【正文】 團(tuán)公司實(shí)際情況，通過專門委員會(huì)、董事會(huì)會(huì)議科學(xué)決策，確保了企業(yè)正確的發(fā)展方向。集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理層面對(duì)國(guó)際油價(jià)大幅下降、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力等諸多困難，積極采取有力措施，迎難而上，全面完成了董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了管理和績(jī)效的提升。希望管理層能夠按照董事會(huì)的要求，將本次會(huì)議的有關(guān)意見和建議落到實(shí)處，進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)管理水平，全面完成全年業(yè)績(jī)目標(biāo)。周明春強(qiáng)調(diào)，要按照新時(shí)期加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和深化國(guó)有企業(yè)改革的總體要求，結(jié)合中國(guó)航油實(shí)際進(jìn)一步做好集團(tuán)公司董事會(huì)建設(shè)。他希望集團(tuán)公司上下能夠認(rèn)清形勢(shì)，群策群力，共同開創(chuàng)“公司強(qiáng)大 員工幸?！钡男戮置妗?019年12月02日下午15:00時(shí)，安慶市民發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2019年度第三次董事會(huì)議在安徽通配集團(tuán)會(huì)議室召開。張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會(huì)議。張宣明監(jiān)事列席了本次會(huì)議。安徽民發(fā)集團(tuán)王強(qiáng)董事長(zhǎng)、安徽民發(fā)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)秦祥銀主席應(yīng)邀出席了本次會(huì)議。股東胡興立應(yīng)邀列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理余茂江召集并主持。會(huì)議紀(jì)要如下：一、會(huì)議正式召開以前、王強(qiáng)董事長(zhǎng)代表安徽民發(fā)集團(tuán)宣布：鑒于民農(nóng)公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)主席潮四清兩人已分別向集團(tuán)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)正式提交了辭呈。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)依法補(bǔ)選新的董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)主席。但由于民農(nóng)公司已經(jīng)正式啟動(dòng)了增資擴(kuò)股工作、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少，所以集團(tuán)建議補(bǔ)選工作推遲到增資擴(kuò)股工作結(jié)束以后交由公司新的股東大會(huì)統(tǒng)籌安排。過渡時(shí)期民農(nóng)公司董事會(huì)由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集、余茂江總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)、執(zhí)行。對(duì)重大問題的決策出現(xiàn)意見分歧時(shí)可以提交集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會(huì)主席秦祥銀依法行使決策權(quán)。與會(huì)人員一致表示堅(jiān)決擁護(hù)集團(tuán)的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。二、會(huì)議就2019年11月29日公司股東代表大會(huì)審議、通過的《關(guān)于增加民農(nóng)公司注冊(cè)資本的決議》落實(shí)工作提出明確要求：要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調(diào)用力量嚴(yán)格按照決議要求的時(shí)間表完成本次增資擴(kuò)股任務(wù)。三、會(huì)議重點(diǎn)討論了2019年底需要支付的250萬(wàn)元工程進(jìn)度款(包括電梯款)來(lái)源問題，并同意采取定向借款的方式募集。為確保集團(tuán)的整體利益。在同等利率的情況下、應(yīng)該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款，但如果民發(fā)小貸無(wú)款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會(huì)同行分散融資、以確保工程款的及時(shí)支付。會(huì)議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金 %的日利率逐日累計(jì)并返還利息。提前收取的入股資金額度要以保證工程進(jìn)度款支付為標(biāo)準(zhǔn)、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。會(huì)議授權(quán)余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關(guān)的合同、協(xié)議以及相關(guān)文書。四、會(huì)議認(rèn)為：民發(fā)大廈整體竣工驗(yàn)收前后會(huì)有大量的工作需要公司董事會(huì)依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會(huì)制度以及議事結(jié)果通報(bào)制度確保公司決策程序規(guī)范、透明。會(huì)議決定：自2019年12月份起，每?jī)芍鼙仨氄匍_一次董事例會(huì)，特殊情況下還可以臨時(shí)召集董事例會(huì)。董事例會(huì)由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集。每次董事例會(huì)召開以后都必須及時(shí)將會(huì)議紀(jì)要或簡(jiǎn)報(bào)上傳至公司內(nèi)部網(wǎng)站以便股東了解。會(huì)議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會(huì)的召開情況和董事例會(huì)會(huì)議紀(jì)要或簡(jiǎn)報(bào)的公示情況納入日常監(jiān)督工作中。五、民發(fā)大廈的建設(shè)過程中將涉及到大量材料和商品的采購(gòu)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)所有大宗材料和商品的采購(gòu)工作都必須通過公開招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商。