【正文】 罪制哪個(gè)單位、哪個(gè)部門出了問(wèn)題，除了責(zé)任人之外，其主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任，同樣要受到處罰。第十五條 實(shí)行質(zhì)量一票否決制只要化驗(yàn)質(zhì)檢不合格即可否決，全部損失由責(zé)任人及主管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)。第十六條 以誠(chéng)信求生存誠(chéng)信是每一個(gè)管理者必須遵守的格律。以誠(chéng)信求生存，以誠(chéng)信求發(fā)展，以誠(chéng)信求效益是公司發(fā)展的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)方針。第十七條 用風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)管理風(fēng)險(xiǎn)時(shí)時(shí)刻刻存在。在做任何工作前，特別是決策和指揮，要計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)，然后再拍板，不要盲目拍板，更不能由于膽小或無(wú)膽識(shí)而不做。記?。猴L(fēng)險(xiǎn)與效益是成正比例的，風(fēng)險(xiǎn)大效益大，風(fēng)險(xiǎn)效效益小，沒(méi)有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的事情。要學(xué)會(huì)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，在執(zhí)行過(guò)程中控制風(fēng)險(xiǎn)。這是一個(gè)管理者能力的體現(xiàn)。第十八條 用威信管理威信不是領(lǐng)導(dǎo)樹的，是自己一點(diǎn)點(diǎn)掙的。忌妒、自私、心眼小、剛愎自用、炫耀自己，永遠(yuǎn)掙不來(lái)威信，更掙不來(lái)誠(chéng)信。沒(méi)有威信的人永遠(yuǎn)是弱者，永遠(yuǎn)成為不了將帥。第十九條 用知識(shí)管理知識(shí)隨著時(shí)間，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的變化而變化。公司所有管理者和員工必須學(xué)習(xí)有關(guān)本崗位工作的知識(shí)，以及其他各方面的知識(shí)。外行領(lǐng)導(dǎo)不了內(nèi)行，無(wú)知永遠(yuǎn)被領(lǐng)導(dǎo)。記?。和?、地位、金錢是用知識(shí)換來(lái)的。第二十條 利用民主集中制的原則決策大的事情，特別是一些自己不懂的問(wèn)題，要先征求大家意見(jiàn)，然后再集中拍板。先民主后集中，永遠(yuǎn)是聰明管理人員的寶劍。第二十一條 憑良心對(duì)人對(duì)事每個(gè)人都要記住，你的良心總在打擾著你。第二十二條 管理者切忌固執(zhí)己見(jiàn)，驕傲自大，剛愎自用。要記?。耗芰κ菍W(xué)來(lái)的，干來(lái)的，不是吹來(lái)的；還要記住，忠言逆耳利于行。第二十三條 學(xué)會(huì)奉獻(xiàn)自我學(xué)會(huì)激勵(lì)自我、奉獻(xiàn)自我。記住：你不屬于你自己，你屬于你的家人、屬于公司、屬于大家、屬于社會(huì)。第二十四條 激勵(lì)職工的創(chuàng)新精神和愛(ài)企精神創(chuàng)新能帶來(lái)技術(shù)的改進(jìn)，創(chuàng)新能帶來(lái)管理的嚴(yán)密，創(chuàng)新能帶來(lái)意想不到的收獲。企業(yè)興旺我榮，企業(yè)衰敗我恥。浪費(fèi)是一種罪過(guò)，創(chuàng)新、愛(ài)企精神是每一名員工、特別是管理者應(yīng)具有的美德。第二十五條 掌握生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、人才管理理念生產(chǎn)管理：嚴(yán)而不漏、不亂分寸、井然有序、完成目標(biāo)、達(dá)到目的，即為管理成功。