公路工程施工工藝流程：測(cè)量放線 → 土石方開挖 → 路基填筑 → 路面施工 → 交通、綠化工程。橋梁工程施工工藝流程：測(cè)量放線 → 基礎(chǔ)施工 → 墩臺(tái)施工 → 上部構(gòu)造施工 → 橋面系施工。隧道工程施工工藝流程：確定施工方法→測(cè)量→開挖→初期支護(hù)→防水隔離層→二次支護(hù)(永久支護(hù))。本公司的安全與環(huán)保情況本公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度包括安全監(jiān)督管理、安全技術(shù)管理、消防管理、安全生產(chǎn)禁令和規(guī)定等多項(xiàng)管理制度,各項(xiàng)工作都有章可循。在環(huán)境保護(hù)方面,本公司在遵守國(guó)家的有關(guān)環(huán)境保護(hù)、控制環(huán)境污染的法律法規(guī)的同時(shí),制定出了適合施工企業(yè)特點(diǎn)的環(huán)境保護(hù)管理制度。在施工期間,公司嚴(yán)格按設(shè)計(jì)制作擋碴墻,將棄碴傾倒在擋碴墻內(nèi)或傾卸在設(shè)計(jì)指定的棄碴場(chǎng),以防止施工中的燃料、油、瀝青、等有害物質(zhì)對(duì)河流、湖泊等的污染；同時(shí),公司對(duì)路塹邊坡采用擋護(hù)或種草皮、噴草籽進(jìn)行防護(hù),以防止水土流失。(五)本公司主要產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量控制情況公司貫徹實(shí)施了ISO9002 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn),并于2002年7月獲得四川三峽質(zhì)量保證中心頒發(fā)的G