【正文】 強與提高技術(shù)的研發(fā)，20__年從組織上來保障。建立完善公司培訓(xùn)制度，讓公司文化深入人心，把培訓(xùn)形成一種習(xí)慣。提倡民主，廣開言路，群策群力，共創(chuàng)輝煌。董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇十一會議地點：集團公司二樓會議室出席會議：公司董事會成員。列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負責(zé)人、部分客戶代表會議內(nèi)容：一、各部門近期主要工作進展通報資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)?？蛻艚哟浚褐饕撠?zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績。財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù)。集團的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)。金強債務(wù)不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時他們答應(yīng)部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。二、幾個重要事項通報：關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構(gòu)的實際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。個人禁口令。自發(fā)文之日起，x集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方的網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。兩項授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作。三、董事會近期重要事項表決：當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。保障清討債務(wù)的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過四、5月份需加強的重點工作：成立x集團客戶維權(quán)聯(lián)合會。將客戶維權(quán)工作與政府進行對接。發(fā)布《白皮書》。董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇十二第____屆董事會第____次會議記錄時間：地點：議題：選舉董事長，任命總經(jīng)理。聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃。審定公司預(yù)算方案。對公司融資方案進行審議。主持人：，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持。副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)出席董事：，_________有限公司副董事應(yīng)到會董事人數(shù)：實際到會董事人數(shù)：其中：親自到會董事 人。委托其他董事出席的董事 人列席人：,________有限公司總經(jīng)理,________有限公司監(jiān)事會主席，________有限公司財務(wù)總監(jiān)記錄人：，_________有限公司辦公室主任副董事：收到。董事：收到。眾董事：無異議。主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請先生陳述提名理由。：。主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。a：。b：。c：。董事同意我的意見。主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡要說明。d：主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。a：。b：。c：。董事同意我的意見。主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。(眾董事填寫選票)主持人：亮先生收票和計票，請女士協(xié)助。(女士協(xié)助先生收票和計票)主持人：請先生唱票。：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán) 票。第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán)0票。..............主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：主持人：請女士草擬董事會決議草案(草擬董事會決議草案)主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。( 名董事舉手)(聲明)：我同時代表董事舉手。主持人：反對的請舉手。( 人舉手)主持人：棄權(quán)的請舉手。( 人舉手)曹：好， 票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：。決議還要形成議案交由股東會表決通過。主持人：請問各位董事還有什么意見?眾董事：無意見。主持人：請問各位列席人員還有什么意見?：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。其他列席人員：無意見。主持人：好，請 女士將董事會決議打印成文。( 打印董事會決議)主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。(眾董事簽字)主持人：請女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結(jié)束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。出席董事簽字：列席人員簽字：記錄人：年 月 日