【導讀】企業(yè)紀檢監(jiān)察審計人員情況統(tǒng)計表。效能監(jiān)察項目監(jiān)察報告。完善和規(guī)范甘莊煤業(yè)公司物質采購流程、制度及信息化建。物質采購成本，降低單位成本消耗15%以上。耗統(tǒng)計與運行分析、成本曲線分析、系統(tǒng)存在問題確認，整改措。過程：2020年3月，完成物資采購現(xiàn)狀分析；4月1日至5. 月31日完成需求調研、制度建設、軟件系統(tǒng)開發(fā)，合同簽訂；6. 月1日至6月31日系統(tǒng)安裝與調試；7月1日至8月31日系統(tǒng)。試運行及程序、需求報表；9月1日至12月31日，系統(tǒng)正式運。為了保證效能監(jiān)察工作的扎實有效開展，一定要把行政效能。察組織協(xié)調、責任部門積極參與的效能監(jiān)察領導機制和工作機。制，及時研究解決工作中遇到的問題，各級行政監(jiān)察機關要切實。項目負責人康宏建參與部門及人數(shù)經營管理部、材料科6人。查證日期2020年8月28日。法合規(guī)，中標結果是否與評審結果一致。招標立項等手續(xù)完備、中標結果與評審結果一致

　　

【正文】 燈或出現(xiàn)重大決策失誤，造成重大經濟損失 或不良影響的相關責任是否得到追究。 是 Y 現(xiàn)場檢查人員簽字： 辛自力 檢查日期： 2020 年 11 月 10 日 附件 3 “三重一大”決策制度的 完善 和執(zhí)行情況效能監(jiān)察現(xiàn)場自查內容及記錄 編制單位：山西中新甘莊煤業(yè)有限責任公司 編號： 1 項目名稱 無 被檢查單位 甘莊有限責任公司 被檢查單位負責人 潘啟新 現(xiàn)場自查（抽查）人員 辛自力 張忠生 曹文平 楊增文 韓 柄 檢查日期 11 月 5日 不合規(guī)具體事實陳述：無 不合規(guī)有關管理 制度的那項具體條款： 無 現(xiàn)場檢查人員簽字： 辛自力 日期： 2020 年 11 月 5 日 不合規(guī)原因陳述： 無 被檢查單位負責人簽字： 日期： 2020 年 11 月 5 日 附件 4 “三重一大“決策制度完善和執(zhí)行情況效能 監(jiān)察報告 一、效能監(jiān)察項目基本情況： 完善和規(guī)范甘莊煤業(yè)公司 物資采購流程、制度及信息化建設，實行程序化管理，優(yōu)質高效完成物質采購、供應工作，降低物質采購成本，降低單位成本消耗 15%以上 。 二、通過效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的主要問題： 無 三、查證情況及原因分析： 無 四、 監(jiān)察 意見及建議 : 為了保證效能監(jiān)察工作的扎實有效開展，一定 要把行政效能工作擺上重要位置， 落實黨政統(tǒng)一領導、分管領導主抓、紀委監(jiān)察組織協(xié)調、責任部門積極參與的效能監(jiān)察領導機制和工作機制， 及時研究解決工作中遇到的問題，各級行政監(jiān)察機關要切實加強自身建設，加強行政檢查規(guī)章制度建設和檢察理論研究，提高干部隊伍素質和業(yè)務水平，要進一步解放思想，勇于創(chuàng)新，積極探索開展行政效能工作的有效方法和途徑，使行政效能監(jiān)察工作逐步走上規(guī)范化、制度化、法制化的軌 道。 附件 8 “三重一大“事項匯總統(tǒng)計表 序號 決策內容（事項） 決策形式 決策 時間 實施 時間 決策物 證標識 實施物 證標識 存 在問 題 一 重大事項決 策 黨政聯(lián)席會 2020 年 4 月 5 日 2020 年 7 月 6 日 甘莊公司會議紀 要 2020 第三期 中煤進黨紀（ 2020）9 號 無 重大事項決策明細 辦公樓裝修 、地面防洪隱患治 理、風井、郭東礦地面硬化 無 二 重要干部任 免 無 無 重要干部任免決策明細 無 無 三 重要事項安 排 生產和掘進問題研究 2020 年 7 月 26 日 中煤進黨紀（ 2020）9 號 無 重大事項安排決策明細 更新綜采設備 無 四 大額資金使 用 更新綜采設備 2020 年 7月 26 日 2020 年 8 月 6 中煤進黨紀（ 2020）9 號 中煤進黨紀（ 2020）9 號 無 大額資金使用決策明細 采煤機、運輸機、支架等 無 填 報 人（簽字）： 辛自力 填報單位負責人： 潘啟新 