【正文】 加。對策：集團(tuán)公司作為本公司的控股股東,在其出具的《避免同業(yè)競爭承諾函》中承諾：＂在本公司正式成立且集團(tuán)公司為本公司第一大股東期間,集團(tuán)公司不從事亦促使其控股的子公司、分公司、合營或聯(lián)營公司不從事對發(fā)行人或其子公司、分公司、合營或聯(lián)營公司有實(shí)質(zhì)性競爭的或可能有實(shí)質(zhì)性競爭的業(yè)務(wù)。本公司設(shè)立以來,集團(tuán)公司與本公司之間在房屋租賃、機(jī)器設(shè)備租賃及綜合服務(wù)等方面存在關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目較多,關(guān)聯(lián)交易的情況和數(shù)量詳見本招股說明書之七＂同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易＂之(三)＂本公司與關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易情況＂。人才風(fēng)險由于集團(tuán)公司目前仍保留有公路工程施工總承包特級資質(zhì),可能與本公司形成同業(yè)競爭,存在潛在的同業(yè)競爭的風(fēng)險。對策：近年來國家一直實(shí)行積極的財政政策,加大了對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資。我國已于2001年12月11日加入了WTO ,按照我國對開放領(lǐng)域和步驟的承諾,大量國際大型承包商即將進(jìn)入國內(nèi)市場,這將加劇建筑業(yè)的競爭。ROAD＆BRIDGE 九黃機(jī)場、四川嘉陵、北京科卓和四川貴通分別以人民幣現(xiàn)金出資100萬元。專業(yè)人數(shù) (人) 50歲以上 保險、福利情況公司自成立以來,嚴(yán)格按照《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定規(guī)范運(yùn)作,逐步建立健全公司 法人治理結(jié)構(gòu),在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、財務(wù)方面已與公司現(xiàn)有控股股東相互獨(dú)立,在業(yè)務(wù)上與股東之間不存在競爭關(guān)系,擁有獨(dú)立的產(chǎn)供銷系統(tǒng),擁有獨(dú)立完整的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)、財務(wù)核算體系。北京科卓 比例(%) 四川貴通 合 1998年,經(jīng)四川省人民政府川府函〖1998〗18號文批準(zhǔn),以四川公路橋梁工程總公司為主體,聯(lián)合交通廳下屬企業(yè)四川華夏工程總公司、四川交通工程開發(fā)公司和四川路橋?qū)崢I(yè)有限公司,按現(xiàn)代企業(yè)制度組建了四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司。上述發(fā)起人即本公司現(xiàn)有股東之間,除集團(tuán)公司參股25%九黃機(jī)場外,不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,持有本公司的股票截止目前不存在被質(zhì)押或其他有爭議的情況。本公司根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,設(shè)立了11個職能部門：辦公室、經(jīng)營計劃部、工程管理部、實(shí)驗(yàn)研究中心、財務(wù)部、勞動人事部、證券部、設(shè)備物資部、監(jiān)察審計部、質(zhì)量監(jiān)察部、安全保衛(wèi)部,保證了公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。該公司下設(shè)公路分公司、橋梁分公司2個直屬分公司。公路建設(shè)行業(yè)的市場情況到2005年,。在參與招投標(biāo)競爭的企業(yè)中,僅國家一級施工企業(yè)就達(dá)500多家,市場競爭十分激烈。(四)本公司主營業(yè)務(wù)情況近幾年本公司完成的施工產(chǎn)值以及占全國當(dāng)年基礎(chǔ)設(shè)施投資的比例等情況如下：占2,% 單位：人民幣億元但是,由于本公司目前主要從事公路橋梁的施工業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)相對較為單一；公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)受國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整的影響較大,公司的業(yè)務(wù)發(fā)展對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況依賴性相對較大；公路建設(shè)市場在一定程度上還存在著不正當(dāng)競爭現(xiàn)象。