【正文】 ，具有同等法律效力，其余報(bào)國(guó)家有關(guān)部門(mén)。　　　　甲方：A股份有限公司　　　　　　　法定代表人：　　　　簽定日期：　年　月　日　　　　乙方：B有限責(zé)任公司　　　　法定代表人：　　　　簽字日期：　年　月　日六、資產(chǎn)置換協(xié)議　　　　本合同包括首部、主文和附件三部分?！　。ㄒ唬┦撞俊　『贤?dāng)事人的基本情況：　　甲方名稱（姓名）：　　住所：　　法定代表人姓名：　　職務(wù)：　　國(guó)籍：　　乙方名稱（姓名）：　　住所：　　法定代表人姓名：　　職務(wù)：　　國(guó)籍：　　（二）主文　　鑒于：　?。?）甲方系經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)成立并且其股票在證券交易所上市交易的上市公司（股票代碼為） ，甲方主要從事。乙方是經(jīng)省工商行政管理局批準(zhǔn)注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司，主要從事開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)?！　。?）為了調(diào)整甲方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展能力，使甲方經(jīng)營(yíng)向科技行業(yè)轉(zhuǎn)化，甲乙雙方經(jīng)慎重研究決定，進(jìn)行部分資產(chǎn)置換?！　。?）甲乙雙方本著誠(chéng)實(shí)信用、互利互惠、公平自愿的原則，經(jīng)友好協(xié)商，簽署本協(xié)議，以資雙方共同遵守?！　〉谝粭l　資產(chǎn)置換的方式及標(biāo)的　　 甲乙雙方同意按照本協(xié)議所確定的條件和方式，甲方將其擁有的從事經(jīng)營(yíng)的部分資產(chǎn)（即置出資產(chǎn)）與乙方擁有的從事及開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的部分資產(chǎn)（即置入資產(chǎn)）進(jìn)行等值置換，差額部分以現(xiàn)金補(bǔ)足?！　?擬置換資產(chǎn)的價(jià)值　?。?）置出資產(chǎn)價(jià)值：根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，截至年月日，其置出資產(chǎn)的賬面價(jià)值為元（以會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的《審計(jì)報(bào)告》為準(zhǔn)），評(píng)估值為元（以北京評(píng)估公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》為準(zhǔn)）。　?。?）置入資產(chǎn)價(jià)值：根據(jù)乙方的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，截止年月日，其置入資產(chǎn)的賬面價(jià)值為元（以會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的《審計(jì)報(bào)告》為準(zhǔn)），評(píng)估值為元（以北京資產(chǎn)評(píng)估公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》為準(zhǔn)）?！　〉诙l　置出資產(chǎn)與置入資產(chǎn)的內(nèi)容　　 置出資產(chǎn)：指甲方擁有的并正在營(yíng)運(yùn)中的資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債。　　 置入資產(chǎn)：指乙方擁有的從事業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債?！　?置出資產(chǎn)、置入資產(chǎn)的范圍詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》及置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)明細(xì)?！　〉谌龡l　資產(chǎn)置換的交割日　　雙方約定資產(chǎn)置換交割日為甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)資產(chǎn)置換事項(xiàng)后的第2日?！　〉谒臈l　甲方保證　　 至本協(xié)議簽署日，甲方?jīng)]有獲悉任何第三人就全部或部分置出資產(chǎn)行使或聲稱將行使任何對(duì)置出資產(chǎn)有重大不利影響的權(quán)利，亦不存在任何與置出資產(chǎn)有關(guān)的爭(zhēng)議、訴訟或仲裁?！　?甲方未簽署任何與本協(xié)議的內(nèi)容相沖突的合同或協(xié)議。　　 本協(xié)議簽署后至資產(chǎn)置換手續(xù)完成前，甲方承諾不就其所擁有的置出資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、租賃、承包、托管等事宜與其他任何第三方進(jìn)行交易性的接觸或簽定意向書(shū)、合同書(shū)、諒解備忘錄等各種形式的法律文件?！　?甲方應(yīng)就本次資產(chǎn)置換提交董事會(huì)、股東大會(huì)決議及依據(jù)我國(guó)法律法規(guī)履行必要的批準(zhǔn)手續(xù)?！　?甲方向乙方提供其有關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)等方面的真實(shí)、全面、準(zhǔn)確的資料?！　〉谖鍡l　乙方保證　　 乙方未簽署任何與本協(xié)議的內(nèi)容相沖突的合同或協(xié)議。　　 