【導(dǎo)讀】企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)人員情況統(tǒng)計(jì)表。效能監(jiān)察項(xiàng)目監(jiān)察報(bào)告。完善和規(guī)范甘莊煤業(yè)公司物質(zhì)采購(gòu)流程、制度及信息化建。物質(zhì)采購(gòu)成本，降低單位成本消耗15%以上。耗統(tǒng)計(jì)與運(yùn)行分析、成本曲線分析、系統(tǒng)存在問(wèn)題確認(rèn)，整改措。過(guò)程：2020年3月，完成物資采購(gòu)現(xiàn)狀分析；4月1日至5. 月31日完成需求調(diào)研、制度建設(shè)、軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，合同簽訂；6. 月1日至6月31日系統(tǒng)安裝與調(diào)試；7月1日至8月31日系統(tǒng)。試運(yùn)行及程序、需求報(bào)表；9月1日至12月31日，系統(tǒng)正式運(yùn)。為了保證效能監(jiān)察工作的扎實(shí)有效開(kāi)展，一定要把行政效能。察組織協(xié)調(diào)、責(zé)任部門(mén)積極參與的效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)。制，及時(shí)研究解決工作中遇到的問(wèn)題，各級(jí)行政監(jiān)察機(jī)關(guān)要切實(shí)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人康宏建參與部門(mén)及人數(shù)經(jīng)營(yíng)管理部、材料科6人。查證日期2020年8月28日。法合規(guī)，中標(biāo)結(jié)果是否與評(píng)審結(jié)果一致。招標(biāo)立項(xiàng)等手續(xù)完備、中標(biāo)結(jié)果與評(píng)審結(jié)果一致

　　

【正文】 燈或出現(xiàn)重大決策失誤，造成重大經(jīng)濟(jì)損失 或不良影響的相關(guān)責(zé)任是否得到追究。 是 Y 現(xiàn)場(chǎng)檢查人員簽字： 辛自力 檢查日期： 2020 年 11 月 10 日 附件 3 “三重一大”決策制度的 完善 和執(zhí)行情況效能監(jiān)察現(xiàn)場(chǎng)自查內(nèi)容及記錄 編制單位：山西中新甘莊煤業(yè)有限責(zé)任公司 編號(hào)： 1 項(xiàng)目名稱 無(wú) 被檢查單位 甘莊有限責(zé)任公司 被檢查單位負(fù)責(zé)人 潘啟新 現(xiàn)場(chǎng)自查（抽查）人員 辛自力 張忠生 曹文平 楊增文 韓 柄 檢查日期 11 月 5日 不合規(guī)具體事實(shí)陳述：無(wú) 不合規(guī)有關(guān)管理 制度的那項(xiàng)具體條款： 無(wú) 現(xiàn)場(chǎng)檢查人員簽字： 辛自力 日期： 2020 年 11 月 5 日 不合規(guī)原因陳述： 無(wú) 被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字： 日期： 2020 年 11 月 5 日 附件 4 “三重一大“決策制度完善和執(zhí)行情況效能 監(jiān)察報(bào)告 一、效能監(jiān)察項(xiàng)目基本情況： 完善和規(guī)范甘莊煤業(yè)公司 物資采購(gòu)流程、制度及信息化建設(shè)，實(shí)行程序化管理，優(yōu)質(zhì)高效完成物質(zhì)采購(gòu)、供應(yīng)工作，降低物質(zhì)采購(gòu)成本，降低單位成本消耗 15%以上 。 二、通過(guò)效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題： 無(wú) 三、查證情況及原因分析： 無(wú) 四、 監(jiān)察 意見(jiàn)及建議 : 為了保證效能監(jiān)察工作的扎實(shí)有效開(kāi)展，一定 要把行政效能工作擺上重要位置， 落實(shí)黨政統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)主抓、紀(jì)委監(jiān)察組織協(xié)調(diào)、責(zé)任部門(mén)積極參與的效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)制， 及時(shí)研究解決工作中遇到的問(wèn)題，各級(jí)行政監(jiān)察機(jī)關(guān)要切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)，加強(qiáng)行政檢查規(guī)章制度建設(shè)和檢察理論研究，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，要進(jìn)一步解放思想，勇于創(chuàng)新，積極探索開(kāi)展行政效能工作的有效方法和途徑，使行政效能監(jiān)察工作逐步走上規(guī)范化、制度化、法制化的軌 道。 