在公路建設(shè)方面,交通部專門制定了《公路建設(shè)市場準(zhǔn)入規(guī)定》、《公路建設(shè)市場管理辦法》等一系列規(guī)章制度,逐步構(gòu)筑了一個＂統(tǒng)一開放、競爭有序＂的公路建設(shè)市場。截止2002年12 月31日,該公司總資產(chǎn)為14,凈資產(chǎn)為2,2002年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1,凈利潤1,。(三)控股子公司基本情況,%。主發(fā)起人：四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 行 15,000 406 財務(wù)人員 2002年12月31日,本公司在冊員工總數(shù)為6,705人,員工的專業(yè)構(gòu)成、學(xué)歷構(gòu)成以及年齡分布如下： 李繼東建筑施工業(yè)作為產(chǎn)業(yè)的概念直到 80 年代初才被認(rèn)可,雖然建筑施工業(yè)正在成為我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一,受國家重點(diǎn)扶持,但今后國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整將直接影響本公司的發(fā)展。在經(jīng)營決策中,可能與集團(tuán)公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易時,本公司將嚴(yán)格按照《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行關(guān)聯(lián)股東回避制度,以維護(hù)全體股東的合法權(quán)益。本公司是由集團(tuán)公司作為主發(fā)起人聯(lián)合其他四家發(fā)起人發(fā)起設(shè)立的股份有限公司,若本次發(fā)行成功,%的股份,仍對本公司絕對控股,其可能利用控股地位通過行使表決權(quán)對公司的人事、經(jīng)營決策等進(jìn)行控制,存在控股股東控制風(fēng)險。財務(wù)內(nèi)部控制失控的風(fēng)險凈資產(chǎn)收益率下降引致的風(fēng)險目前,隨著《招標(biāo)和投標(biāo)法》的頒布實(shí)施,我國公路工程招投標(biāo)工作逐步制度化,但實(shí)際執(zhí)行中難免存在許多不規(guī)范之處,公路工程建設(shè)市場無序競爭、惡性競爭情況時有發(fā)生；其次,國內(nèi)僅公路工程施工一級資質(zhì)企業(yè)就有六百多家,更多的國外的大型建筑承包商將隨著我國加入WTO而獲準(zhǔn)進(jìn)入國內(nèi)市場,激烈的市場競爭可能影響本公司進(jìn)一步提高市場占有率和主營業(yè)務(wù)收入；此外,地方保護(hù)和行業(yè)保護(hù)導(dǎo)致的市場分割可能給企業(yè)跨地區(qū)開拓業(yè)務(wù)增加難度。經(jīng)濟(jì)周期引致的風(fēng)險本公司在項(xiàng)目施工中,對于非主體結(jié)構(gòu)施工的部分項(xiàng)目,往往需要將部分分項(xiàng)工程交給具有相應(yīng)資質(zhì)的勞務(wù)協(xié)作隊(duì)伍,協(xié)作單位按照協(xié)作合同的約定對本公司負(fù)責(zé)。對策：本公司將審慎研究合同條款,依據(jù)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)協(xié)商、簽訂建設(shè)施工合同；按工程項(xiàng)目的技術(shù)條件配備裝備能力、技術(shù)力量等方面符合條件的施工隊(duì)伍,做到技術(shù)管理、設(shè)備能力一步到位,保證現(xiàn)場施工需求；加強(qiáng)與工程項(xiàng)目所在地的地方政府及交通、水電等部門的聯(lián)系,爭取支持,協(xié)調(diào)一致,確保工程施工正常有序地進(jìn)行；認(rèn)真制訂施工組織方案,嚴(yán)格按照合同條款和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織施工,確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時間如期竣工和交付使用,熟悉合同條款,如系業(yè)主違約,爭取索賠。