某公司合同管理制度匯編-資料下載頁
2025-04-13 01:11本頁面
【正文】 法、違規(guī)、違紀(jì)行為的舉報(bào)或投訴后，應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行調(diào)查，并及時(shí)上報(bào)公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理?！ 〉谖迨艞l 相關(guān)部門及人員在總經(jīng)理工作部合規(guī)管理人員、總公司有關(guān)部門實(shí)施稽核審計(jì)、監(jiān)察職責(zé)時(shí)應(yīng)當(dāng)給予配合，并提供有關(guān)資料?！ 〉诹畻l 違反本規(guī)定程序訂立、履行合同，但尚未造成經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的，由總經(jīng)理工作部合規(guī)管理人員、總公司法律合規(guī)部會(huì)同有關(guān)部門提出書面意見，要求責(zé)任人及其本部門主管負(fù)責(zé)人予以糾正。第六十一條 違反本制度訂立、履行合同，造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的，由總公司法律合規(guī)部、審計(jì)部門、監(jiān)察部門按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行查處，并會(huì)同公司、總公司人力資源部追究責(zé)任人的責(zé)任。涉嫌構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。第七章 合同檔案 第六十二條 履行完畢或合同的權(quán)利義務(wù)終止后，承辦人負(fù)責(zé)整理、保管合同檔案，并按公司檔案管理要求的時(shí)間及方式歸檔?！ 〉诹龡l 合同檔案包括以下內(nèi)容： （一）合同背景材料； （二）當(dāng)事人資信、資質(zhì)等證明文件； ?。ㄈ└鞑块T審查意見書； ?。ㄋ模┖贤捌涓郊弧 。ㄎ澹┦跈?quán)委托書； ?。┞男小幾h解決情況的說明（有需要時(shí)）； ?。ㄆ撸┖贤兏⒔獬南嚓P(guān)文件（有需要時(shí)）； （八）其他需要?dú)w檔的文件。第六十四條 合同文件中應(yīng)當(dāng)以正本優(yōu)先存檔，歸檔的合同正本必須為原件。第八章 小額合同管理特別規(guī)定 第六十五條 小額合同是指公司標(biāo)的額在人民幣8萬元（含本數(shù)）以下，且列入公司年度歸口計(jì)劃、預(yù)算的日常辦公、行政、后勤等非公司經(jīng)營性業(yè)務(wù)的下列合同： （一）辦公場所及部門所有的職工住房基建項(xiàng)目、更新改造項(xiàng)目、大修理項(xiàng)目的采購、施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)合同； （二）辦公用品和禮品采購、定購合同； ?。ㄈ┺k公設(shè)備采購合同； （四）業(yè)務(wù)宣傳合同； （五）后勤設(shè)備、用品、服務(wù)采購合同。 第六十六條 除第三條列舉的合同外，年度內(nèi)多次發(fā)生或?qū)⒁啻伟l(fā)生的標(biāo)的額在人民幣8萬元（含本數(shù)）以下的其他合同，承辦部門可以就適用本章規(guī)定提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部會(huì)簽同意后，經(jīng)總經(jīng)理工作部合規(guī)管理人員、總公司法律合規(guī)部確認(rèn)并書面通知承辦部門年度內(nèi)適用本章規(guī)定。 第六十七條 承辦部門獨(dú)立負(fù)責(zé)小額合同的起草、審查，并對(duì)小額合同的訂立、履行承擔(dān)責(zé)任。 第六十八條 承辦部門認(rèn)為必要，可以將小額合同依照本制度第二章規(guī)定提請(qǐng)有關(guān)部門協(xié)助審查。 第六十九條 承辦部門應(yīng)對(duì)每一份小額合同指定承辦人、審核人，承辦人的上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一般為審核人?！ 〕修k人負(fù)責(zé)起草、修訂合同文本，審核人對(duì)合同文本復(fù)核審查。 第七十條 承辦部門在完成小額合同內(nèi)部審查程序，統(tǒng)一編號(hào)后，依照公司授權(quán)制度簽署小額合同。 第七十一條 承辦部門不得拆分合同項(xiàng)目、降低合同金額以適用本章特別規(guī)定?！ 〉谄呤l 承辦部門應(yīng)將小額合同文本、審查流轉(zhuǎn)單以及其他相關(guān)文件保存并按公司有關(guān)規(guī)定存檔。 第七十三條 總經(jīng)理工作部合規(guī)管理人員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、總公司法律合規(guī)部、監(jiān)察審計(jì)部門及其他合同管理部門依職責(zé)，可以對(duì)承辦部門小額合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。第七十四條 小額合同承辦部門應(yīng)積極配合檢查，按要求提供相關(guān)材料，說明有關(guān)情況。第九章 附 則 第七十五條 如本制度與其他規(guī)定相抵觸的，具體適用問題應(yīng)提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定?！ 〉谄呤鶙l 公司各部門應(yīng)分別于每年7月15日前將當(dāng)年上半年合同、每年1月20日前將上一年度合同的簽訂、審查、履行情況，報(bào)送總公司法律合規(guī)部備案。 第七十七條 合同涉及招標(biāo)投標(biāo)的，適用法律、行政法規(guī)及總公司有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的規(guī)定。 第七十八條 本制度涉及的數(shù)字、期限均包含本數(shù)?！ 〉谄呤艞l 本制度由公司總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)解釋?！ 〉诎耸畻l 本制度自發(fā)布之日起施行。19 / 19
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