最新董事會(huì)議紀(jì)要格式(3篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-12 06:43本頁(yè)面
【正文】 小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由。司馬：。曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見(jiàn)。劉：。關(guān)：。張：。趙云董事同意我的意見(jiàn)。曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過(guò)公司利潤(rùn)分配建議方案。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤(rùn)分配方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。金：曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見(jiàn)。劉：。關(guān)：。張：。趙云董事同意我的意見(jiàn)。曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫(xiě)表決票，進(jìn)行表決。(眾董事填寫(xiě)選票)曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助。(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票。諸葛：第一項(xiàng)議題，贊成2票，反對(duì)2票，棄權(quán)1票。第二項(xiàng)議題，贊成4票，反對(duì)1票，棄權(quán)0票。曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案(孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案)曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。(3名董事舉手)張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手。曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手。(無(wú)人舉手)曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。(1人舉手)曹：好，4票通過(guò)。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過(guò)。曹：請(qǐng)問(wèn)各位董事還有什么意見(jiàn)?眾董事：無(wú)意見(jiàn)。曹：請(qǐng)問(wèn)各位列席人員還有什么意見(jiàn)?司馬：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。其他列席人員：無(wú)意見(jiàn)。曹：好，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文。(孫大喬女士打印董事會(huì)決議)曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。(眾董事簽字)曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無(wú)誤后簽字，散會(huì)。出席董事簽字：曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)列席人員簽字：司馬懿 諸葛亮 金人慶
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