【正文】 獨(dú)立意見； ? 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。 三、董事會(huì)運(yùn)作實(shí)務(wù) ——董事會(huì)決議的執(zhí)行和反饋 決議的執(zhí)行 董事會(huì)決議中屬于總裁職責(zé)范圍內(nèi)事項(xiàng)，由總裁組織貫徹具體的實(shí)施工作，并將執(zhí)行情況向董事會(huì)報(bào)告，董事會(huì)閉會(huì)期間可直接向董事長(zhǎng)報(bào)告。 不屬于總裁范圍內(nèi)的事項(xiàng)，由董事會(huì)安排有關(guān)部門或人員組織實(shí)施并聽取匯報(bào)。 決議執(zhí)行 監(jiān)督 董事長(zhǎng) 有權(quán) 檢查督促會(huì)議決議的執(zhí)行情況 ，出席或委托其他董事（或經(jīng)總裁邀請(qǐng)）出席總裁辦公會(huì)和其他專業(yè)會(huì)議以了解貫徹情況并指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。 其他 董事 可以在不影響正常工作的前提下，向高層管理人員 質(zhì)詢董事會(huì)決議的貫徹和執(zhí)行情況 。 執(zhí)行情況 匯報(bào) 每次召開董事會(huì)，總裁或其他部門應(yīng)將前次董事會(huì)決議實(shí)施情況向會(huì)議作出書面報(bào)告。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)上次會(huì)議決議的情況作出評(píng)價(jià)，并載入會(huì)議記錄。 定期會(huì)議 依照公司章程的規(guī)定按 時(shí)召開。 臨時(shí)會(huì)議 代表十分之一以上表決 權(quán)的股東，三分之一以 上的董事，監(jiān)事會(huì)或者 不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān) 事提議召開臨時(shí)會(huì)的， 應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。 會(huì)議形式 股東會(huì)召開程序 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董秘承辦；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。 會(huì)議召集人 股東均有權(quán)出席或授權(quán)代理人出席股東會(huì)，并依法享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。董事長(zhǎng)可邀請(qǐng)其他相關(guān)人員列席股東會(huì)。 參會(huì)人員 會(huì)議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。 會(huì)議通知時(shí)間 專人送遞 信件郵寄 傳真 EMAIL 口頭 公告 會(huì)議通知方式 三、董事會(huì)運(yùn)作實(shí)務(wù) ——股東會(huì)召開程序 河南宏展實(shí)業(yè)有限公司召開 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知 一、召開會(huì)議基本情況 （一）召開時(shí)間： 2022年 12月 20日上午 9點(diǎn) 30分。 （二）召開地點(diǎn)：鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)合歡街 6號(hào)公司報(bào)告廳。 （三）召集人：本公司董事會(huì)。 （四）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。 （五）出席對(duì)象： 截止 2022年 12月 14日交易結(jié)束后，所有公司登記在冊(cè)的本公司股東； 因故不能出席會(huì)議的股東，可以委托授權(quán)代理人參加，代理人可以不是本公司股東（授權(quán)委托書附后）； 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) （一）提案名稱： 關(guān)于修改公司 《 章程 》 部分條款的議案； 關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案； 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。 （二）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)： 根據(jù)本公司 《 章程 》 的規(guī)定，此次臨時(shí)股東大會(huì)審議 《 關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案 》 、 《 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案 》 時(shí)，將采用累積投票方式，對(duì)本公司第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決。 三、聯(lián)系方式： 聯(lián)系地址：鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)合歡街 6號(hào)公司總經(jīng)理工作部；郵政編碼： 450001； 電話：（ 0371） 67984649；傳真：（ 0371） 67984647； 聯(lián)系人：劉群（董秘） 特此通知。 蓋章：河南宏展實(shí)業(yè)有限公司 董事長(zhǎng)簽字： 二○○七年十二月一日 定期會(huì)議 每年度至少召開一次 會(huì)議。 