20xx年銀行反洗錢工作心得簡短(模板3篇)-資料下載頁
2025-08-13 19:59本頁面
【正文】 各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，召開了全縣二級支行、營業(yè)部、分理處內(nèi)勤負(fù)責(zé)人參加的反洗錢宣傳動員學(xué)習(xí)會，會上科長帶領(lǐng)大家共同學(xué)習(xí)了《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》、《個人存款實名制規(guī)定》《反洗錢知識問答》《反洗錢手冊》等相關(guān)法律法規(guī)。共同學(xué)習(xí)了《中國反洗錢犯罪案例剖析》中的典型案例，和一線基層業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人探討了在工作中怎樣早發(fā)現(xiàn)、識別涉嫌反洗錢的情況。在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢法的宣傳。如我行行利用優(yōu)越的地理位置，利用農(nóng)村村民農(nóng)閑趕集的時間，在支行門前擺放反洗錢宣傳臺，為過往村民提供反洗錢咨詢服務(wù)。發(fā)放宣傳資料400余份，認(rèn)真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護(hù)客戶個人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責(zé)。在營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立“反洗錢宣傳咨詢專柜”，結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)特色，近期農(nóng)業(yè)購銷現(xiàn)金業(yè)務(wù)頻繁的特點，及時向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識。有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點外進(jìn)行宣傳，而且還在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域開展宣傳。如我行營業(yè)部、支行等都在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域布置宣傳臺，向來行辦理業(yè)務(wù)人員進(jìn)行宣傳。支行根據(jù)本行客戶特點，以個體經(jīng)營者、企業(yè)單位人員為主要宣傳對象，走進(jìn)企業(yè)和社區(qū)進(jìn)行宣傳，提高廣大企業(yè)從業(yè)人員和普通市民的反洗錢意識，同時利用上門營銷這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。在反洗錢法宣傳月活動結(jié)束后，我行下屬各支行對反洗錢活動均作出宣傳總結(jié)，并拍攝照片，在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項長期工作來抓。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)。在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的17個營業(yè)網(wǎng)點均在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在36個網(wǎng)點電子顯示屏上循環(huán)播放宣傳標(biāo)語，向客戶和社會公眾發(fā)放宣傳手冊進(jìn)行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，取得了良好的效果，促進(jìn)了我行反洗錢工作的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認(rèn)識和了解，為《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎(chǔ)。
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