【正文】 需裝備要求高級官員的直接過問，例如司法部長和FBI的主管，因為要涉及預(yù)算申請和預(yù)算制定過程。此外，在許多機(jī)構(gòu)中，高級的決策者可能不熟悉新的計算機(jī)和電訊技術(shù)引發(fā)的電子犯罪所造成的威脅。如果有那些權(quán)限的高級政府官員對于技術(shù)或它們所造成的新的威脅和挑戰(zhàn)是不熟悉的，他們可能在改變預(yù)算和尋求適當(dāng)?shù)牧⒎ㄒ灾С謭?zhí)法方面猶豫不決。足夠的人力、資源、培訓(xùn)在關(guān)鍵的執(zhí)法領(lǐng)域顯得越來越重要。2. 定位和識別計算機(jī)犯罪當(dāng)黑客在地方機(jī)場破壞空中交通管制，或當(dāng)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送一封危險的電子郵件到公立的中小學(xué)或當(dāng)?shù)氐慕烫?，或者?dāng)信用卡號從使用電子商務(wù)的公司被盜時，調(diào)查人員必須確定信息源頭的位置。要完成這個任務(wù)，他們必須追尋從受害者到犯罪者的“電子軌跡”。但是致力于那種追蹤的執(zhí)法主體和幾年以前相比是不同的。因此，在未來幾年當(dāng)網(wǎng)絡(luò)犯罪變得更復(fù)雜以及技術(shù)使匿名更容易實現(xiàn)時，社會將面臨重大的挑戰(zhàn)。下面是一些面對行業(yè)和執(zhí)法的挑戰(zhàn)。被剝奪的和多變的外界環(huán)境。在當(dāng)今的通信環(huán)境中，在電訊服務(wù)不再被一個壟斷的運(yùn)營商提供的地方，單一的點對點傳送通常被超過一個運(yùn)營商提供。結(jié)果，黑客或其他犯罪分子的通信可能通過一打（或更多）不同的運(yùn)營方式，每種不同的技術(shù)（例如，市話公司，長話運(yùn)營商，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商（ISP）、無線及衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)）。通信可能是跨越了大量不同國家、不同時區(qū)和不同的法律系統(tǒng)。事實上，每個復(fù)雜因素都可存在于一個單獨的數(shù)據(jù)傳送過程中。這種現(xiàn)象使開發(fā)能夠深入追蹤隱藏傳送者位置和身份的技術(shù)更加困難（有時也許是不可能的）。無線和衛(wèi)星通信。蜂窩網(wǎng)和衛(wèi)星電話網(wǎng)絡(luò)允許使用者幾乎可以漫游到使用同樣電話的世界任何地方。雖然這種網(wǎng)絡(luò)的社會和商業(yè)優(yōu)點非常明顯，但這些網(wǎng)絡(luò)同樣能成為犯罪分子使用的有價值的通訊工具。盡管復(fù)雜的技術(shù)可以允許法律采取措施，在特定的環(huán)境下，確定無線電通話的開始區(qū)和結(jié)束區(qū)，這種技術(shù)的使用在隱私和執(zhí)法政策的交叉點提出了深刻的和困難的問題。此外，即便是確定特定的移動電話的所有者也是很困難的，因為移動電話可能被篡改以發(fā)射錯誤的識別信息。當(dāng)移動電話的價格和移動電話服務(wù)下降時，我們可以預(yù)言，將來可以看見更多的“可任意使用的電話”的買賣，執(zhí)法機(jī)構(gòu)收集和罪犯有聯(lián)系的通訊證據(jù)的能力將更加復(fù)雜。衛(wèi)星電話又會引出另外的一個問題?，F(xiàn)在的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)是：使用者通過一個或多個衛(wèi)星到地面的網(wǎng)關(guān)，在那里使用通信路線路發(fā)送信息。衛(wèi)星電話服務(wù)商的特色的是不需要在每個提供服務(wù)的國家建造網(wǎng)關(guān)。實際的情形是一個或兩個網(wǎng)關(guān)就能提供對整個國家的服務(wù)。政府保護(hù)公眾安全和隱私的能力現(xiàn)在面臨威脅，例如服務(wù)美國客戶的網(wǎng)關(guān)在美國之外。在這種情況下，通信的內(nèi)容，也包括呼叫者自己的識別信息，需要只需要遵守所在國的相關(guān)法律規(guī)定即可。同樣條件下在美國受保護(hù)的信息，在這里則可能是不被保護(hù)的。更重要的是，由于網(wǎng)關(guān)是位于其他的國家，這會帶來執(zhí)法機(jī)關(guān)履執(zhí)行打擊違法行為義務(wù)的困難。