【正文】 會(huì)、監(jiān)事的報(bào)告，董事會(huì)定期審議公司年度預(yù)算及執(zhí)行情況。明確法律和道德責(zé)任：《公司章程》對(duì)董事、經(jīng)理層的法律、道德責(zé)任作了明確規(guī)定?！?cái)務(wù)方面的責(zé)任公司還建立了內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，每年進(jìn)行內(nèi)部審核。如召開總結(jié)動(dòng)員大會(huì)、發(fā)布文件，編輯出版《企業(yè)文化宣傳簡(jiǎn)報(bào)》等，組織團(tuán)隊(duì)對(duì)內(nèi)部典型、事故案例進(jìn)行學(xué)習(xí)與交流。高層領(lǐng)導(dǎo)通過設(shè)立董事長(zhǎng)信箱、公示欄、合理化建議等自下而上的溝通渠道，了解員工的思想動(dòng)態(tài)，采納改進(jìn)公司管理的合理化建議。外部橫向溝通上，公司高層領(lǐng)導(dǎo)每年定期召開商務(wù)會(huì)、走訪主要客戶和供應(yīng)商，舉辦聯(lián)誼座談會(huì)、定期送閱內(nèi)部期刊、發(fā)布社會(huì)責(zé)任報(bào)告等形式，與供應(yīng)商、客戶、合作伙伴以及公眾進(jìn)行交流與溝通，將公司的價(jià)值觀、發(fā)展目標(biāo)及績(jī)效期望及時(shí)傳遞。公司通過財(cái)務(wù)報(bào)告對(duì)經(jīng)營(yíng)重大事項(xiàng)進(jìn)行展示披露，讓公司員工及相關(guān)方實(shí)時(shí)了解公司運(yùn)營(yíng)狀況。所有的會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備擔(dān)任審計(jì)機(jī)構(gòu)的任職條件，具有相關(guān)專業(yè)的履職能力，與公司沒有關(guān)聯(lián)利益，幾年來均出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告。員工利益的保護(hù)：公司保證員工的工資報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全、社會(huì)保險(xiǎn)和福利、職業(yè)培訓(xùn)等權(quán)力，同時(shí)促使員工的工作和生活等各方面的條件得到不斷的提高和改善。供應(yīng)商利益的保護(hù)：公司堅(jiān)持“長(zhǎng)期合作，實(shí)現(xiàn)共贏”的理念，按照“擇優(yōu)選用、有效監(jiān)督、長(zhǎng)期合作”的原則，從采購業(yè)務(wù)過程和供應(yīng)商管理過程兩方面對(duì)采購過程進(jìn)行設(shè)計(jì)，運(yùn)用對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)激勵(lì)手段，促進(jìn)供應(yīng)商自我完善，持續(xù)改進(jìn)；通過對(duì)供應(yīng)商開發(fā)，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源，提高現(xiàn)有供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模和管理水平，降低采購成本，提高供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)保證貨款及時(shí)支付，保證供應(yīng)商利益。用戶利益的保護(hù)：首先，公司嚴(yán)抓質(zhì)量關(guān)，保證客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的需求。同時(shí)，站在用戶的角度，考慮用戶對(duì)產(chǎn)品的需求，研發(fā)更方便用戶的產(chǎn)品和技術(shù)方案，方便用戶對(duì)能源資源的管理和使用。其他相關(guān)方利益的保護(hù)：公司把納稅、還貸、環(huán)保、公益支持等各項(xiàng)工作都進(jìn)行了責(zé)任分解，取得了良好的效果。評(píng)價(jià)體系見下表：被評(píng)價(jià)者董事長(zhǎng)股東會(huì)評(píng)議董事會(huì)考核監(jiān)事監(jiān)督群眾測(cè)評(píng)●●●總經(jīng)理、副總經(jīng)理●●●評(píng)價(jià)內(nèi)容收入、利潤(rùn)、安全等指標(biāo)年度預(yù)算執(zhí)行情況決策經(jīng)經(jīng)營(yíng)的規(guī)范性參考指標(biāo)評(píng)價(jià)周期年度年度過程監(jiān)督年度——運(yùn)用評(píng)審結(jié)果改進(jìn)工作高層領(lǐng)導(dǎo)注重運(yùn)用組織績(jī)效評(píng)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效評(píng)審的結(jié)果來改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)體系的有效性。