經(jīng)營(yíng)管理：決策準(zhǔn)確、行動(dòng)周全、執(zhí)行嚴(yán)密、判斷無(wú)誤，成功在等著你。人才管理：嚴(yán)厲、真實(shí)、心善、果斷，員工都滿意你。第二十六條 熟練運(yùn)用“布、控、驗(yàn)”管理管理工作要“布、控、驗(yàn)”三者結(jié)合?！安肌本褪怯?jì)劃、安排、布置工作要周密；“控”就是在布控上采用一定的手段、措施、方法，控制、執(zhí)行好全過(guò)程；“驗(yàn)”就是檢驗(yàn)、驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行的效果和結(jié)果。要時(shí)刻記住：管理無(wú)小事。第七部分 **管理系統(tǒng)操作程序各單位、各部門的具體操作程序細(xì)則及規(guī)定由各單位、各部門制定、下發(fā)、在每年1月份和7月份校對(duì)一次。第一章 人事行政管理操作程序第一條 《請(qǐng)示報(bào)告》審批程序各單位、各部門需請(qǐng)示批準(zhǔn)的事情填寫《請(qǐng)示報(bào)告》，上報(bào)主管單位或部門主管單位或部門領(lǐng)導(dǎo)、主管副總或總經(jīng)理審批董事長(zhǎng)審批上報(bào)答復(fù)上報(bào)答復(fù)第二條 文件、通知、通報(bào)下發(fā)程序集團(tuán)公司常委會(huì)、總裁辦公會(huì)、各子公司總經(jīng)理辦公會(huì)及董事會(huì)決議辦公室整理形成文件、通知、通報(bào)文件必須由法人代表簽發(fā)，通知、通報(bào)可以由總經(jīng)理簽發(fā)辦公室印發(fā)給各單位、部門及各老總 第三條 會(huì)議紀(jì)要下發(fā)程序公司的各種會(huì)議內(nèi)容由辦公室記錄形成公司《會(huì)議紀(jì)要》。各單位部門的會(huì)議由秘書紀(jì)錄，形成《會(huì)議紀(jì)要》公司的《會(huì)議紀(jì)要》經(jīng)主持會(huì)議老總審核后，由辦公室印發(fā)給各單位、部門、車間和老總。各單位部門及各委員會(huì)或小組的《會(huì)議紀(jì)要》只印發(fā)給相關(guān)部門及個(gè)人、老總。公司的《會(huì)議紀(jì)要》由辦公室編號(hào)，各單位部門及各委員會(huì)或小組的《會(huì)議紀(jì)要》自己編號(hào) 第四條 考勤程序人力資源部統(tǒng)一負(fù)責(zé)每名員工在打卡機(jī)上打卡考勤每月1日人力資源部匯總打卡機(jī)考勤記錄及《事由單》、《公出申請(qǐng)單》、《請(qǐng)假條》，打印《考勤表》經(jīng)相關(guān)單位、部門及各老總審核簽字后同《罰款匯總表》、《績(jī)效考核報(bào)告》上報(bào)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部接到人力資源部送交的《考勤表》、《罰款匯總表》、《績(jī)效考核報(bào)告》后做工資表第五條 第六條 因公外出考勤程序人力資源部每月匯總《公出申請(qǐng)單》和《事由單》，核對(duì)打卡紀(jì)錄，填寫考勤表因公外出不在本市不能打卡考勤者，復(fù)印已報(bào)銷完畢的《公出申請(qǐng)單》交人力資源部：因公外出在本市不能打卡考勤者填寫《事由單》由主管領(lǐng)導(dǎo)、主管老總簽字交人力資源部 第六條 休假程序本人填寫《請(qǐng)假條》，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上報(bào)人力資源部人力資源部審批備案休假返回后立即到人力資源部銷假 第七條 招聘員工程序用人單位填寫《請(qǐng)示報(bào)告》《請(qǐng)示報(bào)告》經(jīng)主管老總、行政老總和總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源部，由其從人才市場(chǎng)招聘應(yīng)聘本人填寫《員工應(yīng)聘登記表》人力資源部初審、篩選合格后，用人單位及主管副總、總經(jīng)理復(fù)試考核復(fù)試合格后，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在《員工應(yīng)聘登記表》上簽字。