為確保公司招標(biāo)或者競(jìng)爭(zhēng)性議價(jià)工作的規(guī)范、透明，會(huì)議指定趙永剛董事負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查和遴選工作，確保董事會(huì)或者相關(guān)招標(biāo)小組能夠有足夠的選擇對(duì)象，堅(jiān)決杜絕圍標(biāo)或惡意串通投標(biāo)的現(xiàn)象。六、會(huì)議注意到近期施工單位針對(duì)公司管理團(tuán)隊(duì)所發(fā)布的一些不滿言論。為確保工程的工期進(jìn)度、會(huì)議要求張宣明監(jiān)事對(duì)此介入調(diào)查。在主動(dòng)了解施工單位訴求的基礎(chǔ)上，對(duì)相關(guān)言論所涉及的對(duì)象和內(nèi)容做出客觀、公正的評(píng)價(jià)。相關(guān)調(diào)查結(jié)果需及時(shí)向董事會(huì)通報(bào)。七、會(huì)議委托胡興立股東負(fù)責(zé)落實(shí)以上所需資金的社會(huì)募集渠道以及今后民農(nóng)大廈的長(zhǎng)期銀行融資工作。根據(jù)責(zé)權(quán)匹配的原則、會(huì)議提名增補(bǔ)胡興立為民農(nóng)公司董事。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個(gè)工作日，公示期滿且無(wú)明確反對(duì)意見的、提名將現(xiàn)行生效!正式任職文件需待下次股東大會(huì)召開后追補(bǔ)。八、會(huì)議確認(rèn)在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前，如果條件許可、民農(nóng)公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項(xiàng)可由胡興立擬定議案報(bào)董事會(huì)審議、批準(zhǔn)后執(zhí)行。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十七瞿國(guó)華張一飛沈光照王永壽王錫榮蔣寶興董事會(huì)秘書：蔡洪平列席：公司監(jiān)事會(huì)主席許開程時(shí)間地點(diǎn)：1994年4月26日晚上，上海市金山衛(wèi)金山賓館。，并主持了今天會(huì)議。本次董事會(huì)的通知已于4月18日發(fā)出，所有董事都已確認(rèn)收到會(huì)議通知。王基銘宣布顧傳訓(xùn)、陳敏恒、何斐因公未能出席董事會(huì)議，上述三位董事給予王基銘董事長(zhǎng)不可撤消的投票代理權(quán)。王基銘宣布出席本次會(huì)議的人數(shù)已達(dá)到公司章程規(guī)定的法定人數(shù)。在召開本次會(huì)議前，王基銘總經(jīng)理向本公司董事會(huì)提出了人事任免建議，與會(huì)董事進(jìn)行了認(rèn)真討論，決議如下：決議1聘任執(zhí)行董事王名實(shí)為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理。聘任陸益平為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理。聘任戎光道為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理。聘任期即日開始生效，但任該職銜直至董事會(huì)委任其繼任人或其被提前辭退或職位空缺為止。決議2免去公司董事辜昌基的上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。免去公司董事周耘農(nóng)的上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。決議3鑒于辜昌基、周耘農(nóng)兩位董事不再擔(dān)任本公司行政職務(wù)，因此不再為公司執(zhí)行董事。決議4理，協(xié)助總經(jīng)理主持公司日常工作。決議5董事會(huì)建議增補(bǔ)陸益平、戎光道公司董事并提交下次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。待批準(zhǔn)后再由董事會(huì)決議其二位擔(dān)任公司執(zhí)行董事。在臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)前，陸益平、戎光道列席董事會(huì)。特此決議上海石油化工股份有限公司董事會(huì)一九九四年四月二十八日董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十八地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)ト毕簞⒓矣?出差)主持人：葉建農(nóng)記錄整理：黃美旭會(huì)議提要：20xx年工作匯報(bào)20xx年工作打算會(huì)議決議：(見附件)。：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理。劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理。沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理。反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理。張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十九會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會(huì)議室主持人：xxx參加人：xx會(huì)議記錄：xxx會(huì)議主要內(nèi)容：一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告（一）《宏昆語(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本。（二）福利房項(xiàng)目啟動(dòng)，選址下花園，與開發(fā)商合作模式，成本價(jià)賣給員工。（三）西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬(wàn)平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。（四）在采購(gòu)價(jià)格上，采購(gòu)方和使用方之間必須要做博弈。（五）標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅(jiān)持，不斷修訂，持續(xù)升級(jí)。（六）mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn)，接下來(lái)可以考慮對(duì)接外部咨詢公司。（七）氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi)。（八）任何一個(gè)新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。