公司高層領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為，一個(gè)卓越的行業(yè)領(lǐng)袖企業(yè)，所追求的不僅僅是一時(shí)的經(jīng)濟(jì)利益，而是企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)。因此，公司以積極、務(wù)實(shí)的姿態(tài)提高為社會(huì)帶來正面影響的能力，控制或消除給社會(huì)帶來的負(fù)面影響和風(fēng)險(xiǎn)。、節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)、公共衛(wèi)生等工作。控制方面控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素國(guó)家行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)控制指標(biāo)測(cè)量方法控制過程及方法環(huán)境保護(hù)工業(yè)固體廢棄物和噪音等影響整體的環(huán)境環(huán)境空氣質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB3095 2012；工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB12348 2008； 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB89782002達(dá)到或超過國(guó)家和地方相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；廢棄物分類管理；公司內(nèi)部自測(cè)和安徽省環(huán)境檢測(cè)部門測(cè)量按照環(huán)境和職業(yè)健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)、程序文件對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，實(shí)施環(huán)?！叭瑫r(shí)”管理能源資源消耗煤、水、電等增加生成本；浪費(fèi)能資源；影響可持續(xù)發(fā)展中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康管理體系目標(biāo)和指標(biāo)制定能源消耗月計(jì)劃和指標(biāo)。應(yīng)對(duì)公眾對(duì)生產(chǎn)安全的隱憂，公司對(duì)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)度進(jìn)行了定量分析，采取有效的控制和治理措施，危險(xiǎn)度逐年下降，消除公眾的安全隱憂。高層領(lǐng)導(dǎo)在進(jìn)行績(jī)效評(píng)審時(shí)，同時(shí)跟蹤、分析和評(píng)審與這些關(guān)注點(diǎn)有關(guān)的績(jī)效，并對(duì)公眾關(guān)注的問題操持敏感性。，塑造誠(chéng)信泉盛形象——重視企業(yè)的誠(chéng)信建設(shè)，從經(jīng)營(yíng)機(jī)制入手，嚴(yán)格服務(wù)質(zhì)量管理的程序化、規(guī)范化、制度化。監(jiān)督對(duì)象監(jiān)測(cè)過程監(jiān)督部門測(cè)量方法測(cè)量指標(biāo)公司高層公司治理結(jié)構(gòu)董事會(huì)會(huì)議、檢查獨(dú)立董事占33%勤政、廉政公司紀(jì)委投訴和舉報(bào)違紀(jì)違法事件為零公司中層干部及職能部門管理行為的公正性公司紀(jì)委和管理部門內(nèi)部審計(jì)、效能監(jiān)察重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無違規(guī)公司的合作伙伴滿意度測(cè)評(píng)顧客滿意度95以上公司工會(huì)監(jiān)督和通報(bào)勞動(dòng)合同履行率100%公司員工滿意度測(cè)評(píng)員工滿意度90生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的規(guī)范性稅務(wù)部門稅務(wù)檢查及評(píng)價(jià)依法納稅銀行銀行信用評(píng)價(jià)信用等級(jí)AAA有關(guān)主管部門財(cái)務(wù)檢查財(cái)務(wù)報(bào)表100%客觀真實(shí)合作伙伴合同兌現(xiàn)合同兌現(xiàn)率100%公司員工日常行為人力資源部違紀(jì)處理杜絕不文明行為——建立了公開、公平、公正的選人用人機(jī)制，推行公開競(jìng)聘上崗，逐步形成了公開透明的干部考察機(jī)制、注重實(shí)際的干部考評(píng)機(jī)制、競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)的干部任用機(jī)制。每年開展“優(yōu)秀員工”、“優(yōu)秀部門”的評(píng)選活動(dòng)，充分發(fā)揮典型示范作用。公司認(rèn)真執(zhí)行《合同法》等經(jīng)貿(mào)法規(guī)，確保合同雙方權(quán)益不受損害，樹立了守法、誠(chéng)信的良好形象。在公司黨委倡議下，積極開展獻(xiàn)愛心活動(dòng)，多次組織員工義務(wù)獻(xiàn)血，受到主管部門的表揚(yáng)。