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2025-06-28 12:56本頁面
【正文】 公司生產(chǎn)經(jīng)營用土地采取在平煤集團(tuán)租賃的方式2012年4月總工程師辦公室周宜峰3公司煤炭銷售部門代為平煤集團(tuán)進(jìn)行煤炭銷售同于平煤集團(tuán)整體上市時間煤炭銷售公司李鵬舉4公司與平煤集團(tuán)下屬企業(yè)同屬煤炭行業(yè)，存在同業(yè)競爭同于平煤集團(tuán)整體上市時間煤炭銷售公司李鵬舉5公司與平煤集團(tuán)存在關(guān)聯(lián)交易同于平煤集團(tuán)整體上市時間財務(wù)部王輝6公司業(yè)務(wù)存在對主要交易對象即重大經(jīng)營伙伴的依賴日常工作煤炭銷售公司李鵬舉7修訂《董事會議事規(guī)則》2007年7月證券部張建忠8修訂《獨立董事工作制度》2007年7月證券部張建忠9修訂《董事會戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則》2007年6月證券部張建忠10修訂《董事會提名委員會實施細(xì)則》2007年6月證券部張建忠11修訂《董事會審計委員會實施細(xì)則》2007年6月證券部張建忠12修訂《董事會薪酬與考核委員會實施細(xì)則》2007年6月證券部張建忠五、公司治理創(chuàng)新情況及特色做法（一）、公司召開股東大會時采取過網(wǎng)絡(luò)投票形式。根據(jù)《公司章程》第八十五條規(guī)定：“同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)”。公司 2006年進(jìn)行股權(quán)分置改革時，采取了網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場投票相結(jié)合的形式。（二）、公司選舉董事、監(jiān)事采用了累積投票制根據(jù)《公司章程》第八十二條規(guī)定：“股東大會就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會的決議，可以實行累積投票制”。公司2007年5月18日股東大會采用累積投票制以記名投票表決的方式選舉孫國建、張繼文、張志、劉欣生、郭曉川、邵良杉、張海升等七人為公司新一屆董事會成員；采用累積投票制以記名投票表決的方式選舉金君峰、杜忠貴、徐忠海為公司新一屆監(jiān)事會成員。（三）開展投資者關(guān)系管理工作公司十分重視投資者關(guān)系管理工作，積極開展相關(guān)業(yè)務(wù)，主要是采用信息披露、投資者咨詢電話、傳真、建立網(wǎng)站、接待來訪走訪投資者等形式，收到一定效果。 （四）公司企業(yè)文化建設(shè)公司在重組后十分注重企業(yè)文化建設(shè)：一是加強投資者關(guān)系工作，樹立公司良好形象；二是宣傳企業(yè)精神，激發(fā)員工奮發(fā)向上的精神；三是公司領(lǐng)導(dǎo)在工作和言行上注重自己的形象，保持與員工的親合力與凝聚力；四是積極開展多種形式的文體活動，活躍公司的文化氣氛。 （五）實施員工職業(yè)發(fā)展與績效評價管理為了充分調(diào)動員工工作、學(xué)習(xí)的積極性和主動性，進(jìn)一步提高員工的業(yè)務(wù)水平，綜合素質(zhì)和創(chuàng)新能力，增強員工的主人翁意識，協(xié)助員工實施自我價值，構(gòu)建員工與公司利益的共同體，實現(xiàn)員工與公司發(fā)展的“雙贏”。公司建立了合理績效評價體系。公司重組后，尚未制定股權(quán)激勵計劃。 （六）引入外部董事根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，公司2007年5月18日股東大會選聘郭曉川、邵良杉、張海升等三人為公司新一屆董事會獨立董事，此舉將會進(jìn)一步提高公司的透明度，使本公司真正成為公眾公司。獨立董事也能夠使公司獲得更多的行業(yè)及專業(yè)信息，同時也能為公司提供專業(yè)化的建設(shè)性意見。六、其他需要說明的事項（一）公司對完善公司治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)法規(guī)建設(shè)的建議制訂規(guī)范控股股東行為的相關(guān)法律、法規(guī)，使控股股東履行信息披露、報告等義務(wù)有章可循。進(jìn)一步完善、細(xì)化相關(guān)指導(dǎo)意見，修訂完善現(xiàn)有規(guī)章制度，消除相關(guān)之間的重疊、不一致的現(xiàn)象。強化董事、監(jiān)事、高級管理人員的培訓(xùn)。監(jiān)管部門應(yīng)委托高等院校，各地上市公司協(xié)會開展經(jīng)常性培訓(xùn)工作，使培訓(xùn)工作制度化，實行先培訓(xùn)取證后上崗，達(dá)到使董事按職責(zé)行事，按標(biāo)準(zhǔn)判是，使監(jiān)事管是，真正起到監(jiān)督公司董事、高級管理人員的作用，使公司高管人員按職責(zé)行使，科學(xué)辦事。（二）自我評價經(jīng)嚴(yán)格認(rèn)真自查，認(rèn)為重組后的公司已依據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司內(nèi)部控制指引》、《上市公司社會責(zé)任指引》等法律、法規(guī)，建立完善了公司治理結(jié)構(gòu)，制訂并完善了公司內(nèi)控制度并嚴(yán)格按照規(guī)定規(guī)范運作，實際運作中沒有違反有關(guān)規(guī)定或與相關(guān)規(guī)定不一致的情況。(三)歡迎批評指導(dǎo)公司根據(jù)自查中出現(xiàn)的問題制定了整改計劃，歡迎監(jiān)管部門和廣大投資者對公司治理情況進(jìn)行評議并提出寶貴意見，促使公司治理結(jié)構(gòu)不斷完善，獨立性顯著增強，進(jìn)一步提高公司透明度和規(guī)范運作程度，提高公司治理水平。為了使投資者和社會公眾更好的參與公司專項治理活動的公眾評議，公司設(shè)立了專門的評議電話、傳真、電子信箱：聯(lián)系人：張繼文、張建忠內(nèi)蒙古平莊能源股份有限公司電子信箱：pndongmi@聯(lián)系電話：0476—3324281，3326075。傳真：0476—3328220內(nèi)蒙古平莊能源股份有限公司 董 事 會 2007年7月4日 11
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