【導讀】制訂本公司管理制度。個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。智，提出合理化建議。核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。度的行為，都要予以追究。公司要求每位員工應熟讀本制度并簽名，

　　

【正文】 須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。 按規(guī)定的審批程序報批。 報銷需提前一天通知財務部以便備款。 費用報銷的一般流程 :報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→總經(jīng)理審批→到出納 處報銷。 四、工薪福利支付流程 工資支付流程： 5日由 人事行政管理 部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部； 總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表； 財務部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表； 按工薪審批程序審批； 每月 10 日由財務部支付上月工資； 11號 員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。 社會保險支付流程： 社會保險金由財務部協(xié)助 人事行政管理 部辦理銀行托收手續(xù)，財務部收 到銀行托收單據(jù)應交 人事行政管理 部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。 其他福利費支出由公司人事行政管理部 按審批后的支付標準填深圳賽盈科技有限公司 38 寫報銷單→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。 五、 專項支出財務報銷流程 專項支出主要包括 設備 及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。 填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。 報銷標準：相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。 結賬報銷： 資產(chǎn)驗收無誤后，經(jīng)辦 人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）； 按資金支出規(guī)定審批程序審批； 財務部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款； 若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5 個工作日內辦理報銷手續(xù)。 六、其他專項支出報銷流程 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。 費用標準：此類費用一般金額較大， 相關責任人 根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分 析、費用預算及相關收益預測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核后 執(zhí)行 。 深圳賽盈科技有限公司 39 財務報銷流程 審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同應注明付款方式等）。 付款流程： 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）； 按審批程序審批： 經(jīng)辦人 審核簽字 → 財務 →總經(jīng)理審批； 財務部根據(jù)審批后的報銷單金額付款； 若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5 個工作日內辦 理報銷手續(xù)。 七、 附則 本制度解釋權歸公司財務部。 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。 第 二十 章 員工工資發(fā)放管理制度 一 . 總則 按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規(guī)章制度，特制定本制度。 本制度適用于公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風險收入。 深圳賽盈科技有限公司 40 二 . 工資結構 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。 工資包括： 固定 工資、提成工資、職務津貼、 話費 補貼、餐飲補貼、交通補 貼。 固定工資是根據(jù)員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占 60％。 績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月 依實際營運狀況 調整。績效工資在工資總額中占 0－ 40％ 。 員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣 住房公積金 等。 三 . 工資系列 公司根據(jù)不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、營銷類工資系列。 管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。 職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的員工。 營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執(zhí)行）。 四 . 工資計算方法 工資計算公式： 應發(fā)工資 =固定工資 +績效工資 深圳賽盈科技有限公司 41 實發(fā)工資 =應發(fā)工資－扣除項目 工資標準的確定 :根據(jù)員工所屬的崗位、職務 ,依據(jù)崗位工資評定標準確定其工資標準。 績效工資與績效考核結果掛鉤，試用期與實習期員工不享受績效工資。 績效工資確定 職能部門普通員工考核 由 主管負責；《考勤表》每月 10 號前上報至財務部作為計算工資 之用。 五、基本工資評定標準： 管理層 級別 元 /月，職能管理級別 元/月， 營銷類級別 元 /月， 試用期 元 /月，實習期 元 /月。 第二部分、各部門職責 第一章 行政 管理 職責 一、 負責內部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。 二、 負責公司文件打印、復印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經(jīng)理作出匯報。三、 負責公司的對外公關接待工作。 四、 為總經(jīng)理起草有關文字材料及各種報告。 五、 保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹 信。 六、 協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務溝通及工作協(xié)調。 七、 負責安排落實領導值班和節(jié)假日的值班。 深圳賽盈科技有限公司 42 八、負責處理本公司對外經(jīng)濟糾紛的訴訟及相關法律事務。 九、負責調查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。 十、 負責公司辦公用品采購及管理。 