個人結售匯管理ppt課件-資料下載頁
2025-01-09 05:20本頁面
【正文】 超過年度結匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結匯 *當日累計等值 $5000以下的，有效身份證件 *當日累計超過等值 $5000以下的，有效身份證件、海關進境 申報單或原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù) ?超過年度結匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結匯，除以上資料還需提供有交易額的相關證明材料 外幣現(xiàn)鈔管理（二） 15 注意（一） 對于有如下分拆特征的交易，審慎辦理： ? 境外同一個人或機構同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi) 5個以上（含）不同個人，收款人分別結匯； ? 5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構； ? 5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別結匯后，將人民幣資金存入同一個人或機構的人民幣賬戶； 16 注意（二） ? 個人在 7日內(nèi)從同一個外匯儲蓄賬戶 5次以上（含）提取接近等值 1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或者 5各以上人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值 5000美元現(xiàn)鈔結匯； ? 同一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃至 5個以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后，將所購外匯劃轉至該個人外匯儲蓄賬戶； ? 其他通過多人次、多頻次規(guī)避限額管理的個人拆分結售匯行為。 17 注意（三） ?銀行和個人 不得以分拆等方式逃避限額監(jiān)管 不得偽造、變造交易 ?違反規(guī)定 依據(jù) 《 中華人民共和國外匯管理條例 》及其他相關規(guī)定處罰，構成犯罪的，依法依送司法機關追究刑事責任 18 謝謝大家！
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