【正文】 36SBU增資擴股方案37SBU增資擴股工作計劃38SBU重大關聯(lián)交易報告39股東意見書2. 格式附件 行業(yè)研究計劃書研究項目具體內(nèi)容一、課題的來源二、研究背景及基本判斷三、研究內(nèi)容/范圍四、研究方法五、研究的組織方式六、研究的進度、質(zhì)量控制七、研究報告的評審八、研究報告的提交研究員：時間： 機會判斷性行業(yè)/項目研究報告研究項目具體內(nèi)容一、研究背景二、主要結論三、報告內(nèi)容：（1）行業(yè)經(jīng)濟指標? 銷售總額? 平均利潤率? 增長率（2）行業(yè)價值鏈? 行業(yè)價值鏈結構? 總增加值? 主要增值環(huán)節(jié)增加值（3）行業(yè)集中度? 企業(yè)總數(shù)? 第一位企業(yè)所占份額? 前十位企業(yè)所占份額? 企業(yè)群分布特征? 行業(yè)縱向整合度（4）行業(yè)主管部門? 主管部門角色? 主要行業(yè)政策/規(guī)范/標準（5）行業(yè)投資機會? 所處生命周期階段? 進入、撤出障礙? 主要機會、威脅（6）競爭層面、競爭因素和競爭強度（7）行業(yè)的關鍵成功因素（8）推薦的切入層面機會判斷性行業(yè)/項目研究報告（續(xù)）研究項目具體內(nèi)容（9）切入層價值結構? 總營業(yè)額? 關鍵增值關節(jié)增加值? 原材料價格走勢? 產(chǎn)品價格走勢（10）切入層經(jīng)營結構? 供應商? 生產(chǎn)組織方式? 關鍵技術? 關鍵質(zhì)量指標? 人力/勞動力資源狀況? 營銷通路結構? 客戶群? 客戶主要購買/消費特征（11）目標企業(yè)? 目標企業(yè)名單? 目標企業(yè)概況（12）行業(yè)領袖? 行業(yè)領袖名單? 主要行業(yè)領袖簡介四、研究總結報告人：報告日期： 戰(zhàn)略投資進入行業(yè)研究/評估報告研究項目具體內(nèi)容一、研究背景二、主要結論三、報告內(nèi)容：（1）同機會判斷性行業(yè)研究內(nèi)容（2）行業(yè)五種力量分析? 新進入者威脅? 供應商講價能力? 客戶講價能力? 替代品威脅? 業(yè)內(nèi)競爭強度（3）競爭群體分析（4）競爭者分析? 未來目標? 當前戰(zhàn)略? 預期的可能變動? 能力（5）行業(yè)的長期盈利性及其比較研究? 環(huán)境趨勢對行業(yè)未來盈利性的影響預測? 行業(yè)的未來成長曲線模擬? 行業(yè)的未來利潤曲線模擬? 行業(yè)未來利潤曲線的跨行業(yè)比較/投資的機會成本分析報告人：報告日期：戰(zhàn)略投資行業(yè)研究報告（續(xù)）（6）行業(yè)的可整合型判斷? 行業(yè)的整合效益預測? 可行的行業(yè)整合思路? 行業(yè)整合的商業(yè)模型（7）行業(yè)戰(zhàn)略投資的進入戰(zhàn)略建議? 進入戰(zhàn)略及其推進步驟? 推出戰(zhàn)略四、研究總結報告人：報告日期： 目標企業(yè)研究報告研究項目具體內(nèi)容一、研究背景二、主要結論三、報告內(nèi)容：（1）目標企業(yè)財務價值? 各項財務指標? 債權人、債務人情況? 比較法或折現(xiàn)法計算的價值（2）目標企業(yè)戰(zhàn)略價值? 核心競爭力? 管理團隊? 戰(zhàn)略資源? 管理和營銷平臺，營銷組織和網(wǎng)絡渠道? 細分市場份額（3）目標企業(yè)可整合性? 企業(yè)歷史? 企業(yè)文化與價值認同? 相關利益群體? 產(chǎn)權結構? 組織結構? 管理團隊（4）整合效益? 盈利模型分析四、研究總結報告人：報告日期： 服務于戰(zhàn)略規(guī)劃的行業(yè)研究報告研究項目具體內(nèi)容一、研究背景二、主要結論三、報告內(nèi)容：（1）宏觀環(huán)境掃描分析? 人口細分分析? 宏觀經(jīng)濟細分分析? 政治/法律細分分析? 社會文化細分分析? 技術細分分析? 全球環(huán)境細分分析（2）行業(yè)持續(xù)監(jiān)控分析：同戰(zhàn)略投資行業(yè)研究報告內(nèi)容四、研究總結報告人：報告日期： 集團/SBU能力分析報告研究項目具體內(nèi)容一、研究背景二、主要結論三、報告內(nèi)容：（1）資源? 財務/資本性資源? 物質(zhì)性資源? 人力資源? 組織資源? 技術性資源? 創(chuàng)新性資源? 商譽性資源（2）能力? 高層管理能力? 人力資源管理能力? 市場營銷能力? 通路管理能力? 研發(fā)能力? 生產(chǎn)制造能力? 信息系統(tǒng)管理能力（3）核心競爭力? 內(nèi)部價值鏈? 