附件 8 “三重一大“事項(xiàng)匯總統(tǒng)計(jì)表 序號(hào) 決策內(nèi)容（事項(xiàng)） 決策形式 決策 時(shí)間 實(shí)施 時(shí)間 決策物 證標(biāo)識(shí) 實(shí)施物 證標(biāo)識(shí) 存 在問(wèn) 題 一 重大事項(xiàng)決 策 黨政聯(lián)席會(huì) 2020 年 4 月 5 日 2020 年 7 月 6 日 甘莊公司會(huì)議紀(jì) 要 2020 第三期 中煤進(jìn)黨紀(jì)（ 2020）9 號(hào) 無(wú) 重大事項(xiàng)決策明細(xì) 辦公樓裝修 、地面防洪隱患治 理、風(fēng)井、郭東礦地面硬化 無(wú) 二 重要干部任 免 無(wú) 無(wú) 重要干部任免決策明細(xì) 無(wú) 無(wú) 三 重要事項(xiàng)安 排 生產(chǎn)和掘進(jìn)問(wèn)題研究 2020 年 7 月 26 日 中煤進(jìn)黨紀(jì)（ 2020）9 號(hào) 無(wú) 重大事項(xiàng)安排決策明細(xì) 更新綜采設(shè)備 無(wú) 四 大額資金使 用 更新綜采設(shè)備 2020 年 7月 26 日 2020 年 8 月 6 中煤進(jìn)黨紀(jì)（ 2020）9 號(hào) 中煤進(jìn)黨紀(jì)（ 2020）9 號(hào) 無(wú) 大額資金使用決策明細(xì) 采煤機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、支架等 無(wú) 填 報(bào) 人（簽字）： 辛自力 填報(bào)單位負(fù)責(zé)人： 潘啟新 時(shí)間： 2020 年 11 月 10 日 備注：本表中所指決策物證標(biāo)識(shí)即黨政聯(lián)席會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)決策文號(hào)；實(shí)施物證標(biāo)識(shí)即事項(xiàng)開(kāi)始實(shí)施或正在實(shí)施或已實(shí)施完畢的證 表 1 民主決策“三重一大”事項(xiàng)匯總表 填報(bào)單位：山西中新甘莊煤業(yè)有限責(zé)任公司 序號(hào) 決策內(nèi)容（事項(xiàng)） 決策形式 決策 時(shí)間 實(shí)施 時(shí)間 決策物 證標(biāo)識(shí) 實(shí)施物 證標(biāo)識(shí) 一 重大事項(xiàng)決策 黨政聯(lián)席會(huì) 2020 年 4 月 5 日 2020 年 7 月 6 日 甘 莊 公 司會(huì)議紀(jì) 要2020第 3期 中煤進(jìn)黨紀(jì)（ 2020） 9 號(hào) 重大事項(xiàng)決策明細(xì) 辦公樓裝 修地面防洪 隱患治理、 風(fēng) 井、郭東礦地面硬化 、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 二 重要干部任免 無(wú) 重要干部任免決策明細(xì) 無(wú) 三 重要事項(xiàng)安排 生產(chǎn)和掘進(jìn)問(wèn)題研究 2020 年 7月 5 日 2020 年 7 月 26 中 新 甘 發(fā)（ 2020） 68號(hào) 中煤進(jìn)黨紀(jì)（ 2020） 9 號(hào) 重大事項(xiàng)安排決策明細(xì) 更新綜采設(shè) 備 四 大額資金使用 更新綜采設(shè)備 2020 年 7 月 26 日 2020 年 8 月 6 中 煤 進(jìn) 黨紀(jì)（ 2020） 9號(hào) 中煤進(jìn)黨紀(jì)（ 2020） 9 號(hào) 大額資金使用決策明細(xì) 采煤機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、支架等 填報(bào)人（簽字）：辛自力 填報(bào)單位負(fù)責(zé)人：潘啟新 時(shí)間： 2020 年 11 月 10 日 表 2 “重大決策”單項(xiàng)情況報(bào)表 填報(bào)單位（蓋章）： 中新甘莊煤業(yè)有限責(zé)任公司 重大決策內(nèi)容： 辦公樓裝修 、 地面防洪隱患治理、風(fēng) 