新員工填寫《履歷表》和《員工卡片》在人力資源部辦理錄用手續(xù)，并發(fā)給《試崗證》在試崗過(guò)程中或試崗后，用人單位寫出評(píng)議報(bào)告，如不合格立即解聘，如合格填寫《員工錄取審批表》以批準(zhǔn)后簽定《勞動(dòng)合同》，人力資源部開《報(bào)到證》定崗，被正式錄用 第八條 績(jī)效考核程序公司統(tǒng)一制定《績(jī)效考核方案》各單位、各部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，要提供規(guī)定資料和數(shù)據(jù)給績(jī)效考核委員會(huì)管理小組考核委員會(huì)管理小組按考核內(nèi)容匯總資料和數(shù)據(jù)，提供給績(jī)效考核委員會(huì)績(jī)效考核委員會(huì)按管理小組提供的資料與數(shù)據(jù)評(píng)分考核績(jī)效考核委員會(huì)考核完畢的《績(jī)效考核報(bào)告》上報(bào)集團(tuán)公司常委會(huì)批準(zhǔn)后公布，并交人力資源部、財(cái)務(wù)部和辦公室存檔人力資源部根據(jù)《績(jī)效考核報(bào)告》確定員工工資檔位和獎(jiǎng)勵(lì)、處罰數(shù)額后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部復(fù)核后做工資表第九條 報(bào)表上報(bào)程序各單位、各部門填制公司規(guī)定的各種報(bào)表，并按規(guī)定的時(shí)間上報(bào)有關(guān)單位、部門或老總有關(guān)單位、部門或老總審閱、質(zhì)詢、批復(fù)意見(jiàn)各單位、各部門相關(guān)人員回答有關(guān)單位、部門或老總的質(zhì)詢，并按批復(fù)意見(jiàn)執(zhí)行 第二章 生產(chǎn)管理操作程序第一條 生產(chǎn)計(jì)劃方案下發(fā)程序生產(chǎn)技術(shù)部每月22日根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指揮中心下達(dá)的《產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃》制定詳盡的《生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施方案》，總經(jīng)理辦公會(huì)研究批準(zhǔn)后，于25日下達(dá)到各工廠和相關(guān)部門工廠根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施方案》組織生產(chǎn)，保質(zhì)保量，按時(shí)交付產(chǎn)品財(cái)務(wù)部根據(jù)每月批準(zhǔn)的物資采購(gòu)資金使用計(jì)劃《請(qǐng)示報(bào)告》準(zhǔn)備資金，見(jiàn)到經(jīng)審批的每筆物資采購(gòu)計(jì)劃《請(qǐng)示報(bào)告》和每筆資金《請(qǐng)示報(bào)告》即可借款 第二條 物資材料采購(gòu)計(jì)劃審批程序用貨單位先查看庫(kù)存，是否有存貨或可修復(fù)利用的備件，如沒(méi)有，填寫物資采購(gòu)計(jì)劃《請(qǐng)示報(bào)告》主管副總、財(cái)務(wù)副總和總經(jīng)理審批董事長(zhǎng)審批 第三條 物資材料入庫(kù)操作程序供應(yīng)部把采購(gòu)的物資材料送到倉(cāng)儲(chǔ)部，經(jīng)保管員、核算員、質(zhì)檢員（如設(shè)備需技術(shù)人員）共同驗(yàn)收核算員填寫《入庫(kù)單》，采購(gòu)員、保管員、核算員、質(zhì)檢員（技術(shù)人員）、共同在《入庫(kù)單》上簽字，同時(shí)由保管員、核算員共同在發(fā)票上簽字保管員把所進(jìn)的物資或材料擺入分類貨架。