【正文】 增資擴股方案37SBU增資擴股工作計劃38SBU重大關(guān)聯(lián)交易報告39股東意見書2. 格式附件 行業(yè)研究計劃書研究項目具體內(nèi)容一、課題的來源二、研究背景及基本判斷三、研究內(nèi)容/范圍四、研究方法五、研究的組織方式六、研究的進度、質(zhì)量控制七、研究報告的評審八、研究報告的提交研究員：時間： 機會判斷性行業(yè)/項目研究報告研究項目具體內(nèi)容一、研究背景二、主要結(jié)論三、報告內(nèi)容：（1）行業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)? 銷售總額? 平均利潤率? 增長率（2）行業(yè)價值鏈? 行業(yè)價值鏈結(jié)構(gòu)? 總增加值? 主要增值環(huán)節(jié)增加值（3）行業(yè)集中度? 企業(yè)總數(shù)? 第一位企業(yè)所占份額? 前十位企業(yè)所占份額? 企業(yè)群分布特征? 行業(yè)縱向整合度（4）行業(yè)主管部門? 主管部門角色? 主要行業(yè)政策/規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)（5）行業(yè)投資機會? 所處生命周期階段? 進入、撤出障礙? 主要機會、威脅（6）競爭層面、競爭因素和競爭強度（7）行業(yè)的關(guān)鍵成功因素（8）推薦的切入層面機會判斷性行業(yè)/項目研究報告（續(xù)）研究項目具體內(nèi)容（9）切入層價值結(jié)構(gòu)? 總營業(yè)額? 關(guān)鍵增值關(guān)節(jié)增加值? 原材料價格走勢? 產(chǎn)品價格走勢（10）切入層經(jīng)營結(jié)構(gòu)? 供應(yīng)商? 生產(chǎn)組織方式? 關(guān)鍵技術(shù)? 關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)? 人力/勞動力資源狀況? 營銷通路結(jié)構(gòu)? 客戶群? 客戶主要購買/消費特征（11）目標(biāo)企業(yè)? 目標(biāo)企業(yè)名單? 目標(biāo)企業(yè)概況（12）行業(yè)領(lǐng)袖? 行業(yè)領(lǐng)袖名單? 主要行業(yè)領(lǐng)袖簡介四、研究總結(jié)報告人：報告日期： 戰(zhàn)略投資進入行業(yè)研究/評估報告研究項目具體內(nèi)容一、研究背景二、主要結(jié)論三、報告內(nèi)容：（1）同機會判斷性行業(yè)研究內(nèi)容（2）行業(yè)五種力量分析? 新進入者威脅? 供應(yīng)商講價能力? 客戶講價能力? 替代品威脅? 業(yè)內(nèi)競爭強度（3）競爭群體分析（4）競爭者分析? 未來目標(biāo)? 當(dāng)前戰(zhàn)略? 預(yù)期的可能變動? 能力（5）行業(yè)的長期盈利性及其比較研究? 環(huán)境趨勢對行業(yè)未來盈利性的影響預(yù)測? 行業(yè)的未來成長曲線模擬? 行業(yè)的未來利潤曲線模擬? 行業(yè)未來利潤曲線的跨行業(yè)比較/投資的機會成本分析報告人：報告日期：戰(zhàn)略投資行業(yè)研究報告（續(xù)）（6）行業(yè)的可整合型判斷? 行業(yè)的整合效益預(yù)測? 可行的行業(yè)整合思路? 行業(yè)整合的商業(yè)模型（7）行業(yè)戰(zhàn)略投資的進入戰(zhàn)略建議? 進入戰(zhàn)略及其推進步驟? 推出戰(zhàn)略四、研究總結(jié)報告人：報告日期： 目標(biāo)企業(yè)研究報告研究項目具體內(nèi)容一、研究背景二、主要結(jié)論三、報告內(nèi)容：（1）目標(biāo)企業(yè)財務(wù)價值? 各項財務(wù)指標(biāo)? 債權(quán)人、債務(wù)人情況? 