井、郭東礦地面硬化 、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、自助餐廳等 決策形式：黨政聯(lián)席會(huì) 決策時(shí)間： 2020 年 4 月 5 日 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 7 月 6 日 決策內(nèi)容 決策前黨政一把手是否溝通：溝通 決策前是否進(jìn)行了：可研、論證、評(píng)估及報(bào)告存何處：進(jìn)行可研、論證、評(píng)估其報(bào)告存檔案室 與會(huì)者是否多數(shù)贊成：多數(shù)贊成 是否按規(guī)定進(jìn)行了報(bào)批：按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了報(bào)批 其他說(shuō)明 填報(bào)人：辛自力 填報(bào)單位負(fù)責(zé)人：潘啟新 時(shí)間： 2020 年 11 月 10 日 表 3 “重要人事任免”決策情況報(bào)表 填報(bào)單位蓋章： 任免干部：無(wú) 決策內(nèi)容： 決策形式：黨政聯(lián)席會(huì) 決策時(shí)間： 2020 年 4 月 5 日 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 7 月 6 日 決策內(nèi)容 決策前 是否已完成組織人事部門(mén)考察與征求紀(jì)委部門(mén)意見(jiàn)：是 是否公示：是 公示反饋情況（底稿附后） ： 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)是否談話： 紀(jì)委是否廉潔談話：是 是否按規(guī)定上報(bào)：是 其他說(shuō)明 填報(bào)人：辛自力 填報(bào)單位負(fù)責(zé)人：潘啟新 時(shí)間： 2020 年 11 月 10 日 表 4 “重大項(xiàng)目安排”決策情況報(bào) 表 填報(bào)單位（蓋章）：中新甘莊煤業(yè)有限責(zé)任公司 重大項(xiàng)目?jī)?nèi)容：生產(chǎn)和掘進(jìn)問(wèn)題研究 決策形式：黨政聯(lián)席會(huì) 決策時(shí)間： 2020 年 5 日 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 7 月 26 日 決策內(nèi)容 決策前黨政一把手是否溝通：溝通 決策前是否進(jìn)行了：可研、論證、評(píng)估 及報(bào)告存何處：進(jìn)行可研、論證、評(píng)估其報(bào)告存檔案室 與會(huì)者是否多數(shù)贊成：多數(shù)贊成 是否按規(guī)定進(jìn)行了報(bào)批：按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了報(bào)批 其他說(shuō)明 填報(bào)人：辛自力 填報(bào)單位負(fù)責(zé)人：潘啟新 時(shí)間： 2020 年 11 月 10 日 表 5 “大額度資金使用”決策情況報(bào)表 填報(bào)單位（蓋章）：中新甘莊煤業(yè)有限責(zé)任公司 財(cái)務(wù)部經(jīng) 理審核意見(jiàn)： 按公司會(huì)議紀(jì)要第 3 期同意使用 決策形式 集體決策 決策時(shí)間 2020 年 7月 26 日 實(shí)施時(shí)間： 2020 年 8 月 6 日 決策內(nèi)容 決策前黨政一把手是否溝通：溝通 決策前是否進(jìn)行了：可研、論證、評(píng)估及報(bào)告存何處：進(jìn)行可研、論證、評(píng)估其報(bào)告存檔案室 與會(huì)者是否多數(shù)贊成：多數(shù)贊成 是否按規(guī)定進(jìn)行了報(bào)批：按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了報(bào)批 其他說(shuō)明 填報(bào)人：辛自力 填報(bào)單位負(fù)責(zé)人：潘啟新 時(shí)間： 2020 年 11 月 10 日 表 6 廉潔鑒定表 填報(bào)單位蓋章： 時(shí)間： 2020 年 11 月 10 日 姓名 無(wú) 現(xiàn)任職務(wù) 擬聘職務(wù) 群眾反映或監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)線索情況：無(wú) 調(diào)查核實(shí)情況：無(wú) 廉潔鑒定結(jié)論：無(wú) 紀(jì)委（蓋章） 紀(jì)委負(fù)責(zé)人簽字：辛自力