【正文】 為零公司中層干部及職能部門管理行為的公正性公司紀委和管理部門內(nèi)部審計、效能監(jiān)察重大經(jīng)營活動無違規(guī)公司的合作伙伴滿意度測評顧客滿意度95以上公司工會監(jiān)督和通報勞動合同履行率100%公司員工滿意度測評員工滿意度90生產(chǎn)經(jīng)營活動的規(guī)范性稅務(wù)部門稅務(wù)檢查及評價依法納稅銀行銀行信用評價信用等級AAA有關(guān)主管部門財務(wù)檢查財務(wù)報表100%客觀真實合作伙伴合同兌現(xiàn)合同兌現(xiàn)率100%公司員工日常行為人力資源部違紀處理杜絕不文明行為——建立了公開、公平、公正的選人用人機制，推行公開競聘上崗，逐步形成了公開透明的干部考察機制、注重實際的干部考評機制、競爭擇優(yōu)的干部任用機制。公司紀委開展效能監(jiān)察，對重要的經(jīng)營活動進行過程監(jiān)督，對違紀行為進行嚴肅處理。每年開展“優(yōu)秀員工”、“優(yōu)秀部門”的評選活動，充分發(fā)揮典型示范作用?！_處理與合作伙伴間的關(guān)系，按期還貸，按時足額交稅，嚴格履行合同，塑造誠信形象。公司認真執(zhí)行《合同法》等經(jīng)貿(mào)法規(guī)，確保合同雙方權(quán)益不受損害，樹立了守法、誠信的良好形象。在公司內(nèi)部、在與主要合作伙伴的交往中，以及在公司的監(jiān)管系統(tǒng)中，監(jiān)督道德行為的主要過程為合同管理、財務(wù)和會計管理過程，測量方法和績效指標公司以積極的態(tài)度組織員工參加各類公益性活動，在公眾場合展示泉盛公司的良好精神風貌，樹立企業(yè)的公眾形象。在公司黨委倡議下，積極開展獻愛心活動，多次組織員工義務(wù)獻血，受到主管部門的表揚。2016年，公司圍繞戰(zhàn)略目標，根據(jù)企業(yè)特點，制定了公司的公益支持規(guī)劃。支持方向支持項目理由計劃行業(yè)發(fā)展支持省氮肥協(xié)會提高公司的影響力支持協(xié)會的宣介活動和協(xié)助維護市場秩序環(huán)保危險廢氣物回收處理環(huán)保支持降低公司的環(huán)境污染繳納排污費清潔生產(chǎn)項目周邊社區(qū)支持社區(qū)衛(wèi)生、文體活動支持和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善職工的宿舍的生活環(huán)境新建職工宿舍樓和新增職工活動設(shè)施和場所慈善扶持殘疾人事業(yè)和對貧困和受災地區(qū)的捐款培育愛心和責任感，改善周邊關(guān)系擴大支援者隊伍和災后捐助獻血獻愛心每季度組織一次教育員工子女升學獎勵支持鼓勵下一代教育每年組織一次公司對戰(zhàn)略極其重視，建立了一整套科學的戰(zhàn)略管理體制。公司戰(zhàn)略的制定過程主要分外部環(huán)境分析（宏觀環(huán)境、市場環(huán)境、競爭環(huán)境）、內(nèi)部能力分析、戰(zhàn)略確定3個階段，通過反復分析論證確定公司發(fā)展戰(zhàn)略。同時公司注重借助外腦提升公司戰(zhàn)略管理水平?！獏^(qū)間界定：為保證公司發(fā)展戰(zhàn)略與宏觀環(huán)境、市場環(huán)境、行業(yè)特點相適應，戰(zhàn)略每五年制定一次，每年對戰(zhàn)略進行評估和調(diào)整。——編制流程：公司戰(zhàn)略的制定由戰(zhàn)略發(fā)展委員會統(tǒng)一領(lǐng)導。總公司組織相關(guān)職能部門綜合分析宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)發(fā)展、市場需求、競爭態(tài)勢和內(nèi)部能力等各種因素，經(jīng)分析討論，提出戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略發(fā)展草案。戰(zhàn)略發(fā)展委員會對目標和方案進行初步審核，由公司高層領(lǐng)導會議進行評審，最終確定公司戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略規(guī)劃。公司戰(zhàn)略的制定建立在前五年戰(zhàn)略實施的基礎(chǔ)上，同時對未來五年的內(nèi)外部環(huán)境作出分析和預測，每年進行適當調(diào)整，因此戰(zhàn)略的修訂過程貫穿于整個戰(zhàn)略執(zhí)行區(qū)間，始終使戰(zhàn)略與目標保持一致。 ——顧客和市場的需求、期望以及機會目前行業(yè)的產(chǎn)能過剩，再加上原料價格上漲，企業(yè)集中度低等，尤其是尿素產(chǎn)能過剩明顯，因此公司在提高化肥產(chǎn)量的同時，做好化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，開發(fā)新的合成氨、甲醇下游產(chǎn)品，不斷提高高附加值精細化工產(chǎn)品過氧化氫、甲醇在整個產(chǎn)品中的比例?！偁幁h(huán)境與競爭能力競爭環(huán)境：行業(yè)急劇擴張，產(chǎn)能過剩，不僅造成巨額資產(chǎn)不能發(fā)揮應有的作用，更嚴重破壞了市場的供需平衡，壓低市場價格，威脅產(chǎn)業(yè)安全。電價上漲，造成行業(yè)內(nèi)固定床生產(chǎn)合成氨成本增加。競爭能力：成熟的生產(chǎn)管理經(jīng)驗公司經(jīng)過四十年的發(fā)展，培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀的行業(yè)人才，積累了豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗。品牌知名度：多年來對品牌的培育，“泉河”牌商標被評為安徽省著名商標，尿素、甲醇被評為安徽省名牌產(chǎn)品。根據(jù)市場需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：公司的產(chǎn)品鏈有合成氨、尿素、甲醇，可以根據(jù)市場需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保證公司利潤最大化。公司的內(nèi)外部環(huán)境分析（SWOT）內(nèi)部能力外部因素優(yōu)勢(strength)劣勢(weakness)集團公司提供豐富的煤炭資源和發(fā)展資金擔保擁有先進的化工生產(chǎn)技術(shù)缺少資金實力，不易滿足規(guī)劃中的項目需求現(xiàn)有裝置生產(chǎn)成本高，競爭力弱.地理位置偏僻，物流成本高機會（opportunity）SOWO國家寬松的貨幣政策和積極的財政政策國家對化肥企業(yè)的優(yōu)惠政策甲醇燃料和甲醇汽油的市場化低成本擴張，發(fā)展化肥和基礎(chǔ)化工，提高尿素和甲醇生產(chǎn)能力獲取鹽資源，發(fā)展鹽化工利用政策，積極籌發(fā)展資金實施“走出去”戰(zhàn)略，降低物流成本威脅（threats）STWT國家高關(guān)稅對化肥行業(yè)的限制，優(yōu)惠政策存在著取消的可能性化肥、甲醇產(chǎn)能過剩利用先進技術(shù)，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高競爭力加強內(nèi)部管理和技術(shù)改造，降低現(xiàn)有裝置成本戰(zhàn)略制定信息獲取源 序號信息和數(shù)據(jù)收集對象收集單位收集周期分享方式1顧客的需求變化、滿意度顧客銷售公司、企管部年度每年顧客滿意度調(diào)查分析報告2競爭對手的動態(tài)競爭對手銷售公司、生產(chǎn)部不定時各種會議、報告3行業(yè)動態(tài)行業(yè)協(xié)會/集團公司相關(guān)部門月度各種會議、報告4原料數(shù)據(jù)供應商供應公司月度各種會議、報告5企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)公司內(nèi)部各部門月度各種會議、報告6社會政治經(jīng)濟文化動態(tài)社會各部門不定時各種會議、報告——影響公司產(chǎn)品、服務(wù)及運營方式的重要創(chuàng)新或變化目前由于產(chǎn)能過剩，各產(chǎn)品銷售價格低位徘徊，而原材料價格在大幅上漲，利潤空間降低。我公司為避免因原料煤消耗和電價上漲而帶來的困難，決定走高新技術(shù)之路，以成本優(yōu)勢取得競爭優(yōu)勢。通過技術(shù)改造與新的投資建設(shè)，不斷提高競爭能力。尤其是HT－L航天爐粉煤加壓氣化技術(shù)在總部的成功應用，使公司擁有技術(shù)水平在同行業(yè)處于世界領(lǐng)先水平。——資源方面的優(yōu)勢和劣勢人力資源和其他資源方面的SWOT分析 S（優(yōu)勢）W（劣勢）良好的銀企關(guān)系，較高的信用額度，保證資金鏈順暢；大宗原料供應商垂直產(chǎn)業(yè)鏈和戰(zhàn)略聯(lián)盟；擁有一批有經(jīng)驗的生產(chǎn)管理人員和熟練工人；生產(chǎn)技術(shù)力量處同業(yè)領(lǐng)先位置；管理團隊文化層次較高，具有良好的綜合素質(zhì)；擁有省級技術(shù)中心的研究部門。