【正文】 獨立意見； ? 每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。 三、董事會運作實務(wù) ——董事會決議的執(zhí)行和反饋 決議的執(zhí)行 董事會決議中屬于總裁職責(zé)范圍內(nèi)事項，由總裁組織貫徹具體的實施工作，并將執(zhí)行情況向董事會報告，董事會閉會期間可直接向董事長報告。 不屬于總裁范圍內(nèi)的事項，由董事會安排有關(guān)部門或人員組織實施并聽取匯報。 決議執(zhí)行 監(jiān)督 董事長 有權(quán) 檢查督促會議決議的執(zhí)行情況 ，出席或委托其他董事（或經(jīng)總裁邀請）出席總裁辦公會和其他專業(yè)會議以了解貫徹情況并指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。 其他 董事 可以在不影響正常工作的前提下，向高層管理人員 質(zhì)詢董事會決議的貫徹和執(zhí)行情況 。 執(zhí)行情況 匯報 每次召開董事會，總裁或其他部門應(yīng)將前次董事會決議實施情況向會議作出書面報告。董事會應(yīng)當對上次會議決議的情況作出評價，并載入會議記錄。 定期會議 依照公司章程的規(guī)定按 時召開。 臨時會議 代表十分之一以上表決 權(quán)的股東，三分之一以 上的董事，監(jiān)事會或者 不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān) 事提議召開臨時會的， 應(yīng)當召開臨時會議。 會議形式 股東會召開程序 股東會會議由董事會召集，董事長主持，董秘承辦；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。 會議召集人 股東均有權(quán)出席或授權(quán)代理人出席股東會，并依法享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等各項權(quán)利。董事長可邀請其他相關(guān)人員列席股東會。 參會人員 會議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。 會議通知時間 專人送遞 信件郵寄 傳真 EMAIL 口頭 公告 會議通知方式 三、董事會運作實務(wù) ——股東會召開程序 河南宏展實業(yè)有限公司召開 2022年第二次臨時股東大會通知 一、召開會議基本情況 （一）召開時間： 2022年 12月 20日上午 9點 30分。 （二）召開地點：鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)合歡街 6號公司報告廳。 （三）召集人：本公司董事會。 （四）召開方式：現(xiàn)場投票。 （五）出席對象： 截止 2022年 12月 14日交易結(jié)束后，所有公司登記在冊的本公司股東； 因故不能出席會議的股東，可以委托授權(quán)代理人參加，代理人可以不是本公司股東（授權(quán)委托書附后）； 本公司董事會、監(jiān)事會成員及高級管理人員。 二、會議審議事項 （一）提案名稱： 關(guān)于修改公司 《 章程 》 部分條款的議案； 關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案； 關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案。 （二）特別強調(diào)事項： 根據(jù)本公司 《 章程 》 的規(guī)定，此次臨時股東大會審議 《 關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案 》 、 《 關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案 》 時，將采用累積投票方式，對本公司第四屆董事會、監(jiān)事會候選人進行逐項表決。 三、聯(lián)系方式： 聯(lián)系地址：鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)合歡街 6號公司總經(jīng)理工作部；郵政編碼： 450001； 電話：（ 0371） 67984649；傳真：（ 0371） 67984647； 聯(lián)系人：劉群（董秘） 特此通知。 蓋章：河南宏展實業(yè)有限公司 董事長簽字： 二○○七年十二月一日 定期會議 每年度至少召開一次 會議。 臨時會議 召集人認為必要時； 三分之一以上監(jiān)事聯(lián)名 提議時 。 會議形式 監(jiān)事會召開程序 監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議，董秘通知；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。 會議召集人 監(jiān)事因故不能參加會議，可以委托其他監(jiān)事代為出席，參加表決。 參會人員 會議召開五日前通知全體監(jiān)事；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。 會議通知時間 專人送遞 信件郵寄 傳真 EMAIL 口頭 公告 會議通知方式 三、董事會運作實務(wù) ——監(jiān)事會召開程序 河南宏展實業(yè)有限公司關(guān)于召開 第一屆監(jiān)事會第八次會議的通知 各位監(jiān)事： 經(jīng)研究，定于 1月 27日下午召開第一屆監(jiān)事會第八次會議，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下： 一、會議時間、地點 會議時間： 2022年 1月 27日 14:20—15:00 會議地點：鄭州梅峰賓館 5樓中廳會議室 二、會議議題 (一 )審議 2022年監(jiān)事會工作總結(jié)； (二 )討論、安排 2022年工作； 三、注意事項 本次會議原則上不得請假，確有特殊原因無法到會的監(jiān)事，應(yīng)提前辦理書面請假手續(xù)，并傳真至秘書處。 召集人：林鵬（監(jiān)事長） 聯(lián) 系 人：劉 葳（董秘） 聯(lián)系電話：（ 0371） 67984649； 傳真：（ 0371） 67984647； 會議通知時間： 2022年 1月 8日 定期會議 年度會議； 半年度會議； 季度會議。 