【正文】 。采購(gòu)合同管理程序。公司成本中心采購(gòu)經(jīng)理提交董事長(zhǎng)、總經(jīng)理簽訂的的合同必須是經(jīng)過多次談判的結(jié)果，必須是經(jīng)過公司人事行政辦公室法務(wù)室（專職律師或法律顧問）修改過的合同文本。公司采購(gòu)部找相關(guān)公司印章管理人加蓋合同章并提醒印章管理人按照公司合同管理制度對(duì)合同進(jìn)行掃描，按照傳遞程序把復(fù)印件或掃描件傳遞給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司工程部門總經(jīng)理、公司審計(jì)監(jiān)察中心審計(jì)室主任、成本中心采購(gòu)經(jīng)理、合同所屬執(zhí)行單位（包括項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程部經(jīng)理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員）。四、合同簽訂流程：產(chǎn)品銷售類合同審批：由業(yè)務(wù)部根據(jù)訂單價(jià)格、工藝、運(yùn)輸方式與廠方、客戶達(dá)成一致，廠方與業(yè)務(wù)部直接簽署產(chǎn)品生產(chǎn)合同（供方為廠方、需方為業(yè)務(wù)部），由業(yè)務(wù)部按照簽訂合同內(nèi)的貨款時(shí)間完成貨款支付。原料采購(gòu)類合同審批：所有原料采購(gòu)計(jì)劃由廠方所需部門填寫申報(bào)《原料采購(gòu)申請(qǐng)表》由廠長(zhǎng)審批，審批通過后由駐外采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行市場(chǎng)洽談詢價(jià)，根據(jù)所需原料擇優(yōu)采購(gòu)。其他類合同審批：相關(guān)單位提出合同申請(qǐng)并上報(bào)合同文本——公司領(lǐng)導(dǎo)審核——公司財(cái)務(wù)中心審核簽字——公司人事行政辦公室法務(wù)室（專職律師或法律顧問）審核簽字——公司總經(jīng)理或者董事長(zhǎng)審批簽字并簽訂合同——公司人事行政辦公室檔案員（兼印章保管人）加蓋合同章掃描至移動(dòng)硬盤保存，并傳遞給公司財(cái)務(wù)中心、相關(guān)單位負(fù)責(zé)人、審計(jì)監(jiān)察中心審計(jì)室、公司成本中心、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)。五、合同章保管人守則未經(jīng)批準(zhǔn)私自用印，或私自帶合同章外出或交他人帶出者，出現(xiàn)任何問題由印章保管人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如因工作需要確需將合同章帶出公司，需經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)帶出合同章，在使用范圍外私自用印者，一經(jīng)查出，追究印章攜帶者責(zé)任，并視情節(jié)輕重給予處理。第十節(jié)名片管理制度為了規(guī)范名片的印制、保管、使用等流程，特制訂本制度。一、需制作名片人員經(jīng)理級(jí)以上員工、采購(gòu)人員、所有銷售人員、辦公室主任、手續(xù)辦理人員、其他特殊崗位人員。二、制作名片的數(shù)量原則上每位需要印制名片的員工一次印制兩盒，個(gè)別如銷售人員等使用名片數(shù)量較大的崗位，可依據(jù)實(shí)際情況確定印制數(shù)量。三、名片印制流程所在崗位需要制作名片的新員工入職三個(gè)工作日內(nèi)，由所在單位或區(qū)域的人事行政人員向公司營(yíng)銷策劃中心發(fā)出名片印制要求。協(xié)同內(nèi)容必須包含需做名片人員的個(gè)人信息，包括：姓名、崗位、所屬單位、手機(jī)號(hào)碼、辦公室電話號(hào)碼、電子郵箱、常駐辦公區(qū)地址與郵編，需要制作名片數(shù)量等。公司營(yíng)銷策劃中心按照接到協(xié)同的相關(guān)信息按照既定模板給予設(shè)計(jì)名片電子版，完成后將電子版、需要制作名片的數(shù)量協(xié)同給公司成本中心采購(gòu)部。公司采購(gòu)部按照接到的名片電子版及所需數(shù)量，聯(lián)系制作單位給予制作。制作完成后，由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)幫助快遞、同事捎帶或隨其他郵遞物品一起發(fā)給需求員工本人。員工在《辦公用品領(lǐng)用單》上填寫領(lǐng)用信息，并簽字。四、名片制作與使用要求名片必須按照經(jīng)公司CIS規(guī)定的模板制作；各單位和部門均備有空白版名片，作為新入職來(lái)不及印制名片的人員臨時(shí)填寫之用；任何單位不得私自更改既定模板；名片由公司采購(gòu)部統(tǒng)一聯(lián)系印制，除經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特批外，任何人不得私自聯(lián)系印刷名片，否則發(fā)生的費(fèi)用公司不予報(bào)銷，如造成不良影響的，將給予額外處罰；有名片的員工，在與外界人員發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系時(shí)，需要出示名片，如因忘帶等情況而導(dǎo)致不能及時(shí)給對(duì)方名片的，將視情況給予每次50元至200元的水果基金捐資。