20xx年度獨(dú)立董事述職報(bào)告(編輯修改稿)
2024-12-05 22:05 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 提名委員會(huì)中擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)并開(kāi)展相關(guān)工作。（1）2018 年 4 月 8 日，審計(jì)委員會(huì) 2018 年第一次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)，本次會(huì)議所有成員都參與了表決，以 4 票贊成的結(jié)果一致審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》、《關(guān)于報(bào)出公司 2017 年年度報(bào)告及摘要的議案》、《關(guān)于公司 2017 年度審計(jì)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2018 年度金融機(jī)構(gòu)及類金融企業(yè)授信額度內(nèi)接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》、《關(guān)于公司 2017 年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于 2017 年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于與xxxx綠色節(jié)能科技有限公司開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易的議案》、《審計(jì)部 2018 年第一季度工作報(bào)告和第二季度工作計(jì)劃》。（2）2018 年 4 月 19 日，審計(jì)委員會(huì) 2018 年第二次會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)，以5 票贊成的結(jié)果一致審議通過(guò)《關(guān)于與xx創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)投資集團(tuán)股份有限公司開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出公司 2018 年第一季度報(bào)告全文的議案》。（3）2018 年 8 月 16 日，審計(jì)委員會(huì) 2018 年第三次會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議所有成員都參與了表決，以 5 票贊成結(jié)果一致審議通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出公司 2018年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》、《審計(jì)部 2018 年第二季度工作報(bào)告和第三季度工作計(jì)劃》。??（4）2018 年 10 月 20 日，審計(jì)委員會(huì) 2018 年第四次會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議所有成員都參與了表決，以 5 票贊成結(jié)果一致審議通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)報(bào)出公司 2018年第三季度報(bào)告全文的議案》、《審計(jì)部 2018 年第三季度工作報(bào)告和第四季度工作計(jì)劃》。??（5）2018 年 11 月 6 日，審計(jì)委員會(huì) 2018 年第五次會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議所有成員都參與表決，以 5 票贊成結(jié)果一致審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。??（6）2018 年 11 月 16 日，審計(jì)委員會(huì)
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