支持方向支持項(xiàng)目理由計(jì)劃行業(yè)發(fā)展支持省氮肥協(xié)會(huì)提高公司的影響力支持協(xié)會(huì)的宣介活動(dòng)和協(xié)助維護(hù)市場(chǎng)秩序環(huán)保危險(xiǎn)廢氣物回收處理環(huán)保支持降低公司的環(huán)境污染繳納排污費(fèi)清潔生產(chǎn)項(xiàng)目周邊社區(qū)支持社區(qū)衛(wèi)生、文體活動(dòng)支持和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善職工的宿舍的生活環(huán)境新建職工宿舍樓和新增職工活動(dòng)設(shè)施和場(chǎng)所慈善扶持殘疾人事業(yè)和對(duì)貧困和受災(zāi)地區(qū)的捐款培育愛心和責(zé)任感，改善周邊關(guān)系擴(kuò)大支援者隊(duì)伍和災(zāi)后捐助獻(xiàn)血獻(xiàn)愛心每季度組織一次教育員工子女升學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)支持鼓勵(lì)下一代教育每年組織一次公司對(duì)戰(zhàn)略極其重視，建立了一整套科學(xué)的戰(zhàn)略管理體制。同時(shí)公司注重借助外腦提升公司戰(zhàn)略管理水平?！幹屏鞒蹋汗緫?zhàn)略的制定由戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)對(duì)目標(biāo)和方案進(jìn)行初步審核，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，最終確定公司戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃。 ——顧客和市場(chǎng)的需求、期望以及機(jī)會(huì)目前行業(yè)的產(chǎn)能過剩，再加上原料價(jià)格上漲，企業(yè)集中度低等，尤其是尿素產(chǎn)能過剩明顯，因此公司在提高化肥產(chǎn)量的同時(shí)，做好化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，開發(fā)新的合成氨、甲醇下游產(chǎn)品，不斷提高高附加值精細(xì)化工產(chǎn)品過氧化氫、甲醇在整個(gè)產(chǎn)品中的比例。競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境：行業(yè)急劇擴(kuò)張，產(chǎn)能過剩，不僅造成巨額資產(chǎn)不能發(fā)揮應(yīng)有的作用，更嚴(yán)重破壞了市場(chǎng)的供需平衡，壓低市場(chǎng)價(jià)格，威脅產(chǎn)業(yè)安全。電價(jià)上漲，造成行業(yè)內(nèi)固定床生產(chǎn)合成氨成本增加。競(jìng)爭(zhēng)能力：成熟的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)公司經(jīng)過四十年的發(fā)展，培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀的行業(yè)人才，積累了豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。品牌知名度：多年來對(duì)品牌的培育，“泉河”牌商標(biāo)被評(píng)為安徽省著名商標(biāo)，尿素、甲醇被評(píng)為安徽省名牌產(chǎn)品。公司的內(nèi)外部環(huán)境分析（SWOT）內(nèi)部能力外部因素優(yōu)勢(shì)(strength)劣勢(shì)(weakness)集團(tuán)公司提供豐富的煤炭資源和發(fā)展資金擔(dān)保擁有先進(jìn)的化工生產(chǎn)技術(shù)缺少資金實(shí)力，不易滿足規(guī)劃中的項(xiàng)目需求現(xiàn)有裝置生產(chǎn)成本高，競(jìng)爭(zhēng)力弱.地理位置偏僻，物流成本高機(jī)會(huì)（opportunity）SOWO國(guó)家寬松的貨幣政策和積極的財(cái)政政策國(guó)家對(duì)化肥企業(yè)的優(yōu)惠政策甲醇燃料和甲醇汽油的市場(chǎng)化低成本擴(kuò)張，發(fā)展化肥和基礎(chǔ)化工，提高尿素和甲醇生產(chǎn)能力獲取鹽資源，發(fā)展鹽化工利用政策，積極籌發(fā)展資金實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，降低物流成本威脅（threats）STWT國(guó)家高關(guān)稅對(duì)化肥行業(yè)的限制，優(yōu)惠政策存在著取消的可能性化肥、甲醇產(chǎn)能過剩利用先進(jìn)技術(shù)，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)內(nèi)部管理和技術(shù)改造，降低現(xiàn)有裝置成本戰(zhàn)略制定信息獲取源 