臨時(shí)會(huì)議 召集人認(rèn)為必要時(shí)； 三分之一以上監(jiān)事聯(lián)名 提議時(shí) 。 會(huì)議形式 監(jiān)事會(huì)召開程序 監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，董秘通知；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 會(huì)議召集人 監(jiān)事因故不能參加會(huì)議，可以委托其他監(jiān)事代為出席，參加表決。 參會(huì)人員 會(huì)議召開五日前通知全體監(jiān)事；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。 會(huì)議通知時(shí)間 專人送遞 信件郵寄 傳真 EMAIL 口頭 公告 會(huì)議通知方式 三、董事會(huì)運(yùn)作實(shí)務(wù) ——監(jiān)事會(huì)召開程序 河南宏展實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于召開 第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議的通知 各位監(jiān)事： 經(jīng)研究，定于 1月 27日下午召開第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下： 一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn) 會(huì)議時(shí)間： 2022年 1月 27日 14:20—15:00 會(huì)議地點(diǎn)：鄭州梅峰賓館 5樓中廳會(huì)議室 二、會(huì)議議題 (一 )審議 2022年監(jiān)事會(huì)工作總結(jié)； (二 )討論、安排 2022年工作； 三、注意事項(xiàng) 本次會(huì)議原則上不得請(qǐng)假，確有特殊原因無(wú)法到會(huì)的監(jiān)事，應(yīng)提前辦理書面請(qǐng)假手續(xù)，并傳真至秘書處。 召集人：林鵬（監(jiān)事長(zhǎng)） 聯(lián) 系 人：劉 葳（董秘） 聯(lián)系電話：（ 0371） 67984649； 傳真：（ 0371） 67984647； 會(huì)議通知時(shí)間： 2022年 1月 8日 定期會(huì)議 年度會(huì)議； 半年度會(huì)議； 季度會(huì)議。 臨時(shí)會(huì)議 董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)； 經(jīng)三分之一以上董事 聯(lián)名提議時(shí)。 會(huì)議形式 董事會(huì)召開程序 董事長(zhǎng)召集和主持，董秘承辦；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 會(huì)議召集人 董事均有權(quán)出席或授權(quán)代理人出席股東會(huì)，并依法享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。董事長(zhǎng)可邀請(qǐng)其他相關(guān)人員列席股東會(huì)。 參會(huì)人員 會(huì)議召開十日前通知全體董事；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。 會(huì)議通知時(shí)間 專人送遞 信件郵寄 傳真 EMAIL 口頭 公告 會(huì)議通知方式 三、董事會(huì)運(yùn)作實(shí)務(wù) ——董事會(huì)召開程序 河南宏展實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于召開 第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議的通知 各位董事、監(jiān)事長(zhǎng) ： 經(jīng)研究，定于 1月 27日下午召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下： 一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn) 會(huì)議時(shí)間： 2022年 1月 29日 14:20—15:00 會(huì)議地點(diǎn)：鄭州梅峰賓館 5樓中廳會(huì)議室 二、會(huì)議議題 （一）討論研究本公司目前的經(jīng)營(yíng)管理狀況，做出相應(yīng)對(duì)策； （二）解聘總經(jīng)理、選聘王守成為新的總經(jīng)理。 三、議題附件 （一） 2022年公司經(jīng)營(yíng)報(bào)表及問(wèn)題分析； （二）王守成個(gè)人簡(jiǎn)歷。 召集人：林峰（董事長(zhǎng)） 聯(lián)系人：劉 葳（董秘） 聯(lián)系電話：（ 0371） 67984649； 傳真：（ 0371） 67984647； 會(huì)議通知時(shí)間： 2022年 1月 8日 河南宏展實(shí)業(yè)有限公司 第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議紀(jì)要 一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn) 會(huì)議時(shí)間： 2022年 1月 29日 14:20—15:00 會(huì)議地點(diǎn)：鄭州梅峰賓館 5樓中廳會(huì)議室 二、參會(huì)人員： 林峰（董事長(zhǎng)）、鄭孝云（監(jiān)事長(zhǎng)）、王進(jìn)（董秘）吳建文（董事）、任學(xué)軍（董事） 董長(zhǎng)軍（董事）、 馬雷（董事）、趙浩然（獨(dú)立董事）張培信（董事）因故缺席， 委托其他股東代理行使權(quán)利。 