保管員、核算員分別記賬，輸入計(jì)算機(jī)，并裝訂《入庫(kù)單》每月30日保管員、核算員與財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部核對(duì)入庫(kù)賬目與票據(jù) 第四條 物資材料出庫(kù)操作程序核算員根據(jù)車間需用的物資材料填寫《出庫(kù)單》，經(jīng)廠長(zhǎng)、核算員、保管員、領(lǐng)料人及車間主任簽字后出庫(kù)。保管員、核算員分別記賬，輸入計(jì)算機(jī)，并裝訂《出庫(kù)單》沒(méi)有用完或沒(méi)有使用的物資材料，由核算員用紅筆填寫《出庫(kù)單》沖賬每月30日保管員、核算員與財(cái)務(wù)部、車間核對(duì)出庫(kù)賬目與票據(jù)第五條 產(chǎn)成品（半成品）出入庫(kù)操作程序生產(chǎn)出的產(chǎn)成品包裝后經(jīng)質(zhì)檢驗(yàn)收合格，辦理入庫(kù)手續(xù)，送貨入庫(kù)。工廠核算員填寫《出庫(kù)單》和《結(jié)算單》，工廠核算員、保管員、廠長(zhǎng)及倉(cāng)儲(chǔ)部核算員、保管員、主任簽字。保管員、核算員分別記賬，輸入計(jì)算機(jī)，并裝訂《出庫(kù)單》和《結(jié)算單》每月4日—5日保管員、核算員與財(cái)務(wù)部、貯運(yùn)部或其他工廠的核算員、保管員核對(duì)賬目與票據(jù)無(wú)法入庫(kù)的廢棄物（如除塵除鐵）由工廠的核算員、保管員、廠長(zhǎng)及銷售公司的核算員、主管領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)在《出庫(kù)單》和銷售票據(jù)上簽字 第三章 供應(yīng)管理操作程序第一條 物資材料采購(gòu)程序供應(yīng)部接到生產(chǎn)技術(shù)部送交已批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃《請(qǐng)示報(bào)告》供應(yīng)部核算員填寫物資采購(gòu)資金計(jì)劃《請(qǐng)示報(bào)告》經(jīng)供應(yīng)副總、財(cái)務(wù)副總、總經(jīng)理審批填寫《借款單》由主管領(lǐng)導(dǎo)、供應(yīng)副總、財(cái)務(wù)副總、總經(jīng)理審批到定點(diǎn)單位采購(gòu)不得超過(guò)參考或批準(zhǔn)的價(jià)格質(zhì)檢員驗(yàn)收入庫(kù)不合格不許入庫(kù) 第二條 原料收購(gòu)程序門衛(wèi)開據(jù)入門證放入檢斤員外檢過(guò)大地秤質(zhì)檢出據(jù)質(zhì)檢報(bào)告，如果合格方可檢斤入庫(kù)，否則出據(jù)不合格報(bào)告做為退貨依據(jù)檢斤員扣除皮重后打出外檢斤單由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)檢斤人員配合保管員首先核對(duì)外檢斤單與內(nèi)檢斤單，兩次入庫(kù)斤數(shù)相符后方可開據(jù)入庫(kù)單正式入庫(kù)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)檢斤人員攜帶簽字齊全的入庫(kù)單，檢斤單，質(zhì)檢報(bào)告后，方可帶領(lǐng)原料廠家人員一同到財(cái)務(wù)辦理結(jié)算手續(xù)。由財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)開據(jù)賒購(gòu)原料結(jié)算單。并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理簽字確認(rèn)，（賒購(gòu)原料結(jié)算單一式四聯(lián)，存根聯(lián)，記帳聯(lián)，客戶結(jié)算聯(lián)，出門證）。