【正文】 。名反對(duì)，代表股份萬股。名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對(duì)，代表股份萬股。名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對(duì)，代表股份萬股。名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì)。四、選舉監(jiān)事會(huì)成員發(fā)起人代表向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對(duì)，代表股份萬股。名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對(duì)，代表股份萬股。名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十六會(huì)議時(shí)間：x5年5月7日下午會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會(huì)議室出席會(huì)議：公司董事會(huì)成員。列席會(huì)議：公司監(jiān)事會(huì)成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表會(huì)議內(nèi)容：一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán)，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上，沒有太大成績。財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng)，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報(bào)稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問題決不估息。項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng)。法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中。融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起，x集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì)通過后，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作。三、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決：當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請(qǐng)假，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng)，董事鄭建軍一人缺席。關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)(北郊，南郊，咸陽，金強(qiáng)，融易貸)的決議，繼任股東施后兵、顏同意，南郊公司、x公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議，但須與其他代表商議，故待定。清償工作對(duì)接政府。即待清查資產(chǎn)、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后，制定對(duì)應(yīng)的解決方案，主動(dòng)與政府對(duì)接，邀請(qǐng)政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過編制《白皮書》，向社會(huì)及廣大債權(quán)人起底說明x集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案。此決議通過董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十七時(shí)間:xx年3月5日地點(diǎn):長沙xx公司辦公室出席人:主持人:記錄員:會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額。二、討論公司地址的變更。三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員。四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事。五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。五、討論公司營業(yè)期限的變更六、修改通過《公司章程》會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議:一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式金額比例金額比例%%貨幣出資%%貨幣出資%%貨幣出資%%貨幣出資二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市三、同意推舉為公司董事會(huì)成員。四、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經(jīng)理。五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年。九、同意對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。全體股東簽名:董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十八會(huì)議時(shí)間：x6年5月13日14：3018：30會(huì)議地點(diǎn)：防火設(shè)備有限公司三樓會(huì)議室主持人：參會(huì)人員：記錄人：會(huì)議議題：消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營價(jià)格的各項(xiàng)事宜會(huì)議內(nèi)容：x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì)會(huì)議。全體12位董事，除榮外均參加了本次會(huì)議。會(huì)議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對(duì)公司發(fā)展有利的觀點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜。一、達(dá)成事項(xiàng)：確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應(yīng)價(jià)格。經(jīng)營產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。消防超市的商標(biāo)、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案。統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。以個(gè)人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán)。本著“質(zhì)量第一、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評(píng)選供應(yīng)商，我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、3c認(rèn)證，并在xx省消防總隊(duì)通過備案。我們的品牌口號(hào)：生命相依品質(zhì)相諾，對(duì)于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任，我們還必須承擔(dān)起對(duì)社會(huì)消防安全的責(zé)任。二、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：公司的經(jīng)營模式。公司的管理。與中端客戶的具體合作模式。市場(chǎng)的拓展等。三、建議：加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合，使大家團(tuán)結(jié)一致，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實(shí)現(xiàn)。希望所有董事會(huì)成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。消防超市董事會(huì)x6年5月14日董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇十九時(shí)間年月地點(diǎn)會(huì)議類別董事會(huì)議主持人參加人員:會(huì)議記錄一、開董事會(huì)會(huì)議制度二、表決通過“**幼兒園辦園章程”發(fā)表人介紹**幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該園章程。三、選舉董事會(huì)成員發(fā)表人向大會(huì)介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事選舉孫*為園務(wù)董事長，全票贊成選舉孫*為園務(wù)副董事長，會(huì)票贊成選舉**園長。四、聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計(jì)劃總目標(biāo):深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導(dǎo)思想，把幼兒建設(shè)成為高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的精品園所，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長的樂園。階段目標(biāo):一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌辦園特色:特長教育全國發(fā)展隊(duì)伍建設(shè):招聘→培訓(xùn)→薪酬→規(guī)章制度組織管理:a:組織結(jié)構(gòu):不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò)b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神c:管理方法:天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨(dú)。宣讀各園(總園長)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決議保證幼兒園提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)收集家長的反映，研究市場(chǎng)需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標(biāo)的實(shí)施塑造幼兒園形象決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略按董事會(huì)批準(zhǔn)的模式管理幼兒園完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度決定幼兒園中級(jí)人員的任免和獎(jiǎng)罰保證幼兒園的安全a:幼兒園遠(yuǎn)作的合法性安全b:及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全1c:保證員工在幼兒園的安全1審核發(fā)放員工的年終獎(jiǎng)勵(lì)辦法1基本獎(jiǎng)未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎(jiǎng)。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 新公司第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要篇二十xx培訓(xùn)部股東會(huì)暨第一屆董事會(huì)于2xx年4月28日下午三點(diǎn)在太湖西路18號(hào)國華大廈召開，會(huì)議由魏文品同志主持，胡立聰、陳平、吳立俊、潘國志參加，朱玉芬、鄭麗娟列席了會(huì)議，會(huì)議討論了公司章程、籌備事宜等，并通過舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會(huì)及相關(guān)人選，現(xiàn)將會(huì)議討論形成的相關(guān)決議紀(jì)要如下：一、 舉手表決通過了xx培訓(xùn)部章程。二、 會(huì)議決定魏文品同志作為學(xué)校舉辦人負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)行政許可程序申報(bào)工作，委派陳平、潘國志同志具體辦理。三、 選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓(xùn)學(xué)校董事長，并作為法人代表。陳紅珍、陳平、吳立俊、潘國志為董事，五人共同組成培訓(xùn)學(xué)校董事會(huì)。四、 聘任吳立俊同志為學(xué)校校長，負(fù)責(zé)學(xué)校的日常運(yùn)營管理，按程序辦理聘任手續(xù)。會(huì)議要求首屆董事會(huì)要依照學(xué)校章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召學(xué)校的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為學(xué)校的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。董事會(huì)完成全部議程后，圓滿結(jié)束。記錄人：