序號(hào)信息和數(shù)據(jù)收集對(duì)象收集單位收集周期分享方式1顧客的需求變化、滿意度顧客銷售公司、企管部年度每年顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告2競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售公司、生產(chǎn)部不定時(shí)各種會(huì)議、報(bào)告3行業(yè)動(dòng)態(tài)行業(yè)協(xié)會(huì)/集團(tuán)公司相關(guān)部門月度各種會(huì)議、報(bào)告4原料數(shù)據(jù)供應(yīng)商供應(yīng)公司月度各種會(huì)議、報(bào)告5企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)公司內(nèi)部各部門月度各種會(huì)議、報(bào)告6社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)文化動(dòng)態(tài)社會(huì)各部門不定時(shí)各種會(huì)議、報(bào)告——影響公司產(chǎn)品、服務(wù)及運(yùn)營(yíng)方式的重要?jiǎng)?chuàng)新或變化目前由于產(chǎn)能過剩，各產(chǎn)品銷售價(jià)格低位徘徊，而原材料價(jià)格在大幅上漲，利潤(rùn)空間降低。通過技術(shù)改造與新的投資建設(shè)，不斷提高競(jìng)爭(zhēng)能力。——資源方面的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)人力資源和其他資源方面的SWOT分析 S（優(yōu)勢(shì)）W（劣勢(shì)）良好的銀企關(guān)系，較高的信用額度，保證資金鏈順暢；大宗原料供應(yīng)商垂直產(chǎn)業(yè)鏈和戰(zhàn)略聯(lián)盟；擁有一批有經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)管理人員和熟練工人；生產(chǎn)技術(shù)力量處同業(yè)領(lǐng)先位置；管理團(tuán)隊(duì)文化層次較高，具有良好的綜合素質(zhì)；擁有省級(jí)技術(shù)中心的研究部門。采購成本風(fēng)險(xiǎn)控制力度不夠；部分管理人員現(xiàn)代管理知識(shí)和技能有待提高；行業(yè)收益降低，技術(shù)研發(fā)方面投入可能會(huì)減少。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，近兩年毛利率有下滑趨勢(shì)；應(yīng)用新技術(shù)，提高辦公效率；同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)技術(shù)人才的競(jìng)爭(zhēng)；核心技術(shù)人才市場(chǎng)的總體供給不足；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不規(guī)范的用工環(huán)境；同行新產(chǎn)品開發(fā)投入增多，能力增強(qiáng)。近年來同業(yè)在規(guī)模、設(shè)備上的投入起點(diǎn)愈來愈高，新生企業(yè)的大規(guī)模、技術(shù)先進(jìn)設(shè)備投入使產(chǎn)品成本愈來愈低。出口貿(mào)易遭遇發(fā)達(dá)國(guó)家反傾銷、非關(guān)稅壁壘。世界經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展不確定因素增長(zhǎng)?！菊{(diào)整資源配置，提高競(jìng)爭(zhēng)力的機(jī)會(huì)公司通過對(duì)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)的分析，認(rèn)為由于行業(yè)近年來擴(kuò)張迅速，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，按消費(fèi)量計(jì)算過剩30%以上，按產(chǎn)量計(jì)算過剩21%。公司重新確定了技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略，實(shí)施走出去，到有資源的地方投資，提高競(jìng)爭(zhēng)力?！沙掷m(xù)發(fā)展的要求和相關(guān)因素上游原料的質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量的穩(wěn)定供應(yīng)；人力資源的不斷開發(fā)和提升；新產(chǎn)品新技術(shù)儲(chǔ)備。遠(yuǎn)期目標(biāo)：2020年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 26億元。