某公司合同管理制度匯編-資料下載頁
2025-04-13 01:11本頁面
【正文】 法、違規(guī)、違紀行為的舉報或投訴后，應會同相關(guān)部門及時進行調(diào)查，并及時上報公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理?！ 〉谖迨艞l 相關(guān)部門及人員在總經(jīng)理工作部合規(guī)管理人員、總公司有關(guān)部門實施稽核審計、監(jiān)察職責時應當給予配合，并提供有關(guān)資料。 第六十條 違反本規(guī)定程序訂立、履行合同，但尚未造成經(jīng)濟損失或其他嚴重后果的，由總經(jīng)理工作部合規(guī)管理人員、總公司法律合規(guī)部會同有關(guān)部門提出書面意見，要求責任人及其本部門主管負責人予以糾正。第六十一條 違反本制度訂立、履行合同，造成重大經(jīng)濟損失或其他嚴重后果的，由總公司法律合規(guī)部、審計部門、監(jiān)察部門按照有關(guān)規(guī)定進行查處，并會同公司、總公司人力資源部追究責任人的責任。涉嫌構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)處理。第七章 合同檔案 第六十二條 履行完畢或合同的權(quán)利義務終止后，承辦人負責整理、保管合同檔案，并按公司檔案管理要求的時間及方式歸檔?！ 〉诹龡l 合同檔案包括以下內(nèi)容： ?。ㄒ唬┖贤尘安牧?； ?。ǘ┊斒氯速Y信、資質(zhì)等證明文件； ?。ㄈ└鞑块T審查意見書； （四）合同及其附件； （五）授權(quán)委托書； ?。┞男小幾h解決情況的說明（有需要時）； ?。ㄆ撸┖贤兏?、解除的相關(guān)文件（有需要時）； ?。ò耍┢渌枰獨w檔的文件。第六十四條 合同文件中應當以正本優(yōu)先存檔，歸檔的合同正本必須為原件。第八章 小額合同管理特別規(guī)定 第六十五條 小額合同是指公司標的額在人民幣8萬元（含本數(shù)）以下，且列入公司年度歸口計劃、預算的日常辦公、行政、后勤等非公司經(jīng)營性業(yè)務的下列合同： ?。ㄒ唬┺k公場所及部門所有的職工住房基建項目、更新改造項目、大修理項目的采購、施工、監(jiān)理、設(shè)計合同； （二）辦公用品和禮品采購、定購合同； （三）辦公設(shè)備采購合同； ?。ㄋ模I(yè)務宣傳合同； （五）后勤設(shè)備、用品、服務采購合同?！ 〉诹鶙l 除第三條列舉的合同外，年度內(nèi)多次發(fā)生或?qū)⒁啻伟l(fā)生的標的額在人民幣8萬元（含本數(shù)）以下的其他合同，承辦部門可以就適用本章規(guī)定提出申請，經(jīng)財務會計部會簽同意后，經(jīng)總經(jīng)理工作部合規(guī)管理人員、總公司法律合規(guī)部確認并書面通知承辦部門年度內(nèi)適用本章規(guī)定?！ 〉诹邨l 承辦部門獨立負責小額合同的起草、審查，并對小額合同的訂立、履行承擔責任?！ 〉诹藯l 承辦部門認為必要，可以將小額合同依照本制度第二章規(guī)定提請有關(guān)部門協(xié)助審查。 第六十九條 承辦部門應對每一份小額合同指定承辦人、審核人，承辦人的上一級領(lǐng)導一般為審核人。 承辦人負責起草、修訂合同文本，審核人對合同文本復核審查?！ 〉谄呤畻l 承辦部門在完成小額合同內(nèi)部審查程序，統(tǒng)一編號后，依照公司授權(quán)制度簽署小額合同?！ 〉谄呤粭l 承辦部門不得拆分合同項目、降低合同金額以適用本章特別規(guī)定?！ 〉谄呤l 承辦部門應將小額合同文本、審查流轉(zhuǎn)單以及其他相關(guān)文件保存并按公司有關(guān)規(guī)定存檔?！ 〉谄呤龡l 總經(jīng)理工作部合規(guī)管理人員、財務會計部、總公司法律合規(guī)部、監(jiān)察審計部門及其他合同管理部門依職責，可以對承辦部門小額合同執(zhí)行情況進行檢查。第七十四條 小額合同承辦部門應積極配合檢查，按要求提供相關(guān)材料，說明有關(guān)情況。第九章 附 則 第七十五條 如本制度與其他規(guī)定相抵觸的，具體適用問題應提交總經(jīng)理辦公會議討論決定?！ 〉谄呤鶙l 公司各部門應分別于每年7月15日前將當年上半年合同、每年1月20日前將上一年度合同的簽訂、審查、履行情況，報送總公司法律合規(guī)部備案?！ 〉谄呤邨l 合同涉及招標投標的，適用法律、行政法規(guī)及總公司有關(guān)招標投標的規(guī)定?！ 〉谄呤藯l 本制度涉及的數(shù)字、期限均包含本數(shù)?！ 〉谄呤艞l 本制度由公司總經(jīng)理工作部負責解釋。 第八十條 本制度自發(fā)布之日起施行。19 / 19
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