【正文】 財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部辦理銀行的按揭貸款手續(xù)。 項(xiàng)目的立項(xiàng)報(bào)批控制 a)明確項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)前期各項(xiàng)審批手續(xù)的辦理程序、方法和職責(zé)分工，符合法律法規(guī)的要求。 b)依據(jù)上級(jí)主管部門(mén)辦理各種審批手續(xù)的規(guī)定要求，提供相應(yīng)的文件資料，滿(mǎn)足審批必須具備的各種條件和要求。 c)工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織項(xiàng)目部完成各階段審批工作所具備的工程施工方面條件，并提供相應(yīng)的文件資料； d)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)完成資金方面的有關(guān)工作，提供相應(yīng)的文件資料； e)策劃營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)收集、整理、提供辦理審批手續(xù)的各種文件資料，辦理審批手續(xù)。 f)辦理各種報(bào)批手續(xù)的過(guò)程，由辦理部門(mén)負(fù)責(zé)記錄，并將取得的相應(yīng)的批示、證書(shū)、資料等按照規(guī)定做好移交和保存。 項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批工作，要定期在公司的各種例會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)協(xié)調(diào)，檢查落實(shí)進(jìn)展情況。關(guān)于立項(xiàng)報(bào)批的具體規(guī)定執(zhí)行《立項(xiàng)報(bào)批控制程序》。 a)工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理招標(biāo)工作，簽定合同，執(zhí)行Q/TZHWI047《工程招投標(biāo)管理制度》。 b)工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目部組織規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位，做好有關(guān)的前期工作。 c)策劃營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)依據(jù)法律法規(guī)和地方法規(guī)要求，進(jìn)行拆遷、安置和補(bǔ)償工作，執(zhí)行Q/TZHWI046《拆遷安置補(bǔ)償實(shí)施辦法》。 d)公司的稽查小組對(duì)施工準(zhǔn)備工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，項(xiàng)目部要及時(shí)做好匯報(bào)。 a)工程部組織項(xiàng)目部、監(jiān)理單位，對(duì)施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案進(jìn)行審查，明確對(duì)施工工程的質(zhì)量、進(jìn)度要求。 b)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決影響施工單位工期和質(zhì)量的內(nèi)外因素，提供良好的施工條件。 c)項(xiàng)目部定期對(duì)施工單位落實(shí)施工組織方案的情況進(jìn)行抽查，對(duì)影響質(zhì)量的關(guān)鍵部位施工進(jìn)行監(jiān)督檢查。 d)對(duì)施工過(guò)程中的關(guān)鍵工序和重點(diǎn)大型設(shè)備的安裝調(diào)試，由項(xiàng)目部作為特殊作業(yè)過(guò)程進(jìn)行重點(diǎn)控制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查的力度，采取相應(yīng)的措施，實(shí)施有效的監(jiān)控。 e)施工過(guò)程控制的具體要求，執(zhí)行《工程施工控制程序》。 a)工程部組織項(xiàng)目部，審查監(jiān)理單位的工程監(jiān)理大綱和工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，明確對(duì)工程的質(zhì)量、工期和投資的監(jiān)理要求。 b)由項(xiàng)目部對(duì)監(jiān)理單位依據(jù)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和監(jiān)理合同的規(guī)定進(jìn)行工程監(jiān)理的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。 c)在施工過(guò)程中，由監(jiān)理單位定期組織召開(kāi)監(jiān)理會(huì)，編制日常監(jiān)理報(bào)告，匯報(bào)工程監(jiān)理的工作情況。 d)對(duì)工程施工各階段中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理單位和施工單位，進(jìn)行原因分析，制定整改措施進(jìn)行處理。 e)項(xiàng)目負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理公司完成工程監(jiān)理的工作情況，通過(guò)監(jiān)理例會(huì)、日常檢查等形式進(jìn)行監(jiān)督檢查。 工程監(jiān)理控制的具體要求，執(zhí)行《工程監(jiān)理控制程序》。 工程竣工驗(yàn)收 a)由工程部協(xié)調(diào)各項(xiàng)目部，組織設(shè)計(jì)單位、施工單位和監(jiān)理單位，按照有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定，辦理工程的竣工驗(yàn)收工作。 b)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集、整理有關(guān)工程建設(shè)過(guò)程中的文件資料和質(zhì)量記錄，按檔案管理要求及時(shí)向綜合部歸檔。綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家和地方工程建設(shè)檔案管理要求，向有關(guān)的上級(jí)主管部門(mén)移交有關(guān)的檔案資料。 c)對(duì)工程部組織工程竣工驗(yàn)收的工作質(zhì)量，由公司的稽查小組進(jìn)行監(jiān)督檢查。 工程竣工驗(yàn)收的具體要求，執(zhí)行Q/TZHWI022《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理制度》。 銷(xiāo)售和交付控制 a)策劃營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)前有關(guān)手續(xù)的辦理工作，并制定銷(xiāo)售計(jì)劃和銷(xiāo)售方案，報(bào)公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，由策劃營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)收集有關(guān)的產(chǎn)權(quán)和技術(shù)資料，建立“成品房屋出入庫(kù)臺(tái)帳”，登記房屋的入庫(kù)情況。 c)代建工程項(xiàng)目的交付，由工程部負(fù)責(zé)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，依據(jù)合同條款規(guī)定和驗(yàn)收情況，辦理交付手續(xù),編制“工程項(xiàng)目資料移交明細(xì)表”，進(jìn)行有關(guān)文件資料的移交，雙方簽署“工程項(xiàng)目移交書(shū)”。 d)由策劃營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)辦理銷(xiāo)售房屋的產(chǎn)權(quán)證書(shū)，并在銷(xiāo)售中主動(dòng)向顧客出示“五證兩書(shū)”的文件。執(zhí)行Q/TZHWI033《房屋產(chǎn)權(quán)證書(shū)辦理規(guī)定》，對(duì)銷(xiāo)售和出租房屋的交付，執(zhí)行Q/TZHWI032《房屋銷(xiāo)售租賃管理規(guī)定》。 e)項(xiàng)目的銷(xiāo)售和交付工作，由策劃營(yíng)銷(xiāo)中心定期通過(guò)例會(huì)、專(zhuān)題會(huì)、專(zhuān)題匯報(bào)等形式，及時(shí)向公司進(jìn)行匯報(bào)，落實(shí)進(jìn)展情況。 a)對(duì)外銷(xiāo)售的樓盤(pán)在正式移交物業(yè)管理公司前，由策劃營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)工程的前期物業(yè)管理工作，為用戶(hù)提供良好的前期物業(yè)管理服務(wù)，包括： 1)房屋及附屬設(shè)施的保養(yǎng)和維護(hù)； 2)安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、院區(qū)綠化、車(chē)輛管理等； 3)協(xié)調(diào)用戶(hù)的有關(guān)對(duì)外關(guān)系； 4)接受和處理用戶(hù)的意見(jiàn)投訴。 b)前期物業(yè)管理的具體要求，執(zhí)行《前期物業(yè)管理控制程序》。 售后服務(wù) 策劃營(yíng)銷(xiāo)中心是售后服務(wù)的主管部門(mén)，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的各項(xiàng)售后服務(wù)工作，認(rèn)真履行《工程質(zhì)量保修書(shū)》的規(guī)定，定期走訪(fǎng)用戶(hù)，接受和處理用戶(hù)的投訴意見(jiàn)，按《工程質(zhì)量保修書(shū)》的規(guī)定，進(jìn)行房屋及附屬設(shè)施的保修。執(zhí)行Q/TZHWI041《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查及投訴處理規(guī)定》。 公司的稽查小組，對(duì)各部門(mén)完成生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 公司確定以下過(guò)程需要進(jìn)行確認(rèn)： a)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的投資決策； b)項(xiàng)目的前期開(kāi)發(fā)工作，以“五證兩書(shū)”的辦理為重點(diǎn)； c)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)； d)社會(huì)周邊關(guān)系的協(xié)調(diào)； e)各階段的驗(yàn)收把關(guān)； f)房地產(chǎn)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。 對(duì)上述過(guò)程，公司將做為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)中的重要環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)控制，執(zhí)行相應(yīng)的文件規(guī)定。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ，防止在使用中發(fā)生混淆，并實(shí)現(xiàn)對(duì)規(guī)定場(chǎng)合的追溯。各部門(mén)負(fù)責(zé)歸口管理的重大業(yè)務(wù)活動(dòng)的標(biāo)識(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)外包單位的實(shí)物標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理。 ： a)在項(xiàng)目運(yùn)作中的立項(xiàng)報(bào)批、產(chǎn)權(quán)交割、工程質(zhì)量驗(yàn)收等重要業(yè)務(wù)活動(dòng)； b)關(guān)系到工程項(xiàng)目的重要質(zhì)量特性的有關(guān)實(shí)物； c)施工單位的現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況。 ： a)重大業(yè)務(wù)活動(dòng)以其所涉及的文件資料為標(biāo)識(shí)，如：政府部門(mén)的文件、批示、簽章、檢驗(yàn)報(bào)告、證書(shū)以及項(xiàng)目運(yùn)作中的各種質(zhì)量記錄。 b)公司的各類(lèi)合同的修訂，要對(duì)其版本號(hào)進(jìn)行明確清晰的標(biāo)識(shí)。 c)項(xiàng)目部定期對(duì)施工單位的材料設(shè)備、工程實(shí)物的標(biāo)識(shí)及維護(hù)情況進(jìn)行檢查。 d)策劃營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部，到項(xiàng)目所在地的主管部門(mén)，辦理樓宇門(mén)牌的命名、號(hào)碼編排的手續(xù)。 標(biāo)識(shí)方法的具體規(guī)定，執(zhí)行Q/TZHWI016《標(biāo)識(shí)規(guī)定》。 ： a)立項(xiàng)報(bào)批； b)產(chǎn)權(quán)交割； c)關(guān)鍵的材料設(shè)備的質(zhì)量； d)關(guān)系到工程項(xiàng)目關(guān)鍵質(zhì)量特性的因素，包括：關(guān)鍵材料設(shè)備、重點(diǎn)工序的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)及有關(guān)的施工圖紙和技術(shù)資料。 ，根據(jù)追溯的內(nèi)容，進(jìn)行產(chǎn)品的追溯。 顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)于顧客提供的財(cái)產(chǎn)（包括文件資料和實(shí)物財(cái)產(chǎn)），接收部門(mén)在接收前應(yīng)予以驗(yàn)證和登記，根據(jù)公司產(chǎn)品防護(hù)的有關(guān)規(guī)定做好防護(hù)和維護(hù)工作，保證其正常的使用功能，并能得到正確使用。 公司為充分尊重顧客的隱私權(quán)，將顧客的有關(guān)信息資料，包括：住址、家庭情況、聯(lián)系方式、銀行帳號(hào)等信息，視為顧客的財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)格予以保密。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞和不能正常使用的情況時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)立即通知顧客，及時(shí)采取彌補(bǔ)措施，并承擔(dān)由此給顧客造成的經(jīng)濟(jì)損失。 產(chǎn)品防護(hù) a)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)甲供材料和重點(diǎn)、大型設(shè)備的搬運(yùn)進(jìn)行控制，在項(xiàng)目的控制計(jì)劃中予以識(shí)別，根據(jù)類(lèi)別、規(guī)格的不同，采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和手段，保證物資質(zhì)量在搬運(yùn)中不受影響。 b)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工單位的搬運(yùn)作業(yè)人員的資格證書(shū)、搬運(yùn)設(shè)備的管理以及搬運(yùn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。 c)凡屬搬運(yùn)不當(dāng)造成質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，要由驗(yàn)收人員做好接收記錄，雙方簽字，劃清責(zé)任，妥善處理，不得使不合格的物資進(jìn)入施工、安裝過(guò)程。 貯存 a)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)重點(diǎn)對(duì)甲供物資和顧客提供的產(chǎn)品，做好貯存管理，采取有效措施，保證其在貯存過(guò)程中質(zhì)量不受影響。 b)項(xiàng)目部監(jiān)督檢查施工單位貯存管理的情況。 c)當(dāng)發(fā)現(xiàn)物資在貯存過(guò)程中，出現(xiàn)腐爛變質(zhì)、銹蝕嚴(yán)重或變形損壞時(shí)，應(yīng)立即隔離并標(biāo)識(shí)，同時(shí)采取處理措施。 a)項(xiàng)目部在工程施工過(guò)程中，組織監(jiān)理和施工單位作好工程建設(shè)中的防護(hù)工作。對(duì)完成的工序、分項(xiàng)、分部工程，由項(xiàng)目部組織監(jiān)理和施工單位，確定防護(hù)的措施，對(duì)重點(diǎn)設(shè)備和影響房屋關(guān)鍵質(zhì)量特性的部位等采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，確保其質(zhì)量特性不受到影響和破壞。由項(xiàng)目部組織監(jiān)理單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的防護(hù)情況進(jìn)行檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由項(xiàng)目部及時(shí)通知責(zé)任單位，進(jìn)行限期整改。 b)竣工經(jīng)驗(yàn)收合格的工程和已移交的工程項(xiàng)目或房屋，在物業(yè)管理公司進(jìn)駐前，由策劃營(yíng)銷(xiāo)中心采取防護(hù)措施，確保工程項(xiàng)目保持原有的質(zhì)量特性。對(duì)房屋的配電、弱電、空調(diào)、消防、通訊、給排水等系統(tǒng)的重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、房屋的關(guān)鍵部位采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，保證其原有的使用功能，采取適當(dāng)安全治安保衛(wèi)和消防措施，防止發(fā)生人為破壞和火災(zāi)事故。 產(chǎn)品防護(hù)的具體要求，執(zhí)行Q/TZH項(xiàng)目可行性研究和投資決策的控制.目的 通過(guò)對(duì)項(xiàng)目可行性研究和投資決策的控制，加強(qiáng)投資管理,保證公司在投資決策上的科學(xué)性、可靠性和高效益，防止投資決策的隨意性、盲目性，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。 