研發(fā)人員技術(shù)力量雄厚；擁有多項技術(shù)專利，創(chuàng)新能力強。采購成本風險控制力度不夠；部分管理人員現(xiàn)代管理知識和技能有待提高；行業(yè)收益降低，技術(shù)研發(fā)方面投入可能會減少。O（機會）T（挑戰(zhàn)）擁有集團公司煤資源、定遠鹽資源和HT－L技術(shù)，把技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為成本優(yōu)勢；外聘、內(nèi)培較為充足的高校優(yōu)秀專業(yè)畢業(yè)生的供給；員工接受再教育機會增加；企校合作的專家學者的資源；推進兩化融合貫標帶來的新機遇。市場競爭加劇，近兩年毛利率有下滑趨勢；應用新技術(shù)，提高辦公效率；同業(yè)競爭對手對技術(shù)人才的競爭；核心技術(shù)人才市場的總體供給不足；競爭對手不規(guī)范的用工環(huán)境；同行新產(chǎn)品開發(fā)投入增多，能力增強?！?jīng)濟、社會、道德、法律法規(guī)以及其它方面潛在風險世界原油價格不穩(wěn)定，化工行情越來越難把握，產(chǎn)品價格下降，利潤被進一步壓縮。近年來同業(yè)在規(guī)模、設(shè)備上的投入起點愈來愈高，新生企業(yè)的大規(guī)模、技術(shù)先進設(shè)備投入使產(chǎn)品成本愈來愈低。行業(yè)處于發(fā)展周期中的低谷。出口貿(mào)易遭遇發(fā)達國家反傾銷、非關(guān)稅壁壘?！獓鴥?nèi)外經(jīng)濟形勢的變化國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境影響，對公司產(chǎn)品價格產(chǎn)生較大影響。世界經(jīng)濟的整體發(fā)展不確定因素增長。特別是受國際金融危機的影響，加劇了經(jīng)濟發(fā)展的不穩(wěn)定，都對產(chǎn)品需求和價格趨勢產(chǎn)生較大的影響?！菊{(diào)整資源配置，提高競爭力的機會公司通過對行業(yè)發(fā)展動態(tài)的分析，認為由于行業(yè)近年來擴張迅速，產(chǎn)能嚴重過剩，按消費量計算過剩30%以上，按產(chǎn)量計算過剩21%。在本地發(fā)展由于受到地理位置、資源約束，傳統(tǒng)的規(guī)模成本優(yōu)勢戰(zhàn)略已經(jīng)不再適合公司目前的發(fā)展。公司重新確定了技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略，實施走出去，到有資源的地方投資，提高競爭力。十三五期間，公司以合成氨產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，農(nóng)用尿素、復合肥為中心，強化傳統(tǒng)產(chǎn)品優(yōu)勢，堅持“基礎(chǔ)化工、精細化工、煤制油品”并進的發(fā)展之路，通過實施戰(zhàn)略投資，突破80萬噸尿素， 15萬噸雙氧水，15萬噸甲醇，10萬噸二甲基甲酰胺，6萬噸聚甲氧基二甲醚，3萬噸三聚氰胺生產(chǎn)規(guī)模，以中能公司為中心，形成現(xiàn)代化、多元化的企業(yè)集團，成為安徽省煤化工企業(yè)的領(lǐng)軍隊伍?！沙掷m(xù)發(fā)展的要求和相關(guān)因素上游原料的質(zhì)量、價格、數(shù)量的穩(wěn)定供應；人力資源的不斷開發(fā)和提升；新產(chǎn)品新技術(shù)儲備。首先通過外部環(huán)境分析，找出公司面臨的機遇和挑戰(zhàn)；其次進行內(nèi)部能力分析，根據(jù)與競爭對手的對比剖析公司的優(yōu)劣勢，據(jù)此確定公司發(fā)展戰(zhàn)略，以自主研發(fā)為源動力，掌握核心科技，建設(shè)安徽省化肥生產(chǎn)和研發(fā)中心。遠期目標：2020年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 26億元。戰(zhàn)略目標分解：根據(jù)企業(yè)優(yōu)劣分析，對戰(zhàn)略目標進行細化和分解，制定了未來五年的戰(zhàn)略目標。