二、集團(tuán)中期反思（一）現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來(lái)要通過多種方法，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化。（二）標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化，形成成熟的模板。（三）所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù)。（四）工作計(jì)劃不僅要重視，還要分解。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感。（五）每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識(shí)解決問題。（六）要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封。（七）加大力度，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度。（八）言而無(wú)信、影響公司信任感的事情，一件都不能做，必須說到做到。（九）公司不尊重員工，員工就不會(huì)尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展，還需要尊重。（十）員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善、增加，寧可企業(yè)少賺錢。（十一）用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題，不斷激活團(tuán)隊(duì)。三、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)（一）精益管理培訓(xùn)逐步開展，10月完成5s，12月完成流程梳理。（二）集團(tuán)活動(dòng)感恩父母：（1）參加活動(dòng)的員工給假，全程陪同父母；（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整。企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性，董事們分別參加。游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留。高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩。20周年慶典：請(qǐng)知名主持人，對(duì)接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節(jié)目。（三）重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。（四）圍繞五件事，激發(fā)潛能，調(diào)動(dòng)員工積極性。（五）提升員工幸福感員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重。三年陳消費(fèi)券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累積，過期作廢。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。店齡工資考慮恢復(fù)。兩天以內(nèi)請(qǐng)病假，不需要三甲醫(yī)院病條。事假請(qǐng)假方式再討論。四、討論各版塊中期反思（一）打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。（二）制度流程的梳理，要把一些無(wú)用的、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果。（三）激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行。（四）企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問題，不論對(duì)員工還是顧客。（五）文化落地和管理工作，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透。（六）遇到問題，首先要反思自我。五、討論使命（一）使命的討論要由下到上、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一；（二）語(yǔ)言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確；（三）使命的描述要感性。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇二十會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：主持人：參會(huì)人員：記錄人：會(huì)議議題：會(huì)議內(nèi)容：x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長(zhǎng)王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì)會(huì)議。全體12位董事，除榮外均參加了本次會(huì)議。會(huì)議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對(duì)公司發(fā)展有利的觀點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應(yīng)價(jià)格。經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案。統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。以個(gè)人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)。本著質(zhì)量第一、價(jià)格第二的原則進(jìn)行評(píng)選供應(yīng)商，我們所采購(gòu)的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、3c認(rèn)證，并在xx省消防總隊(duì)通過備案。我們的品牌口號(hào)：生命相依品質(zhì)相諾，對(duì)于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來(lái)說，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任，我們還必須承擔(dān)起對(duì)社會(huì)消防安全的責(zé)任。公司的經(jīng)營(yíng)模式。公司的管理。與中端客戶的具體合作模式。市場(chǎng)的拓展等。加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合，使大家團(tuán)結(jié)一致，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)。希望所有董事會(huì)成員到其他省份爭(zhēng)取其他省份的人員參與到消防超市中來(lái)。xxx年xxx月xxx日