比較法或折現(xiàn)法計算的價值（2）目標(biāo)企業(yè)戰(zhàn)略價值? 核心競爭力? 管理團隊? 戰(zhàn)略資源? 管理和營銷平臺，營銷組織和網(wǎng)絡(luò)渠道? 細(xì)分市場份額（3）目標(biāo)企業(yè)可整合性? 企業(yè)歷史? 企業(yè)文化與價值認(rèn)同? 相關(guān)利益群體? 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)? 組織結(jié)構(gòu)? 管理團隊（4）整合效益? 盈利模型分析四、研究總結(jié)報告人：報告日期： 服務(wù)于戰(zhàn)略規(guī)劃的行業(yè)研究報告研究項目具體內(nèi)容一、研究背景二、主要結(jié)論三、報告內(nèi)容：（1）宏觀環(huán)境掃描分析? 人口細(xì)分分析? 宏觀經(jīng)濟細(xì)分分析? 政治/法律細(xì)分分析? 社會文化細(xì)分分析? 技術(shù)細(xì)分分析? 全球環(huán)境細(xì)分分析（2）行業(yè)持續(xù)監(jiān)控分析：同戰(zhàn)略投資行業(yè)研究報告內(nèi)容四、研究總結(jié)報告人：報告日期： 集團/SBU能力分析報告研究項目具體內(nèi)容一、研究背景二、主要結(jié)論三、報告內(nèi)容：（1）資源? 財務(wù)/資本性資源? 物質(zhì)性資源? 人力資源? 組織資源? 技術(shù)性資源? 創(chuàng)新性資源? 商譽性資源（2）能力? 高層管理能力? 人力資源管理能力? 市場營銷能力? 通路管理能力? 研發(fā)能力? 生產(chǎn)制造能力? 信息系統(tǒng)管理能力（3）核心競爭力? 內(nèi)部價值鏈? 核心競爭力評價四、研究總結(jié)報告人：報告日期： 集團戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)劃項目具體內(nèi)容一、愿景二、目標(biāo)三、公司戰(zhàn)略（一） 核心競爭力（二） 業(yè)務(wù)組合（三） 國際化戰(zhàn)略（四） 合作/聯(lián)盟戰(zhàn)略四、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略（一） SBU戰(zhàn)略（二） 非SBU戰(zhàn)略五、戰(zhàn)略措施計劃六、財務(wù)模擬及附件時間： SBU戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)劃項目具體內(nèi)容一、使命/愿景二、目標(biāo)三、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略四、核心競爭力五、并購整合戰(zhàn)略六、國際化戰(zhàn)略七、合作/聯(lián)盟戰(zhàn)略八、戰(zhàn)略措施/職能策略九、財務(wù)模擬及附件SBU名稱：時間： SBU戰(zhàn)略規(guī)劃評估報告項目具體內(nèi)容一、評估依據(jù)三、 評估項目（1） 戰(zhàn)略目標(biāo)偏差（2） 主要戰(zhàn)略的適宜性檢討（3） 競爭地位評價? 市場份額? 回報水平? 持續(xù)發(fā)展能力四、 評價結(jié)論戰(zhàn)略管理部總經(jīng)理：時間： SBU年度經(jīng)營計劃計劃項目具體內(nèi)容一、年度目標(biāo)二、營銷計劃三、生產(chǎn)計劃四、Ramp。D計劃五、人力資源計劃六、投資并購計劃七、整合計劃八、核心競爭力發(fā)展計劃九、其它計劃十、附件SBU名稱：時間： SBU偏差分析指標(biāo)體系指標(biāo)類型具體指標(biāo)（舉例）一、財務(wù)指標(biāo)? 銷售額/營業(yè)額? 凈利潤/總利潤二、關(guān)鍵因素指標(biāo)? 