股權(quán)管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-23 03:50本頁(yè)面
【正文】 大會(huì)，并及時(shí)通告各股東。公司召開(kāi)股東大會(huì)審議有關(guān)事項(xiàng)，應(yīng)該符合《公司章程》的規(guī)定，臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)股東大會(huì)通知中載明的事項(xiàng)進(jìn)行決議。 第十九條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，由董事會(huì)在會(huì)議召開(kāi) 30日前通知公司股東。 第二十條 股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容： 一、 會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限； 二、 提交會(huì)議審議的事項(xiàng)； 三、 以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； 四、 有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日； 五、 投票代理委托書(shū)的送 達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)； 六、 會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。 第二十一條 公司應(yīng)該事先制作股東大會(huì)出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)，載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名 (或單位名稱 )等事項(xiàng)，并由出席會(huì)議股東簽字。 北京首信股份有限公司 股權(quán)管理辦法 8 第二十二條 股東大會(huì)召開(kāi)的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間；因不可抗力確需變更股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日。 第二十三條 公司應(yīng)記錄各次股東大會(huì)會(huì)議，由出席會(huì)議的董事和記錄員簽字，并保存至少十年；公司應(yīng)記錄各次董事會(huì)會(huì)議，由出席會(huì)議的董事和記錄員簽字，并保存至少十年；公司應(yīng)記錄各次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，由出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員簽字，并保存至少十年。 第二十四條 公司應(yīng)該根據(jù)《公司章程》、《公司信息披露管理辦法》及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及時(shí)、充分披露有關(guān)信息。具體披露信息的內(nèi)容、格式、時(shí)間、期限、頻率等按照《公司信息披露管理辦法》和《公司章程》執(zhí)行。 第二十五條 公司應(yīng)該堅(jiān)持股東利益最大化原則開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、所處的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和資本環(huán)境、公司的現(xiàn)金流量狀況等擬定公司的經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配與虧損彌補(bǔ)方案、減少注冊(cè)資本方案、合并分立方 案和解散清算方案，由公司股東大會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。 第五章 附 則 第二十六條 本辦法未盡事宜，參照《北京首信股份有限公司章程》及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第二十七條 本辦法由證券管理部解釋，經(jīng)公司總裁工作會(huì)議通過(guò)后自下發(fā)之日起實(shí)施。9 肚
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