【正文】 。
25．生效
（1）本協(xié)議應(yīng)由各方當(dāng)事人的董事會(huì)法定代表或授權(quán)代表正式簽署。
（2）本協(xié)議自前款條各方在本協(xié)議首揭日期簽署后生效。
甲方（蓋章）：_________　　　　　　　　乙方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________　　　　　　　代表人（簽字）：_________
_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________　　　　　　　　　　簽訂地點(diǎn)：_________
附件
一、甲方的保證
甲方向每一個(gè)包銷商作出如下聲明、保證及承諾：
1．甲方為依照中國(guó)法律正式成立和合法存續(xù)的股份有限公司，具有相應(yīng)的行為能力：
（1）甲方為進(jìn)行本次b股配售而需的一切文件及業(yè)務(wù)所必要的一切批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照和同意已被取得并持續(xù)有效或?qū)?huì)取得；而且甲方現(xiàn)在沒有且將來(lái)也不會(huì)違反任何上述批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照和同意；而且甲方現(xiàn)在并未知悉任何上述批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照和同意將以口頭或書面的通知或威脅給以取消或更改，且甲方在將來(lái)知悉以上事實(shí)，將盡快通知每一包銷商。
（2）甲方具有必要的權(quán)力、權(quán)限來(lái)簽訂及履行本協(xié)議。
（3）甲方已經(jīng)根據(jù)重組，合法地取得有關(guān)業(yè)務(wù)及其資產(chǎn)，而且也獲得授權(quán)按b股配售文件所預(yù)期的方式從事業(yè)務(wù)活動(dòng)。
（4）甲方向每一包銷商提供的章程，為甲方現(xiàn)有章程，而且業(yè)已經(jīng)中國(guó)有關(guān)部門批準(zhǔn)，且甲方已采納，該提供的章程副本為真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的；甲方并無(wú)違反其章程。
2．甲方在本協(xié)議及根據(jù)本協(xié)議規(guī)定必需簽署的任何其他文件于簽署后，按其各自的條款構(gòu)成甲方的有效及有約束力的義務(wù)。而甲方在履行該等義務(wù)時(shí)，沒有，亦將不會(huì)出現(xiàn)以下情事：與公司的其他協(xié)議所載條件或條文有沖突，或者使該等條件或條文產(chǎn)生違反；與任何現(xiàn)有而且適用的法律、法規(guī)、裁決、規(guī)章，或者_(dá)________證券交易所的通告或決定，或者任何甲方的全部或部分財(cái)產(chǎn)有司法管轄權(quán)的部門的決定或裁決有沖突。
3．除本協(xié)議以外，并不存在任何未執(zhí)行的認(rèn)購(gòu)權(quán)或其他權(quán)利、協(xié)議或義務(wù)，以致須發(fā)行或轉(zhuǎn)讓甲方的任何股份、債券或其他證券。
4．b股配售文件的承諾
（1）每一份b股配售文件現(xiàn)已包含，并在一經(jīng)發(fā)行時(shí)將包含，有關(guān)甲方和b股配售的全部要求的重要資料，包括（但不限于）投資者及其投資顧問對(duì)公司的財(cái)產(chǎn)、負(fù)擔(dān)、財(cái)務(wù)狀況、盈利、損失、業(yè)務(wù)情況及前景等一切資料；上述文件資料要求符合中國(guó)法律、法規(guī)和有關(guān)部門規(guī)定的格式和內(nèi)容。
（2）每一份b股配售文件所包含的一切事實(shí)陳述均為或者將為真實(shí)的、正確的和沒有誤導(dǎo)的。
（3）b股發(fā)售文件所包含的意見、估計(jì)、預(yù)測(cè) 、前景等的陳述是真實(shí)且誠(chéng)實(shí)的，是在經(jīng)過(guò)認(rèn)真和審慎地考慮了一切有關(guān)情況以及基于合理的假設(shè)而作出的反映了合理和公允的預(yù)期。
（4）有關(guān)會(huì)計(jì)資料及文件_________。
（5）b股配售備忘錄_________。
5．訴訟
（1）就目前而言，并不存在涉及甲方有關(guān)業(yè)務(wù)、有關(guān)資產(chǎn)及有關(guān)債務(wù)的任何訴訟或仲裁正在進(jìn)行；
（2）就甲方所知，也沒有將要發(fā)生或可能面臨有重大訴訟或仲裁的威脅。
6．保險(xiǎn)
（1）甲方所擁有物業(yè)及經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)均已按國(guó)際良好慣例正常地購(gòu)買了保險(xiǎn)；保險(xiǎn)公司是合法存續(xù)，而且擁有較高聲譽(yù)及經(jīng)濟(jì)實(shí)力，該等保險(xiǎn)也并不存在因沒有作出或作出了某項(xiàng)事項(xiàng)而失效或者可能失效或者被撤銷。
（2）甲方的職工均已參加了中國(guó)政府統(tǒng)籌安排的社會(huì)保險(xiǎn)。
7．所有權(quán)
（1）對(duì)于b股配售備忘錄中所涉及的甲方的一切財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)，除有披露外，不存在任何_________，如抵押、質(zhì)押等在內(nèi)的_________權(quán)利負(fù)擔(dān)。
（2）對(duì)于該等財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)已經(jīng)或?qū)?huì)獲得有關(guān)政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，且不違反任何法律、法規(guī)。
8．重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系：除b股配售書中已披露的重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系以外，甲方不存在其它重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
9．重大投資項(xiàng)目：除b股配售書中已披露的重大投資項(xiàng)目以外，甲方不存在其它重大投資項(xiàng)目。
10．驗(yàn)證筆錄的答錄：甲方的董事會(huì)就國(guó)際包銷商的法律顧問編制的驗(yàn)證筆記所提供的答復(fù)，在各方面均為真實(shí)與準(zhǔn)確的，且不存在重大誤導(dǎo)。
二、包銷商的保證
每一包銷商均個(gè)別地向甲方作出以下聲明、保證和承諾，而且該等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽訂日作出的，并被視為在截止日重復(fù)作出的：
1．每一包銷商并沒有，將來(lái)也不會(huì)向境外投資者以外的其他人配售b股或發(fā)出邀請(qǐng)他們申請(qǐng)b股的邀請(qǐng)。
2．每一包銷商均為根據(jù)有關(guān)法律而具有必需的權(quán)力或授權(quán)來(lái)簽訂和履行本協(xié)議。
3．每一包銷商除在與乙方和國(guó)際協(xié)調(diào)人和甲方協(xié)商并取得書面一致后，不能將配售說(shuō)明書以外的，能夠或者可能影響本次b股配售的信息，以報(bào)刊或其他形式予以公開或公布。
4．每一包銷商在任何一司法管轄權(quán)區(qū)內(nèi)進(jìn)行b股配售時(shí)，將以合理的、謹(jǐn)慎的態(tài)度來(lái)使其b股配售符合該管轄權(quán)的法律法例。
5．每一包銷商簽署并履行本協(xié)議項(xiàng)下每一義務(wù)，均不會(huì)導(dǎo)致以下情事：
（1）導(dǎo)致其違反自己的章程的規(guī)定；
（2）導(dǎo)致其違反受約束力的任何法律、法規(guī)、例令等；
（3）導(dǎo)致其違反其作為一方當(dāng)事人的協(xié)議中其應(yīng)負(fù)的義務(wù)。







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