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國際市場運作技巧與風(fēng)險防范培訓(xùn)-資料下載頁

2025-01-16 22:21本頁面
  

【正文】 有的出口商,實際上是國際詐騙犯,根本沒有把貨物裝船,偽造提單、發(fā)票、保險單、裝箱單等,鉆 《 跟單信用證統(tǒng)一慣例 》 的空子,單據(jù)表面上與信用證一致,向議付行、開證行騙走貨款。有的國際詐騙犯是一套班子,兩塊牌子,一塊是出口公司牌子,一塊是運輸公司牌子,兩者結(jié)合,毫不費力地偽造提單等從而騙取巨額貨款。 案例: 1985年意大利詐騙集團用這種方式連續(xù)詐騙我國浙江溫州四個鋼材公司。這個集團掛兩個牌子,一個是鋼鐵貿(mào)易公司(中間商),另一個是船務(wù)公司承運人,利用這兩個公司的身份偽造提單及其它單據(jù),偽造租用意大利某航運公司的 “ 歐洲快車 ” 號輪承運,騙取買方付款1400萬美元。由于提單及其它單據(jù)全是假的,貨物根本沒有裝船,保險公司不承擔(dān)責(zé)任,買方無法向保險公司索賠,損失難以追回。 以假貨冒充真貨 ,以次貨冒充好貨 出口商以假貨冒充真貨,以次貨冒充好貨。 案例: 1980年,美國 A公司與日本制造商 B公司簽訂了合同,購買 1000部能使用的,有標(biāo)準制造商擔(dān)保的視頻盒式錄音機。合同規(guī)定,買方以不可撤銷的信用證支付。 A公司請求 C銀行開出了信用證,保證在收到 1000部錄音機的報價金和清潔提單(附有標(biāo)準生產(chǎn)商擔(dān)保書)時,承付貨款。不久, B公司取得了 1000部錄音機的提單,而且載明貨物具有正常功能,并有標(biāo)準生產(chǎn)商的擔(dān)保。A公司按信用證規(guī)定付了款,但當(dāng)他們啟箱驗貨時,卻發(fā)現(xiàn)裝載的貨物是已用過的、不使用的破爛貨。 盜用空白提單或以假提單冒領(lǐng)貨物 一些投機者盜用空白提單或以假提單在目的港提走他人貨物。某公司有批斜紋布和服裝,在香港裝上至巴拿馬的班輪,使用信用證支付。由于買方中有一騙子,他偷竊到了一份班輪經(jīng)營的空白提單,并用事先偽造好的橡皮圖章,在沒有向銀行付款的情況下,在巴拿馬港務(wù)局提走了貨。 二.單證詐騙的預(yù)防措施 ① 及時備妥貨物; ②要善于鑒別國際貿(mào)易中單證的真?zhèn)危? ③ 銀貿(mào)雙方應(yīng)互相配合,各自采取預(yù)防措施; 1.及時備妥貨物 各生產(chǎn)廠家在安排生產(chǎn)進度時均應(yīng)考慮多方因素,盡量在出貨前一周就結(jié)束生產(chǎn)。當(dāng)確實無法按期裝船時,出口方應(yīng)當(dāng)向進口方如實說明,切不可存有僥幸心理而采取倒簽提單或預(yù)借提單的欺詐方式。 2.鑒別國際貿(mào)易單證真?zhèn)畏椒? ( 1)、公司名稱:往往偽造單證者將一些外國公司的結(jié)尾 PLC打成 LCD; ( 2)、地址、電話、電傳號碼是虛構(gòu)偽造的,可用電話、電傳或其他方式加以確認; ( 3)、單證內(nèi)容與合同內(nèi)容明顯有誤,如貨物的數(shù)量、價格條件、運輸方式、裝船期明顯有誤,重量超過實際重量,所記載的商品不適宜提單所述的船只裝運,有關(guān)裝運港與原生產(chǎn)廠家地點距離千里之遙。 ( 4)、拼寫錯誤。如來自英國與澳大利亞的單證卻采用異國習(xí)慣拼寫。 ( 5)、格式粗糙有瑕疵。如高低不平,行內(nèi)字跡不勻,段落空格不一,大寫、粗體字不一。 ( 6)、紙張無水印。有價單證使用帶有水印的特殊紙張印刷,偽造的單證沒有水印。 在審核單據(jù)中如發(fā)現(xiàn)疑點,必須通過國家有關(guān)機關(guān)、部門進一步核實,決不能輕信對方,避免假單證蒙混過關(guān),導(dǎo)致巨大損失。 