具體戰(zhàn)略目標(biāo)分解如表戰(zhàn)略目標(biāo)分解 ： 年度指標(biāo)2016201720182020主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/億元12151826利潤(rùn)總額/億元市場(chǎng)占有率%60%60%70%80%顧客滿意度91%92%92%92%顧客忠誠(chéng)度90%90%90%90%新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃完成率%90%90%90%90%生產(chǎn)計(jì)劃完成率%100%100%100%100%全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬元/人180250300300員工滿意度90%90%90%90%培訓(xùn)計(jì)劃完成率%100%100%100%100%員工流失率%小于1%小于1%小于1%小于1%戰(zhàn)略調(diào)整：在戰(zhàn)略執(zhí)行過程中，為保證戰(zhàn)略與環(huán)境、資源的匹配性，公司及時(shí)評(píng)估環(huán)境、資源和競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的變化，根據(jù)戰(zhàn)略實(shí)施情況對(duì)戰(zhàn)略進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。公司根據(jù)戰(zhàn)略策劃的結(jié)果，制訂了《十三五發(fā)展規(guī)劃》，通過年度預(yù)算來確保資源的配置。應(yīng)用新技術(shù)做大尿素產(chǎn)能，實(shí)施低成本戰(zhàn)略。 全方位推動(dòng)產(chǎn)品品牌建設(shè)。產(chǎn)品投放市場(chǎng)后借助中農(nóng)集團(tuán)公司銷售網(wǎng)絡(luò)，把產(chǎn)品推廣到全國(guó)各地，提高公司產(chǎn)品的知名度。2015年公司開始全面實(shí)施以《卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》（GB/T19580－2012）為基準(zhǔn)的卓越績(jī)效模式。改善產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，提高高附加值產(chǎn)品?！饕?jī)效的測(cè)量指標(biāo)公司針對(duì)主要績(jī)效所制定的測(cè)量指標(biāo)是長(zhǎng)短期績(jī)效期望的具體開展和分解，并涵蓋了所有主要戰(zhàn)略部署的范圍和受益者。按規(guī)定將目標(biāo)分解、展開到各部門，明確績(jī)效測(cè)量指標(biāo)和實(shí)施的責(zé)任部門，由責(zé)任部門將目標(biāo)進(jìn)一步分解、細(xì)化為可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，直至采取對(duì)應(yīng)措施為止，責(zé)任到人。根據(jù)需要，公司制定了年度質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)，將目標(biāo)進(jìn)行分解細(xì)化，確保公司總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)公司目標(biāo)指標(biāo)的完成情況，由企管部進(jìn)行監(jiān)督檢查與匯總總結(jié)，以跟蹤活動(dòng)計(jì)劃的進(jìn)展，及時(shí)識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。每年年底，企管部對(duì)目標(biāo)及年度計(jì)劃的執(zhí)行況進(jìn)行總結(jié)、分析與評(píng)估，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，針對(duì)存在問題，及時(shí)進(jìn)行整改，以不斷改進(jìn)公司的目標(biāo)和績(jī)效管理?！诙唐诤烷L(zhǎng)期計(jì)劃時(shí)段內(nèi)預(yù)測(cè)的績(jī)效績(jī)效類別績(jī)效指標(biāo)績(jī)效預(yù)測(cè)（3年）2016年2017年2018年領(lǐng)導(dǎo)與戰(zhàn)略特大事故發(fā)生次數(shù)000重大事故發(fā)生次數(shù)000噸氨廢水排放量(噸)噸氨用電量（kwh/t）108010601050創(chuàng)新提案改善（件）200250300政府、社會(huì)各類監(jiān)督檢查合格率（%）100%100%100%以顧客為中心顧客滿意程度指數(shù)＞95%＞95%＞95%顧客投訴211人力及其他資源全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（萬元）140150180教育培訓(xùn)投入（萬元）200220240員工收入增長(zhǎng)率（%）15%15%15%專利技術(shù)（件）6810市場(chǎng)結(jié)果市場(chǎng)占有率（%）%2%%尿素銷售量（萬噸）354045財(cái)務(wù)結(jié)果主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（億元）81012利潤(rùn)總額（億元）資產(chǎn)負(fù)債率80%75%70%總資產(chǎn)報(bào)酬率9%10%10%資本保值增值率110%115%120%當(dāng)年上繳稅金（萬元）100012001800 公司一貫堅(jiān)持以顧客和市場(chǎng)為中心，作為企業(yè)文化建設(shè)一部分，市場(chǎng)理念“商者無域，相融共生”，以及服務(wù)理念“先于所想，超