時間： 2020 年 11 月 10 日 備注：本表中所指決策物證標識即黨政聯(lián)席會或總經理辦公會決策文號；實施物證標識即事項開始實施或正在實施或已實施完畢的證 表 1 民主決策“三重一大”事項匯總表 填報單位：山西中新甘莊煤業(yè)有限責任公司 序號 決策內容（事項） 決策形式 決策 時間 實施 時間 決策物 證標識 實施物 證標識 一 重大事項決策 黨政聯(lián)席會 2020 年 4 月 5 日 2020 年 7 月 6 日 甘 莊 公 司會議紀 要2020第 3期 中煤進黨紀（ 2020） 9 號 重大事項決策明細 辦公樓裝 修地面防洪 隱患治理、 風 井、郭東礦地面硬化 、標準化建設 二 重要干部任免 無 重要干部任免決策明細 無 三 重要事項安排 生產和掘進問題研究 2020 年 7月 5 日 2020 年 7 月 26 中 新 甘 發(fā)（ 2020） 68號 中煤進黨紀（ 2020） 9 號 重大事項安排決策明細 更新綜采設 備 四 大額資金使用 更新綜采設備 2020 年 7 月 26 日 2020 年 8 月 6 中 煤 進 黨紀（ 2020） 9號 中煤進黨紀（ 2020） 9 號 大額資金使用決策明細 采煤機、運輸機、支架等 填報人（簽字）：辛自力 填報單位負責人：潘啟新 時間： 2020 年 11 月 10 日 表 2 “重大決策”單項情況報表 填報單位（蓋章）： 中新甘莊煤業(yè)有限責任公司 重大決策內容： 辦公樓裝修 、 地面防洪隱患治理、風 井、郭東礦地面硬化 、標準化建設、自助餐廳等 決策形式：黨政聯(lián)席會 決策時間： 2020 年 4 月 5 日 實施時間： 2020 年 7 月 6 日 決策內容 決策前黨政一把手是否溝通：溝通 決策前是否進行了：可研、論證、評估及報告存何處：進行可研、論證、評估其報告存檔案室 與會者是否多數(shù)贊成：多數(shù)贊成 是否按規(guī)定進行了報批：按公司相關規(guī)定進行了報批 其他說明 填報人：辛自力 填報單位負責人：潘啟新 時間： 2020 年 11 月 10 日 表 3 “重要人事任免”決策情況報表 填報單位蓋章： 任免干部：無 決策內容： 決策形式：黨政聯(lián)席會 決策時間： 2020 年 4 月 5 日 實施時間： 2020 年 7 月 6 日 決策內容 決策前 是否已完成組織人事部門考察與征求紀委部門意見：是 是否公示：是 公示反饋情況（底稿附后） ： 上級領導是否談話： 紀委是否廉潔談話：是 是否按規(guī)定上報：是 其他說明 填報人：辛自力 填報單位負責人：潘啟新 時間： 2020 年 11 月 10 日 表 4 “重大項目安排”決策情況報 表 填報單位（蓋章）：中新甘莊煤業(yè)有限責任公司 重大項目內容：生產和掘進問題研究 決策形式：黨政聯(lián)席會 決策時間： 2020 年 5 日 實施時間： 2020 年 7 月 26 日 決策內容 決策前黨政一把手是否溝通：溝通 決策前是否進行了：可研、論證、評估 及報告存何處：進行可研、論證、評估其報告存檔案室 與會者是否多數(shù)贊成：多數(shù)贊成 是否按規(guī)定進行了報批：按公司相關規(guī)定進行了報批 其他說明 填報人：辛自力 填報單位負責人：潘啟新 時間： 2020 年 11 月 10 日 表 5 “大額度資金使用”決策情況報表 填報單位（蓋章）：中新甘莊煤業(yè)有限責任公司 財務部經 理審核意見： 按公司會議紀要第 3 期同意使用 決策形式 集體決策 決策時間 2020 年 7月 26 日 實施時間： 2020 年 8 月 6 日 決策內容 決策前黨政一把手是否溝通：溝通 決策前是否進行了：可研、論證、評估及報告存何處：進行可研、論證、評估其報告存檔案室 與會者是否多數(shù)贊成：多數(shù)贊成 是否按規(guī)定進行了報批：按公司相關規(guī)定進行了報批 其他說明 填報人：辛自力 填報單位負責人：潘啟新 時間： 2020 年 11 月 10 日 表 6 廉潔鑒定表 填報單位蓋章： 時間： 2020 年 11 月 10 日 姓名 無 現(xiàn)任職務 擬聘職務 群眾反映或監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違紀線索情況：無 調查核實情況：無 廉潔鑒定結論：無 紀委（蓋章） 紀委負責人簽字：辛自力