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深圳發(fā)展銀行貨押業(yè)務(wù)監(jiān)管方管理辦法-資料下載頁(yè)

2025-04-12 07:38本頁(yè)面
  

【正文】 管年度該監(jiān)管方在非主辦分行內(nèi)的監(jiān)管信息、監(jiān)管記錄及其他監(jiān)測(cè)預(yù)警情況,非主辦分行提交的報(bào)告應(yīng)納入監(jiān)管方檔案資料管理。總行貿(mào)易融資部在發(fā)起“總對(duì)總”監(jiān)管方年度等級(jí)分類認(rèn)定前,可要求相關(guān)分行貿(mào)易融資部提交書面報(bào)告,重點(diǎn)描述上監(jiān)管年度該監(jiān)管方在該分行內(nèi)的監(jiān)管業(yè)務(wù)量等監(jiān)管信息、監(jiān)管記錄及其他監(jiān)測(cè)預(yù)警情況,分行提交的報(bào)告應(yīng)納入監(jiān)管方檔案資料管理。第二十三條 監(jiān)管方年度等級(jí)分類認(rèn)定中,如果原先與我行合作的某一監(jiān)管方已不符合A、B、C三個(gè)監(jiān)管等級(jí)中任一級(jí)別的要求,應(yīng)將相應(yīng)的監(jiān)管方明確為退出類,合作分行制定退出計(jì)劃,并在3個(gè)月內(nèi)逐步實(shí)現(xiàn)退出。第二十四條 監(jiān)管方等級(jí)分類認(rèn)定終審后,且在具體監(jiān)管項(xiàng)目合作前,分行應(yīng)和監(jiān)管方、授信抵押人簽訂具體業(yè)務(wù)的 “倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議”。第五章 監(jiān)管方監(jiān)測(cè)預(yù)警第二十五條 貨押業(yè)務(wù)經(jīng)辦支行、分行貿(mào)易融資部、分行貨押監(jiān)管中心、總行貿(mào)易融資部通過日常拜訪、貨押業(yè)務(wù)操作、定期檢查等方式對(duì)監(jiān)管方經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管水平進(jìn)行日常監(jiān)測(cè)預(yù)警。監(jiān)管方監(jiān)測(cè)預(yù)警具體操作需符合《深圳發(fā)展銀行貨押業(yè)務(wù)監(jiān)測(cè)預(yù)警管理辦法》(深發(fā)銀[2008]第795號(hào))要求。第二十六條 主辦行貿(mào)易融資部、總行貿(mào)易融資部應(yīng)負(fù)責(zé)各自發(fā)起的監(jiān)管方經(jīng)營(yíng)地的實(shí)際走訪工作,走訪頻率應(yīng)符合《深圳發(fā)展銀行貨押業(yè)務(wù)監(jiān)測(cè)預(yù)警管理辦法》中規(guī)定要求。分行與總行發(fā)起等級(jí)分類認(rèn)定的“總對(duì)總”監(jiān)管方授權(quán)的當(dāng)?shù)刈庸净蚍止竞献鲿r(shí),分行貿(mào)易融資部應(yīng)做好當(dāng)?shù)刈庸净蚍止镜娜粘?shí)際走訪等監(jiān)測(cè)預(yù)警工作;對(duì)于合作跨分行的監(jiān)管方,主辦行與非主辦行間應(yīng)做好監(jiān)管方監(jiān)測(cè)預(yù)警信息的溝通工作。第二十七條 出現(xiàn)以下任一情況的監(jiān)管方,應(yīng)納入退出范圍:(一)出現(xiàn)不良資信記錄進(jìn)入我行或他行“黑名單”的;(二)倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管未按規(guī)范流程操作而嚴(yán)重影響我行債權(quán)利益的或已經(jīng)導(dǎo)致我行授信出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的;(三)與我行合作過程中配合程度不高,即不按照我行與其簽定的監(jiān)管協(xié)議監(jiān)管我行抵/質(zhì)押貨物,經(jīng)交涉后仍不配合我行進(jìn)行監(jiān)管的;(四)發(fā)生重大責(zé)任事故、遭遇重大損失事件,無足夠保險(xiǎn)賠償?shù)幕蛏婕爸卮笤V訟,很可能需要承擔(dān)重大賠付;(五)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或經(jīng)營(yíng)范圍改變不能承擔(dān)倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管義務(wù)的;(六)其他我行認(rèn)為應(yīng)該退出的情形。第二十八條 對(duì)符合退出條件的監(jiān)管方,經(jīng)查證屬實(shí)后,分行貿(mào)易融資部應(yīng)立即對(duì)相應(yīng)監(jiān)管方的監(jiān)管業(yè)務(wù)制定退出計(jì)劃,并在3個(gè)月內(nèi)逐步退出,同時(shí)將相關(guān)情況報(bào)備總行貿(mào)易融資部和總行信貸管理部。如監(jiān)管方為“總對(duì)總”監(jiān)管方(或下屬授權(quán)分、子公司),總行貿(mào)易融資部根據(jù)具體情況決定是否取消其“總對(duì)總”監(jiān)管合作資格。第六章 報(bào)表統(tǒng)計(jì)與檔案管理第二十九條 分行貿(mào)易融資部應(yīng)由根據(jù)上月末數(shù)據(jù)每月匯總形成《監(jiān)管方監(jiān)管情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表》(具體格式見附件4),并在每月初5個(gè)工作日內(nèi)向總行貿(mào)易融資部報(bào)送??