把簽字齊全的賒購(gòu)原料結(jié)算單的客戶結(jié)算聯(lián)和出門證聯(lián)交給原料廠家做為出門依據(jù)及以后付款結(jié)算的依據(jù) 第三條 物資材料采購(gòu)借款報(bào)銷程序供應(yīng)部核算員根據(jù)已批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃《請(qǐng)示報(bào)告》填寫物資采購(gòu)資金計(jì)劃《請(qǐng)示報(bào)告》，經(jīng)批準(zhǔn)后采購(gòu)員填寫《借款單》，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部借款，《借款單》要寫明是需用現(xiàn)金、支票還是匯款采購(gòu)員按物資采購(gòu)計(jì)劃《請(qǐng)示保告》進(jìn)行?，F(xiàn)款開增值稅發(fā)票，賒貨開兩聯(lián)欠據(jù)采購(gòu)員拿已簽字的《入庫(kù)單》和發(fā)票（包括明細(xì)）或欠據(jù)找有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷或掛賬財(cái)務(wù)部報(bào)銷沖供應(yīng)部采購(gòu)員借款，并開一式兩聯(lián)的報(bào)銷單 第四章 貯運(yùn)管理操作程序第一條 成品保管程序工廠生產(chǎn)的產(chǎn)成品經(jīng)質(zhì)檢部化驗(yàn)合格后工廠把產(chǎn)成品交貯運(yùn)部貯運(yùn)部核算員、保管員見(jiàn)化驗(yàn)單后，與工廠核算員、保管員辦理入庫(kù)手續(xù)貯運(yùn)部核算員填寫《入庫(kù)單》，核算員、保管員、主任簽字保管員、核算員、財(cái)務(wù)部分別記賬，輸入計(jì)算機(jī)，并裝訂《入庫(kù)單》、《出庫(kù)單》及《結(jié)算單》每月1至3日與工廠保管員、核算員核對(duì)出入庫(kù)賬目及票據(jù)。每月4至5日保管員、核算員與財(cái)務(wù)部核對(duì)出入庫(kù)賬目及票據(jù)按品不同規(guī)格分類，不同規(guī)格、品種、時(shí)間分別擺放第二條 成品發(fā)貨程序貯運(yùn)部接到銷售總公司的《發(fā)貨通知單》組織發(fā)貨核算員填寫《出庫(kù)單》和《結(jié)算單》經(jīng)核算員、保管員、主任及主管老總簽字后，保管員出庫(kù)每月4至5日與銷售總公司核算員、保管員核對(duì)產(chǎn)品出入庫(kù)賬目及票據(jù)第五章 財(cái)務(wù)管理操作程序第一條 工資發(fā)放程序財(cái)務(wù)部根據(jù)人力資源部提供的《考勤表》、《定崗明細(xì)表》《罰款匯總表》和《績(jī)效考核報(bào)告》做工資表工資表由財(cái)務(wù)部主任、財(cái)務(wù)副總、制表人、主管會(huì)計(jì)、稽核、總經(jīng)理核對(duì)簽字蓋章屬于單位的由財(cái)務(wù)部把工資表和現(xiàn)金交各單位核算員發(fā)放；屬于部門的由財(cái)務(wù)直接發(fā)放各單位發(fā)放完工資在一周內(nèi)把工資表返回財(cái)務(wù)第二條 財(cái)務(wù)借款、報(bào)銷程序財(cái)務(wù)部按已審批完的資金計(jì)劃《請(qǐng)示報(bào)告》給以借款財(cái)務(wù)部把已簽字完畢的票據(jù)（附明細(xì)）與《請(qǐng)示報(bào)告》、《合同》和《入庫(kù)單》等核對(duì)無(wú)誤后報(bào)銷，報(bào)銷票據(jù)必須是原件 第六章 審計(jì)督察管理操作程序第一條 審計(jì)程序?qū)徲?jì)部按制度規(guī)定的審計(jì)內(nèi)容及時(shí)間對(duì)各單位、各部門審計(jì)每審計(jì)完一個(gè)單位或部門把審計(jì)的結(jié)果形成《審計(jì)報(bào)告》交給主管老總主管老總審閱后上報(bào)董事會(huì)公室，批復(fù)轉(zhuǎn)給被審計(jì)單位部門整改審計(jì)部審計(jì)出的違規(guī)問(wèn)題，由董事會(huì)公會(huì)責(zé)令各公司下達(dá)通報(bào)處罰第二條 《督察委員會(huì)》督察程序按公司規(guī)定的督察內(nèi)容和時(shí)間，督察委員會(huì)督察各單位、各部門執(zhí)行情況督察委員會(huì)督查的情況由秘書形成《督察報(bào)告》，下發(fā)給各單位、各部門及領(lǐng)導(dǎo)督察組查出的違規(guī)問(wèn)題，直接下發(fā)《督察報(bào)告》處罰34 / 34