要愛惜自己的名片，名片不得胡亂發(fā)放，平時(shí)做好保管，避免不必要損毀，如有發(fā)現(xiàn)員工隨意丟棄、損毀自己名片的，將給予每次50至200元的捐資。五、補(bǔ)辦流程員工名片用完，或因崗位調(diào)整后的相關(guān)信息發(fā)生較大變化需要重新印制名片的，流程同上。第十一節(jié)就餐管理 員工食堂：公司單位設(shè)置了員工食堂，為所有員工提供就餐。 員工在單位員工食堂就餐，每月25日進(jìn)行當(dāng)月食堂費(fèi)用結(jié)算，按照：消耗金額/用餐人數(shù)=費(fèi)用，進(jìn)行按照當(dāng)月計(jì)算出的每人費(fèi)用進(jìn)行各車間結(jié)算。 就餐時(shí)間：早餐：6:007:30午餐：11:3012:30 晚餐：17:0018:00 就餐要求：（1）嚴(yán)禁提前到餐廳等候就餐，每發(fā)現(xiàn)一次，其提前的時(shí)間以早退進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重或?qū)医滩桓牡模o予額外的處罰；（2）取餐時(shí)自覺排隊(duì)，禁止擁搡或插隊(duì)，禁止大聲喧嘩，按規(guī)定進(jìn)行就餐打卡；（3）杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象，按自己的實(shí)際情況酌量取飯，如發(fā)現(xiàn)大量浪費(fèi)的情況，每次給予50元向公司捐資。第十二節(jié)住宿管理員工宿舍：公司單位為外地員工免費(fèi)提供員工宿舍。宿舍申請(qǐng)：外地新員工入職后，如果需要在公司住宿，可以直接向所屬單位的人事行政人員申請(qǐng)。宿舍分配：聘用外地入職的副總、總監(jiān)級(jí)別以上的管理人員安排單人間，部門經(jīng)理、主任、主管級(jí)別的員工安排雙人間，其他基層員工安排雙人或多人間。住宿規(guī)定：（1）負(fù)責(zé)維護(hù)、及時(shí)打掃所在房間的衛(wèi)生，以及公共區(qū)域的衛(wèi)生；（2）愛護(hù)宿舍所有用具、設(shè)備等，如有員工損壞，照價(jià)賠償；（3）注意節(jié)水節(jié)電，保證人走關(guān)燈、關(guān)空調(diào)、關(guān)水，如發(fā)現(xiàn)員工離開房間但用電設(shè)備仍未關(guān)閉的，給予每次100元的向公司捐資；（4）住宿人員要保證宿舍衛(wèi)生合格，如檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)，將對(duì)責(zé)任人給予100元的向公司的捐資。（5）每人每月免費(fèi)享受20Kwh的用電，超出部分由各車間按照實(shí)際電價(jià)收取；（6）禁止在員工宿舍內(nèi)聚眾賭博；（7）禁止在員工宿舍內(nèi)大聲喧嘩；（8）未經(jīng)允許，禁止帶領(lǐng)陌生人進(jìn)入員工宿舍；（9）禁止在宿舍內(nèi)從事其他違法行為。第十三節(jié)車輛設(shè)備管理公司設(shè)立人事行政辦公室對(duì)公司所轄的車輛和駕駛員實(shí)行統(tǒng)一管理；對(duì)機(jī)械設(shè)備實(shí)行資產(chǎn)管控并實(shí)行領(lǐng)用登記管理。一、車輛管理制度 公司人事行政辦公室負(fù)責(zé)車輛設(shè)備管理，對(duì)駕駛員、車輛和設(shè)備負(fù)有管理職能，人事行政辦公室是管理公司及轄屬各單位駕駛員、車輛和設(shè)備的直接職能部門負(fù)責(zé)人；公司所有車輛原則上一律配職業(yè)駕駛員駕駛；車輛配備實(shí)行建檔管理和使用人（駕駛員）領(lǐng)用登記制度；個(gè)別特殊崗位員工，因工作需要經(jīng)常性的私車公用，又無(wú)需申請(qǐng)派出公車的公司給予一定額度的油費(fèi)補(bǔ)貼。車輛費(fèi)用管理：A公車用油實(shí)行油卡充值結(jié)算，人事行政辦公室車輛設(shè)備管理處主任負(fù)責(zé)按每公里/耗油考核；C駕駛員違法違章所造成的罰沒款，罰款金額由駕駛員全責(zé)承擔(dān)，從月薪中當(dāng)月扣款；所有公司車輛，嚴(yán)禁公車私用；嚴(yán)禁私自出車；嚴(yán)禁以車牟利；嚴(yán)禁無(wú)證駕駛；嚴(yán)禁吊證駕駛；嚴(yán)禁酒駕醉駕；嚴(yán)禁疲勞駕駛；嚴(yán)禁超速行駛；各車輛駕駛員不得私自外借車輛。私自外借車輛一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，作自動(dòng)退職處理，并負(fù)相關(guān)法律責(zé)任；車輛駕駛?cè)藛T一切違法、違章和違規(guī)所造成的經(jīng)濟(jì)賠償、損失和相應(yīng)的法律責(zé)任，由其責(zé)任人全部承擔(dān)；并作自行解除勞動(dòng)合同關(guān)系處理。二、車輛使用制度公司配置到各單位（部門）的工作公共用車，由各單位實(shí)行用車申請(qǐng)派車登記制度。申請(qǐng)派車流程：（1）用車申請(qǐng)：用車人需填寫《派車單》，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字同意后，用車前送至所屬單位行政部門車輛管理人員處。（2）派車登記：各單位車輛管理人員接到《派車單》后按照單位車輛的實(shí)際出車情況，給予安排出車。（3）出車：駕駛?cè)藛T接通知后，方可出車。否則，視同擅自離崗處理。