另外，執(zhí)法機(jī)關(guān)可能必須依賴于積極工作以及掌握從那個國家網(wǎng)關(guān)追溯信息來源的技術(shù)的和司法能力，以便在美國獲得關(guān)于嫌疑犯的信息，將信息提供給美國的執(zhí)法機(jī)關(guān)。在認(rèn)識到全球電話預(yù)付費(fèi)用業(yè)務(wù)帶來的好處和挑戰(zhàn)的同時，聯(lián)邦政府和電訊公司還有外國的執(zhí)法機(jī)關(guān)的合作以確保這個有意義的話題成為全球電話業(yè)的一個共識。在不同的國際研討會上，美國政府也會關(guān)注全球的電訊問題以確保國家保持保護(hù)公眾隱私和安全的能力。實時追蹤。只有當(dāng)攻擊者確實在線時，追蹤信息從受害人到攻擊者的過程才是可能的。老練的罪犯能改變關(guān)于他們信源和信宿的數(shù)據(jù)，或者他們可以使用其他的互聯(lián)網(wǎng)賬號。此外，傳送的信息可能沒有被通訊供應(yīng)商保留或紀(jì)錄，或者根本不被獲取或者只保留一小段時間。即便是這些數(shù)據(jù)產(chǎn)生了，而且也被記錄了，老練的入侵者也完全可能將其刪除以抹殺蹤跡。因此，當(dāng)執(zhí)法官員得到罪犯正在線實施犯罪的信息時，他們經(jīng)常必須努力在信息發(fā)生時追蹤它。這樣做，執(zhí)法機(jī)關(guān)必須知道電腦犯罪專長于哪個權(quán)限的訪問，能在不同的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商和運(yùn)營商中聯(lián)系相關(guān)的人員，并且在相關(guān)的運(yùn)營商和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商所在地的每個司法管轄中保護(hù)適當(dāng)?shù)姆芍刃?。（顯然，許多互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商在這方面已經(jīng)調(diào)整并與執(zhí)法機(jī)關(guān)合作，行業(yè)協(xié)會正在發(fā)展“最優(yōu)方法”以鼓勵他人也這么做）。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)犯罪發(fā)生在下班后時，關(guān)鍵人員也應(yīng)該在崗。但發(fā)生了跨國界的犯罪時，實時調(diào)查必須能在國際范圍進(jìn)行。技術(shù)的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)保存。如果通信網(wǎng)絡(luò)和計算機(jī)還有運(yùn)行的軟件沒有被設(shè)計和配置以生成和保存重要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，有關(guān)計算機(jī)攻擊的來源和目的地的信息將很有可能不存在。例如，考慮到調(diào)制解調(diào)器庫被許多互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商使用來提供撥號上網(wǎng)。一個互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商可以有2，000，000個客戶，但是預(yù)計在任何一假設(shè)時間同時撥號上網(wǎng)的有100，000個客戶，因此只需要維持100，000根電話線。互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商可以給它的客戶們提供一個接入號并且動態(tài)的為每個撥入的電話分配一個可用的線路。互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商的網(wǎng)絡(luò)設(shè)計并不記錄每條接入線路和與其相連的消費(fèi)者的特定數(shù)據(jù)。這使追蹤進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商的網(wǎng)絡(luò)的電話的來源是不可能的。這種網(wǎng)絡(luò)設(shè)計使得到用于調(diào)查的重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)變得非常困難。