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學(xué)習(xí)心得[五篇模版]-資料下載頁

2025-04-25 07:38本頁面
  

【正文】 人群的宣傳,所以社會(huì)大眾很多不愿配合銀行工作;三是電子銀行的廣泛使用,被不法分子利用充當(dāng)其洗錢的工具,存在一定的風(fēng)險(xiǎn),金融交易方式的創(chuàng)新也增加了對(duì)可疑交易監(jiān)測(cè)的難度。 因此,我們應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性,明確反洗錢工作是法律賦 予金融機(jī)構(gòu)的義務(wù),在日常工作中認(rèn)真把好基層網(wǎng)點(diǎn)反洗錢這一關(guān)。對(duì)此,我們將繼續(xù)做好以下工作: 一、堅(jiān)持實(shí)名制開戶。要求開戶的客戶必須出示有效身份證,并進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后方可辦理,杜絕為客戶開立匿名賬戶或假名客戶。在開立對(duì)公賬戶時(shí),對(duì)客戶提交的證明文件的真實(shí)性和合法性,進(jìn)行外網(wǎng)核查,如有需要可到實(shí)際經(jīng)營場(chǎng)所進(jìn)一步核實(shí),并及時(shí)與法定代表人進(jìn)行聯(lián)系確認(rèn),真正落實(shí)盡責(zé)調(diào)查。 二、及時(shí)清理一人多個(gè)客戶號(hào)。在為客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí),如發(fā)現(xiàn)同一個(gè)人對(duì)應(yīng)不同的客戶號(hào),則說明該人在我行系統(tǒng)中擁有不同的身份證件。柜員需進(jìn)行 認(rèn)真核查,經(jīng)本人確認(rèn)后及時(shí)清理不再使用的身份證件所對(duì)應(yīng)的客戶賬號(hào)。例如大寫 X 或 18 位二代身份證的客戶不能辦理小寫 X 或 15 位身份證號(hào)或完全不符的證件號(hào)碼的業(yè)務(wù),需進(jìn)行合并客戶號(hào)或修改客戶資料后辦理。 三、大額現(xiàn)金支取或轉(zhuǎn)賬及時(shí)核實(shí)確認(rèn)??蛻粼谥〈箢~現(xiàn)金或進(jìn)行大額轉(zhuǎn)賬時(shí),需提供身份證件并進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,且要寫明款項(xiàng)用途。大額轉(zhuǎn)賬交易需問清交易雙方關(guān)系,對(duì)于不符身份證的大額業(yè)務(wù),和過賬性質(zhì)明顯的大額業(yè)務(wù),要向客戶進(jìn)行詳細(xì)的了解,配合做好后期人員的交易分析工作。 反洗錢,人人有責(zé)。作為金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人 員,更要專業(yè)專注,守土有責(zé)。 第五篇:學(xué)習(xí)心得體會(huì) 個(gè)人學(xué)習(xí)心得 關(guān)于學(xué)習(xí)“學(xué)準(zhǔn)則、做楷模、促發(fā)展”主題 教育活動(dòng)的心得體會(huì) 在學(xué)習(xí)了“學(xué)準(zhǔn)則、做楷模、促發(fā)展”的教育活動(dòng)中,聽取各位領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于廉政準(zhǔn)則方面的廉政黨課重要講話,和爭(zhēng)做優(yōu)秀楷模和促進(jìn)發(fā)展,黨員干部之間的大討論、促學(xué)習(xí),有了以下深刻體會(huì)。 體會(huì)到始終要堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”的重要思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀,貫徹落實(shí)黨的十七大精神和十七屆中央紀(jì)委六次全會(huì)的重要講話,以及中紀(jì)委、省紀(jì)委和市紀(jì)委全會(huì)精神, 進(jìn)一步深化黨風(fēng)廉政教育,營造反腐倡廉氛圍,認(rèn)真學(xué)習(xí)、牢記、嚴(yán)守《廉政準(zhǔn)則》,對(duì)八個(gè)禁止 52 個(gè)不準(zhǔn)牢記在心。要做到什么事不能做,什么話不能說,面對(duì)誘惑不為動(dòng),面對(duì)紅線不越步,始終保持頭腦清醒,以良好的精神狀態(tài)和優(yōu)異的工作業(yè)績黨個(gè)人民,爭(zhēng)做一名優(yōu)秀的共產(chǎn)黨員。通過認(rèn)真聽取了領(lǐng)導(dǎo)的重要講話,認(rèn)真學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》的內(nèi)容,認(rèn)真觀看關(guān)于廉政防腐內(nèi)容的宣傳活動(dòng),黨員干部大討論,從中找出自己和缺點(diǎn)和不足,做到有缺點(diǎn)和不足立即改正,明確正確方向。既要做到不利用職權(quán)以權(quán)謀私、假公濟(jì)私,禁止講排場(chǎng),鋪張浪費(fèi)、禁止弄虛作假、損害黨 和群眾的利益。以貫徹實(shí)施《廉政準(zhǔn)則》為契機(jī),著力解決涉及自己廉潔 自律的問題,進(jìn)一步規(guī)范自己的從政行為,以黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作新成效取信于民。 通過學(xué)習(xí),我進(jìn)一步明確了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政的相關(guān)規(guī)定,深刻認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要性?!读?zhǔn)則》是規(guī)范黨員干部廉潔從政行為的重要基礎(chǔ)性法規(guī)。對(duì)于加強(qiáng)干部廉潔自律工作和干部隊(duì)伍建設(shè),切實(shí)解決黨員干部黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)方面存在的問題,進(jìn)一步提高管黨治黨水平和深入推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)具有十分重要的意義。 以各個(gè)深入人心的優(yōu)秀干部為楷模,學(xué)習(xí)他們的 廉政自律,不為己、不為私的精神,爭(zhēng)做一名合格的共產(chǎn)黨好干部。 通過以上方面學(xué)習(xí)和討論,我更加要認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì),以身作則,起到模范帶頭的作用。我身為一名共產(chǎn)黨員,直覺遵守《廉政準(zhǔn)則》,用《廉政準(zhǔn)則》約束自己的一言一行,認(rèn)真履行工作職責(zé),不斷提高工作效率,更要時(shí)刻嚴(yán)格要求自己,立足本職,熱心服務(wù),不斷學(xué)習(xí),在實(shí)踐中不斷鍛煉和提高自己。
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