車輛使用單位要執(zhí)行公司相關(guān)的管理規(guī)定；配置行政人員對(duì)所屬的車輛進(jìn)行有效的管理；由所在單位的行政事務(wù)人員負(fù)責(zé)按每公里/耗油考核；按照公司所定的實(shí)行定點(diǎn)維修；駕駛員違法違章所造成的罰沒款，由駕駛員自己到有關(guān)交管部門自行處理費(fèi)用全責(zé)承擔(dān)。要求：（1）派車遵循先申請(qǐng)先派車、緊急用車先派車的原則；（2）如果用車人緊急用車但暫無(wú)車可派，可以乘出租外出；（3）出車期間，用車人應(yīng)遵從司機(jī)所選擇的行車路線，不得強(qiáng)行更改行車路線；（4）用車人除經(jīng)車輛管理部門允許外，不得駕駛公司車輛；（5）公司給予配車的員工，在公司有緊急臨時(shí)用車需求時(shí)，必須無(wú)條件將車輛提供給相關(guān)管理部門使用。第十四節(jié)員工廉潔自律行為規(guī)定一、行為規(guī)定（一）不準(zhǔn)挪用公司資金，禁止違反財(cái)務(wù)規(guī)定的借款。（二）不準(zhǔn)違反公司規(guī)定或未經(jīng)授權(quán)人同意低價(jià)出售公司商品。（三）不準(zhǔn)將公司資金用于個(gè)人行為之接待、休閑、娛樂活動(dòng)。（四）不準(zhǔn)利用公司商業(yè)秘密從事個(gè)人牟利活動(dòng)，或是將其泄露、提供他人或其他企業(yè)。（五）不準(zhǔn)利用職務(wù)之便，從事中介活動(dòng)，謀取私利。（六）不準(zhǔn)在公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中將中介費(fèi)、折扣費(fèi)、回扣、傭金等私分或據(jù)為己有。（七）不準(zhǔn)在與公司有關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)中，索要和收取有關(guān)單位或個(gè)人贈(zèng)送的禮品、禮金或有價(jià)證券。（八）不準(zhǔn)將客戶的留樣、及訂單樣品據(jù)為己有。（九）不準(zhǔn)利用職權(quán)向與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的單位低價(jià)購(gòu)買商品。（十）不準(zhǔn)接受上下游客戶的宴請(qǐng)、休閑、娛樂、旅游等招待。發(fā)現(xiàn)第一次，扣除當(dāng)月工資，發(fā)現(xiàn)第二次，扣除當(dāng)月工資并開除。（十一）不準(zhǔn)利用職務(wù)謀取私利、違反公司制度或影響公司公正運(yùn)作的其他行為。（十二）不準(zhǔn)利用喬遷、生日、結(jié)婚、子女入學(xué)等收斂財(cái)物；同事之間鼓勵(lì)以適度為原則。（十三）不準(zhǔn)以個(gè)人名義利用公司資源在外與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及相關(guān)行業(yè)或合作單位進(jìn)行商業(yè)合作，以及在外從事兼職活動(dòng)。二、實(shí)施和監(jiān)督（一）公司建立完善制度和程序，以保證廉潔自律規(guī)定的實(shí)施，如財(cái)務(wù)制度、采購(gòu)制度、人事制度、接待制度、出差報(bào)銷制度等。（二）稽核人員有責(zé)任對(duì)公司所有分支單位實(shí)施審計(jì)、監(jiān)督或聘請(qǐng)外部審計(jì)相結(jié)合的方式進(jìn)行不定期抽查、監(jiān)督。（三）公司人事行政辦公室是接受投訴、舉報(bào)的機(jī)構(gòu)，有責(zé)任對(duì)任何投訴、舉報(bào)實(shí)施調(diào)查、取證、保密。（四）公司應(yīng)建立員工廉潔自律檔案，廉潔自律將作為員工晉升、調(diào)資的參考考核條件之一。三、紀(jì)律處分（一）嚴(yán)重警告 第一次利用職務(wù)之便為個(gè)人牟取私利，公司將會(huì)發(fā)出嚴(yán)重警告，該警告有效期六個(gè)月，在有效期內(nèi)再次違反將受到嚴(yán)重處理直至解除勞動(dòng)關(guān)系。（二）即時(shí)解除勞動(dòng)關(guān)系在書面警告有效期內(nèi)重復(fù)觸犯利用職務(wù)之便為個(gè)人牟取5000元人民幣以上等值利益，公司將對(duì)當(dāng)事員工即時(shí)解除勞動(dòng)關(guān)系。（三）法律起訴凡情節(jié)嚴(yán)重者，嚴(yán)重影響公司利益，即時(shí)移送法辦。（四）懲處規(guī)定收受的禮品、禮金、有價(jià)證券或其他非法所得必須上繳公司或退還。 對(duì)于違規(guī)員工，公司將視情況對(duì)其職位予以調(diào)整、降職或解除勞動(dòng)關(guān)系，或幾項(xiàng)處罰合并處理。（五）獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定 對(duì)因各類因素?zé)o法拒收之禮品、禮金、有價(jià)證券或其它形式財(cái)物，能及時(shí)上繳公司。 對(duì)違反廉潔自律規(guī)定的人員，能及時(shí)給予制止或向相關(guān)部門舉報(bào)。（六）獎(jiǎng)勵(lì)權(quán)限和程序獎(jiǎng)罰由公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)情況直接作出決定。