十 一 、負責公司內的清潔衛(wèi)生管理。 十 二 、 分析公司經(jīng)濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。 十 三 、 負責填報政府有關部門下發(fā)的各種報表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。 十 四 、公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。 十 五 、員工績效考核，薪酬管理。 十 六 、員工社 會保險的各項管理。 十 七 、 針對公司的經(jīng)營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。 十 八 、 人員檔案管理及人事背景調查。 十九 、 檢查和監(jiān)督公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。 二十、 負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構協(xié)調與溝通及政府文件的執(zhí)行。 二十 一 、負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。 二十 二 、負責公司員工工傷事故的處理。 二十 三 、完成總經(jīng)理交辦的各項工作。 深圳賽盈科技有限公司 43 第二章 財務部職責 一、 公司財務預算、決算、預測。 二、 編制財務計劃及會計報表，擬寫財務狀況分析報告。 三、 負責合同的管理，對公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案。 四、負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作。 五、 對各種單據(jù)進行審核。 六、負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。 七、 處理應收、應付貨款等有關業(yè)務工作。 八、 負責公司稅務處理工作。 九、 與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協(xié)調與溝通，政府文件的執(zhí)行。 十、 監(jiān)督公司不合理費用開支。 十一、 公司全盤賬務業(yè)務處理。 十二、核算、發(fā)放公司員工的工資。 第三章 銷售部職責 一、負責公司全面形象的管理工作，根據(jù)公司產(chǎn)品營銷條件進行 市場定位和勢態(tài)分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。 二、搞好公司的產(chǎn)品宣傳策劃。 三、 組織合同評審工作。 四、 催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。 五、 負責產(chǎn)品的售后服務，負責接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴。 深圳賽盈科技有限公司 44 六、 負責客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)。 七、負責建立公司營銷資料庫。 第 四 章 采購部 一、負責制訂公司物資采購需求計劃，并督導實施。 二、負責編制公司物資管理相關制度。 三、負責制訂公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。 四、負責建立公司物資采購渠道，搞好供應商的擇優(yōu)、篩選與新供應商的開發(fā)工 作。 五、負責嚴格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。 六、負責建立公司物資比價體系。 七、組織建立科學的庫存儲備量標準，最小限度地占用流動資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。 八、組織建立公司物資消耗定額并嚴格定額管理。 九、嚴格規(guī)范物資保管，采用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。 十、負責做好倉儲管理，加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，嚴防一切事故的發(fā)生。 第 五 章 質量部 一、 負責建立公司質量管理保證體系，并推進、實施、督導。 二、 負責對產(chǎn) 品品質的全過程管理。 深圳賽盈科技有限公司 45 三、 對原材料及外協(xié)零部件入庫前進行質量檢驗。 四、 對質量異常情況進行追蹤分析及處理。 五、 對產(chǎn)品進行各種功能性測檢。 六、 加強對檢測和試驗設備、器具的使用和保管。 七、 負責公司計量管理工作。 八、 收集客戶對本公司產(chǎn)品質量情況的各種信息，并做好相應分析提出改進具體方案。 修訂和解釋 一、除本 制度 的規(guī)定外，公司各部門結合自身實際制定的其他相應規(guī)章制度，公司員工應自覺學習與遵守。 二、公司所有人員對分司頒布的規(guī)章制度應嚴格執(zhí)行，“制度面前人人平等”。若制度更新，在新制度出臺之前， 按照舊的制度執(zhí)行；若無明確規(guī)定的，由公司管理決策層決定，所決定事項涉及員工權益，應事先征詢全體員工意見，經(jīng)協(xié)商一致后，作出決定。 三、本 制度 是綱領性文件，是對員工在公司工作期間的基本權利和承擔義務予于明確，界定了員工的行為規(guī)范，如有部分條款修改，將制定專門的《補充細則》，以通知的方式知會大家。 四、本手冊的解釋權歸公司 （人事行政部門）。 五、本手冊自頒布之日起執(zhí)行。 深圳賽盈科技有限公司 46 簽章：（公司） 簽章：（工會或員工代表大會） 日期： 《 公司管理制度 》簽收憑證 本人簽字確認已領取和認可 由公司制訂并派發(fā)的《 公司管理制度 》（版本號： ）及其附件一本，對此 制度 的各項內容進行了全面的閱讀和理解，同意該 制度 中的規(guī)定，并承諾自愿遵守，將 此制度作為《勞動合同》之附件。 本 制度 屬于公司財產(chǎn)，僅限公司在職人員持有。離職時，應將此制度本 退還公司。 公司簽章： 員工簽名： 簽收日期： 《 公司管理制度 》簽收憑證 本人簽字確認已領取和認可由公司制訂并派發(fā)的《 公司管理制深圳賽盈科技有限公司 47 度 》（版本號： ）及其附件一本，對此 制度 的各項內容進行了全面的閱讀和理解，同意該手冊中的規(guī)定，并承諾自愿遵守，將 此制度作為《勞動合同》之附件。 本手冊屬于公司財產(chǎn)，僅限公司在職人員持有。離職時，應將此制度本 退還公司。 公司簽章： 員工簽名： 簽收日期： 公司管理制度之考勤制度 一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意。 三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表 ，報分管領導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。 四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假 1 天以內的（含 1天），由部門負責人批準； 3 天以內的（含 3天），由副總經(jīng)理批準； 3 天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。 五、上班時間開始后 5分鐘至 30 分鐘內到班者，按遲到論處；超過 30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前 30分鐘以內下班者，按早退論處；超過 30分鐘者，按曠工半天