最新董事會議紀要格式(3篇)-資料下載頁
2025-08-12 06:43本頁面
【正文】 小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。司馬：。曹：下面請各位董事發(fā)表意見。劉：。關(guān)：。張：。趙云董事同意我的意見。曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。金：曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。劉：。關(guān)：。張：。趙云董事同意我的意見。曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。(眾董事填寫選票)曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協(xié)助。(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)曹：請諸葛亮先生唱票。諸葛：第一項議題，贊成2票，反對2票，棄權(quán)1票。第二項議題，贊成4票，反對1票，棄權(quán)0票。曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案(孫小喬女士草擬董事會決議草案)曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。(3名董事舉手)張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。曹：反對的請舉手。(無人舉手)曹：棄權(quán)的請舉手。(1人舉手)曹：好，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下：。決議還要形成議案交由股東會表決通過。曹：請問各位董事還有什么意見?眾董事：無意見。曹：請問各位列席人員還有什么意見?司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。其他列席人員：無意見。曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。(孫大喬女士打印董事會決議)曹：請各位董事在董事會決議上簽字。(眾董事簽字)曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會到此結(jié)束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。出席董事簽字：曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)列席人員簽字：司馬懿 諸葛亮 金人慶
研究報告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1