20xx年銀行第三季度反洗錢工作報告工作總結(jié)-資料下載頁
2024-10-14 10:39本頁面
【導讀】DOC格式，方便您的復制修改刪減。2020年銀行第三季度反洗錢工作報告工作。機構(gòu)嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風險》的通知，我支行經(jīng)常利用。晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠。從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護金融機構(gòu)的合法、穩(wěn)健運。辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關情。結(jié)算等業(yè)務，均按中國人民銀行有關規(guī)定要求其提供有效證明文件和。資料，進行核對并登記。對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提。供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求。預約提現(xiàn)金額；單位結(jié)算賬戶100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個人結(jié)。算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算。錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務，切實預防洗錢風險。
【正文】 轉(zhuǎn)出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營DOC 格式，方便您的復制修改刪減 規(guī)模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶；沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶；沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。 今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務，切實預防洗錢風險。
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