市場份額? 營銷因素中的關(guān)鍵指標(biāo)? 核心競爭力因素中的控制指標(biāo)? 人力資源因素中的關(guān)鍵指標(biāo)? Ramp。D因素中的關(guān)鍵指標(biāo)? 綜合運作/管理因素中的關(guān)鍵指標(biāo)? 整合的效益因素中的關(guān)鍵指標(biāo)? 整合的一致性因素中的關(guān)鍵指標(biāo)? 整合的戰(zhàn)略提升因素中的關(guān)鍵指標(biāo)SBU名稱：時間： SBU偏差分析報告指標(biāo)上年同期計劃實際同比偏差與計劃偏差偏差原因分析一、財務(wù)指標(biāo)? 銷售額/營業(yè)額? 凈利潤/總利潤二、戰(zhàn)略規(guī)劃中的關(guān)鍵因素指標(biāo)? 市場份額? 營銷因素中的關(guān)鍵指標(biāo)? 核心競爭力因素中的控制指標(biāo)? 人力資源因素中的關(guān)鍵指標(biāo)? Ramp。D因素中的關(guān)鍵指標(biāo)? 綜合運作/管理因素中的關(guān)鍵指標(biāo)? 整合的效益因素中的關(guān)鍵指標(biāo)? 整合的一致性因素中的關(guān)鍵指標(biāo)? 整合的戰(zhàn)略提升因素中的關(guān)鍵指標(biāo)SBU名稱：時間： SBU偏差解決方案項目具體內(nèi)容一、偏差二、對偏差原因的分析結(jié)論? 原因? 責(zé)任公司/部門/人三、偏差解決方案? 糾正措施? 預(yù)防措施? 問題解決的階段/最終結(jié)果? 期限? 責(zé)任公司/部門/人? 偏差糾正的驗證和評價辦法SBU名稱：時間： SBU偏差糾正專項報告項目具體內(nèi)容一、偏差二、偏差解決方案要點? 糾正措施? 預(yù)防措施? 期限? 責(zé)任公司/部門/人三、偏差解決方案落實情況? 糾正措施落實情況? 預(yù)防措施落實情況? 編差糾正結(jié)果? 問題和難點? 后續(xù)措施四、糾正報告總結(jié)SBU名稱：時間： SBU戰(zhàn)略收縮和退出建議項目具體內(nèi)容一、業(yè)務(wù)綜合評價? 過去三年經(jīng)營總結(jié)? 當(dāng)前SWOT分析? 未來行業(yè)趨勢分析? 核心競爭力評價? 關(guān)鍵問題剖析? 業(yè)務(wù)綜合評價結(jié)論二、退出方法建議三、退出的風(fēng)險四、退出的預(yù)期損益預(yù)測五、SBU董事長意見六、SBU管理團隊意見SBU名稱：時間： SBU核心競爭力鑒定/分析表（本表用于核心競爭力初次鑒定）項目（能力因素可根據(jù)具體情況增減調(diào)整）評價（與業(yè)內(nèi)最強競爭對手比較）54321012345一、能力因素（一）文化? 價值與態(tài)度? 技能與知識? 變革管理? 風(fēng)險承受? 結(jié)果/目標(biāo)管理? 組織學(xué)習(xí)（二）結(jié)構(gòu)? 組織形式? 工作定義? 需求敏感性? 信息權(quán)力結(jié)構(gòu)? 非正式權(quán)力? 自我更新（三）流程與系統(tǒng)? 非正式?jīng)Q策? 決策系統(tǒng)? 環(huán)境監(jiān)測? 問題/機會先機掌握? 問題先決? 信息系統(tǒng)? 計劃系統(tǒng)? 實施系統(tǒng)? 控制系統(tǒng)? 管理技術(shù)? 計算機應(yīng)用SBU名稱：時間：SBU核心競爭力鑒定表（續(xù)）項目評價（與業(yè)內(nèi)最強競爭對手比較）54321012345（四）人力資源能力? 高層管理? 中層管理? 督導(dǎo)員工? 一般員工（五）資源? 財務(wù)? 物質(zhì)? 技術(shù)? 產(chǎn)品? 客戶信用? 信息? 時間二、能力評價結(jié)論三、能力的戰(zhàn)略價值判定? 有客戶價值? 優(yōu)于絕