三、主持人： 林峰（董事長(zhǎng)） 四、會(huì)議議題： （一）討論研究本公司目前的經(jīng)營(yíng)管理狀況，做出相應(yīng)對(duì)策； （二）解聘總經(jīng)理、選聘王守成為新的總經(jīng)理。 五、會(huì)議摘要：（略） 六、會(huì)議決議： （一）由董秘負(fù)責(zé)選擇國(guó)內(nèi)知名管理顧問(wèn)公司對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理做整體診斷分析。 參加本項(xiàng)議案表決的 8人，其中 7票贊成， 1票反對(duì)， 0票棄權(quán)。 （二）解聘總經(jīng)理，聘王守成為總經(jīng)理，任期二年。 參加本項(xiàng)議案表決的 8人，其中 6票贊成， 1票反對(duì)， 1票棄權(quán)。 全體董事簽名： 2022年 1月 29日 河南宏展實(shí)業(yè)上有限公司三屆八次董事會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整 ,并對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 河南宏展實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年 1月 8日向全體董事書面發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）的通知，并于 2022年 1月 29日在 鄭州梅峰賓館 5樓中廳會(huì)議室 召開了本次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)到人員 9名，實(shí)到 8名，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)哈九如林峰先生主持，公司監(jiān)事長(zhǎng)列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合 《 公司法 》 和 《 公司章程 》 以及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。與會(huì)董事審議通過(guò)了如下議案并形成決議： 一、審議通過(guò)關(guān)于改善公司經(jīng)營(yíng)管理的議案 鑒于公司經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀，責(zé)成董秘選擇國(guó)內(nèi)知名管理顧問(wèn)公司對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀做整體診斷分析，并出具改善方案。 參加本項(xiàng)議案表決的董事 8人，其中 7票贊成， 1票反對(duì)， 0票棄權(quán)。 二、審議通過(guò)關(guān)于解聘總經(jīng)理，聘任王守成為總經(jīng)理，任期二年的議案 鑒于原總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)管理能力無(wú)法實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，特解聘原總經(jīng)理，新聘王守成為總經(jīng)理。 參加本項(xiàng)議案表決的董事 8人，其中 6票贊成， 1票反對(duì)， 1票棄權(quán)。 特此公告！ 河南宏展實(shí)業(yè)有限公司董事會(huì) 二○○八年二月五日 培訓(xùn)主要課題 一、董秘的角色定位 二、公司治理指南 三、董事會(huì)運(yùn)作實(shí)務(wù) 四、董秘的核心能力構(gòu)建 五、董事會(huì)法律、法規(guī) 四、董秘的核心能力 ——董事會(huì)會(huì)議管理 ——會(huì)前準(zhǔn)備 人員 宗旨 運(yùn)作程序 四、董秘的核心能力 ——董事會(huì)會(huì)議管理 ——會(huì)前準(zhǔn)備 確保企業(yè)能夠制定并實(shí)施正確 的戰(zhàn)略，同時(shí)，要確保企業(yè)具 備完善的、能夠推動(dòng)戰(zhàn)略實(shí)施 的運(yùn)作程序。 宗旨 會(huì)前準(zhǔn)備 正確的戰(zhàn)略支持 適當(dāng)?shù)馁Y源保障 不違背法律法規(guī) 確保企業(yè)具備與既定戰(zhàn)略相適 應(yīng)的充足資源保障。其中，人 員和資金是實(shí)現(xiàn)既定戰(zhàn)略最重 要的的資源。 確保企業(yè)符合其所在行業(yè)及所 在地方的法律法規(guī)，符合“所有 企業(yè)監(jiān)管”的相關(guān)要求 四、董秘的核心能力 ——董事會(huì)會(huì)議管理 ——會(huì)前準(zhǔn)備 良好的判斷分析能力 高超的人際溝通能力 訓(xùn)練有素的敏感感覺和反應(yīng) 人員 會(huì)前準(zhǔn)備 人員具備的特征 團(tuán)隊(duì)互補(bǔ)法則 團(tuán)隊(duì)成員之間需要具備互補(bǔ)技 能，要挑選那些能夠相互合作 的人。 每個(gè)企業(yè)都要一個(gè)夢(mèng)想家、一個(gè)企業(yè)家和一個(gè)市井小人！ 四、董秘的核心能力 ——董事會(huì)會(huì)議管理 ——會(huì)前準(zhǔn)備 確保董事會(huì)對(duì)少數(shù)重大的事項(xiàng) 給予足夠的關(guān)注。同時(shí)，有可 以將那些耗費(fèi)大量時(shí)間、精 力、讓人備感乏味的不相干的