對于由本公司自行采購主要原材料的中標(biāo)合同,本公司將以ISO9002質(zhì)量認(rèn)證體系為基礎(chǔ),實(shí)施購銷比價管理的競標(biāo)機(jī)制,嚴(yán)格篩選供應(yīng)商,建立可靠的原材料供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),在保證施工材料質(zhì)量的前提下,盡可能降低材料供應(yīng)價格。施工材料風(fēng)險(一)經(jīng)營風(fēng)險傳真： 地址： 楊秀麗 103天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一大街29號(0755)82485825聯(lián)系人： 法定代表人： 長沙市芙蓉中路158號 泓 陳 2003 年3月12日6；過往三年 公司董事會、董事會 本公司本次公開發(fā)行的面值為1元的,擬華夏證券股份有限公司指 四川嘉陵 報告期,本公司與集團(tuán)公司在機(jī)器設(shè)備租賃、房屋租賃、綜合服務(wù)以及集團(tuán)公司為本公司提供工程投標(biāo)、履約擔(dān)保等方面存在關(guān)聯(lián)交易；與其他關(guān)聯(lián)方存在承建工程項(xiàng)目、采購施工輔料等關(guān)聯(lián)交易。本公司2002年12月31日凈資產(chǎn)為29,。擬上市地：上海證券交易所四川路橋建設(shè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要每股 發(fā)行前,%的股份,%的股份,%的股份,是本公司的控股股東。本公司募集資金投向中,由于岷江一橋的正式收費(fèi)尚待試收費(fèi)期滿一年后報經(jīng)省級有關(guān)部門審批；同時,中壩大橋的收費(fèi)期限及標(biāo)準(zhǔn)尚待橋梁建成竣工后報經(jīng)省級有關(guān)部門審批,故兩橋的收費(fèi)年限尚未最后確定,使公司收益具有一定程度的不確定性。本公司、公司、發(fā)行人、 北京科卓 指 股票 《公司法》 《中華人民共和國公司法》(二)預(yù)計發(fā)行、上市時間表本次股票發(fā)行結(jié)束后將盡快在上海證券交易所掛牌交易法定代表人： 傳真： 聯(lián)系電話/傳真： 趙 晶 副主承銷商 南昌市象山北路208號 法定代表人： 南京證券有限責(zé)任公司 法定住所： 大通證券股份有限公司張凱華分銷商 深圳市八卦嶺八卦三路平安大廈 傳真： 聯(lián)系人： 田原法定代表人： 潛在的材質(zhì)缺陷可能導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合設(shè)計要求,存在事故隱患。本公司所從事的高速公路、橋梁及隧道施工建設(shè),可能在地質(zhì)狀況復(fù)雜的地區(qū)進(jìn)行；項(xiàng)目施工過程中,遭遇的地形、地質(zhì)、水文狀況可能與勘測設(shè)計結(jié)果不一致,從而完成單項(xiàng)工程必須投入更多的勞動力和機(jī)器使用時間,造成影響工期和施工成本增加,進(jìn)而影響本公司的經(jīng)濟(jì)效益。由于本公司成立和取得資質(zhì)的時間均較短,在行業(yè)內(nèi)的知名度還較小,得到行業(yè)的充分認(rèn)同還需要一個過程,在對外投標(biāo)競標(biāo)中存在一定的劣勢。因此,%有較大幅度的下降,存在由于凈資產(chǎn)收益率下降引致的相關(guān)風(fēng)險。岷江一橋及中壩大橋收費(fèi)審批風(fēng)險本公司系由已有50 余年歷史的傳統(tǒng)國有企業(yè)改制而成,原有的管理模式和思想觀念對本公司新的管理機(jī)制的有效運(yùn)行會產(chǎn)生負(fù)面影響。集團(tuán)公司從任何第三者獲得的任何商業(yè)機(jī)會與發(fā)行人經(jīng)營的業(yè)務(wù)有競爭或可能有競爭,則集團(tuán)公司將立即通知發(fā)行人,并盡力將該商業(yè)機(jī)會給予發(fā)行人。上述因素可能影響本公司小股東的利益。工程項(xiàng)目往往由于地理位置、地質(zhì)構(gòu)造不同而需設(shè)計不同的施工方案,采用不同的施工技術(shù),有些方案和技術(shù)在第一次采用時,將面臨由于對問題估計不足而失敗的風(fēng)險。在＂十五＂期間,國家將繼續(xù)以市場為導(dǎo)向,依靠科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級,努力擴(kuò)大國內(nèi)需求,進(jìn)一步加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。