本程序適用于公司所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的可行性研究和投資決策。 ； ，負(fù)責(zé)指導(dǎo)可行性報(bào)告的編制。 ，收集所需資料。 、工程部負(fù)責(zé)提供所分管的可研報(bào)告所需資料,對(duì)可研報(bào)告從部門(mén)角度提出意見(jiàn)。4. 控制程序 項(xiàng)目可行性研究的前期準(zhǔn)備工作 由策劃與營(yíng)銷(xiāo)中心根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果和收集的有關(guān)信息，進(jìn)行投資項(xiàng)目的預(yù)選。 依據(jù)Q/TZHWI003《市場(chǎng)調(diào)研管理辦法》的規(guī)定，由策劃與營(yíng)銷(xiāo)中心對(duì)預(yù)選項(xiàng)目的土地規(guī)劃資料、周邊地塊價(jià)格、房?jī)r(jià)等情況進(jìn)行調(diào)查，形成資料匯編。財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部依據(jù)項(xiàng)目規(guī)模制定資金用款計(jì)劃，編制資金流量表。 依據(jù)Q/TZHWI004《政策法規(guī)收集管理辦法》的規(guī)定，由策劃與營(yíng)銷(xiāo)中心收集整理項(xiàng)目的有關(guān)政策法規(guī)。策劃與營(yíng)銷(xiāo)中心根據(jù)資料匯總情況，編制項(xiàng)目建議書(shū)。對(duì)擬建項(xiàng)目的基本情況進(jìn)行說(shuō)明，初步估算項(xiàng)目的投資效益，進(jìn)行綜合分析，論述建設(shè)的必要性。項(xiàng)目建議書(shū)由策劃與營(yíng)銷(xiāo)中心、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、工程部經(jīng)理會(huì)簽后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批。 項(xiàng)目可行性研究、技術(shù)方面的分析論證和多方案的比較,提出科學(xué)、客觀(guān)的評(píng)價(jià)意見(jiàn)。 可行性研究主要內(nèi)容::、地區(qū)規(guī)劃；，對(duì)市場(chǎng)供需情況及項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)行分析比較； 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)條件分析：a. 項(xiàng)目位置是否合理，是否符合城鎮(zhèn)規(guī)劃和國(guó)土管理的要求；，交通運(yùn)輸是否有保證；，周?chē)h(huán)境是否有利于項(xiàng)目建設(shè)。 由策劃與營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部配合，進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目基本經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的測(cè)算與評(píng)估,根據(jù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)項(xiàng)目的投入、產(chǎn)出效益、償還貸款的能力等財(cái)務(wù)情況進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，并計(jì)算評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的各項(xiàng)指標(biāo)，主要內(nèi)容包括：，分析投資構(gòu)成比例是否合理，有無(wú)高估冒算或漏項(xiàng)少算的情況。、得當(dāng)。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析 由財(cái)務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益分析，主要內(nèi)容包括：，主要有：貸款償還期計(jì)算表、財(cái)務(wù)平衡表、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表等；，主要有：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、貸款償還期等；，主要有：投資利潤(rùn)率、投資利稅率、投資收益率、投資回收期等；，參考定性分析，作出財(cái)務(wù)分析效益評(píng)估結(jié)論。 ，對(duì)不確定性進(jìn)行分析：，包括生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)；,包括工期延長(zhǎng)、投資增減、主要原材料價(jià)格升降，生產(chǎn)能力利用程度等因素變化的敏感性分析； 策劃與營(yíng)銷(xiāo)中心根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中可能存在的不利因素，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，預(yù)測(cè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，并提出采取回避風(fēng)險(xiǎn)的有效措施。 可行性研究報(bào)告由策劃與營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)編制，或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，委托有資質(zhì)的咨詢(xún)單位承擔(dān)可行性研究,提出科學(xué)、客觀(guān)的評(píng)價(jià)意見(jiàn)。：；；； ；； 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的決策作為公司需重點(diǎn)控制的業(yè)務(wù)活動(dòng)，在充分進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和論證的基