股權(quán)管理制度-資料下載頁
2025-04-23 03:50本頁面
【正文】 大會，并及時通告各股東。公司召開股東大會審議有關(guān)事項，應(yīng)該符合《公司章程》的規(guī)定，臨時股東大會只對股東大會通知中載明的事項進行決議。 第十九條 公司召開股東大會，由董事會在會議召開 30日前通知公司股東。 第二十條 股東大會的通知包括以下內(nèi)容： 一、 會議的日期、地點和會議期限； 二、 提交會議審議的事項； 三、 以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； 四、 有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日； 五、 投票代理委托書的送 達時間和地點； 六、 會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。 第二十一條 公司應(yīng)該事先制作股東大會出席會議人員的簽名冊，載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名 (或單位名稱 )等事項，并由出席會議股東簽字。 北京首信股份有限公司 股權(quán)管理辦法 8 第二十二條 股東大會召開的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會不得變更股東大會召開的時間；因不可抗力確需變更股東大會召開時間的，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日。 第二十三條 公司應(yīng)記錄各次股東大會會議，由出席會議的董事和記錄員簽字，并保存至少十年；公司應(yīng)記錄各次董事會會議，由出席會議的董事和記錄員簽字，并保存至少十年；公司應(yīng)記錄各次監(jiān)事會會議，由出席會議的監(jiān)事和記錄員簽字，并保存至少十年。 第二十四條 公司應(yīng)該根據(jù)《公司章程》、《公司信息披露管理辦法》及國家有關(guān)法律法規(guī)及時、充分披露有關(guān)信息。具體披露信息的內(nèi)容、格式、時間、期限、頻率等按照《公司信息披露管理辦法》和《公司章程》執(zhí)行。 第二十五條 公司應(yīng)該堅持股東利益最大化原則開展經(jīng)營活動，并根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、所處的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和資本環(huán)境、公司的現(xiàn)金流量狀況等擬定公司的經(jīng)營方針、投資計劃、財務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配與虧損彌補方案、減少注冊資本方案、合并分立方 案和解散清算方案，由公司股東大會審議通過后執(zhí)行。 第五章 附 則 第二十六條 本辦法未盡事宜，參照《北京首信股份有限公司章程》及國家有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第二十七條 本辦法由證券管理部解釋，經(jīng)公司總裁工作會議通過后自下發(fā)之日起實施。9 肚
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