在審核單據(jù)中如發(fā)現(xiàn)疑點,要及時提出,通過有關(guān)機構(gòu)部門進一步查清。如對船只、貨物、航程等情況有所懷疑,可以通過國際海事局聯(lián)系調(diào)查。假單據(jù)畢竟是極少數(shù)。偽造者在冒著極大風(fēng)險的情況下,一般是從大宗交易著手。因此,我們對大額單據(jù)更須提高警惕,避免假單據(jù)蒙混過關(guān),導(dǎo)致巨大損失。 3.銀貿(mào)雙方應(yīng)互相配合,并各自采取預(yù)防措施 外貿(mào)企業(yè)應(yīng)做到以下幾點: ① 調(diào)查出口商資信 從我國遭受詐騙的案例分析,進行詐騙的外商往往是資本有限的中小商人,甚至資本甚微的皮包商,有的則是從事倒手交易,有的干脆以詐騙為目的,一旦把款項騙到手,便將資金移到別國,自己 “ 公司 ” 宣告破產(chǎn),或畏罪潛逃。因此交易前調(diào)查出口商的資信狀況是必不可少的。對資信欠佳的老客戶和資信不詳?shù)男驴蛻?,切勿草率與之成交。 ② 謹慎簽定合同 合同對買賣雙方都有法律約束力,合同條款的合理、明確和具體是順利開展業(yè)務(wù)的保證。因此,雙方責(zé)任一定要在合同中明確規(guī)定。進口合同盡可能以 FOB成交,由我方訂艙裝貨。并盡量采取保兌的信用證支付方式付款,避免用跟單托收和賒帳支付方式付款。 ③ 減少中間環(huán)節(jié) 凡大宗商品的大額交易,應(yīng)盡量不要通過中間商。中間環(huán)節(jié)多了,不僅提高成本,也必然增大風(fēng)險。 ④ 嚴格裝貨檢驗 要保證裝運的貨是合同所訂的貨物,而且確實貨物已裝船,必須要求一些獨立和有聲望的檢驗公司簽發(fā)裝船證書,實施裝船預(yù)檢、監(jiān)裝,這是防止國際詐騙的有效方法。 ⑤ 嚴格審驗來證 信用證是以合同為基礎(chǔ)開出來的,如果外方在信用證中加進了與合同有出入的條款,應(yīng)及時請對方改證。同時,對修改后的信用證仍應(yīng)仔細審驗,切不可麻痹大意。為了提高審單質(zhì)量,單證人員必須提高素質(zhì),包括政治素質(zhì)和專業(yè)素質(zhì)。其中專業(yè)素質(zhì)是指具備一定的外語基礎(chǔ);掌握外貿(mào)進出口各項基礎(chǔ)知識并能實際運用;熟悉國際經(jīng)貿(mào)地理及有關(guān)裝運情況;了解各相關(guān)法律和慣例等。 ⑥ 保密出口情況 出口商對出口情況要保密,船長不給過多的提單以防投機者偽造提單。 ⑦ 要求開具履約保證書 出口商可以考慮由一家一流的國際銀行開具履約保證書,如出口商違約時,可以根據(jù)擔(dān)保條款向保證銀行提出索賠。 銀行方面應(yīng)做到: ① 做好咨詢服務(wù)工作 銀行要及時將各方面的反饋信息提供給客戶,當(dāng)好客戶的參謀。收到來證時,要協(xié)助出口方認真審查支付條款和有關(guān)不利于我方的條款,及時向有關(guān)部門提出修改意見。 ② 審查往來銀行資信 對開證行、償付行以及保兌行資信以及信用證的真?zhèn)芜M行嚴格仔細的審查后,才決定是否接受來證或采取安全措施后才接受來證。 ③ 及時調(diào)查貨輪航程 實踐證明,及時了解有關(guān)貨輪的航程是識破國際騙局的重要手段。中國銀行倫敦分行是國際海事局正式成員,今后各地辦理國際貿(mào)易結(jié)算業(yè)務(wù)的專業(yè)銀行對貨運單據(jù)的真?zhèn)我约按弧⒑匠痰扔幸蓡枙r可請當(dāng)?shù)刂行信c倫敦中行委托勞氏船級社進行調(diào)查。
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