全資子公司章程-資料下載頁
2025-06-06 02:26本頁面
【正文】 、協(xié)作的關(guān)系。第三章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)的組織和職權(quán)第十條 集團(tuán)設(shè)立理事會(huì)，作為集團(tuán)的管理機(jī)構(gòu)。第十一條 理事會(huì)由集團(tuán)成員企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人共同組成。第十二條 理事會(huì)的職責(zé)一、聽取和審議理事長(zhǎng)的工作報(bào)告。二、討論、審定集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案。三、制訂集團(tuán)的資本運(yùn)營(yíng)方針和投融資方案。四、討論協(xié)調(diào)集團(tuán)年度生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資以及資金使用計(jì)劃。五、討論決定集團(tuán)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。六、討論審訂集團(tuán)成員的加入和退出。七、選舉理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)。八、制訂、修改集團(tuán)和有關(guān)規(guī)章制度。九、決定集團(tuán)的終止和清算。十、其它需由理事會(huì)決定的事項(xiàng)。第十三條 理事會(huì)會(huì)議每年不得少于一次，必要時(shí)可由理事會(huì)召集或經(jīng)1/3以上理事提議召開臨時(shí)會(huì)議。第十四條 理事會(huì)遵循如下議事原則一、法定人數(shù)原則：出席理事會(huì)會(huì)議的理事人數(shù)必須占全體理事的2/3以上。二、民主協(xié)商原則。三、無條件執(zhí)行決議原則。四、缺席理事和出席理事均對(duì)通過的決議負(fù)有執(zhí)行義務(wù)。第十五條 集團(tuán)不另設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，其日常工作由母公司的相應(yīng)部門承擔(dān)。第四章 集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生程序、任期和職權(quán)第十六條 集團(tuán)理事會(huì)設(shè)理事長(zhǎng)一名，副理事長(zhǎng)兩名。第十七條 理事長(zhǎng)由理事會(huì)選舉產(chǎn)生。副理事長(zhǎng)由理事長(zhǎng)提名，理事會(huì)審議通過。理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)和理事的任期三年，可連選連任。第十八條 理事長(zhǎng)的職權(quán)：一、負(fù)責(zé)召集理事會(huì)會(huì)議，并向理事會(huì)報(bào)告工作：二、執(zhí)行理事會(huì)決議。三、提名副理事長(zhǎng)。四、主持制定集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。五、主持制定集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。六、主持制定集團(tuán) 第二十六條 本章程有關(guān)具體事項(xiàng)和未盡事宜可另行實(shí)施細(xì)則或補(bǔ)充條款。第二十七條 本章程的修改權(quán)和解釋權(quán)歸本集團(tuán)理事會(huì)。
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