即使精確的技術(shù)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)是生成和保存所需數(shù)據(jù)的技術(shù)保障，如果運(yùn)營商不收集和保留這些記錄這些數(shù)據(jù)也是沒用的。關(guān)于是否是重要數(shù)據(jù)，什么內(nèi)容是，要保存多長時間的問題被國家法律（或其中的條款）和行業(yè)慣例決定，這也通常反映了市場和其他的方面的需求。當(dāng)其他國家明令禁止保留時，一些國家法律要求數(shù)據(jù)被例行公事地保留。第三種國家把它留給市場來決定什么該被保留。1995年和1997年歐盟關(guān)于私人數(shù)據(jù)的處理條例深刻地影響著美國執(zhí)法部門的執(zhí)法行為，包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的刪除。歐盟成員國正在執(zhí)行立法的過程；在整個歐盟國家立法的過程中條例被執(zhí)行時，考慮到公眾安全、保密性和市場力量基礎(chǔ)是至關(guān)重要的。匿名者。匿名的電子郵件賬號，即不需要客戶的信息或客戶的信息不需要被核實，是公認(rèn)的雙刃劍。這種匿名的賬號保護(hù)隱私，但是對于確定在線的犯法者增加了新的復(fù)雜性，例如一個人通過電子郵件發(fā)送兒童色情文學(xué)，死亡恐嚇，計算機(jī)病毒，或受著作權(quán)保護(hù)的作品。同樣地，“匿名的回信人”服務(wù)是在傳送信息到預(yù)定的收件人之前從電子郵件信息中去掉源地址信息，增加了執(zhí)法困難性和保密性的問題。另一方面，匿名的回信人服務(wù)提供了更好的保密性和言論自由。例如，1999年初，這些服務(wù)允許異教徒阿爾巴尼亞人提供塞爾維亞人在科索沃的暴行的第一手記述而不必?fù)?dān)心受到懲罰。另一方面，這種服務(wù)能直接的阻撓合法的執(zhí)法成果。實際上，早在1996年，一個這樣的服務(wù)就特別地吹捧它自己“嘗試阻撓情報機(jī)關(guān)追蹤非法運(yùn)輸?shù)姆椒? . . 。它保存所有的輸入信息直到一小時五分種為止，然后隨機(jī)回信給他們。信息通過五個人發(fā)送給其他二十個回信人，至少其中一個在以執(zhí)法松散著名的國家停下來。”, 1996, at 1A (available at 1996 WL 2371156).例如，當(dāng)不熟練的計算機(jī)用戶相信他自己已經(jīng)刪除了包含兒童色情文學(xué)的文件時，事實上，證據(jù)還在計算機(jī)上并且能被計算機(jī)法庭的專家找回。但是，熟練的計算機(jī)用戶能“隱藏”計算機(jī)上的證據(jù)使執(zhí)法專家難以找回。在計算機(jī)用戶有“陰謀的”證據(jù)還有案例，如果計算機(jī)上特定的文件被訪問，他將被破壞或使人不能理解。固然，個體通常能化名地參加許多“真實世界的”活動，例如少量的現(xiàn)金支付和參加公眾的事件。但是他們不能在其他范圍保持匿名，例如在銀行開賬戶或注冊汽車。事實上，許多金融機(jī)構(gòu)有實名制的要求。在上面第二部分B中討論了，互聯(lián)網(wǎng)上的社會行為應(yīng)該被一貫地以自然和技術(shù)中立的方式對待（例如制止和懲罰洗黑錢者）。關(guān)于在互聯(lián)網(wǎng)上的匿名使用問題，國家政策的責(zé)任需要考慮促進(jìn)和證明對隱私性的保護(hù)，以及保證公眾安全。3. 收集證據(jù)當(dāng)計算機(jī)被用于儲存信息時，為確保安全，執(zhí)法機(jī)構(gòu)通常能用像調(diào)查公文包或文件柜的方法調(diào)查計算機(jī)。當(dāng)然，不同點是計算機(jī)能儲存巨量的信息，包括連計算機(jī)所有者自己可能都不知道的證據(jù)。當(dāng)然，計算機(jī)信息的特點對于執(zhí)法既是優(yōu)點也是挑戰(zhàn)。它有助于通過執(zhí)法提供在非計算機(jī)世界不存在的信息（有時用容易查找的方法）。但是它明顯地對執(zhí)法提出挑戰(zhàn)，通過需要突出訓(xùn)練和實踐（和時間）以恢復(fù)信息的情形這種挑戰(zhàn)可以表現(xiàn)出來。例如，一個三十億字節(jié)存儲量的計算機(jī)能容納相當(dāng)于一百萬頁紙的信息量?！懊艽a”檢索能得不到相關(guān)的信息，調(diào)查和恢復(fù)信息的困難性取決于法庭的專家使用待裁決的計算機(jī)的特定的硬件和軟件配置的熟練程度。而且，如果計算機(jī)上的信息是加密的，對于執(zhí)法它可能是完全不能進(jìn)入的并且對于待裁決的犯罪的偵破是幾乎沒有貢獻(xiàn)的（看到加密框）。