臨時會議 董事長認為必要時； 經(jīng)三分之一以上董事 聯(lián)名提議時。 會議形式 董事會召開程序 董事長召集和主持，董秘承辦；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 會議召集人 董事均有權(quán)出席或授權(quán)代理人出席股東會，并依法享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等各項權(quán)利。董事長可邀請其他相關(guān)人員列席股東會。 參會人員 會議召開十日前通知全體董事；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。 會議通知時間 專人送遞 信件郵寄 傳真 EMAIL 口頭 公告 會議通知方式 三、董事會運作實務(wù) ——董事會召開程序 河南宏展實業(yè)有限公司關(guān)于召開 第三屆董事會第八次會議的通知 各位董事、監(jiān)事長 ： 經(jīng)研究，定于 1月 27日下午召開第三屆董事會第八次會議，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下： 一、會議時間、地點 會議時間： 2022年 1月 29日 14:20—15:00 會議地點：鄭州梅峰賓館 5樓中廳會議室 二、會議議題 （一）討論研究本公司目前的經(jīng)營管理狀況，做出相應(yīng)對策； （二）解聘總經(jīng)理、選聘王守成為新的總經(jīng)理。 三、議題附件 （一） 2022年公司經(jīng)營報表及問題分析； （二）王守成個人簡歷。 召集人：林峰（董事長） 聯(lián)系人：劉 葳（董秘） 聯(lián)系電話：（ 0371） 67984649； 傳真：（ 0371） 67984647； 會議通知時間： 2022年 1月 8日 河南宏展實業(yè)有限公司 第三屆董事會第八次會議紀要 一、會議時間、地點 會議時間： 2022年 1月 29日 14:20—15:00 會議地點：鄭州梅峰賓館 5樓中廳會議室 二、參會人員： 林峰（董事長）、鄭孝云（監(jiān)事長）、王進（董秘）吳建文（董事）、任學(xué)軍（董事） 董長軍（董事）、 馬雷（董事）、趙浩然（獨立董事）張培信（董事）因故缺席， 委托其他股東代理行使權(quán)利。 三、主持人： 林峰（董事長） 四、會議議題： （一）討論研究本公司目前的經(jīng)營管理狀況，做出相應(yīng)對策； （二）解聘總經(jīng)理、選聘王守成為新的總經(jīng)理。 五、會議摘要：（略） 六、會議決議： （一）由董秘負責(zé)選擇國內(nèi)知名管理顧問公司對企業(yè)經(jīng)營管理做整體診斷分析。 參加本項議案表決的 8人，其中 7票贊成， 1票反對， 0票棄權(quán)。 （二）解聘總經(jīng)理，聘王守成為總經(jīng)理，任期二年。 參加本項議案表決的 8人，其中 6票贊成， 1票反對， 1票棄權(quán)。 全體董事簽名： 2022年 1月 29日 河南宏展實業(yè)上有限公司三屆八次董事會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整 ,并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。 河南宏展實業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 1月 8日向全體董事書面發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆董事會第八次會議（臨時會議）的通知，并于 2022年 1月 29日在 鄭州梅峰賓館 5樓中廳會議室 召開了本次會議。本次會議應(yīng)到人員 9名，實到 8名，會議由公司董事長哈九如林峰先生主持，公司監(jiān)事長列席了本次會議。會議的召集和召開符合 《 公司法 》 和 《 公司章程 》 以及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。與會董事審議通過了如下議案并形成決議： 一、審議通過關(guān)于改善公司經(jīng)營管理的議案 鑒于公司經(jīng)營管理現(xiàn)狀，責(zé)成董秘選擇國內(nèi)知名管理顧問公司對公司經(jīng)營管理現(xiàn)狀做整體診斷分析，并出具改善方案。 參加本項議案表決的董事 8人，其中 7票贊成， 1票反對， 0票棄權(quán)。 二、審議通過關(guān)于解聘總經(jīng)理，聘任王守成為總經(jīng)理，任期二年的議案 鑒于原總經(jīng)理的經(jīng)營管理能力無法實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標，特解聘原總經(jīng)理，新聘王守成為總經(jīng)理。 參加本項議案表決的董事 8人，其中 6票贊成， 1票反對， 1票棄權(quán)。 特此公告！ 河南宏展實業(yè)有限公司董事會 二○○八年二月五日 培訓(xùn)主要課題 一、董秘的角色定位 二、公司治理指南 三、董事會運作實務(wù) 四、董秘的核心能力構(gòu)建 五、董事會法律、法規(guī) 四、董秘的核心能力 ——董事會會議管理 ——會前準備 人員 宗旨 運作程序 四、董秘的核心能力 ——董事會會議管理 ——會前準備 確保企業(yè)能夠制定并實施正確 的戰(zhàn)略，同時，要確保企業(yè)具 備完善的、能夠推動戰(zhàn)略實施 的運作程序。 宗旨 會前準備 正確的戰(zhàn)略支持 適當?shù)馁Y源保障 不違背法律法規(guī) 確保企業(yè)具備與既定戰(zhàn)略相適 應(yīng)的充足資源保障。其中，人 員和資金是實現(xiàn)既定戰(zhàn)略最重 要的的資源。 確保企業(yè)符合其所在行業(yè)及所 在地方的法律法規(guī)，符合“所有 企業(yè)監(jiān)管”的相關(guān)要求 四、董秘的核心能力 ——董事會會議管理 ——會前準備 良好的判斷分析能力 高超的人際溝通能力 訓(xùn)練有素的敏感感覺和反應(yīng) 人員 會前準備 人員具備的特征 團隊互補法則 團隊成員之間需要具備互補技 能，要挑選那些能夠相互合作 的人。 每個企業(yè)都要一個夢想家、一個企業(yè)家和一個市井小人！ 四、董秘的核心能力 ——董事會會議管理 ——會前準備 確保董事會對少數(shù)重大的事項 給予足夠的關(guān)注。同時，有可 以將那些耗費大量時間、精 力、讓人備感乏味的不相干的