學(xué)習(xí)心得[五篇模版]-資料下載頁
2025-04-25 07:38本頁面
【正文】 人群的宣傳，所以社會(huì)大眾很多不愿配合銀行工作；三是電子銀行的廣泛使用，被不法分子利用充當(dāng)其洗錢的工具，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，金融交易方式的創(chuàng)新也增加了對(duì)可疑交易監(jiān)測(cè)的難度。 因此，我們應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性，明確反洗錢工作是法律賦 予金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)，在日常工作中認(rèn)真把好基層網(wǎng)點(diǎn)反洗錢這一關(guān)。對(duì)此，我們將繼續(xù)做好以下工作： 一、堅(jiān)持實(shí)名制開戶。要求開戶的客戶必須出示有效身份證，并進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后方可辦理，杜絕為客戶開立匿名賬戶或假名客戶。在開立對(duì)公賬戶時(shí)，對(duì)客戶提交的證明文件的真實(shí)性和合法性，進(jìn)行外網(wǎng)核查，如有需要可到實(shí)際經(jīng)營場(chǎng)所進(jìn)一步核實(shí)，并及時(shí)與法定代表人進(jìn)行聯(lián)系確認(rèn)，真正落實(shí)盡責(zé)調(diào)查。 二、及時(shí)清理一人多個(gè)客戶號(hào)。在為客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)同一個(gè)人對(duì)應(yīng)不同的客戶號(hào)，則說明該人在我行系統(tǒng)中擁有不同的身份證件。柜員需進(jìn)行 認(rèn)真核查，經(jīng)本人確認(rèn)后及時(shí)清理不再使用的身份證件所對(duì)應(yīng)的客戶賬號(hào)。例如大寫 X 或 18 位二代身份證的客戶不能辦理小寫 X 或 15 位身份證號(hào)或完全不符的證件號(hào)碼的業(yè)務(wù)，需進(jìn)行合并客戶號(hào)或修改客戶資料后辦理。 三、大額現(xiàn)金支取或轉(zhuǎn)賬及時(shí)核實(shí)確認(rèn)?？蛻粼谥〈箢~現(xiàn)金或進(jìn)行大額轉(zhuǎn)賬時(shí)，需提供身份證件并進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，且要寫明款項(xiàng)用途。大額轉(zhuǎn)賬交易需問清交易雙方關(guān)系，對(duì)于不符身份證的大額業(yè)務(wù)，和過賬性質(zhì)明顯的大額業(yè)務(wù)，要向客戶進(jìn)行詳細(xì)的了解，配合做好后期人員的交易分析工作。 反洗錢，人人有責(zé)。作為金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人 員，更要專業(yè)專注，守土有責(zé)。 第五篇：學(xué)習(xí)心得體會(huì) 個(gè)人學(xué)習(xí)心得 關(guān)于學(xué)習(xí)“學(xué)準(zhǔn)則、做楷模、促發(fā)展”主題 教育活動(dòng)的心得體會(huì) 在學(xué)習(xí)了“學(xué)準(zhǔn)則、做楷模、促發(fā)展”的教育活動(dòng)中，聽取各位領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于廉政準(zhǔn)則方面的廉政黨課重要講話，和爭(zhēng)做優(yōu)秀楷模和促進(jìn)發(fā)展，黨員干部之間的大討論、促學(xué)習(xí)，有了以下深刻體會(huì)。 體會(huì)到始終要堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”的重要思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀，貫徹落實(shí)黨的十七大精神和十七屆中央紀(jì)委六次全會(huì)的重要講話，以及中紀(jì)委、省紀(jì)委和市紀(jì)委全會(huì)精神， 進(jìn)一步深化黨風(fēng)廉政教育，營造反腐倡廉氛圍，認(rèn)真學(xué)習(xí)、牢記、嚴(yán)守《廉政準(zhǔn)則》，對(duì)八個(gè)禁止 52 個(gè)不準(zhǔn)牢記在心。要做到什么事不能做，什么話不能說，面對(duì)誘惑不為動(dòng)，面對(duì)紅線不越步，始終保持頭腦清醒，以良好的精神狀態(tài)和優(yōu)異的工作業(yè)績黨個(gè)人民，爭(zhēng)做一名優(yōu)秀的共產(chǎn)黨員。通過認(rèn)真聽取了領(lǐng)導(dǎo)的重要講話，認(rèn)真學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》的內(nèi)容，認(rèn)真觀看關(guān)于廉政防腐內(nèi)容的宣傳活動(dòng)，黨員干部大討論，從中找出自己和缺點(diǎn)和不足，做到有缺點(diǎn)和不足立即改正，明確正確方向。既要做到不利用職權(quán)以權(quán)謀私、假公濟(jì)私，禁止講排場(chǎng)，鋪張浪費(fèi)、禁止弄虛作假、損害黨 和群眾的利益。以貫徹實(shí)施《廉政準(zhǔn)則》為契機(jī)，著力解決涉及自己廉潔 自律的問題，進(jìn)一步規(guī)范自己的從政行為，以黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作新成效取信于民。 通過學(xué)習(xí)，我進(jìn)一步明確了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政的相關(guān)規(guī)定，深刻認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要性?！读?zhǔn)則》是規(guī)范黨員干部廉潔從政行為的重要基礎(chǔ)性法規(guī)。對(duì)于加強(qiáng)干部廉潔自律工作和干部隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)解決黨員干部黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)方面存在的問題，進(jìn)一步提高管黨治黨水平和深入推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)具有十分重要的意義。 以各個(gè)深入人心的優(yōu)秀干部為楷模，學(xué)習(xí)他們的 廉政自律，不為己、不為私的精神，爭(zhēng)做一名合格的共產(chǎn)黨好干部。 通過以上方面學(xué)習(xí)和討論，我更加要認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)，以身作則，起到模范帶頭的作用。我身為一名共產(chǎn)黨員，直覺遵守《廉政準(zhǔn)則》，用《廉政準(zhǔn)則》約束自己的一言一行，認(rèn)真履行工作職責(zé)，不斷提高工作效率，更要時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，立足本職，熱心服務(wù)，不斷學(xué)習(xí)，在實(shí)踐中不斷鍛煉和提高自己。
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