C. 州和地方的手段和能力州和地方的執(zhí)法機(jī)關(guān)在處理互聯(lián)網(wǎng)上非法行為的過程中扮演著重要的角色。在打擊在線的兒童色情文學(xué)，處方藥的銷售，賭博，和詐騙上這些執(zhí)法機(jī)關(guān)是至關(guān)重要的。因此，聯(lián)邦政府在提出任何關(guān)于處理互聯(lián)網(wǎng)上非法行為的動議時必須考慮到州和地方政府在互連網(wǎng)調(diào)查和起訴中所扮演的重要的角色。并且這些涉及到州和地方的執(zhí)法權(quán)限的動議應(yīng)該遵循下面三方面的基本原則： （1）權(quán)限（2）協(xié)作（3）資源。下面是州和地方政府對權(quán)限，協(xié)作，和資源的簡要討論。因為美國總統(tǒng)的行政指令促使報告集中在聯(lián)邦執(zhí)法問題上，我們推薦關(guān)于州和地方執(zhí)法問題更細(xì)的分析在下一步被討論。1. 權(quán)限關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)上執(zhí)法的挑戰(zhàn)，州和地方政府面臨的其中一個問題是，盡管在互聯(lián)網(wǎng)上的犯罪和陰謀可以傷害當(dāng)?shù)鼐用瘢部梢酝ㄟ^這種媒介實施特定的保護(hù)。傳統(tǒng)的調(diào)查工具可用于州間協(xié)商，有形的或電子監(jiān)視，和對于資料產(chǎn)生或證詞發(fā)出傳票的服務(wù)—不需要用強(qiáng)取的方式從位于其他州的罪犯處得到信息。例如，如果俄亥俄州的居民被位于佛羅里達(dá)州的網(wǎng)站的經(jīng)營者欺騙，俄亥俄州的檢察官發(fā)出傳票索要佛羅里達(dá)州的公司的紀(jì)錄，對于傳票的送達(dá)和執(zhí)行通常沒有正式的程序機(jī)制。盡管俄亥俄州的檢察官可能非正式的獲得佛羅里達(dá)州的權(quán)力部門幫助，或許是由于職業(yè)禮貌勝于法律程序吧。這里并不提供傳票被送達(dá)或是送達(dá)后被強(qiáng)制實施的保證。遇到障礙將意味著俄亥俄州調(diào)查的結(jié)束。缺乏自己調(diào)查案件的能力時，保留對于俄亥俄州的檢察官完全參考被在佛羅里達(dá)州的電子犯罪的起訴書中提及的類似情況的可能性，如果犯罪不涉及佛羅里達(dá)州的受害者或在它的權(quán)限之外，就不能保證案件將會被調(diào)查。這個例子證明了對于州和地方執(zhí)法部門在互聯(lián)網(wǎng)上追擊犯罪這種司法權(quán)限的障礙變得日益普遍。對于州政府努力增加在該州可以訪問的互聯(lián)網(wǎng)站權(quán)限管理，另一個困難在于各州法庭采取完全不同的方法。缺少一致性使在有些權(quán)限下的調(diào)查人員對于互聯(lián)網(wǎng)上行為的有意義的調(diào)查更困難。另外，州電子監(jiān)視命令的執(zhí)行也是一個挑戰(zhàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)和現(xiàn)代衛(wèi)星通信使州出示竊聽命令和對州外的服務(wù)商強(qiáng)制執(zhí)行顯得更必要。不幸地，沒有允許這些的法律機(jī)制存在。例如，毒品販子的整個交易都在紐約完成，但是使用在紐約以外的衛(wèi)星地面站收到信號的衛(wèi)星電話，如果外州的地面站拒絕按照紐約法庭的竊聽指令做的話，則按照紐約的竊聽指示則很可能根本無法實現(xiàn)對毒品販子的竊聽取證。2. 州和聯(lián)邦國家的合作因為獲得其他權(quán)限的信息和國際間調(diào)查和起訴罪犯是至關(guān)緊要的，各個級別的政府都需要建立彼此合作的具體而且可靠的機(jī)制?；ヂ?lián)網(wǎng)的一個特點是—匿名使用和使用范圍廣大—也許當(dāng)一個執(zhí)法機(jī)關(guān)調(diào)查時，不經(jīng)意地對另一個執(zhí)法機(jī)關(guān)暗中進(jìn)行的活動造成影響。同樣地，一個州的執(zhí)法機(jī)關(guān)需要其他州協(xié)助該州完成抓捕和引渡罪犯回該州進(jìn)行起訴。換句話說，罪犯一旦在一種司法權(quán)限下被計劃執(zhí)行，在另一種司法權(quán)限下現(xiàn)在也可被計劃執(zhí)行，因為受害人遍及美國和世界各地。在不同的執(zhí)法社會的分支間有效的協(xié)作對于努力打擊在互聯(lián)網(wǎng)上的非法行為是至關(guān)重要的。