我國長期受計劃經(jīng)濟(jì)影響未按照國際慣例建立以工程咨詢?yōu)楹诵牡慕ㄖ┕I(yè)管理體制,國內(nèi)外市場長期隔離,國內(nèi)企業(yè)不了解國際競爭規(guī)則,缺乏與國際大承包商在同一環(huán)境下的競爭經(jīng)驗(yàn)。CO., LTD(1)主發(fā)起人：四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司發(fā)起人投入的資產(chǎn)凈值合計22,按1： 的比例折為15,000萬股,其余列為資本公積,經(jīng)四川省國有資產(chǎn)管理局川國資企〖1999〗58號文件批準(zhǔn),集團(tuán)公司持有的14,其余股份界定為法人股。本公司成立后即著手辦理并完成了集團(tuán)公司根據(jù)資產(chǎn)重組方案所投入的全部資產(chǎn)包括知識產(chǎn)權(quán)(其中專利變更正在履行相關(guān)法定程序)等有關(guān)產(chǎn)權(quán)的過戶手續(xù)。本公司設(shè)立時,集團(tuán)公司未投入任何土地使用權(quán)。本公司設(shè)立時,集團(tuán)未投入房產(chǎn),故不涉及房屋產(chǎn)權(quán)的變更。占員工總數(shù)的比例(%)?？?2,005 占員工總數(shù)的比例(%)3140歲 四川貴通 1998年4月16日,四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司在四川工商行政管理局完成注冊登記。機(jī)械化施工分公司主要業(yè)務(wù)為承擔(dān)各類型公路、橋梁、隧道、機(jī)場、碼頭、港口、市政工程、民用及工業(yè)建筑等工程項(xiàng)目的施工,工程機(jī)械設(shè)備維修,混凝土構(gòu)件制造,設(shè)備租賃。截止2002年12 月31日,該公司的總資產(chǎn)26,凈資產(chǎn)9,2002年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入31,636.66萬元,。八、發(fā)行人業(yè)務(wù)和技術(shù)概況到2008年,國家規(guī)劃的＂五縱七橫＂國道系統(tǒng)基本建成,基本形成全國公路主骨架系統(tǒng)。占130億元的14% 路基填筑 → 路面施工 → 交通、綠化工程。市場情況及在建項(xiàng)目另外,根據(jù)四川省在 ＂十五＂期間交通建設(shè)投資的規(guī)劃,這五年內(nèi)將對公路建設(shè)投資550億元,里,新增公路5,000公里。國家產(chǎn)業(yè)政策將繼續(xù)大力支持公路建設(shè)的發(fā)展為規(guī)范建筑市場,國家先后制定、完善了《建筑法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》、《建筑企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》等法律法規(guī),建筑市場的運(yùn)作日趨規(guī)范。該公司承建的宜賓市岷江一橋加寬改造工程項(xiàng)目現(xiàn)已于2001年12月20日全面竣工通車,2002年2月10日起試收費(fèi)。曾在國內(nèi)外承建各類特大型、大型橋梁300余座,多次榮獲國家、部、省級科技進(jìn)步獎、優(yōu)質(zhì)工程獎及專利成果獎。其主要從事各類工業(yè)與民用建筑施工等業(yè)務(wù)。股,%。集團(tuán)公司組織結(jié)構(gòu)圖見附圖一。 發(fā) 公司本次擬公開向社會發(fā)行10000萬股人民幣普通股,采用溢價發(fā)行；本次股票發(fā)行成功后,本公司注冊資本將增加到25000萬元。管理人員 本公司設(shè)立時,深圳華鵬會計師事務(wù)所出具了深華資驗(yàn)字(1999)324號《驗(yàn)資報告》,截止1999 年12月6日止,四川路橋建設(shè)股份有限公司(籌)已收到發(fā)起人投入的資本計人民幣22,其中：股本15,000萬元,資本公積7,與上述投入資本相關(guān)的資產(chǎn)總額為人民幣68,負(fù)債總額為人民幣45,。設(shè)立方式：發(fā)起設(shè)立住所/郵政編碼：成都市高朋大道11號科技工業(yè)園F59號/610041其中,工程一切險及第三方責(zé)任險列入工程量清單并在合同報價中單列,由業(yè)主承擔(dān)并支付保險費(fèi)用；承包人裝備保險列入投標(biāo)報價清單的單價及總額價中,由本公司承擔(dān)并支付保險費(fèi)用；施工現(xiàn)場人員的人身意外保險由本公司承擔(dān)并支付保險費(fèi)用。引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備,加快設(shè)備的