本協(xié)議簽署后至資產(chǎn)置換手續(xù)完成前，乙方承諾不就其所擁有的置入資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、租賃、承包、托管等事宜與其他任何第三方進(jìn)行交易性的接觸或簽定意向書(shū)、合同書(shū)、諒解備忘錄等各種形式的法律文件?！　?乙方應(yīng)就本次資產(chǎn)置換提交董事會(huì)、股東會(huì)決議及依法履行必要的批準(zhǔn)手續(xù)。　　 乙方向甲方提供有關(guān)資產(chǎn)等方面的真實(shí)的、全面的、準(zhǔn)確的資料。　　第六條　置換資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)變更　　資產(chǎn)置換交割后，甲乙雙方應(yīng)及時(shí)依法辦理置換資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)?！　〉谄邨l　不可抗力　　 “不可抗力”是指雙方不能控制、不可預(yù)見(jiàn)或即使預(yù)見(jiàn)亦無(wú)法避免的事件，該等事件將妨礙、影響或延誤任何一方根據(jù)本協(xié)議履行其全部或部分義務(wù)。該等事件包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、火災(zāi)或其他災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、騷亂、罷工或類似事件?！　?若因不可抗力的原因或并非由于甲乙任何一方的原因（包括國(guó)家政策調(diào)整），導(dǎo)致本次資產(chǎn)置換工作失敗，則雙方于彼此間不承擔(dān)任何違約責(zé)任?！　〉诎藯l　違約責(zé)任　　本協(xié)議正式生效后，任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議約定條款的，即構(gòu)成違約。違約方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償因其違約行為而給守約方造成的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失?！　〉诰艞l　爭(zhēng)議的解決　　 凡因本協(xié)議發(fā)生的一切爭(zhēng)議或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。　　 訴訟進(jìn)行期間，除涉訟的爭(zhēng)議事項(xiàng)或義務(wù)外，雙方均應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的其他各項(xiàng)義務(wù)?！　〉谑畻l　附則　　 本協(xié)議未盡事宜及需要調(diào)整事項(xiàng)，由雙方簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議是本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。雙方根據(jù)本協(xié)議訂立的與資產(chǎn)置換有關(guān)的附件、資產(chǎn)明細(xì)交接單、確認(rèn)書(shū)、承諾書(shū)等，作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力?！　?本協(xié)議經(jīng)甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)資產(chǎn)置換方案后正式生效實(shí)施?！　?本協(xié)議一式xx份，均具有同等法律效力，甲乙雙方各持一份，另xx份分報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。（三）附件主要包括：　　財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；　　資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告；　　政府批準(zhǔn)文件；　　財(cái)產(chǎn)清單；　　會(huì)議紀(jì)要；　　談判筆錄。　　甲方：　　法定代表人（或授權(quán)代表）簽字　　乙方：　　法定代表人（或授權(quán)代表）簽字　　簽訂日期：　年　月　日七、股權(quán)并購(gòu)的法律意見(jiàn)書(shū)　　　　律師事務(wù)所關(guān)于（公司）股權(quán)并購(gòu)的法律意見(jiàn)書(shū)　　編號(hào)：　　致：公司　　律師事務(wù)所（ 以下簡(jiǎn)稱本所 ）接受企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱：）的委托，依據(jù)本所與簽訂的《股權(quán)并購(gòu)法律事務(wù)委托合同》，指派我們（以下簡(jiǎn)稱本所律師 ）擔(dān)任特聘專項(xiàng)法律顧問(wèn)，就其股權(quán)并購(gòu)事宜出具法律意見(jiàn)書(shū)?！　”舅蓭煶鼍弑痉梢庖?jiàn)書(shū)的法律依據(jù)：　　本所律師為出具本法律意見(jiàn)書(shū)所審閱的相關(guān)文件資料，包括（但不限于）：　　（1） 《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》；　　（2）公司股東會(huì)（董事會(huì)）關(guān)于股權(quán)并購(gòu)的決議；　?。?）會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于目標(biāo)公司的《審計(jì)報(bào)告》；　?。?）資產(chǎn)評(píng)估公司關(guān)于目標(biāo)公司的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》；　?。?） 《公司股權(quán)并購(gòu)方案》；　?。?） 