一方面，接受進(jìn)一步復(fù)議關(guān)系到諸多廣泛的方面，諸如聯(lián)邦的，州的，地方未決的案件的信息的權(quán)力分享和搜集，案件潛在的目標(biāo)，調(diào)查過程和方法，以及觸及的涉案人員。這種合作對于聯(lián)邦的，州的，地方的執(zhí)法機(jī)關(guān)避免重復(fù)和擾亂調(diào)查非常必要。在2000年1月，司法部長Reno對于全國律師協(xié)會和其他州和地方執(zhí)法團(tuán)體享有優(yōu)先權(quán)的需要提出挑戰(zhàn)。在其他事件中，他特別督促團(tuán)體道：創(chuàng)造一個24小時電子犯罪的聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)站點，每個參加的聯(lián)邦，州，地方執(zhí)法機(jī)關(guān)提供指定的聯(lián)系人，他每天24小時待命，每星期7天幫助電子犯罪問題。這種聯(lián)系可利用尋呼系統(tǒng)或通過一個集中的“控制中心”協(xié)作來實現(xiàn)。創(chuàng)造一個在線的信息交換站以分享信息避免重復(fù)的對非法行為的多重調(diào)查?，F(xiàn)有的機(jī)制，例如XSP, LEO，或是“消費(fèi)衛(wèi)士”政策，也可以服務(wù)于這個功能或構(gòu)筑這種服務(wù)。所有州和地方互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查人員和檢察官發(fā)展研討會，每年或兩年一次，在會上討論最新的發(fā)展，分享案件進(jìn)展，加強(qiáng)州，聯(lián)邦，和地方的合作網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。制定附加的政策和機(jī)制以加強(qiáng)州際的調(diào)查合作，以及鼓勵各州之間的合作。3. 資源盡管州和地方執(zhí)法組織為調(diào)查和起訴大多數(shù)形式的涉及互聯(lián)網(wǎng)使用的非法行為負(fù)責(zé)，限制發(fā)展技術(shù)，調(diào)查，和司法實踐以及取得最新的查找罪犯的技術(shù)的障礙在于所為此需要的昂貴的費(fèi)用。人員，裝備，和訓(xùn)練必須不止一次而是重復(fù)被投資。此外，州和地方執(zhí)法機(jī)構(gòu)的構(gòu)成是不同于州到州甚至是同一州內(nèi)的縣到縣的。資源不必受關(guān)于禁止州或地方政府編制計劃和他們當(dāng)前的構(gòu)成中的動議權(quán)的限制。聯(lián)邦基金被用于補(bǔ)充州和地方在必需的人員，訓(xùn)練，和適當(dāng)?shù)恼{(diào)查和起訴高科技犯罪案例的花費(fèi)。在這個意義上聯(lián)邦基金被花費(fèi)在提高聯(lián)邦執(zhí)法庭辯能力，這個計劃在某種程度上允許州和地方執(zhí)法使用這些庭辯的資源。整個地區(qū)的計算機(jī)辯論實驗室，例如在圣地亞哥的新實驗室，是成功地并且是其他這種設(shè)備的模型。D. 法律授權(quán)：國內(nèi)法律的漏洞執(zhí)法機(jī)關(guān)需要強(qiáng)有力的法律以保護(hù)社會免受非法行為。這在在線世界是真實的就像它在真實世界一樣。作為上面第二部分的討論和在這個報告附錄中的列舉，現(xiàn)有的聯(lián)邦法律對于保護(hù)涉及互聯(lián)網(wǎng)使用的非法行為通常是足夠的。然而，用于使用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳統(tǒng)的攻擊例如詐騙，兒童色情文學(xué)，賭博，和非法出售知識產(chǎn)權(quán)的強(qiáng)有力的大量的法律是必需的，但尚不足以確保安全和在線環(huán)境。為達(dá)到該目標(biāo)，執(zhí)法部門，和私營部門合作，必須能收集證據(jù)，調(diào)查，和起訴這些案件。不幸的是，在某些方面，所需要的法律授權(quán)和工具落后于科技和社會的改變。這部分調(diào)查了幾個和調(diào)查起訴高科技攻擊相關(guān)的法律，它和科技發(fā)展不同步。盡管在這篇報告中我們不提供特別的解決辦法，我們對一些值得關(guān)注的部分加以分析以圖找到適當(dāng)?shù)慕鉀Q辦法。在32個聯(lián)邦，州，和地方執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作計劃中