20xx年反洗錢(qián)工作總結(jié)報(bào)告-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】XX年，我中心支行反洗錢(qián)工作緊緊圍繞總、分行反洗錢(qián)工作重心，調(diào)查，不斷推動(dòng)轄區(qū)反洗錢(qián)工作向縱深發(fā)展，取得了較好的工作成績(jī)。行的統(tǒng)一部署，采取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢(qián)法》。1．召開(kāi)反洗錢(qián)工作會(huì)議，宣傳貫徹《反洗錢(qián)法》。金融系統(tǒng)反洗錢(qián)工作協(xié)調(diào)小組成員單位近100人參加了會(huì)議。上述會(huì)議均是以宣傳貫徹《反洗錢(qián)法》為主題，起到了很好。2．舉辦《反洗錢(qián)法》及反洗錢(qián)知識(shí)競(jìng)賽。各縣（市）支行分別選派3人組隊(duì)參賽，我中心支行對(duì)。獲獎(jiǎng)縣（市）支行和個(gè)人給予了表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。二是積極組織參加分行。別獲得了團(tuán)體第一名和個(gè)人第一、第四和第五名的優(yōu)異成績(jī)。名隊(duì)員參加了此次競(jìng)賽活動(dòng)。3個(gè)層次的競(jìng)賽活動(dòng)極大地提高了反洗。名一線人員進(jìn)行了培訓(xùn)。培訓(xùn)緊緊圍繞“一法四規(guī)章”及配套的規(guī)范性。1．進(jìn)一步完善反洗錢(qián)工作內(nèi)部管理制度。采取了有效的監(jiān)管措施。一是要求各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)指定負(fù)責(zé)部門(mén)和。全方位收集反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)打開(kāi)了又一個(gè)數(shù)據(jù)信息來(lái)源通道。
【正文】 精選 范文 分享，謝謝 為契機(jī)，全面、準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)立法精神，依法調(diào)整和規(guī)范反洗錢(qián)工作制度和操作規(guī)程，結(jié)合實(shí)際修訂和完善了反洗錢(qián)崗位責(zé)任制、現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施細(xì)則等一系列內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理， 有效防范了各種執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。 2．加強(qiáng)大額現(xiàn)金存取管理。根據(jù)總行要求，我中心支行及時(shí)將大額現(xiàn)金存取管理職責(zé)由原貨幣金銀部門(mén)調(diào)整到會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部門(mén)，并即時(shí)采取了有效的監(jiān)管措施。一是要求各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)指定負(fù)責(zé)部門(mén)和人員，建立了聯(lián)絡(luò)員制度；二是規(guī)范做法，通過(guò) ftp 網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一傳輸平臺(tái)報(bào)備數(shù)據(jù)；三是整合相關(guān)制度規(guī)定，重新設(shè)計(jì)統(tǒng)一的報(bào)送格式，為全方位收集反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)打開(kāi)了又一個(gè)數(shù)據(jù)信息來(lái)源通道。
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