《公司股權(quán)并購(gòu)合同（草案）》；　?。?）轉(zhuǎn)讓方的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照?！　槌鼍弑痉梢庖?jiàn)書(shū)，本所律師特做如下聲明：　?。?）關(guān)于法律意見(jiàn)書(shū)出具的法律依據(jù)的聲明；　　（2）對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)真實(shí)性的聲明；　?。?）對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)出具證據(jù)材料的聲明；　　（4）對(duì)委托方保證提供資料屬實(shí)的聲明；　?。?）對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)使用目的的聲明?！　”舅蓭煾鶕?jù)國(guó)家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對(duì)提供的文件和相關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)發(fā)表法律意見(jiàn)如下：　　一、關(guān)于轉(zhuǎn)讓方和受讓方的主體資格　　　　成立于年月日，注冊(cè)資金萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為：，目標(biāo)公司持有工商行政管理局核發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，注冊(cè)號(hào), 年、年、年（連續(xù)三年）均通過(guò)工商年度檢驗(yàn)?！　。楣緯r(shí)）　　成立于年月日，注冊(cè)資金萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為：，持有工商行政管理局核發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，注冊(cè)號(hào)，年、年、年（連續(xù)三年）均通過(guò)工商年度檢驗(yàn)?！　。槠髽I(yè)時(shí)）　　成立于年月日，注冊(cè)資金萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為：，持有工商行政管理局核發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，注冊(cè)號(hào), 年、年、年（連續(xù)三年）均通過(guò)工商年度檢驗(yàn)?！　”舅蓭熣J(rèn)為：（就各方主體的合法存續(xù)發(fā)表意見(jiàn)）　　二、關(guān)于公司的股權(quán)　　本所律師查證：　　轉(zhuǎn)讓方（為公司時(shí)）持有目標(biāo)公司簽發(fā)的出資證明，該證核發(fā)日期為年月日，核定的股權(quán)為萬(wàn)元。　　本所律師認(rèn)為：（就并購(gòu)標(biāo)的的合法有效發(fā)表意見(jiàn)）　　三、公司股權(quán)并購(gòu)的授權(quán)或批準(zhǔn)　　本所律師查證：　　公司作為　 有限公司，公司董事會(huì)于年月日召開(kāi)了第屆董事會(huì)第次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事人，實(shí)到董事人，符合該公司《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司股權(quán)并購(gòu)的可行性分析報(bào)告》及《關(guān)于公司股權(quán)并購(gòu)的方案》?！　”舅蓭熣J(rèn)為：（就股權(quán)并購(gòu)的程序和批準(zhǔn)程序發(fā)表意見(jiàn)）　　四、《公司股權(quán)并購(gòu)方案》的合法性　　本所律師審查了目標(biāo)公司的《公司股權(quán)并購(gòu)方案》，該方案的內(nèi)容主要包括：　?。?） （轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司）股權(quán)的基本情況；　?。?）公司股權(quán)并購(gòu)行為的有關(guān)論證情況；　?。?）轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司涉及的、經(jīng)公司所在地勞動(dòng)保障行政部門(mén)審核的職工安置方案；　?。?）轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司涉及的債權(quán)、債務(wù)，包括拖欠職工債務(wù)的處理方案?！　〗?jīng)查，本所律師認(rèn)為： （就方案的合法性發(fā)表意見(jiàn)）　　五、律師認(rèn)為需要說(shuō)明的事項(xiàng)　　結(jié)論（綜合發(fā)表意見(jiàn)）　　本法律意見(jiàn)書(shū)正本一式份，副本份?！　÷蓭熓聞?wù)所　　律師：　　　　年　月　日八、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議　　　　本公司于年月日在召開(kāi)了股東會(huì)（股東大會(huì)），全體股東人，出席本次股東會(huì)的股東人?！　¤b于本公司擬轉(zhuǎn)讓在目標(biāo)公司（公司）所持有的%的股權(quán)，本次股東會(huì)做出決議如下：　?。?）根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)出席本次股東會(huì)的股東過(guò)半數(shù)以上同意，同意本公司轉(zhuǎn)讓在目標(biāo)公司持有的%的股權(quán)；　?。?）同意變更目標(biāo)公司股東名冊(cè)登記、修改目標(biāo)公司章程、辦理其他股