具體戰(zhàn)略目標分解如表戰(zhàn)略目標分解 ： 年度指標2016201720182020主營業(yè)務(wù)收入/億元12151826利潤總額/億元市場占有率%60%60%70%80%顧客滿意度91%92%92%92%顧客忠誠度90%90%90%90%新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率%90%90%90%90%生產(chǎn)計劃完成率%100%100%100%100%全員勞動生產(chǎn)率 萬元/人180250300300員工滿意度90%90%90%90%培訓計劃完成率%100%100%100%100%員工流失率%小于1%小于1%小于1%小于1%戰(zhàn)略調(diào)整：在戰(zhàn)略執(zhí)行過程中，為保證戰(zhàn)略與環(huán)境、資源的匹配性，公司及時評估環(huán)境、資源和競爭形勢的變化，根據(jù)戰(zhàn)略實施情況對戰(zhàn)略進行適時調(diào)整。年度預算與調(diào)整：年度戰(zhàn)略評估和調(diào)整：按照戰(zhàn)略發(fā)展委員會提出的評估要求，由戰(zhàn)略發(fā)展委員會組織各部門負責人對調(diào)整預案進行討論，通過后下發(fā)執(zhí)行。公司根據(jù)戰(zhàn)略策劃的結(jié)果，制訂了《十三五發(fā)展規(guī)劃》，通過年度預算來確保資源的配置?！L期、短期計劃根據(jù)公司的長期發(fā)展方向、戰(zhàn)略和目標，經(jīng)過分析和策劃，公司制定了《十三五發(fā)展規(guī)劃》，其規(guī)劃和績效期望要點如下：應用新技術(shù)做大尿素產(chǎn)能，實施低成本戰(zhàn)略。 全方位推動產(chǎn)品品牌建設(shè)。依托品牌效應創(chuàng)造出不同于一般廠商的高附加值，并以最大限度地發(fā)揮品牌的延伸價值。全方位開展對外合作。產(chǎn)品投放市場后借助中農(nóng)集團公司銷售網(wǎng)絡(luò)，把產(chǎn)品推廣到全國各地，提高公司產(chǎn)品的知名度。2015年公司開始全面實施以《卓越績效評價準則》（GB/T19580－2012）為基準的卓越績效模式。改善產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，提高高附加值產(chǎn)品?！Y源計劃根據(jù)《十三五發(fā)展規(guī)劃》，針對各個項目建設(shè)進度，配置人力、物力、財力等資源，以確保規(guī)劃的實施，保持戰(zhàn)略規(guī)劃取得的關(guān)鍵結(jié)果?！饕冃У臏y量指標公司針對主要績效所制定的測量指標是長短期績效期望的具體開展和分解，并涵蓋了所有主要戰(zhàn)略部署的范圍和受益者。按規(guī)定將目標分解、展開到各部門，明確績效測量指標和實施的責任部門，由責任部門將目標進一步分解、細化為可實現(xiàn)的目標，直至采取對應措施為止，責任到人。根據(jù)需要，公司制定了年度質(zhì)量目標和環(huán)境目標，將目標進行分解細化，確保公司總體目標的實現(xiàn)。對公司目標指標的完成情況，由企管部進行監(jiān)督檢查與匯總總結(jié)，以跟蹤活動計劃的進展，及時識別改進機會。每年年底，企管部對目標及年度計劃的執(zhí)行況進行總結(jié)、分析與評估，識別改進機會，針對存在問題，及時進行整改，以不斷改進公司的目標和績效管理。上述績效指標的設(shè)立、計劃、展開、測量、評審和考核活動等各部分全部被有機地整合為一體，具有一致性?！诙唐诤烷L期計劃時段內(nèi)預測的績效績效類別績效指標績效預測（3年）2016年2017年2018年領(lǐng)導與戰(zhàn)略特大事故發(fā)生次數(shù)000重大事故發(fā)生次數(shù)000噸氨廢水排放量(噸)噸氨用電量（kwh/t）108010601050創(chuàng)新提案改善（件）200250300政府、社會各類監(jiān)督檢查合格率（%）100%100%100%以顧客為中心顧客滿意程度指數(shù)＞95%＞95%＞95%顧客投訴211人力及其他資源全員勞動生產(chǎn)率（萬元）140150180教育培訓投入（萬元）200220240員工收入增長率（%）15%15%15%專利技術(shù)（件）6810市場結(jié)果市場占有率（%）%2%%尿素銷售量（萬噸）354045財務(wù)結(jié)果主營業(yè)務(wù)收入（億元）81012利潤總額（億元）資產(chǎn)負債率80%75%70%總資產(chǎn)報酬率9%10%10%資本保值增值率110%115%120%當年上繳稅金（萬元）100012001800 公司一貫堅持以顧客和市場為中心，作為企業(yè)文化建設(shè)一部分，市場理念“商者無域，相融共生”，以及服務(wù)理念“先于所想，超于