銀行第二季度分行反洗錢工作總結(jié)-資料下載頁
2025-10-10 12:37本頁面
【導(dǎo)讀】ⅩⅩ年第二季度我行反洗錢工作在省行和當(dāng)?shù)厝诵蓄I(lǐng)。導(dǎo)的指導(dǎo)下，不斷完善反洗錢組織機(jī)構(gòu)，健全反洗錢內(nèi)控制。度，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，充分運(yùn)用反洗錢新系統(tǒng)，進(jìn)一步。完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識(shí)。ⅩⅩ年第二季度市分行在穩(wěn)步推進(jìn)客戶身份信息核實(shí)。工作的前提下，狠抓新增信息不完整賬戶，4-5月份未新增。為進(jìn)一步提升我行員工反洗錢知識(shí)水平和綜合素質(zhì)，提。高反洗錢管理工作整體水平，有效預(yù)防洗錢犯罪活動(dòng)，莆田。加到本次活動(dòng)中，共上報(bào)16篇論文，總體質(zhì)量良好。開ⅩⅩ年“監(jiān)管政策下基層”暨業(yè)務(wù)合規(guī)知識(shí)宣傳活動(dòng)。信息核實(shí)工作本屬于網(wǎng)點(diǎn)一線人員的職責(zé)所在，但目前。件下發(fā)、短信通知等方式要求各反洗錢條線人員應(yīng)充分運(yùn)用。行客戶身份識(shí)別義務(wù)，第三季度計(jì)劃針對2020年存量信息。機(jī)構(gòu)信用代碼證的執(zhí)行情況等內(nèi)容開展專項(xiàng)調(diào)查。（四）開展“學(xué)監(jiān)管規(guī)定，做規(guī)范業(yè)務(wù)”知識(shí)競賽，選
【正文】 新反洗錢系統(tǒng)為重心，夯實(shí)反洗錢管理工作基礎(chǔ) 針對總行關(guān)于 開展我行新反洗錢系統(tǒng)應(yīng)用情況調(diào)研工作的安排，第三季度市分行將通過下鄉(xiāng)支行 進(jìn)行系統(tǒng)的指導(dǎo)工作 ，針對各網(wǎng)點(diǎn)反洗錢系統(tǒng)的培訓(xùn)與運(yùn)用情況開展調(diào)研前的準(zhǔn)備工作。 （ 三 ） 開展反洗錢專項(xiàng)檢查工作 針對反洗錢工作各條線的執(zhí)行情況，計(jì)劃第三季度對全行開展反洗錢專項(xiàng)調(diào)查，分別針對網(wǎng)點(diǎn)反洗錢客戶信息核實(shí)執(zhí)行情況、反洗錢培訓(xùn)情況、大額、可疑交易分析排查情況、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分情況、司法查凍扣落實(shí)情況、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理日常針對反洗錢發(fā)現(xiàn)的問題整改情況以及反洗錢系統(tǒng)的運(yùn)用情況、機(jī)構(gòu)信用代碼證的執(zhí)行情況等內(nèi)容開展專項(xiàng)調(diào)查。 （ 四 ） 開展“學(xué)監(jiān)管規(guī)定，做 規(guī)范業(yè)務(wù)”知識(shí)競賽，選拔比賽人員 結(jié)合“學(xué)監(jiān)管規(guī)定，做規(guī)范業(yè)務(wù)”合規(guī)（反洗錢）知識(shí)競賽活動(dòng)要求，開展反洗錢業(yè)務(wù)領(lǐng)域的知識(shí)競賽，通過不斷組織候選人筆試，鞏固備戰(zhàn)材料，選拔三位同志參加省行的知識(shí)競賽。
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