核心競爭力評價四、研究總結報告人：報告日期： 集團戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)劃項目具體內(nèi)容一、愿景二、目標三、公司戰(zhàn)略（一） 核心競爭力（二） 業(yè)務組合（三） 國際化戰(zhàn)略（四） 合作/聯(lián)盟戰(zhàn)略四、業(yè)務戰(zhàn)略（一） SBU戰(zhàn)略（二） 非SBU戰(zhàn)略五、戰(zhàn)略措施計劃六、財務模擬及附件時間： SBU戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)劃項目具體內(nèi)容一、使命/愿景二、目標三、業(yè)務戰(zhàn)略四、核心競爭力五、并購整合戰(zhàn)略六、國際化戰(zhàn)略七、合作/聯(lián)盟戰(zhàn)略八、戰(zhàn)略措施/職能策略九、財務模擬及附件SBU名稱：時間： SBU戰(zhàn)略規(guī)劃評估報告項目具體內(nèi)容一、評估依據(jù)三、 評估項目（1） 戰(zhàn)略目標偏差（2） 主要戰(zhàn)略的適宜性檢討（3） 競爭地位評價? 市場份額? 回報水平? 持續(xù)發(fā)展能力四、 評價結論戰(zhàn)略管理部總經(jīng)理：時間： SBU年度經(jīng)營計劃計劃項目具體內(nèi)容一、年度目標二、營銷計劃三、生產(chǎn)計劃四、Ramp。D計劃五、人力資源計劃六、投資并購計劃七、整合計劃八、核心競爭力發(fā)展計劃九、其它計劃十、附件SBU名稱：時間： SBU偏差分析指標體系指標類型具體指標（舉例）一、財務指標? 銷售額/營業(yè)額? 凈利潤/總利潤二、關鍵因素指標? 市場份額? 營銷因素中的關鍵指標? 核心競爭力因素中的控制指標? 人力資源因素中的關鍵指標? Ramp。D因素中的關鍵指標? 綜合運作/管理因素中的關鍵指標? 整合的效益因素中的關鍵指標? 整合的一致性因素中的關鍵指標? 整合的戰(zhàn)略提升因素中的關鍵指標SBU名稱：時間： SBU偏差分析報告指標上年同期計劃實際同比偏差與計劃偏差偏差原因分析一、財務指標? 銷售額/營業(yè)額? 凈利潤/總利潤二、戰(zhàn)略規(guī)劃中的關鍵因素指標? 市場份額? 營銷因素中的關鍵指標? 核心競爭力因素中的控制指標? 人力資源因素中的關鍵指標? Ramp。D因素中的關鍵指標? 綜合運作/管理因素中的關鍵指標? 整合的效益因素中的關鍵指標? 整合的一致性因素中的關鍵指標? 整合的戰(zhàn)略提升因素中的關鍵指標SBU名稱：時間： SBU偏差解決方案項目具體內(nèi)容一、偏差二、對偏差原因的分析結論? 原因? 責任公司/部門/人三、偏差解決方案? 糾正措施? 預防措施? 問題解決的階段/最終結果? 期限? 責任公司/部門/人? 偏差糾正的驗證和評價辦法SBU名稱：時間： SBU偏差糾正專項報告項目具體內(nèi)容一、偏差二、偏差解決方案要點? 糾正措施? 預防措施? 期限? 責任公司/部門/人三、偏差解決方案落實情況? 糾正措施落實情況? 預防措施落實情況? 編差糾正結果? 問題和難點? 后續(xù)措施四、糾正報告總結SBU名稱：時間： SBU戰(zhàn)略收縮和退出建議項目具體內(nèi)容一、業(yè)務綜合評價? 過去三年經(jīng)營總結? 當前SWOT分析? 未來行業(yè)趨勢分析? 核心競爭力評價? 關鍵問題剖析? 業(yè)務綜合評價結論二、退出方法建議三、退出的風險四、退出的預期損益預測五、SBU董事長意見六、SBU管理團隊意見SBU名稱：時間： SBU核心競爭力鑒定/分析表（本表用于核心競爭力初次鑒定）項目（能力因素可根據(jù)具體情況增減調(diào)整）評價（與業(yè)內(nèi)最強競爭對手比較）54321012345一、能力因素（一）文化? 價值與態(tài)度? 技能與知識? 變革管理? 風險承受? 結果/目標管理? 組織學習（二）結構? 組織形式? 工作定義? 需求敏感性? 信息權力結構? 非正式權力? 自我更新（三）流程與系統(tǒng)? 非正式?jīng)Q策? 決策系統(tǒng)? 環(huán)境監(jiān)測? 問題/機會先機掌握? 問題先決? 信息系統(tǒng)? 計劃系統(tǒng)? 實施系統(tǒng)? 控制系統(tǒng)? 管理技術? 計算機應用SBU名稱：時間：SBU核心競爭力鑒定表（續(xù)）項目評價（與業(yè)內(nèi)最強競爭對手比較）54321012345（四）人力資源能力? 高層管理? 中層管理? 督導員工? 一般員工（五）資源? 財務? 物質(zhì)? 技術? 產(chǎn)品? 客戶信用? 信息? 時間二、能力評價結論三、能力的戰(zhàn)略價值判定?