【正文】 價(jià)購(gòu)買(mǎi)，不再評(píng)估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購(gòu)該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。，下列人員界定為公司的高級(jí)管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。股東簽字：年月日董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十三董事會(huì)會(huì)議會(huì)議紀(jì)要首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于20xx 年11 月9 日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程。二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng)，為中心法人代表。三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng)。四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任。提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十四會(huì)議時(shí)間：x6年5月13日14：3018：30會(huì)議地點(diǎn)：防火設(shè)備有限公司三樓會(huì)議室主持人：參會(huì)人員：記錄人：會(huì)議議題：消防超市的消防器材采購(gòu)及設(shè)定經(jīng)營(yíng)價(jià)格的各項(xiàng)事宜會(huì)議內(nèi)容：x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長(zhǎng)王浪峰主持召開(kāi)了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì)會(huì)議。全體12位董事，除榮外均參加了本次會(huì)議。會(huì)議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對(duì)公司發(fā)展有利的觀點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。一、達(dá)成事項(xiàng)：確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應(yīng)價(jià)格。經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案。統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。以個(gè)人情況開(kāi)設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)。本著“質(zhì)量第一、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評(píng)選供應(yīng)商，我們所采購(gòu)的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、3c認(rèn)證，并在xx省消防總隊(duì)通過(guò)備案。我們的品牌口號(hào)：生命相依品質(zhì)相諾，對(duì)于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任，我們還必須承擔(dān)起對(duì)社會(huì)消防安全的責(zé)任。二、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：公司的經(jīng)營(yíng)模式。公司的管理。與中端客戶的具體合作模式。市場(chǎng)的拓展等。三、建議：加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合，使大家團(tuán)結(jié)一致，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。消防超市的工作正在開(kāi)展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)。希望所有董事會(huì)成員到其他省份爭(zhēng)取其他省份的人員參與到消防超市中來(lái)。消防超市董事會(huì)x6年5月14日董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十五股份有限公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要一、時(shí)間：20 年月日二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室三、參加人：四、主持人：五、議題：審議選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)。聘任公司經(jīng)理。經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過(guò)：選舉 擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，任期三年。選舉 擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng)，任期三年。聘任 為公司經(jīng)理，任期三年。全體董事簽字：年月日董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十六會(huì)議時(shí)間：x6年5月13日14：3018：30會(huì)議地點(diǎn)：防火設(shè)備有限公司三樓會(huì)議室主持人：參會(huì)人員：記錄人：會(huì)議議題：消防超市的消防器材采購(gòu)及設(shè)定經(jīng)營(yíng)價(jià)格的各項(xiàng)事宜會(huì)議內(nèi)容：x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長(zhǎng)王浪峰主持召開(kāi)了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì)會(huì)議。全體12位董事，除榮外均參加了本次會(huì)議。會(huì)議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對(duì)公司發(fā)展有利的觀點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。一、達(dá)成事項(xiàng)：確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應(yīng)價(jià)格。經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案。統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。以個(gè)人情況開(kāi)設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)。本著“質(zhì)量第一、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評(píng)選供應(yīng)商，我們所采購(gòu)的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、3c認(rèn)證，并在xx省消防總隊(duì)通過(guò)備案。我們的品牌口號(hào)：生命相依品質(zhì)相諾，對(duì)于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任，我們還必須承擔(dān)起對(duì)社會(huì)消防安全的責(zé)任。二、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：公司的經(jīng)營(yíng)模式。公司的管理。與中端客戶的具體合作模式。市場(chǎng)的拓展等。三、建議：加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合，使大家團(tuán)結(jié)一致，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。消防超市的工作正在開(kāi)展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)。希望所有董事會(huì)成員到其他省份爭(zhēng)取其他省份的人員參與到消防超市中來(lái)。消防超市董事會(huì)x6年5月14日董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)篇十七_(dá)_________有限公司第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議記錄時(shí)間：地點(diǎn)：議題：選舉董事長(zhǎng)，任命總經(jīng)理。聽(tīng)取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃。審定公司預(yù)算方案。對(duì)公司融資方案進(jìn)行審議。主持人：，_________有限公司董事(董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持。副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)出席董事：，_________有限公司副董事應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：其中：親自到會(huì)董事 人。委托其他董事出席的董事 人列席人：,________有限公司總經(jīng)理,________有限公司監(jiān)事會(huì)主席，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)記錄人：，_________有限公司辦公室主任董事：尊敬的董事、董事、董事，總經(jīng)理。尊敬的：今天我們召開(kāi)北京x有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議。本次會(huì)議已于10天前發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知，通知內(nèi)容如下：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題，請(qǐng)問(wèn)各位董事是否在10天前收到此會(huì)議通知?副董事：收到。董事：收到。主持人：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，其中董事委托董事發(fā)表意見(jiàn)并代其行使表決權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。公司總經(jīng)理司先生、公司監(jiān)事會(huì)主席先生列席本次會(huì)議，公司辦公室主任女士擔(dān)任會(huì)議記錄。各位董事對(duì)此有無(wú)異議?眾董事：無(wú)異議。主持人：下面我們正式開(kāi)會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)先生陳述提名理由。：。主持人：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見(jiàn)。a：。b：。c：。董事同意我的意見(jiàn)。主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請(qǐng) 作關(guān)于公司 方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。d：主持人：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見(jiàn)。a：。b：。c：。董事同意我的意見(jiàn)。主持人：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫(xiě)表決票，進(jìn)行表決。(眾董事填寫(xiě)選票)主持人：亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)女士協(xié)助。(女士協(xié)助先生收票和計(jì)票)主持人：請(qǐng)先生唱票。：第一項(xiàng)議題，贊成 票，反對(duì) 票，棄權(quán) 票。第二項(xiàng)議題，贊成 票，反對(duì) 票，棄權(quán)0票。..............主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：主持人：請(qǐng)女士草擬董事會(huì)決議草案(草擬董事會(huì)決議草案)主持人：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：主持人：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。( 名董事舉手)(聲明)：我同時(shí)代表董事舉手。主持人：反對(duì)的請(qǐng)舉手。( 人舉手)主持人：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。( 人舉手)曹：好， 票通過(guò)。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過(guò)。主持人：請(qǐng)問(wèn)各位董事還有什么意見(jiàn)?眾董事：無(wú)意見(jiàn)。主持人：請(qǐng)問(wèn)各位列席人員還有什么意見(jiàn)?：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。其他列席人員：無(wú)意見(jiàn)。主持人：好，請(qǐng) 女士將董事會(huì)決議打印成文。( 打印董事會(huì)決議)主持人：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。(眾董事簽字)主持人：請(qǐng)女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無(wú)誤后簽字，散會(huì)。出席董事簽字：列席人員簽字：記錄人：年 月 日