xxxx農(nóng)村信用社協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃工作管理辦法(編輯修改稿)
2025-06-19 00:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公章交執(zhí)法人員，查詢通知書正本粘貼在《協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》背面隨登記簿保管。 第十五條 營業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢的資料應(yīng)限于存款 6 資料，包括被查詢單位或個(gè)人開戶、存款情況以及與存款有關(guān)的會計(jì)憑證、賬簿、對賬單等資料，對上述資料，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)如實(shí)提供，有權(quán)機(jī)關(guān)根據(jù)需要可以進(jìn)行抄錄、復(fù)制、照相，營業(yè)機(jī)構(gòu)可以根據(jù)有權(quán) 機(jī)關(guān)要求在有關(guān)復(fù)制材料上加蓋業(yè)務(wù)公章，但不得帶走原件。 第十六條 協(xié)助查詢時(shí)應(yīng)告知有權(quán)機(jī)關(guān)，因本機(jī)構(gòu)已開辦通存通兌、電子銀行等業(yè)務(wù)，有可能發(fā)生查詢時(shí)的余額與凍結(jié)時(shí)的余額不一致的情況。如有權(quán)機(jī)關(guān)同時(shí)出具 “協(xié)助凍結(jié)存款通知書 ”，在辦完凍結(jié)手續(xù)后，方可在查詢通知書回執(zhí)上填寫相應(yīng)余額。 第十七條 有權(quán)機(jī)關(guān)只提供被查詢單位名稱、未提供被查詢單位賬號的，應(yīng)按規(guī)定予以協(xié)助。對個(gè)人存款賬戶不能提供賬號的，應(yīng)要求有權(quán)機(jī)關(guān)提供該個(gè)人的身份證號碼或其他足以確定該個(gè)人存款賬戶情況的資料。 第三章 協(xié)助凍結(jié) 第十八條 協(xié)助凍結(jié)是指營業(yè)機(jī)構(gòu)依據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定以及有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)的要求，在一定時(shí)期有權(quán)凍結(jié)單位或個(gè)人存款的機(jī)關(guān)：人民法院、人 7 民檢察院、公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)、軍隊(duì)（武警）保衛(wèi)部門、監(jiān)獄、走私犯罪偵查機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)、海關(guān)、證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。另外，國務(wù)院反洗錢行政主管部門根據(jù)反洗錢法有關(guān)規(guī)定對單位或個(gè)人存款可采取臨時(shí)凍結(jié)措施，凍結(jié)時(shí)間不得超過 48 小時(shí)；工商行政管理機(jī)關(guān)可以要求營業(yè)機(jī)構(gòu)在六個(gè)月有權(quán)機(jī)關(guān)要求協(xié)助凍結(jié)單位或個(gè)人存款時(shí)，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)要求執(zhí)法人員（不少于兩人）出具以下證件和相關(guān)法律文書 ，并認(rèn)真核實(shí)： 有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員本人的工作證和執(zhí)行公務(wù)證，或按規(guī)定出示其中一種證件。 有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)存款通知書 (以下簡稱凍結(jié)通知書 )，法律、行政法規(guī)要求有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的，應(yīng)由該機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人在凍結(jié)通知書上簽批。具體為： （ 1）人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)、軍隊(duì)（武警）保衛(wèi)部門、監(jiān)獄、走私犯罪偵查機(jī)關(guān)要求協(xié)助凍結(jié)的，應(yīng)出具縣級（含）以上人民法院、人民檢察院、公安局、國家安全局、軍隊(duì)（武警）保衛(wèi)部門、監(jiān)獄、海關(guān)緝私局簽發(fā)的 “協(xié)助凍結(jié)存 款通知書 ”。 （ 2）稅務(wù)機(jī)關(guān)要求協(xié)助凍結(jié)的，應(yīng)出具經(jīng)縣以上稅務(wù)局（分局）局長批準(zhǔn)的 “暫停支付存款通知書 ”。 （ 3）海關(guān)要求協(xié)助凍結(jié)的，應(yīng)出具經(jīng)直屬海關(guān)關(guān)長或其授 8 權(quán)的隸屬海關(guān)關(guān)長批準(zhǔn)暫停支付存款的書面通知。 （ 4）證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)要求協(xié)助凍結(jié)的，應(yīng)出具經(jīng)證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的 “凍結(jié)通知書 ”。 （ 5）國務(wù)院反洗錢行政主管部門要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施的，應(yīng)出具經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的文書。 人民法院出具的凍結(jié)存款裁定書或其他有權(quán)機(jī)關(guān)出具的凍結(jié)存款決定書。 凍結(jié)通知書填寫的需被凍結(jié)存款的單位或個(gè)人是否在本金融機(jī)構(gòu)開戶；賬號戶名是否相符；大小寫金額是否一致；是否屬于不應(yīng)凍結(jié)的賬戶；凍結(jié)通知書上的義務(wù)人與所依據(jù)法律文書上的義務(wù)人是否相同；凍結(jié)金額是否確定。 第二十一條 如發(fā)現(xiàn)缺少應(yīng)附的法律文書，或法律文書有關(guān)內(nèi)容與協(xié)助執(zhí)行通知書的內(nèi)容不符，應(yīng)說明原因，退回協(xié)助執(zhí)行通知書和所附的法律文書。若核實(shí)無誤，由經(jīng)辦人員對相關(guān)賬戶存款進(jìn)行部分或全額凍結(jié)，在凍結(jié)通知書上填寫處理結(jié)果，登記《協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣
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