傂匈Q(mào)易融資部負(fù)責(zé)全行《監(jiān)管方監(jiān)管情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表》數(shù)據(jù)匯總工作,并將匯總后的統(tǒng)計(jì)報(bào)表按月抄送總行信貸管理部和總行貿(mào)易融資審批室。第三十條 總行貿(mào)易融資部負(fù)責(zé)匯總、更新全行《監(jiān)管方目錄》(具體格式見附件5),按月向分行發(fā)布并接受分行查詢,分行貨押監(jiān)管中心在總行《監(jiān)管方目錄》的基礎(chǔ)上編制完成分行適用的《 分行監(jiān)管方目錄》,按月在分行以O(shè)A公布或郵件形式通知分行貿(mào)易融資部、信貸審批中心及下屬各支行。第三十一條 監(jiān)管方調(diào)查、審查(含法律審查)、審批及監(jiān)測(cè)預(yù)警材料等監(jiān)管方檔案資料由等級(jí)分類認(rèn)定發(fā)起人負(fù)責(zé)比照二級(jí)信貸檔案進(jìn)行專夾歸檔,并及時(shí)逐頁(yè)連續(xù)編碼,按年移交信貸檔案管理部門集中保存。第七章 附 則第三十二條 本辦法由總行信貸管理部制定、解釋和修訂。第三十三條 本辦法自發(fā)行之日起實(shí)施,《深圳發(fā)展銀行動(dòng)產(chǎn)及貨權(quán)質(zhì)押授信業(yè)務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管合作方管理辦法》(深發(fā)銀[2006]152號(hào))、《關(guān)于加強(qiáng)貨押業(yè)務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管合作方分類管理的通知》(深發(fā)貸管[2008]87號(hào))同時(shí)廢止。附件2:監(jiān)管方調(diào)查資料清單(一)經(jīng)有效年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件;(二)企業(yè)法定代表人身份證復(fù)印件及簽名樣式;(三)法定代表人授權(quán)委托書及被授權(quán)人身份證復(fù)印件、簽名樣式;(四)公司章程、驗(yàn)資報(bào)告;(五)貸款卡復(fù)印件(如有)、近三年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表、近期季報(bào)或月報(bào);(如報(bào)表未經(jīng)審計(jì),要求至少收集連續(xù)四個(gè)季度的季報(bào))(六)監(jiān)管方概況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東背景、倉(cāng)儲(chǔ)能力、行業(yè)地位、經(jīng)營(yíng)能力等簡(jiǎn)介;(七)監(jiān)管方內(nèi)控管理制度(包括但不限于監(jiān)管物資出入庫(kù)制度、貨物安全管理制度、倉(cāng)儲(chǔ)監(jiān)管人員管理制度、監(jiān)管業(yè)務(wù)內(nèi)部管理流程制度,如為輸出監(jiān)管還應(yīng)特別關(guān)注新員工招聘、培訓(xùn)及上崗考核制度、監(jiān)管員薪酬及福利制度、多層級(jí)巡管及輪崗制度以及應(yīng)急預(yù)警制度等);(八)歷史合作情況及資信記錄(我行、他行); (九)倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地權(quán)屬證明文件(或租賃協(xié)議)及倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地倉(cāng)位總圖(如果監(jiān)管方自身具備倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地); (十)監(jiān)管方所持有的特殊行業(yè)運(yùn)輸、經(jīng)營(yíng)許可證(如有);(十一)我行要求的其他材料。■特殊情況下我行無法取得監(jiān)管方上述全部資料的,對(duì)分行信貸執(zhí)行官認(rèn)可的B級(jí)以上監(jiān)管方中的國(guó)家級(jí)大型港口、碼頭及期交所指定交割倉(cāng)庫(kù)或總行發(fā)起的A類監(jiān)管方,可以僅提供前四項(xiàng)資料。附件3:非主辦行監(jiān)管方合作評(píng)價(jià)報(bào)告分行 監(jiān)管方名稱 首次合作時(shí)間 與分行合作年限 分行與監(jiān)管方合作業(yè)務(wù)情況 需反映內(nèi)容包括:分行轄內(nèi)該監(jiān)管方的監(jiān)管客戶數(shù)、監(jiān)管授信金額(在整體統(tǒng)計(jì)的后,還需區(qū)分兩種不同監(jiān)管模式統(tǒng)計(jì));分行轄內(nèi)該監(jiān)管方的監(jiān)管區(qū)域;分行轄內(nèi)該監(jiān)管方的監(jiān)管貨物品種;其他。監(jiān)管方在分行監(jiān)管記錄 上一監(jiān)管年度其監(jiān)管的貨押業(yè)務(wù)是否發(fā)生預(yù)警,如有,其應(yīng)急處理情況 對(duì)該監(jiān)管方的年度等級(jí)分類認(rèn)定建議 分行貿(mào)易融資部負(fù)責(zé)人意見 30 /
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