20xx年度獨立董事述職報告(編輯修改稿)
2024-12-05 22:05 本頁面
【文章內容簡介】 提名委員會中擔任相應職務并開展相關工作。（1）2018 年 4 月 8 日，審計委員會 2018 年第一次會議以現(xiàn)場會議的方式召開，本次會議所有成員都參與了表決，以 4 票贊成的結果一致審議通過《關于 2017 年度財務決算報告的議案》、《關于 2018 年度財務預算報告的議案》、《關于報出公司 2017 年年度報告及摘要的議案》、《關于公司 2017 年度審計報告的議案》、《關于公司 2017 年度內部控制自我評價報告的議案》、《關于 2018 年度金融機構及類金融企業(yè)授信額度內接受關聯(lián)方擔保的議案》、《關于公司 2017 年度為子公司提供擔保額度的議案》、《關于續(xù)聘審計機構的議案》、《關于 2017 年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》、《關于與xxxx綠色節(jié)能科技有限公司開展關聯(lián)交易的議案》、《審計部 2018 年第一季度工作報告和第二季度工作計劃》。（2）2018 年 4 月 19 日，審計委員會 2018 年第二次會議以通訊表決方式召開，以5 票贊成的結果一致審議通過《關于與xx創(chuàng)業(yè)工場投資集團股份有限公司開展關聯(lián)交易的議案》、《關于批準報出公司 2018 年第一季度報告全文的議案》。（3）2018 年 8 月 16 日，審計委員會 2018 年第三次會議以通訊表決方式召開，本次會議所有成員都參與了表決，以 5 票贊成結果一致審議通過《關于批準報出公司 2018年半年度報告全文及其摘要的議案》、《審計部 2018 年第二季度工作報告和第三季度工作計劃》。??（4）2018 年 10 月 20 日，審計委員會 2018 年第四次會議以通訊表決方式召開，本次會議所有成員都參與了表決，以 5 票贊成結果一致審議通過《關于批準報出公司 2018年第三季度報告全文的議案》、《審計部 2018 年第三季度工作報告和第四季度工作計劃》。??（5）2018 年 11 月 6 日，審計委員會 2018 年第五次會議以通訊表決方式召開，本次會議所有成員都參與表決，以 5 票贊成結果一致審議通過《關于會計政策變更的議案》。??（6）2018 年 11 月 16 日，審計委員會
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