20xx【紀檢監(jiān)察機關查辦案件工作的技巧及談話策略】紀檢監(jiān)察機關管轄案件規(guī)定-資料下載頁
2025-01-16 23:14本頁面
【正文】 。據(jù)此，根據(jù)案情需要，可以采取查詢涉案單位和涉案人員的銀行存款措施。最高人民法院、監(jiān)察部1998年10月13日印發(fā)的《關于執(zhí)行第二十一條若干問題的規(guī)定》，明確了依法凍結涉嫌人員存款的操作程序并附有文書格式。⑴、查詢、凍結涉嫌人員的存款既包括以涉嫌人名字開戶的存款，又包括將涉嫌的贓款以其假名、他人名或家庭、親友的名義開戶的存款；既包括存進的款，也包括取出、匯出的款；既包括查詢時還在涉嫌人賬戶上的款，又包括一定時期內涉嫌人賬戶上款項的存進、支出的整個流動狀況。案件調查人員到銀行查詢時一定要注意全面查詢、徹底查詢，辦案實踐證明，掌握涉嫌人賬戶上資金的流動情況，對于發(fā)現(xiàn)可疑款項的違紀違法線索，核實違紀人員的口供，揭露和證實違紀行為，確定追繳贓款的方向和重點都有主要作用。⑵、查詢涉嫌單位存款在調查貪污、受賄、挪用公款、私分國有資產(chǎn)、簽訂合同失職被騙等違紀案件中，往往需要查詢、凍結與案件有關的單位存款。有的單位出賣銀行賬戶，讓涉嫌人員利用單位銀行賬戶進出款項，單位收一定比例的費用；還有的單位設立賬外賬、“小金庫”、公款私存，這些都要根據(jù)辦案需要依法查詢和凍結。⑶、明確查詢、凍結的對象根據(jù)《行政監(jiān)察法》規(guī)定，監(jiān)察機關可以查詢涉嫌人員在銀行的存款，也可以查詢其在信托公司、融資中心、保險、期貨、證券等金融業(yè)務機構的存款。⑷、查詢金融機構存款的方法從辦案實踐來看，查詢銀行存款一般采取兩種方法：一種是拉網(wǎng)式查詢，這種方法是在調查中懷疑其贓款可能存入銀行，但又不知道具體是哪一家，哪個儲蓄所，故采取用拉網(wǎng)式查詢方法，這種查詢方法工作量大，效率低。如我們在調查一個涉嫌人員的銀行存款時，不知道到底存在哪家銀行，辦案又需要查清，于是對所有銀行逐一查詢，發(fā)現(xiàn)幾筆存款有疑點，需要查票據(jù)，因是幾年前的存單，已存放在倉庫里，幾十麻袋的票據(jù)一張張看，經(jīng)過一周時間才查到，通過對票據(jù)的認證，查清了違紀違法事實。另一種是重點查詢法，這種方法效率高，工作量小，但這種方法必須是事先知道存款銀行，又有銀行的單據(jù)或其它票據(jù)。要做到這一點，就要有針對性，有重點地了解情況收集證據(jù)。如通過與涉嫌人員的家屬子女的談話，了解贓款去向；通過調查有關知情人，同案人了解贓款去向，有的還通過檢察、公安機關等部門搜查發(fā)現(xiàn)存款線索。查閱、復制與案件有關的文件資料、書面材料。在辦案中使用這一措施要把握兩點：一是“與監(jiān)察事項有關的”是指與監(jiān)察機關履行職責時辦理的具體事項有關的文件材料、財務賬目。“其它有關的材料”是指以各種載體形式記載的與監(jiān)察事項有關的信息，包括各類文件形式。如工作計劃、工作安排、工作報告、工作總結、檔案、賬冊、票據(jù)、會議記錄以及錄音錄像等。在查辦案件過程中，只要辦案需要，都要依法收集。二是有關部門和人員必須如實全面提供。所謂全面是指為監(jiān)察部門和人員提供的文件、資料、財務賬目以及其它有關材料，應當是所有與辦案事項有關的材料，不得隱瞞、截留、藏匿?！缎姓O(jiān)察法實施條例》中所講的如實，是指為監(jiān)察部門及人員提供的文件、資料、財務賬目以及其它有關材料，應當真實反映與案件事項有關的內容、情節(jié)、線索等。不得偽造、更改、虛構。在查辦案件過程中，對不全面、不如實提供材料的有關單位及人員，要依照規(guī)定嚴肅追究責任。根據(jù)辦案需要，可以在案件調查過程中追究，也可以在結案時統(tǒng)一考慮追究，對哪些典型干擾辦案的，發(fā)現(xiàn)一起就要及時處理一起，有的要公開處理，以利于調查取證的順利進行。此資料由網(wǎng)絡收集而來，如有侵權請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責傳遞知識
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