四、申訴處理（一）違反公司公司廉潔自律規(guī)定的行為受到處分或處罰當(dāng)事人，對(duì)處分或處罰結(jié)果不服或受到不公正待遇時(shí)，可以擇適當(dāng)?shù)纳暝V渠道，以書面形式向公司公司\公司下屬公司人事行政部門等相關(guān)部門提出申訴。（二）申訴程序：按公司申訴流程執(zhí)行。申訴程序鼓勵(lì)逐級(jí)反映情況。特殊情況，可越級(jí)申訴，但公司領(lǐng)導(dǎo)的決定為最終決定。第十五節(jié)保密制度保密范圍（1）公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。（2）公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策。（3）公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄。（4）公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（5）公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息。（6）公司職員人事檔案、工資、勞務(wù)收入及相關(guān)資料。（7）其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。保密等級(jí)（1）一般性決定、決議、通告、通知行政管理資料等內(nèi)容的文件不屬于保密范圍。（2）公司秘密的密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)。（3）絕密是最重要的公司秘密，泄漏會(huì)使公司的權(quán)利和利益遭受特別嚴(yán)重的損害；機(jī)密是重要的公司秘密，泄漏會(huì)使公司的權(quán)利和利益遭到嚴(yán)重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄漏會(huì)使公司的權(quán)利和利益遭受損害。（4）公司密級(jí)的確定1）公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕密級(jí)；2）公司的規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、公司經(jīng)營(yíng)情況為機(jī)密級(jí)；3）公司人事檔案、合同、協(xié)議、職工工資性收入、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息為秘密級(jí)。（5）屬于公司秘密級(jí)的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度的規(guī)定標(biāo)明密級(jí)，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。保密措施（1）屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由持有人或公司人事行政辦公室或公司檔案管理人員或經(jīng)公司批準(zhǔn)同意的指定人員執(zhí)行。（2）對(duì)于密級(jí)的文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：1）絕密、機(jī)密級(jí)的，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄；2）秘密級(jí)的，未經(jīng)持有人同意，不得復(fù)制和摘抄；3）絕密、機(jī)密、秘密級(jí)的收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施；4）在符合公司要求的檔案室、文件柜或保險(xiǎn)箱中保存。5）公司及轄屬公司檔案管理和掌握相關(guān)機(jī)密的人員（如：規(guī)劃設(shè)計(jì)、營(yíng)銷策劃、工程成本預(yù)算、采購(gòu)和財(cái)務(wù)人員）不得在辦公場(chǎng)所私人會(huì)客；與工作無(wú)關(guān)人員不得使用存有機(jī)密的辦公電腦。（3）屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、保存、維修和銷毀，由公司指定專門部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施。（4）在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（5）具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施：1）選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所。2）根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍，對(duì)參加涉及機(jī)密事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定。3）依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件。4）明確會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。（6）不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄漏公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。（7）公司工作