【正文】 ，提高按章辦事的行為，特制定本預(yù)案。一、加強(qiáng)開(kāi)戶管理，對(duì)開(kāi)戶單位出具的`有關(guān)資料，接柜人員要加強(qiáng)審核，同時(shí)請(qǐng)信貸人員實(shí)地查證，以保證開(kāi)戶單位資料的真實(shí)性，確保開(kāi)戶單位戶名應(yīng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照戶名一致。二、加強(qiáng)身份證校驗(yàn)制度，執(zhí)行示證辦理結(jié)算業(yè)務(wù)和購(gòu)買結(jié)算憑證，未辦好開(kāi)戶手續(xù)，決不能先通融出售憑證。三、認(rèn)真核對(duì)印鑒。在核對(duì)印鑒時(shí)，特別是辦理現(xiàn)金、匯票、匯款業(yè)務(wù)時(shí)，除電腦驗(yàn)印外，還應(yīng)仔細(xì)目測(cè)或折角核對(duì)，必要時(shí)取出原印鑒卡片進(jìn)行手工折角核對(duì)，不能放過(guò)細(xì)小疑點(diǎn)。四、加強(qiáng)結(jié)算憑證管理。結(jié)算憑證不得在柜面任意拿取，營(yíng)業(yè)室經(jīng)理應(yīng)每星期對(duì)本部門的重要憑證進(jìn)行檢查，不能有死角。五、嚴(yán)格執(zhí)行印、押、證三分管，明確各崗位職責(zé)。各種章、證、押在使用中做到人離加鎖，營(yíng)業(yè)終了入庫(kù)保管。六、嚴(yán)格執(zhí)行查詢查復(fù)制度。對(duì)于辦理貼現(xiàn)的票據(jù)，除嚴(yán)格審核真?zhèn)瓮?，還必須發(fā)查詢書，以核實(shí)該筆票據(jù)的真實(shí)性。七、如發(fā)現(xiàn)假票據(jù)，應(yīng)穩(wěn)住當(dāng)事人，立即報(bào)告業(yè)務(wù)專業(yè)部門和保衛(wèi)部門，并配合協(xié)助保衛(wèi)部門破案。八、儲(chǔ)蓄出納柜要負(fù)責(zé)假幣的沒(méi)收工作，發(fā)現(xiàn)假幣應(yīng)立即加蓋“假幣”戳記，并開(kāi)出沒(méi)收證明，不得退還客戶，以保證人民幣的信譽(yù)。九、發(fā)現(xiàn)有疑犯前來(lái)冒領(lǐng)款項(xiàng)，各崗位應(yīng)相互打暗號(hào)拖時(shí)間，并報(bào)警，協(xié)助公安或保安人員將疑犯抓獲。十、有關(guān)部門電話：匪警：110銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇8目的：通過(guò)電信詐騙應(yīng)急預(yù)案演練，提高支行員工處置電信詐騙事件的應(yīng)急能力現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人：支行長(zhǎng)參加人員：支行全體員工人員安排：辦理客戶A一名，大堂經(jīng)理一名，辦理業(yè)務(wù)柜員一名，營(yíng)業(yè)主管一名。場(chǎng)景設(shè)置及具體實(shí)施(1)場(chǎng)景設(shè)置：營(yíng)業(yè)廳處于正常營(yíng)業(yè)狀態(tài)，下午營(yíng)業(yè)大廳來(lái)了一位客戶，客戶A是我支行的老客戶，經(jīng)常來(lái)辦理業(yè)務(wù)。但這次該客戶卻慌慌張張，神色焦急的39。走進(jìn)廳堂，且一直在打電話并不斷的在電話里問(wèn)著對(duì)方戶名以及賬號(hào)等情況，大堂經(jīng)理見(jiàn)狀，上前做出引導(dǎo)，并詢問(wèn)需要辦理什么業(yè)務(wù)，該客戶有些緊張，簡(jiǎn)短的說(shuō)了是要轉(zhuǎn)賬。該客戶來(lái)到柜臺(tái)要求將其未到期的定期存款全部支取，并匯入另一張異地銀行卡內(nèi)，期間該客戶一直與對(duì)方通話中。(2)具體實(shí)施：客戶A進(jìn)入營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)假裝打電話，神色匆匆。且一直打電話并不斷詢問(wèn)對(duì)方賬戶信息。大堂經(jīng)理見(jiàn)狀立即上前進(jìn)行詢問(wèn)，客戶A稱將定期存款全部支取，且將其立即轉(zhuǎn)出，并匯入另外一張異地銀行卡內(nèi)，且全程該客戶電話未間斷。大堂經(jīng)理見(jiàn)其異常行為后，立即上報(bào)當(dāng)班營(yíng)業(yè)主管，營(yíng)業(yè)主管及大堂經(jīng)理上前委婉詢問(wèn)客戶，客戶才松口表示聽(tīng)鄰居說(shuō)某公司承諾投資高收益，在幾經(jīng)勸說(shuō)下客戶A準(zhǔn)備嘗試。聽(tīng)此敘說(shuō)，我行大堂經(jīng)理及營(yíng)業(yè)主管判定為非法融資性質(zhì)公司。營(yíng)業(yè)主管向其解釋：首先，近期電信詐騙案件頻發(fā)，且該公司很可能是民間非法集資詐騙性質(zhì)，一旦轉(zhuǎn)賬成功很難再收回資金，且該類公司不受法律保護(hù)無(wú)實(shí)質(zhì)性擔(dān)保。經(jīng)勸說(shuō)，客戶A猶豫了起來(lái)，于是大堂經(jīng)理又將定期存款利率與該公司承諾受益進(jìn)行比較，訴其利害，客戶A放棄轉(zhuǎn)賬。銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇9近年來(lái)，犯罪嫌疑人通過(guò)偽基站網(wǎng)絡(luò)冒充銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向用戶發(fā)送詐騙短信，或誘導(dǎo)被害人通過(guò)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)賬實(shí)施詐騙的案件頻發(fā)，被害人存有誤解和不滿的情況時(shí)有發(fā)生。為增強(qiáng)基層人員的防范意識(shí)和防騙能力，識(shí)別非我行發(fā)送的信息及其他異常情況，及時(shí)向客戶提示風(fēng)險(xiǎn)，幫助客戶避免遭受不法侵害，切實(shí)做好防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的工作。本網(wǎng)點(diǎn)組織此次演練，本演練實(shí)施方案以“安全第一、預(yù)防為主”為指導(dǎo)，結(jié)合以人為本的`思想，以員工應(yīng)急防電信詐騙為內(nèi)容的模擬安全演練活動(dòng)。一、演練項(xiàng)目：防電信詐騙應(yīng)急預(yù)案演練二、演練方式：桌面推演與實(shí)地模擬三、演練時(shí)間：20xx年2月3日7時(shí)50分四、演練地點(diǎn)：三門龍山支行五、現(xiàn)場(chǎng)指揮：劉楚六、攝影：鄭建紅七、參加人員：網(wǎng)點(diǎn)全體員工(含保安人員)。組織準(zhǔn)備工作：演練前準(zhǔn)備：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人xx演練工作動(dòng)員(集合整隊(duì))。并分工落實(shí)到人。銀行防電信詐騙實(shí)施方案 篇10為進(jìn)一步加強(qiáng)全校師生工作人員防范電信網(wǎng)絡(luò)欺詐宣傳，提高大家防范欺詐的意識(shí)和能力，維持大家的生命財(cái)產(chǎn)安全和校園和諧穩(wěn)定，學(xué)校于x月x日開(kāi)始了20xx年防范電信網(wǎng)絡(luò)欺詐宣傳月活動(dòng)，本次活動(dòng)將持續(xù)到x月x日。x月x日下午，xx大學(xué)20xx年電信網(wǎng)絡(luò)欺詐宣傳月活動(dòng)開(kāi)始儀式在綜合實(shí)驗(yàn)大樓學(xué)術(shù)報(bào)告廳隆重舉行。副校長(zhǎng)xx、xx市公安局xx區(qū)分局xx派出所所長(zhǎng)xx、副所長(zhǎng)xx、xx市公安局xx區(qū)分局xx村派出所政委xx、警衛(wèi)處/武裝部、學(xué)生部/學(xué)生部、研究生部/研究生院、宣傳部、教師工作部、國(guó)際部、信息中心、團(tuán)委、基礎(chǔ)設(shè)施后勤管理處等部門負(fù)責(zé)人，各學(xué)院管理學(xué)生工作負(fù)責(zé)人，全體本科、研究生指導(dǎo)員、部分學(xué)生代表、南山派出所干部40多人參加了儀式。在啟動(dòng)儀式上，劉繼東所長(zhǎng)介紹了當(dāng)前國(guó)內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)欺詐犯罪的情況和我校學(xué)生被欺詐的情況，加強(qiáng)警察學(xué)校的聯(lián)動(dòng)，發(fā)揮合作作作用，營(yíng)造反欺詐宣傳的濃厚氛圍，加強(qiáng)打擊整備力度，以破案為目標(biāo)，與學(xué)校合作，共同抵抗電信網(wǎng)絡(luò)欺詐的侵害。學(xué)校通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)、集中講座、教職員主題大會(huì)、學(xué)生主題班會(huì)、原創(chuàng)作品大會(huì)、宣傳教育資料六進(jìn)(宿舍、教室、食堂、家庭區(qū)、圖書館、辦公大樓)、微博等平臺(tái)xx副校長(zhǎng)從學(xué)校組織防止電信網(wǎng)絡(luò)欺詐宣傳月活動(dòng)的目的、當(dāng)前形勢(shì)等方面進(jìn)行了深入分析，一是統(tǒng)一思想提高認(rèn)識(shí)，廣泛動(dòng)員周密配置，二是多措并舉，營(yíng)造濃厚的宣傳氛圍，三是加強(qiáng)審計(jì)跟蹤效果，防止欺詐他希望大家積極行動(dòng)，集體戰(zhàn)斗，共同構(gòu)筑防止電信網(wǎng)絡(luò)欺詐的39。第一道防線。最后，xx大隊(duì)長(zhǎng)從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特點(diǎn)趨勢(shì)、高發(fā)手段、防控措施等方面，為師生做了一個(gè)生動(dòng)祥和的講述。在啟動(dòng)儀式前，學(xué)校在雨紅蓮籃球場(chǎng)開(kāi)展了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防控現(xiàn)場(chǎng)公關(guān)活動(dòng)，副校長(zhǎng)許光洪、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加活動(dòng)并簽署了全民反詐現(xiàn)場(chǎng)，活動(dòng)共發(fā)放了近萬(wàn)份公關(guān)資料。